إعلان نتائج تحويل سندات شركة نينغبو مينوهوا للأدوية القابلة للتحويل وتغيرات في الأسهم

رمز السهم: 603538 رمز السهم المختصر: مينونووَا رقم الإعلان: 2026-025

رمز السند القابل للتحويل: 113618 لقب السند القابل للتحويل: سند مينونووَا القابل للتحويل

شركة نينغبو مينونووَا للأدوية المحدودة

إعلان نتائج تحويل السند القابل للتحويل إلى أسهم وتغيّر في هيكل الأسهم

إن مجلس إدارة شركتنا وجميع أعضاءه يضمنون أن محتوى هذا الإعلان لا يحتوي على أي تسجيلات خاطئة أو بيانات مضللة أو إغفالات جوهرية، ويتحملون مسؤولية قانونية عن صحة ودقة واكتمال محتوى هذا الإعلان.

ملخص المعلومات الهامة:

● إجمالي حالات التحويل: حتى 31 مارس 2026، تم تحويل ما مجموعه 44,424,000 يوان صيني من “سند مينونووَا القابل للتحويل” إلى أسهم الشركة، وبلغ عدد الأسهم المحوّلة 1,217,188 سهمًا، وهو ما يمثل 0.814% من إجمالي الأسهم المصدرة للشركة قبل بدء تحويل السندات القابلة للتحويل.

● وضع السندات القابلة للتحويل غير المحوّلة: حتى 31 مارس 2026، تبلغ قيمة السندات القابلة للتحويل غير المحوّلة 475,576,000 يوان صيني، وهو ما يمثل 91.457% من إجمالي كمية إصدار السندات القابلة للتحويل.

● وضع التحويل خلال هذا الربع: في الفترة من 1 يناير 2026 حتى 31 مارس 2026، بلغت قيمة المبالغ المحوّلة 815,000 يوان صيني، وبلغ عدد الأسهم المتكوّنة نتيجة للتحويل 38,189 سهمًا.

أولاً، نظرة عامة حول إصدار السندات القابلة للتحويل وإدراجها في السوق

(أ) بموجب موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية على “الرد بشأن الموافقة على إصدار علني للسندات القابلة للتحويل إلى أسهم لشركة نينغبو مينونووَا للأدوية المحدودة” (الرقم 2377 [2020])، تمت الموافقة. في 14 يناير 2021، أصدرت شركة نينغبو مينونووَا للأدوية المحدودة (ويشار إليها فيما بعد بـ “الشركة”) علنًا سندات قابلة للتحويل بقيمة 52,000 مليون يوان صيني، بإجمالي 5.2 مليون سند، تبلغ القيمة الاسمية لكل سند 100 يوان صيني، ومدتها 6 سنوات، ومعدل القسيمة (فوائد السند) هو: السنة الأولى 0.4%، السنة الثانية 0.6%، السنة الثالثة 1.0%، السنة الرابعة 1.5%، السنة الخامسة 1.8%، السنة السادسة 2.0%. مدة هذه السندات هي 6 سنوات من تاريخ الإصدار، أي من 14 يناير 2021 إلى 13 يناير 2027.

(ب) وبموجب قرار تنظيم ذاتي صادر عن بورصة شنغهاي للأوراق المالية رقم [2021]47 بالموافقة، تم إدراج سندات الشركة القابلة للتحويل بقيمة 520 مليون يوان صيني للتداول في بورصة شنغهاي للأوراق المالية اعتبارًا من 4 فبراير 2021، ولقب السندات القابلة للتحويل “سند مينونووَا القابل للتحويل”، ورمز السند القابل للتحويل “113618”.

(ج) وفقًا للأحكام ذات الصلة ووفقًا لـ “نشرة إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم الصادرة علنًا لشركة نينغبو مينونووَا للأدوية المحدودة” (ويشار إليها فيما بعد بـ “نشرة الإصدار”)، فإنه يمكن تحويل “سند مينونووَا القابل للتحويل” الصادر في هذه الجولة إلى أسهم الشركة اعتبارًا من 20 يوليو 2021، ويبلغ سعر التحويل 37.47 يوان/للسهم.

