إعلان بخصوص قرار اجتماع الدورة الحادية عشرة للمجلس الحادي عشر لإدارة شركة تشي دي بي للبيئة والتطوير المحدودة (الاجتماع الحادي عشر)

رقم السجل التجاري: 000826 الاسم المختصر للسهم:شركة QiDi Environment للتطوير التكنولوجي المحدودة رقم الإعلان: 2026-015

شركة QiDi Environment للتطوير التكنولوجي المحدودة

الدورة الحادية عشرة لمجلس الإدارة

إعلان بقرارات الاجتماع الحادي عشر

تضمن هذه الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن محتوى الإعلان حقيقي ودقيق وكامل، ولا يحتوي الإعلان على أي تسجيلات زائفة أو تصريحات مضللة أو إغفال جوهري.

في 30 مارس 2026، قامت شركة QiDi Environment للتطوير التكنولوجي المحدودة (ويشار إليها فيما يلي بـ“QiDi Environment” أو “الشركة”) بإرسال “إشعار بعقد الاجتماع الحادي عشر لمجلس الإدارة في دورته الحادية عشرة” إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة عبر الهاتف والبريد الإلكتروني. انعقد اجتماع مجلس الإدارة هذا في 3 أبريل 2026 عن طريق الاتصال. كان ينبغي حضور وممارسة التصويت 9 من أعضاء مجلس الإدارة، وحضر فعليًا 9 من أعضاء مجلس الإدارة لممارسة التصويت. ترأس اجتماع مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة السيد وانغ يي. حضر أعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة الاجتماع بصفة مراقب. إن دعوة اجتماع مجلس الإدارة وعقده يتوافقان مع أحكام《قانون الشركات》 و《ميثاق الشركة》. وبعد مناقشة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين، تمخض عن الاجتماع القرارات التالية:

أولاً: تمت الموافقة على “مقترح تعيين موظفي الإدارة العليا في الشركة”.

ووفقًا للمتطلبات ذات الصلة من القوانين واللوائح الإدارية والوثائق التنظيمية الأخرى وبموجب أحكام《ميثاق الشركة》، ووفقًا للاحتياجات اللازمة لتطوير أعمال الشركة وتشغيلها، وباقتراح من المدير العام للشركة وبعد اجتياز لجنة الترشيحات لفحص الأهلية، وافق مجلس الإدارة على تعيين السيد ليو تشونغ تشينغ نائبًا للمدير العام للشركة. ويكون مدى ولاية موظفي الإدارة العليا الذين تم تعيينهم في هذه المرة متوافقًا مع مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي.

نتيجة التصويت على هذا المقترح: عدد الأصوات الفعّالة 9 أصوات. منها: موافقة 9 أصوات؛ رفض 0 صوت؛ امتناع 0 صوت.

تتضمن تفاصيل هذا المقترح ما ينشر في نفس اليوم على《China Securities Journal》و《Securities Times》و《Shanghai Securities News》وكذلك على شبكة المعلومات الكبيرة (شبكة جوتشنغ تشيزون) تحت عنوان “إعلان بشأن تعيين موظفي الإدارة العليا في الشركة” (رقم الإعلان: 2026-016).

وحرر هذا الإعلان.

مجلس إدارة شركة QiDi Environment للتطوير التكنولوجي المحدودة

4 أبريل 2026

رقم السجل التجاري: 000826 الاسم المختصر للسهم:شركة QiDi Environment للتطوير التكنولوجي المحدودة رقم الإعلان: 2026-016

شركة QiDi Environment للتطوير التكنولوجي المحدودة

إعلان بشأن تعيين موظفي الإدارة العليا في الشركة

تضمن هذه الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن محتوى الإعلان حقيقي ودقيق وكامل، ولا يحتوي الإعلان على أي تسجيلات زائفة أو تصريحات مضللة أو إغفال جوهري.

