شركة هوانتانغ هونغتو لتكنولوجيا المعلومات المحدودة إشعار تنبيهي حول توقع تعديل سعر التحويل ل سندات التحويل "هونتو" ليصبح أدنى

سجّل الدخول إلى تطبيق SINA Finance للبحث عن 【الإفصاح عن المعلومات】 لعرض مستويات التقييم

رمز السهم: 688066 | اختصار السهم: 航天宏图 | رقم الإعلان: 2026-016 | رمز السندات: 118027 | اختصار السندات: 宏图转债

شركة 航天宏图 لتقنية المعلومات المحدودة

بشأن

إعلانٌ إرشاديٌ يفيد بأن سعر التحويل لـ “宏图转债” قد يُعدَّل إلى الأسفل

إن مجلس إدارة الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة يضمنون أن هذا الإعلان لا يتضمن أي تسجيلات كاذبة أو بيانات مضللة أو إغفالًا جسيمًا، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة محتوى هذا الإعلان ودقته واكتماله وفقًا للقانون.

الملخص المهم:

● رمز السهم: 688066، اختصار السهم: 航天宏图

● رمز السندات: 118027، اختصار السندات: 宏图转债

● سعر التحويل: 24.55 يوان/للسهم

● فترة التحويل: من 2 يونيو 2023 إلى 27 نوفمبر 2028

● منذ 20 مارس 2026 وحتى 3 أبريل 2026، بلغ عدد أيام التداول التي كان فيها سعر إغلاق سهم شركة 航天宏图 لتقنية المعلومات المحدودة أقل من 85% من سعر التحويل الحالي 10 أيام تداول (أي 20.87 يوان/للسهم)، ما يشير إلى وجود احتمال لتفعيل شروط تعديل سعر التحويل إلى الأسفل المنصوص عليها في 《شركة 航天宏图 لتقنية المعلومات المحدودة بشأن إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم لشركة عامة غير محددة الجهات募集说明书》(ويشار إليها فيما بعد بـ “مذكرة الإصدار”) (ويشار إليها فيما بعد بـ “مذكرة الإصدار”). إذا تم تفعيل الشروط، ستعقد الشركة في يوم تفعيل الشروط اجتماع مجلس الإدارة للنظر في ما إذا كان سيتم تعديل سعر التحويل، وستقوم على نحوٍ فوري باستيفاء التزامات الإفصاح عن المعلومات.

وفقًا للأنظمة ذات الصلة في 《دليل الإشراف الذاتي رقم 12 الصادر عن بورصة شنغهاي للأوراق المالية بشأن السندات القابلة للتحويل إلى أسهم—》، تُعلن الشركة عن الظروف ذات الصلة التي قد تؤدي إلى تفعيل شروط تعديل سعر التحويل إلى الأسفل للسندات القابلة للتحويل إلى أسهم (ويشار إليها فيما بعد بـ “السندات القابلة للتحويل”) كما يلي:

أولًا، حالة إصدار السندات القابلة للتحويل وإدراجها

(أ) حالة إصدار السندات القابلة للتحويل

بموافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية على “证监许可[2022]2755号” 《بشأن الموافقة على تسجيل/ترخيص شركة 航天宏图 لتقنية المعلومات المحدودة لإصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم لشركة عامة غير محددة الجهات》، أُجيز لشركة 航天宏图 لتقنية المعلومات المحدودة إصدار 1,008.80 مليون سند قابل للتحويل إلى أسهم، بحيث تبلغ القيمة الاسمية لكل سند 100 يوان صيني، ليبلغ إجمالي رأس المال المُجمَّع 10.09M يوان صيني. بعد خصم جميع مصاريف الإصدار (باستثناء ضريبة القيمة المضافة)، بلغ صافي الأموال المُجمَّع فعليًا 991.37M يوان. تم اعتماد أسلوب الإصدار على النحو التالي: قيام المُصدر (الجهة المُصدِرة) بالبيع بالأولوية للمساهمين الأصليين المسجلين بعد إقفال سجل حيازة الأسهم، وبعد البيع بالأولوية للمساهمين الأصليين، يتم إصدار الجزء المتبقي (بما في ذلك الجزء المتعلق بتخلي المساهمين الأصليين عن حقهم في البيع بالأولوية) عبر نظام التداول الإلكتروني عبر الإنترنت في بورصة شنغهاي للأوراق المالية للجمهور من المستثمرين، ويتم تغطية الرصيد بواسطة المُؤسسات الضامنة/الجهة المُصدِّرة المتولية للتغطية (الـ “مُقدِّم التغطية الرئيسي”).

