إعلان شركة سوتشو هوايا للذكاء والتكنولوجيا المحدودة بشأن حالة تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم في الربع الأول من عام 2026

تسجيل الدخول إلى تطبيق Sina Finance للبحث عن 【الإفصاح عن المعلومات】 لعرض مستويات التقييم بشكل أكبر

رمز السهم: 003043 اسم السهم: 华亚智能 رقم الإعلان: 2026-017

رمز السند القابل للتحويل: 127079 اسم السند القابل للتحويل: 华亚转债

شركة سوزو هوايا للتقنية الذكية المحدودة

بخصوص السندات القابلة للتحويل للشركات

إعلان بشأن وضع التحويل للسهم القابل للتحويل خلال الربع الأول من عام 2026

تؤكد هذه الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن محتوى الإفصاح عن المعلومات حقيقي ودقيق وكامل، ولا توجد أي ادعاءات غير صحيحة أو معلومات مضللة أو إغفال جوهري.

تنبيه خاص:

رمز السهم: 003043 اسم السهم: 华亚智能

رمز السند القابل للتحويل: 127079 اسم السند القابل للتحويل: 华亚转债

سعر التحويل: 30.73 يوان/سهم

فترة التحويل: من 26 يونيو 2023 حتى 15 ديسمبر 2028

وفقًا لأحكام 《قواعد إدراج أسهم بورصة شنتشن للأوراق المالية》 و《إرشادات المراقبة الذاتية رقم 15 الصادرة عن بورصة شنتشن للشركات المدرجة - السندات القابلة للتحويل للشركات》 وغيرها من القوانين واللوائح، تعلن شركة سوزو هوايا للتقنية الذكية المحدودة (ويشار إليها فيما بعد بـ“الشركة”) اليوم عن وضع تحويل السندات القابلة للتحويل خلال الربع الأول من عام 2026 وعن تغيّر أسهم الشركة الناتج، وذلك كما يلي:

أولًا، البيانات الأساسية للسندات القابلة للتحويل للشركات

（1）إصدار السندات القابلة للتحويل للشركات

بناءً على قرار لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية 《بشأن الموافقة على إصدار علني للسندات القابلة للتحويل للشركات الصادرة عن شركة سوزو هوايا للتقنية الذكية المحدودة》 الصادر بموجب 《شين-جنسو-كس [2022] رقم 2756》، تمت الموافقة على إصدار الشركة 3,400,000 سند قابل للتحويل في 16 ديسمبر 2022 بشكل علني، حيث تبلغ القيمة الاسمية لكل سند 100 يوان، ويبلغ إجمالي مبلغ الإصدار 340M يوان.

（2）حالة إدراج السندات القابلة للتحويل للشركات

بموافقة بورصة شنتشن للأوراق المالية 《شين-زد-شان [2023] رقم 14》، تم تداول السندات القابلة للتحويل التي يبلغ إجماليها 340M يوان في البورصة منذ 16 يناير 2023، مع كون اسم السند “华亚转债” ورمز السند “127079”.

（3）فترة تحويل السندات القابلة للتحويل للشركات

تبدأ فترة تحويل السندات القابلة للتحويل الصادرة في هذه المرّة من أول يوم تداول بعد اكتمال ستة أشهر من تاريخ انتهاء إصدار السندات القابلة للتحويل (22 ديسمبر 2022) أي اعتبارًا من 22 يونيو 2023، وتنتهي بتاريخ الاستحقاق للسندات القابلة للتحويل (15 ديسمبر 2028) (في حال مصادفة عطلة قانونية أو يوم راحة يتم تأجيل ذلك إلى أول يوم عمل لاحق؛ ولا تُحسب فوائد مبالغ الاستحقاق خلال فترة التأجيل بشكل منفصل).

ملاحظة: كان تاريخ بدء فترة تحويل السندات القابلة للتحويل مقررًا في الأصل 22 يونيو 2023، إلا أنه وبسبب عطلة مهرانتيان (دوانوو) وعطلات نهاية الأسبوع، أصبح تاريخ البدء الفعلي 26 يونيو 2023.

