إعلان قرار الجمعية العمومية غير العادية الثانية لشركة الاتصالات ثلاثية الأبعاد لعام 2026

تسجيل الدخول إلى تطبيق Sina Finance للبحث عن【الإفصاحات المنظمة (信披)】 لعرض مستويات التقييم

رمز الأوراق المالية: 002115 | اسم السهم: ثلاثي الأبعاد للاتصالات (三维通信) | رقم الإعلان: 2026-021

شركة ثلاثي الأبعاد للاتصالات المحدودة

إعلان نتائج اجتماع المساهمين غير العادي الثاني لعام 2026

تضمن الشركة وأعضاء مجلس الإدارة جميعًا أن محتوى الإفصاح عن المعلومات حقيقي ودقيق وكامل، دون أي تسجيلات خاطئة أو إرشادات مضللة أو إغفالات جسيمة.

تنبيه خاص:

1- يُعقد اجتماع المساهمين هذا بطريقة الجمع بين التصويت بالحضور والتصويت عبر الإنترنت.

2- لم تظهر حالة رفض أي اقتراح.

3- لا يتضمن هذا الاجتماع تغييرًا في قرارات الاجتماع السابق للمساهمين.

4- لا توجد حالات تقديم مقترحات جديدة للتصويت خلال فترة انعقاد هذا الاجتماع.

أولًا: ظروف انعقاد الاجتماع

1- وقت انعقاد اجتماع المساهمين هذا:

(1) وقت انعقاد الاجتماع الحضوري: 3 أبريل 2026 (يوم الجمعة) بعد الظهر الساعة 14:30

(2) وقت التصويت عبر الإنترنت: 3 أبريل 2026، بما في ذلك:

الوقت عبر نظام التداول للتصويت عبر الإنترنت التابع لبورصة شينزن للأوراق المالية هو 3 أبريل 2026 من الساعة 9:15-9:25 و9:30-11:30، ومن الساعة 13:00-15:00 بعد الظهر.

والوقت عبر نظام التصويت عبر الإنترنت التابع لبورصة شينزن للأوراق المالية هو أي وقت خلال الفترة من الساعة 9:15 صباحًا إلى الساعة 15:00 بعد الظهر في يوم 3 أبريل 2026.

2- مكان انعقاد اجتماع المساهمين هذا: قاعة الاجتماعات في الطابق 2، المبنى C، ثلاثي الأبعاد للاتصالات (三维大厦)، رقم 581 طريق هوتشوتشينج (火炬大道)، منطقة بينجيانغ (滨江区)، مدينة هانغتشو، بمقاطعة تشجيانغ

3- طريقة التصويت في اجتماع المساهمين هذا: الجمع بين التصويت الحضوري والتصويت عبر الإنترنت

4- الجهة المنظمة لاجتماع المساهمين هذا: مجلس الإدارة الثامن للشركة

5- منسق اجتماع المساهمين الحضوري: السيد/ لي ييلون (李越伦) بصفته رئيس مجلس الإدارة

6- إن إجراءات دعوة هذا الاجتماع وعقده تتوافق مع أحكام «قانون الشركات» و«قانون الأوراق المالية» و«لوائح اجتماعات المساهمين للشركات المدرجة» و«قواعد إدراج أسهم بورصة شينزن للأوراق المالية» وغيرها من القوانين واللوائح الإدارية واللوائح التنظيمية ذات الصلة والوثائق التنظيمية، وكذلك «النظام الأساسي للشركة».

ثانيًا: حالات حضور الاجتماع

حضر اجتماع المساهمين هذا حضورًا حضوريًا واجتماعًا عبر الإنترنت مساهمون وممثلو مساهمين بإجمالي 1,349 شخصًا، يمثلون 135,859,180 سهمًا، أي ما يعادل 16.8761% من إجمالي أسهم الشركة ذات حق التصويت. ومن ضمن ذلك:

1- حضر الاجتماع الحضوري هذا مساهمون وممثلو مساهمين بواقع شخصين، يمثلون 131,039,580 سهمًا، أي ما يعادل 16.2775% من إجمالي أسهم الشركة ذات حق التصويت.

2- شارك في التصويت عبر الإنترنت مساهمون وممثلو مساهمين بإجمالي 1,347 شخصًا، يمثلون 4,819,600 سهمًا، أي ما يعادل 0.5987% من إجمالي أسهم الشركة ذات حق التصويت.

حضر بعض أعضاء مجلس الإدارة والمديرون التنفيذيون رفيعو المستوى والمحامي المُمَثِّل للشهادة هذا الاجتماع.