في 3 أبريل 2026، عقدت شركة QiDi Environment للتطوير التكنولوجي المحدودة (ويشار إليها فيما يلي بـ“الشركة”) اجتماع مجلس الإدارة في دورته الحادية عشرة، وذلك للاجتماع الحادي عشر، وقد تمت مناقشة واعتماد “مقترح تعيين موظفي الإدارة العليا في الشركة”. ووفقًا للمتطلبات ذات الصلة من القوانين واللوائح الإدارية والوثائق التنظيمية الأخرى وبموجب أحكام《ميثاق الشركة》، ووفقًا للاحتياجات اللازمة لتطوير أعمال الشركة وتشغيلها، وباقتراح من المدير العام للشركة وبعد مراجعة أهلية لجنة الترشيحات، وافق مجلس الإدارة على تعيين السيد ليو تشونغ تشينغ (انظر السيرة الذاتية في المرفق) نائبًا للمدير العام للشركة. وتبدأ مدة ولايته من تاريخ اعتماد مجلس الإدارة لهذا القرار وحتى اكتمال مدة ولاية مجلس الإدارة الحادي عشر للشركة.

وحرر هذا الإعلان.

مجلس إدارة شركة QiDi Environment للتطوير التكنولوجي المحدودة

4 أبريل 2026

السيرة الذاتية للسيد ليو تشونغ تشينغ:

ليو تشونغ تشينغ، رجل، مولود في 29 يوليو 1972، من مقاطعة هوباي هونغهو، عضو في الحزب الشيوعي الصيني، حاصل على درجة الماجستير في القانون من كلية القانون بجامعة ووهان. 1994.7-2000.12 شغل منصب نائب مدير قسم الشؤون القانونية وقسم إدارة السوق في شركة هوبي آنكي للخدمات الحيوية المحدودة؛ ومدير قسم إدارة السوق، ومراقب في شركة آنكي خميرة المحدودة; 2001.1-2002.5 شغل منصب نائب مدير مكتب محكمة الشعب لمنطقة وو جيا غانغ بمدينة إي تشانغ; 2002.5-2017.6 شغل منصب مدير المكتب العام في شركة هوبي آنكي للخدمات الحيوية المحدودة، ومسؤول كبير في الشؤون القانونية، ومستشار قانوني أول، ونائب أمين لجنة الحزب، وأمين لجنة الانضباط، ورئيس مجلس المراقبين; 2017.6-2018.8 شغل منصب عضو في لجنة الحزب للجنة مدينة إي تشانغ لبناء الاستثمارات القابضة والاستثمار ومكتب الانضباط; 2018.8-2021.12 شغل منصب نائب أمين لجنة الحزب ومدير عام في مجموعة رأس المال المملوكة والاستثمار القابضة بمدينة إي تشانغ; 2021.12-2023.8 شغل منصب نائب أمين لجنة الحزب ونائب مدير في مكتب العمل المالي المحلي بمدينة إي تشانغ; 2023.8-2026.1 شغل منصب نائب مدير عام في شركة آنهوي هوا هينغ للتكنولوجيا الحيوية المحدودة؛ 2026.3 وحتى الآن يشغل منصب الشريك المسؤول عن تنفيذ الأعمال في شركة زونغ كيه سو گان (هوبي) للاستثمار والشراكة المحدودة (شركة شراكة محدودة المسؤولية).

حتى الآن، لا يمتلك السيد ليو تشونغ تشينغ أسهمًا في الشركة، ولا توجد علاقة قرابة/ارتباط مع أي من المساهمين الذين يمتلكون 5% فأكثر من أسهم الشركة أو مع المالك الفعلي أو مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا الأخرى. ولم يشغل مناصب في أي وحدات أخرى يسيطر عليها المساهمون الذين يمتلكون 5% فأكثر من أسهم الشركة أو المالك الفعلي أو ما شابه؛ ولا يندرج ضمن الأشخاص الخاضعين للتنفيذ بسبب عدم الأمانة؛ وتتوفر في مؤهلات تعيينه الشروط وفقًا للأحكام ذات الصلة مثل《قانون الشركات》《قواعد تصنيف أسهم الشركات المدرجة في بورصة شينزين للأوراق المالية》《إرشادات الإشراف الذاتي للشركات المدرجة في بورصة شينزين رقم 1—لتنظيم تشغيل الشركات المدرجة في اللوحة الرئيسية》وكذلك القوانين واللوائح الإدارية والوثائق التنظيمية ذات الصلة و《ميثاق الشركة》。

كمية هائلة من المعلومات وتفسير دقيق، كل شيء متاح عبر تطبيق Sina Finance