（4）تعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل للشركات

يبلغ سعر التحويل الابتدائي للسندات القابلة للتحويل الصادرة في هذه المرّة 69.39 يوان/سهم، ولا يقل عن متوسط سعر تداول أسهم A للشركة خلال عشرين يوم تداول قبل تاريخ إعلان نشرة الإصدار، ومتوسط سعر تداول أسهم A خلال يوم التداول السابق لتاريخ الإعلان.

وفقًا لخطة توزيع الأرباح التي تمت الموافقة عليها من قبل اجتماع المساهمين السنوي لعام 2022، يتم توزيع أرباح نقدية على كل سهم قدرها 0.4 يوان (تشمل الضريبة)، وبالتالي تم تعديل سعر تحويل “华亚转债” من 69.39 يوان/سهم إلى 68.99 يوان/سهم، كما يلي: P1=P0-D=69.39-0.4=68.99 يوان/سهم. وبدأ العمل بسعر التحويل المعدّل اعتبارًا من 6 يونيو 2023 (تاريخ الاستحقاق بعد خصم توزيعات الأرباح/الإعفاءات).

في 30 يونيو 2023، عقدت الشركة اجتماع المساهمين الثاني المؤقت لعام 2023، واعتمدت بقرار خاص مشروع 《بشأن اقتراح مجلس الإدارة بتعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل إلى الأسفل》. وفي اليوم نفسه، عقدت الشركة الاجتماع الرابع للمجلس الثالث للإدارة، واعتمدت مشروع 《بشأن تعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل إلى الأسفل》، وقررت تعديل سعر تحويل “华亚转债” من 68.99 يوان/سهم إلى 55.69 يوان/سهم إلى الأسفل. وبدأ العمل بسعر التحويل المعدّل اعتبارًا من 3 يوليو 2023.

وفقًا لخطة توزيع الأرباح التي تمت الموافقة عليها من قبل اجتماع المساهمين السنوي لعام 2023، يتم توزيع أرباح نقدية على كل سهم قدرها 0.25 يوان (تشمل الضريبة)، وبالتالي تم تعديل سعر تحويل “华亚转债” من 55.69 يوان/سهم إلى 55.44 يوان/سهم، كما يلي: P1=P0-D=55.69-0.25=55.44 يوان/سهم. وبدأ العمل بسعر التحويل المعدّل اعتبارًا من 6 يونيو 2024 (تاريخ الاستحقاق بعد خصم توزيعات الأرباح/الإعفاءات).

في 29 مايو 2024، عقدت الشركة الاجتماع السادس عشر للمجلس الثالث للإدارة، واعتمدت مشروع 《بشأن تعديل الأمور ذات الصلة بخطة تحفيز الأسهم المقيدة لعام 2024》 ومشروع 《بشأن منح الأسهم المقيدة لأول مرة للأشخاص المستهدفين للتحفيز》، حيث تم منح إجمالي 1.26 مليون سهم لأشخاص التحفيز البالغ عددهم 112 شخصًا. ووفقًا لشروط الإصدار الواردة في 《نشرة الإصدار》 وبناءً على اللوائح ذات الصلة للجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية بشأن إصدار السندات القابلة للتحويل، سيتم تعديل سعر تحويل “华亚转债” من 55.44 يوان/سهم إلى 54.89 يوان/سهم. وبدأ العمل بسعر التحويل المعدّل اعتبارًا من 21 يونيو 2024.

في سبتمبر 2024، قامت الشركة بإصدار 1,629,426 سهمًا إلى 蒯海波، و1,629,426 سهمًا إلى 徐军، و1,629,426 سهمًا إلى 徐飞، و1,629,426 سهمًا إلى 刘世严 لشراء الأصول ذات الصلة، أي بإجمالي إصدار أسهم إضافية للمستهدفين الأربعة المحددين بواقع 6,517,704 سهم. وكان سعر إصدار الأسهم الجديدة 43.60 يوان/سهم. بعد اكتمال الإصدار، ووفقًا لشروط الإصدار الواردة في 《نشرة الإصدار》 وبناءً على اللوائح ذات الصلة للجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية بشأن إصدار السندات القابلة للتحويل، سيتم تعديل سعر تحويل “华亚转债” من 54.89 يوان/سهم إلى 54.05 يوان/سهم. وبدأ العمل بسعر التحويل المعدّل اعتبارًا من 17 أكتوبر 2024.