ثالثًا: نتائج مراجعة التصويت على جدول الأعمال

وفقًا لجدول أعمال الاجتماع، قام اجتماع المساهمين هذا بمراجعة مقترحات هذا الاجتماع. وتم التصويت على مقترحات هذا الاجتماع بطريقة الجمع بين التصويت بالحضور والتصويت عبر الإنترنت. وتفاصيل التصويت على النحو التالي:

1. «بشأن اقتراح تعيين/انتخاب مدير مستقل إضافي»

نتيجة التصويت: 134,966,670 سهمًا بالموافقة، أي 99.3431% من عدد الأصوات ذات حق التصويت الممثَّلة في الاجتماع؛ و625,080 سهمًا بالاعتراض، أي 0.4601%؛ و267,430 سهمًا بالامتناع، أي 0.1968%.

ومن ضمن ذلك، كانت حالة تصويت صغار المستثمرين على النحو التالي: 3,927,090 سهمًا بالموافقة، و625,080 سهمًا بالاعتراض، و267,430 سهمًا بالامتناع. إن عدد الأسهم المؤيدة يشكل 81.4817% من إجمالي الأسهم ذات حق التصويت الفعّال التي يمتلكها (يمثلها) المساهمون الصغار (ممثلو تفويض المساهمين) المشاركون في هذا الاجتماع والذين يشاركون في التصويت عبر الإنترنت.

وبناءً على نتيجة التصويت، تم اعتماد هذا المقترح من قبل اجتماع المساهمين هذا.

تم اعتماد جميع مقترحات اجتماع المساهمين هذه.

رابعًا: الآراء القانونية الصادرة عن المحامين

بناءً على ما سبق، يرى محامو «ليو وه الليونغ (六和律师)» أن إجراءات دعوة اجتماع المساهمين غير العادي الثاني لعام 2026 وعقده للشركة تتوافق مع القوانين واللوائح و«النظام الأساسي للشركة»؛ كما أن أهلية الأشخاص الحاضرين للاجتماع الحضوري وأهلية الجهة المنظمة وإجراءات التصويت ونتائج التصويت في اجتماع المساهمين هذا تتوافق مع القوانين واللوائح و«النظام الأساسي للشركة»، وأن إجراءات التصويت ونتائج التصويت صحيحة وفعّالة قانونيًا.

خامسًا: الوثائق للاطلاع

1- قرار اجتماع المساهمين غير العادي الثاني لعام 2026؛

2- خطاب الرأي القانوني الصادر عن المحامين.

مجلس إدارة شركة ثلاثي الأبعاد للاتصالات المحدودة

4 أبريل 2026

رمز الأوراق المالية: 002115 | اسم السهم: ثلاثي الأبعاد للاتصالات (三维通信) | رقم الإعلان: 2026－022

شركة ثلاثي الأبعاد للاتصالات المحدودة

إعلان قرار الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة الثامن

تضمن الشركة وأعضاء مجلس الإدارة جميعًا أن محتوى الإفصاح عن المعلومات حقيقي ودقيق وكامل، دون أي تسجيلات خاطئة أو إرشادات مضللة أو إغفالات جسيمة.

تم إرسال إشعار انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة الثامن لشركة ثلاثي الأبعاد للاتصالات المحدودة (ويُشار إليها فيما بعد بـ«الشركة») بتاريخ 30 مارس 2026 عبر الفاكس الكتابي والمكالمات الهاتفية والتسليم بواسطة موظفين مخصصين. وتم عقد الاجتماع في 3 أبريل 2026 في غرفة اجتماعات الشركة الواقعة في رقم 581 طريق هوتشوتشينج (火炬大道)، منطقة بينجيانغ (滨江区)، مدينة هانغتشو، وذلك بطريقة الجمع بين الاجتماع الحضوري والتصويت عبر وسائل الاتصال. كان من المقرر حضور 5 من أعضاء مجلس الإدارة، وقد حضر فعليًا جميع أعضاء مجلس الإدارة الـ5. وتستوفي إجراءات عقد الاجتماع أحكام «قانون الشركات» و«النظام الأساسي للشركة». وقد ناقش الاجتماع واعتمد المقترحات التالية من خلال التصويت الكتابي:

أولًا: تم اعتماد المقترح «بشأن تعيين نائب مدير عام للشركة وترشيح مسؤول مالي»

وبناءً على ترشيح السيد/ لي ييلون (李越伦) بصفته المدير العام للشركة، وبعد مراجعة لجنة الترشيحات ولجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة واعتمادها، يوافق مجلس إدارة الشركة على تعيين السيد/ تشانغ جيو يون (张国昀) نائبًا للمدير العام للشركة ومسؤولًا ماليًا. تبدأ مدة المنصب من تاريخ اعتماد مجلس الإدارة لهذا القرار، وتنتهي في تاريخ انتهاء مدة دورة مجلس الإدارة الحالية.

وتفاصيل ذلك موضحة في الإعلان الصادر عن الشركة في 4 أبريل 2026 على شبكة «جوسي يوزي» (巨潮资讯网) (www.cninfo.com.cn) بعنوان «بشأن تعيين نائب مدير عام للشركة وترشيح مسؤول مالي».