(ب) حالة إدراج السندات القابلة للتحويل

بعد موافقة بورصة شنغهاي للأوراق المالية، تم تداول سندات الشركة القابلة للتحويل ضمن بورصة شنغهاي للأوراق المالية منذ 22 ديسمبر 2022، مع رمز السندات “宏图转债” ورمز السندات “118027”.

(ج) فترة تحويل السندات القابلة للتحويل

تبدأ فترة تحويل السندات القابلة للتحويل المصدرة في أول يوم تداول بعد اكتمال ستة أشهر من تاريخ انتهاء إصدار السندات القابلة للتحويل (2 ديسمبر 2022)، وتنتهي حتى تاريخ استحقاق السندات القابلة للتحويل، أي من 2 يونيو 2023 وحتى 27 نوفمبر 2028.

(د) ظروف تعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل

يتمثل سعر التحويل الأولي لـ “宏图转债” في 88.91 يوان/للسهم. وبسبب إتمام تسجيل الاستحقاق للدفعة الثالثة في خطة تحفيز الأسهم المقيدة للعام 2019، تغيّر رأس مال الشركة من 184,881,281 سهمًا إلى 185,636,281 سهمًا، ومنذ 13 يناير 2023 تم تعديل سعر التحويل من 88.91 يوان/للسهم إلى 88.62 يوان/للسهم. راجع ما نشرته الشركة في 13 يناير 2023 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) 《شركة 航天宏图 لتقنية المعلومات المحدودة بشأن إعلان تعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم “宏图转债”》（2023-001).

وبسبب إتمام تسجيل الاستحقاق للدفعة الأولى في الجزء الممنوح مسبقًا من خطة تحفيز الأسهم المقيدة لعام 2020، فضلًا عن تعديل سعر تحويل “宏图转债” عند تنفيذ خطة توزيع حقوق الملكية السنوية لعام 2022، فقد أدى إتمام تسجيل استحقاق تحفيز الأسهم إلى تغيير رأس مال الشركة من 185,636,281 سهمًا إلى 185,676,281 سهمًا؛ وبتنفيذ خطة توزيع حقوق الملكية السنوية لعام 2022، تغيّر رأس مال الشركة من 185,676,281 سهمًا إلى 259,946,793 سهمًا، ومنذ 30 مايو 2023 تم تعديل سعر التحويل من 88.62 يوان/للسهم إلى 63.20 يوان/للسهم. راجع ما نشرته الشركة في 30 مايو 2023 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) 《شركة 航天宏图 لتقنية المعلومات المحدودة بشأن إعلان تعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم “宏图转债”》（2023-037）。

حتى 7 أغسطس 2023، بلغ إجمالي عدد الأسهم المحوَّلة لـ “宏图转债” 77 سهمًا، وتغيّر رأس مال الشركة من 259,946,793 سهمًا إلى 259,946,870 سهمًا. وبسبب إتمام تسجيل الاستحقاق للدفعة الثانية في الجزء المُمنوح أولًا من خطة تحفيز الأسهم المقيدة لعام 2020 وللدفعة الأولى في خطة تحفيز الأسهم المقيدة لعام 2022، تغيّر رأس مال الشركة من 259,946,870 سهمًا إلى 261,192,870 سهمًا، ومنذ 30 أغسطس 2023 تم تعديل سعر التحويل من 63.20 يوان/للسهم إلى 62.98 يوان/للسهم. راجع ما نشرته الشركة في 29 أغسطس 2023 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) 《شركة 航天宏图 لتقنية المعلومات المحدودة بشأن إعلان تعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم “宏图转债”》（2023-062）。

