الولايات المتحدة تُسلم 10 متهمين بالتلاعب في سوق العملات المشفرة للمحاكمة

أخبار ME: في 1 أبريل (UTC+8)، رفعت النيابة العامة الأمريكية دعوى قضائية ضد 10 مواطنين أجانب مرتبطين بأربع شركات لصناعة السوق في مجال العملات المشفرة. وقد تم تسليم ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين من سنغافورة إلى الولايات المتحدة، وظهروا هذا الأسبوع الإثنين أمام المحكمة الفيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا.

والمتهمون الثلاثة الذين مثلوا أمام المحكمة هم: جليب غورّا، الرئيس التنفيذي لشركة Vortex؛ مانو سينغ، الرئيس التنفيذي لشركة Contrarian؛ وفاسو شارما، موظف لدى Contrarian. تم اعتقال الثلاثة في سنغافورة في أكتوبر 2025، ثم تم تسليمهم إلى الولايات المتحدة. وتشمل الشركات المعنية Gotbit وVortex وAntier وContrarian، ويمكن إرجاع الأفعال محل الاتهام إلى عام 2018.

تتهم وزارة العدل الأمريكية (DOJ) الشركات المذكورة بتصنيع أحجام تداول وهمية عبر أساليب مثل صفقات الالتفاف (spoofing) وتنفيذ أوامر متقابلة/مُطابقة (matching orders) والتداولات المبيتة (pre-arranged trades)، بهدف المبالغة في رفع أسعار الرموز بشكل مصطنع وخلق انطباع زائف بالازدهار في السيولة، فضلًا عن جذب المستثمرين الأفراد إلى السوق قبل قيام المطلعين ببيع الرموز. (المصدر: ChainCatcher)