نتيجة التصويت: 5 أصوات بالموافقة، و0 أصوات بالاعتراض، و0 أصوات بالامتناع.

عليه، نعلن.

مجلس إدارة شركة ثلاثي الأبعاد للاتصالات المحدودة

4 أبريل 2026

رمز الأوراق المالية: 002115 | اسم السهم: ثلاثي الأبعاد للاتصالات (三维通信) | رقم الإعلان: 2026－023

شركة ثلاثي الأبعاد للاتصالات المحدودة

بشأن تعيين نائب مدير عام للشركة وترشيح مسؤول مالي

تضمن الشركة وأعضاء مجلس الإدارة جميعًا أن محتوى الإفصاح عن المعلومات حقيقي ودقيق وكامل، دون أي تسجيلات خاطئة أو إرشادات مضللة أو إغفالات جسيمة.

عقدت شركة ثلاثي الأبعاد للاتصالات المحدودة (ويُشار إليها فيما بعد بـ«الشركة») اجتماع مجلس الإدارة الثامن الرابع في 3 أبريل 2026، واعتمدت مقترح «بشأن تعيين نائب مدير عام للشركة وترشيح مسؤول مالي». ووفقًا لأحكام «قواعد إدراج أسهم بورصة شينزن للأوراق المالية» و«النظام الأساسي للشركة» وغيرها من اللوائح ذات الصلة، وبعد ترشيح السيد/ لي ييلون (李越伦) بصفته المدير العام للشركة، وبعد مراجعة لجنة الترشيحات ولجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة واعتمادها، يوافق مجلس إدارة الشركة على تعيين السيد/ تشانغ جيو يون (张国昀) نائبًا للمدير العام للشركة ومسؤولًا ماليًا. تبدأ مدة المنصب من تاريخ اعتماد مجلس الإدارة لهذا القرار، وتنتهي في تاريخ انتهاء مدة دورة مجلس الإدارة الحالية.

تجد السيرة الذاتية للسيد/ تشانغ جيو يون في المرفق.

عليه، نعلن.

مجلس إدارة شركة ثلاثي الأبعاد للاتصالات المحدودة

4 أبريل 2026

السيرة الذاتية للسيد/ تشانغ جيو يون

السيد/ تشانغ جيو يون مواليد أكتوبر 1975، دكتوراه، محاسب قانوني مُعتمد من الدرجة العليا، ومحاسب قانوني مُعتمد في الصين، ومحاسب قانوني مُعتمد دوليًا (ACCA)، ومحاسب قانوني مُعتمد في هونغ كونغ، ومُدقق حسابات دولي، وضمن «المواهب القيادية في مجال المحاسبة» على مستوى الدولة. شغل سابقًا منصب نائب المدير العام والمدير المالي والأمين العام لمجلس الإدارة في شركة هينغيي ذكاء للتحكم (杭州) المحدودة (恒业智能驱动（杭州）股份有限公司)، ونائب رئيس مجموعة ساندا (圣达集团)، ونائب رئيس مجموعة تشوانهوا كابيتال (传化控股集团)، وعضو مجلس إدارة في مجموعة سيمي للإعلام (思美传媒)، ونائب مدير عام، ورئيس المسؤول المالي (CFO). يشغل حاليًا منصب مدير مستقل في شركة تشجيانغ تيانيو للأدوية المحدودة (浙江天宇药业股份有限公司)، ومدير مستقل في شركة نينغبو ياوتاي لتقنية الكترونيات الضوئية (宁波耀泰光电科技股份有限公司).

لم يمتلك أي أسهم في الشركة، ولا توجد علاقة قرابة مع المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 5% من الأسهم ذات حق التصويت أو مع الشخص المسيطر فعليًا أو مع أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين الآخرين للشركة. ولم يتعرض لأي عقوبات إدارية من لجنة تنظيم الأوراق المالية في الصين (CSRC) أو من الجهات الأخرى ذات الصلة، ولا لعقوبات تأديبية من بورصة الأوراق المالية. ولا توجد حالة تم فيها فتح تحقيق من قبل السلطات القضائية بسبب الاشتباه بارتكاب جريمة، أو تم فيها فتح تدقيق من لجنة تنظيم الأوراق المالية في الصين بسبب الاشتباه بمخالفات غير قانونية أو انتهاكات للوائح. ولم يتم الإعلان عنه في منصة الاستعلام العلني عن معلومات عدم النزاهة المرتبطة بالمخالفات في سوق الأوراق المالية والعقود الآجلة من قبل لجنة تنظيم الأوراق المالية في الصين، ولم يتم إدراجه في قائمة الأشخاص غير الجديرين بالثقة الذين يخضعون للتنفيذ. إن مؤهلات توليه المنصب تستوفي أحكام القوانين واللوائح ذات الصلة و«النظام الأساسي للشركة».

معلومات ضخمة وتفسير دقيق، كل ذلك متاح عبر تطبيق Sina Finance