في أكتوبر 2024، أصدرت الشركة، بموجب إصدار أسهم عادية (أسهم A) إلى مستهدفين محددين تتوفر لديهم الشروط وعددهم لا يتجاوز 35 شخصًا، إجمالي 7,247,436 سهمًا. وبناءً على 《إشعار تأكيد قبول طلب تسجيل الأسهم》 الصادر عن شركة تسجيل وتسوية الأوراق المالية المحدودة بموجب المسؤولية المحدودة في شنتشن بتاريخ 11 نوفمبر 2024، بلغ عدد الأسهم الجديدة في هذا الإصدار غير العلني 7,247,436 سهمًا، وكان سعر الإصدار لكل سهم 39.21 يوان/سهم. بعد اكتمال الإصدار، ووفقًا لشروط الإصدار الواردة في 《نشرة الإصدار》 وبناءً على اللوائح ذات الصلة للجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية بشأن إصدار السندات القابلة للتحويل، سيتم تعديل سعر تحويل “华亚转债” من 54.05 يوان/سهم إلى 52.92 يوان/سهم. وبدأ العمل بسعر التحويل المعدّل اعتبارًا من 21 نوفمبر 2024.

في 21 فبراير 2025، عقدت الشركة اجتماع المساهمين الثاني المؤقت لعام 2025 واعتمدت بقرار خاص مشروع 《بشأن اقتراح مجلس الإدارة بتعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل إلى الأسفل》، وسمحت لمجلس الإدارة بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل إلى الأسفل وفقًا للبنود ذات الصلة في 《نشرة الإصدار》. وفي اليوم نفسه، عقدت الشركة الاجتماع الحادي والثلاثين للمجلس الثالث للإدارة، واعتمدت مشروع 《بشأن تعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل إلى الأسفل》، وقررت تعديل سعر تحويل “华亚转债” من 52.92 يوان/سهم إلى 43.30 يوان/سهم إلى الأسفل. وبدأ العمل بسعر التحويل المعدّل اعتبارًا من 24 فبراير 2025.

وفقًا لخطة تنفيذ توزيع الحقوق والمصالح لعام 2024، يتم توزيع نقدًا على جميع المساهمين بمبلغ 2.999957 يوان رنمينبي لكل 10 أسهم (تشمل الضريبة)، وفي الوقت نفسه يتم تحويل 3.999943 سهم لكل 10 أسهم إلى جميع المساهمين من خلال صندوق الاحتياطي الرأسمالي. سيتم تعديل سعر تحويل “华亚转债” من 43.30 يوان/سهم إلى 30.71 يوان/سهم. كما يلي حساب العملية: P1=（43.30-0.2999957）/（1+38,010,675/95,028,044），P1≈30.71 يوان/سهم. وبدأ العمل بسعر التحويل المعدّل اعتبارًا من 12 يونيو 2025.

بسبب شراء الأسهم و إلغاء 160,440 سهمًا من الأسهم المقيدة ضمن خطة تحفيز حقوق الملكية لعام 2024، تبلغ قيمة الشراء 14.101 يوان. ووفقًا لشروط الإصدار الواردة في 《نشرة الإصدار》 وبناءً على اللوائح ذات الصلة للجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية بشأن إصدار السندات القابلة للتحويل، سيتم تعديل سعر تحويل “华亚转债” من 30.71 يوان/سهم إلى 30.73 يوان/سهم. وبدأ العمل بسعر التحويل المعدّل اعتبارًا من 18 نوفمبر 2025.