(د) في 30 ديسمبر 2021، اكتمل في شركة تسجيل وتسوية الأوراق المالية المحدودة التابعة لبورصة شنغهاي إجراء تسجيل منح خطة خيارات الأسهم وخطة الأسهم المقيدة لعام 2021، وجرى تسجيل 1,727,860 سهمًا من الأسهم المقيدة فعليًا. وبحسب “نشرة الإصدار”، تم تعديل سعر التحويل وفقًا لذلك إلى 37.23 يوان/للسهم.

(هـ) اعتمدت الشركة تاريخ 7 يونيو 2022 كـ يوم تسجيل حقوق الملكية، ونفذت توزيعًا للحقوق السنوية لعام 2021. حيث تم توزيع أرباح نقدية قدرها 0.19851 يوان صيني لكل سهم (شاملة الضريبة)، وباستخدام صندوق رأس المال الاحتياطي، تم تحويل زيادة رأس المال إلى جميع المساهمين بمقدار 0.397020 سهم لكل سهم. ونتيجةً لذلك، زاد إجمالي رأس مال الشركة إلى 212,979,014 سهمًا. وبحسب “نشرة الإصدار”، تم تعديل سعر تحويل “سند مينونووَا القابل للتحويل” من 37.23 يوان/للسهم إلى 26.51 يوان/للسهم.

(و) اعتمدت الشركة تاريخ 25 مايو 2023 كـ يوم تسجيل حقوق الملكية، ونفذت توزيعًا للحقوق السنوية لعام 2022. حيث تم توزيع أرباح نقدية قدرها 0.165 يوان صيني لكل سهم (شاملة الضريبة)، ولا يشمل توزيع الحقوق هذه إرسال أسهم مجانية أو تحويل رأس المال. وبحسب “نشرة الإصدار”، تم تعديل سعر تحويل “سند مينونووَا القابل للتحويل” من 26.51 يوان/للسهم إلى 26.35 يوان/للسهم.

(ز) نفذت الشركة “خطة الحوافز لحقوق ملكية لعام 2024”. وقد تم إنهاء التسجيل في 26 يونيو 2024، وبسبب أن مصدر الأسهم هو إصدار الشركة أسهمًا عادية من الفئة A بشكل موجه إلى الأشخاص المعنيين بالحوافز. وبحسب ما تنص عليه “نشرة الإصدار”، بعد إصدار “سند مينونووَا القابل للتحويل”، إذا حدثت أمور مثل توزيع أرباح الأسهم أو تحويل رأس المال، أو إصدار أسهم جديدة إضافية (باستثناء الزيادة في رأس المال الناتجة عن تحويل السندات القابلة للتحويل الصادرة عن “سند مينونووَا القابل للتحويل”)، أو إصدار حقوق الاكتتاب (طرح الأسهم بحق الأولوية)، أو توزيع الأرباح النقدية، فإن سعر التحويل سيتم تعديله وفقًا لذلك. وبالتالي تم تعديل سعر تحويل “سند مينونووَا القابل للتحويل” من 26.35 يوان/للسهم الحالي إلى 25.86 يوان/للسهم.

(ح) اعتمدت الشركة تاريخ 12 يوليو 2024 كـ يوم تسجيل حقوق الملكية، ونفذت توزيعًا للحقوق السنوية لعام 2023. حيث تم توزيع أرباح نقدية قدرها 0.02 يوان صيني لكل سهم (شاملة الضريبة)، ولا يشمل توزيع الحقوق هذه إرسال أسهم مجانية أو تحويل رأس المال. وبحسب “نشرة الإصدار”، تم تعديل سعر تحويل “سند مينونووَا القابل للتحويل” من 25.86 يوان/للسهم إلى 25.84 يوان/للسهم.

(ط) قامت الشركة بإجراء منح الأسهم المقيدة المتبقية (الاحتياطي) ضمن “خطة الحوافز للأسهم المقيدة لعام 2024”، وتم إنهاء التسجيل في 28 مايو 2025. وبسبب أن مصدر الأسهم هو إصدار الشركة أسهمًا عادية من الفئة A بشكل موجه إلى الأشخاص المعنيين بالحوافز. وبحسب ما تنص عليه “نشرة الإصدار”، بعد إصدار “سند مينونووَا القابل للتحويل”، إذا حدثت أمور مثل توزيع أرباح الأسهم أو تحويل رأس المال، أو إصدار أسهم جديدة إضافية (باستثناء الزيادة في رأس المال الناتجة عن تحويل السندات القابلة للتحويل الصادرة عن “سند مينونووَا القابل للتحويل”)، أو إصدار حقوق الاكتتاب (طرح الأسهم بحق الأولوية)، أو توزيع الأرباح النقدية، فإن سعر التحويل سيتم تعديله وفقًا لذلك. وبالتالي تم تعديل سعر تحويل “سند مينونووَا القابل للتحويل” من 25.84 يوان/للسهم الحالي إلى 25.73 يوان/للسهم.

(ي) اعتمدت الشركة تاريخ 24 يونيو 2025 كـ يوم تسجيل حقوق الملكية، ونفذت توزيعًا للحقوق السنوية لعام 2024. حيث تم توزيع أرباح نقدية قدرها 0.05 يوان صيني لكل سهم (شاملة الضريبة)، ولا يشمل توزيع الحقوق هذه إرسال أسهم مجانية أو تحويل رأس المال. وبحسب “نشرة الإصدار”، تم تعديل سعر تحويل “سند مينونووَا القابل للتحويل” من 25.73 يوان/للسهم إلى 25.68 يوان/للسهم.

(ك) في 2 فبراير 2026، عقدت الشركة اجتماعها الأول الطارئ للمساهمين لعام 2026، ووافقت بقرار خاص على “مقترح تعديل سعر تحويل “سند مينونووَا القابل للتحويل” نزولاً”. وفي الوقت نفسه، تم تفويض مجلس الإدارة للتعامل مع الأمور المتعلقة بتعديل سعر التحويل نزولاً وفقًا للأحكام ذات الصلة الواردة في “نشرة الإصدار”. وفي نفس اليوم، وبناءً على تفويض اجتماع المساهمين، عقدت الشركة الاجتماع رقم 24 لمجلس الإدارة للدورة الخامسة، ووافقت على “مقترح تعديل سعر تحويل “سند مينونووَا القابل للتحويل” نزولاً”، ووافق على تعديل سعر تحويل “سند مينونووَا القابل للتحويل” من 25.68 يوان/للسهم إلى 21.28 يوان/للسهم.

ثانيًا، وضع التحويل الحالي للسندات القابلة للتحويل إلى أسهم

خلال الفترة من 1 يناير 2026 إلى 31 مارس 2026، بلغت قيمة تحويل “سند مينونووَا القابل للتحويل” 815,000 يوان صيني، وبلغ عدد الأسهم المتكوّنة نتيجة للتحويل 38,189 سهمًا، وهو ما يمثل 0.0255% من إجمالي الأسهم المصدرة للشركة قبل تحويل السندات القابلة للتحويل. حتى 31 مارس 2026، تم تحويل ما مجموعه 44,424,000 يوان صيني من “سند مينونووَا القابل للتحويل” إلى أسهم الشركة، بإجمالي عدد أسهم محوّلة قدره 1,217,188 سهمًا، وهو ما يمثل 0.814% من إجمالي الأسهم المصدرة للشركة قبل بدء تحويل السندات القابلة للتحويل.

تبلغ قيمة السندات القابلة للتحويل غير المحوّلة 475,576,000 يوان صيني، وهو ما يمثل 91.457% من إجمالي كمية إصدار السندات القابلة للتحويل.

ثالثًا، وضع تغيّر رأس المال السهمي

الوحدة: سهم

■

رابعًا، أمور أخرى

1، الجهة المعنية بالتواصل: مكتب مجلس الإدارة

2، الهاتف: 0574-87916065

3، الفاكس: 0574-87293786

وعليه، تم الإعلان.

شركة نينغبو مينونووَا للأدوية المحدودة

مجلس الإدارة

2 أبريل 2026

أخبار غزيرة وتفسير دقيق، وكل ذلك على تطبيق Sina Finance