ثانيًا، وضع تحويل السندات القابلة للتحويل وتغير الأسهم

في الربع الأول من عام 2026، انخفض عدد سندات “华亚转债” القابلة للتحويل بمقدار 200 سند بسبب التحويل، وانخفض مبلغ السندات القابلة للتحويل بمقدار 20,000 يوان، وكان عدد الأسهم المحولة 650 سهمًا. وحتى 31 مارس 2026، بلغ عدد السندات المتبقية لـ“华亚转债” 3,105,787 سندًا، والمبلغ 310,578,700 يوان. ويتمثل وضع تغير الأسهم الناجم عن تحويل “华亚转债” خلال الربع الأول من عام 2026 فيما يلي:

■

ثالثًا، أمور أخرى

إذا احتاج المستثمرون إلى الاطلاع على محتويات أخرى ذات صلة بـ“华亚转债”، فيرجى الرجوع إلى النص الكامل لـ《نشرة募集 السندات القابلة للتحويل للشركات》 التي قامت الشركة بالإفصاح عنها على شبكة معلومات جوتشينج (巨潮资讯网) بتاريخ 14 ديسمبر 2022.

حرر هذا الإعلان!

شركة سوزو هوايا للتقنية الذكية المحدودة

مجلس الإدارة

2 أبريل 2026

رمز السهم: 003043 اسم السهم: 华亚智能 رقم الإعلان: 2026-018

رمز السند القابل للتحويل: 127079 اسم السند القابل للتحويل: 华亚转债

شركة سوزو هوايا للتقنية الذكية المحدودة

إعلان بشأن استقالة مدير مستقل

تؤكد هذه الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن محتوى الإفصاح عن المعلومات حقيقي ودقيق وكامل، ولا توجد أي ادعاءات غير صحيحة أو معلومات مضللة أو إغفال جوهري.

تلقت شركة سوزو هوايا للتقنية الذكية المحدودة (ويشار إليها فيما بعد بـ“الشركة”) مؤخرًا تقريرًا مكتوبًا بالاستقالة قدمته السيدة 马亚红 بصفتها مديرة مستقلة. وبسبب شغل السيدة 马亚红 منصب المدير المستقل في الشركة لمدة ست سنوات على نحو متواصل، ووفقًا للأحكام ذات الصلة في 《إدارة المدراء المستقلين للشركات المدرجة》، تقدمت بطلب الاستقالة من منصب المدير المستقل في المجلس الثالث للإدارة ومن المناصب ذات الصلة في اللجان المتخصصة التابعة لمجلس الإدارة. وبعد تقديم الاستقالة، لن تشغل السيدة 马亚红 أي منصب في الشركة.

حاليًا، يبلغ عدد المدراء المستقلين لدى مجلس الإدارة 3 أشخاص، وبالنظر إلى أن استقالة السيدة 马亚红 ستؤدي إلى انخفاض نسبة المدراء المستقلين في أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى أقل من الثلث، فإن طلب استقالة السيدة 马亚红 سيصبح نافذًا بعد انتخاب مديرين مستقلين جدد في اجتماع المساهمين. وقبل أن ينتخب اجتماع المساهمين مديرين مستقلين جدد، ستستمر السيدة 马亚红 في أداء مهامها كمديرة مستقلة وكعضو في اللجان المتخصصة التابعة لمجلس الإدارة. وستقوم الشركة، وفقًا لمتطلبات القوانين واللوائح ذات الصلة، بإتمام عملية انتخاب المدراء المستقلين والمناصب ذات الصلة في اللجان المتخصصة لمجلس الإدارة في أقرب وقت ممكن.

يُعرب مجلس الإدارة عن خالص شكره للسيدة 马亚红 على اجتهادها ومسؤوليتها خلال فترة عملها كمديرة مستقلة وفي المناصب ذات الصلة في اللجان المتخصصة، وعلى مساهماتها في الشركة.

حرر هذا الإعلان!

شركة سوزو هوايا للتقنية الذكية المحدودة

مجلس الإدارة

2 أبريل 2026

كمّ هائل من المعلومات وتفسير دقيق، كل ما يتعلق به في تطبيق Sina Finance