بسبب تفعيل بند تعديل سعر التحويل إلى الأسفل المنصوص عليه في مذكرة الإصدار، عقدت الشركة في 13 فبراير 2025 اجتماعين على التوالي: عقدت اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى للمساهمين لعام 2025 واجتماع المجلس الرابع? (الاجتماع رقم 39) لمجلس الإدارة، ووافقتا على “تقديم مجلس الإدارة اقتراحًا بتعديل سعر تحويل “宏图转债” إلى الأسفل” و“اقتراح تعديل سعر تحويل “宏图转债” إلى الأسفل”، وتمت الموافقة على تعديل سعر تحويل “宏图转债” من 62.98 يوان/للسهم إلى 40.94 يوان/للسهم. راجع ما نشرته الشركة في 14 فبراير 2025 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) 《شركة 航天宏图 لتقنية المعلومات المحدودة بشأن إعلان تعديل سعر تحويل “宏图转债” إلى الأسفل مع إعلان تعليق التحويل》（2025-007）。

وبسبب تفعيل بند تعديل سعر التحويل إلى الأسفل المنصوص عليه في مذكرة الإصدار، عقدت الشركة في 18 مارس 2026 على التوالي: اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى للمساهمين لعام 2026 واجتماع مجلس الإدارة رقم 20 للدورة الرابعة، ووافقتا على “تقديم مجلس الإدارة اقتراحًا بتعديل سعر تحويل “宏图转债” إلى الأسفل” و“اقتراح تعديل سعر تحويل “宏图转债” إلى الأسفل”، وتمت الموافقة على تعديل سعر تحويل “宏图转债” من 40.94 يوان/للسهم إلى 24.55 يوان/للسهم. راجع ما نشرته الشركة في 19 مارس 2026 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) 《شركة 航天宏图 لتقنية المعلومات المحدودة بشأن إعلان تعديل سعر تحويل “宏图转债” إلى الأسفل مع إعلان تعليق التحويل》（2026-013）。

ثانيًا، بنود تعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم إلى الأسفل

(أ) سلطة التعديل وحدود مقدار التعديل

خلال مدة استمرار السندات القابلة للتحويل المصدرة في هذه الدفعة، وفي حال كان سعر إغلاق سهم الشركة خلال أي 30 يوم تداول متتالية قد تحقق فيه انخفاض خلال 15 يوم تداول على الأقل إلى ما يقل عن 85% من سعر التحويل الحالي، يكون لمجلس الإدارة الحق في طرح خطة لتعديل سعر التحويل إلى الأسفل وتقديمها للمساهمين للتصويت. وفي حال حدوث حالات تعديل لسعر التحويل خلال فترة الـ 30 يوم تداول المشار إليها أعلاه، ففي يوم التداول الذي يسبق تاريخ تعديل سعر التحويل يتم احتساب سعر التحويل وسعر الإغلاق قبل التعديل، بينما في يوم تعديل سعر التحويل وما بعده يتم احتساب سعر التحويل وسعر الإغلاق بعد التعديل.

يجب أن يتم تنفيذ الخطة إذا تمت الموافقة عليها بأكثر من ثلثي حقوق التصويت التي يملكها المساهمون الحاضرون في الاجتماع. عند إجراء التصويت في اجتماع المساهمين، يجب على المساهمين الذين يملكون السندات القابلة للتحويل المصدرة في هذه الدفعة الامتناع عن التصويت. ويجب ألا يقل سعر التحويل بعد التعديل عن متوسط سعر تداول السهم خلال الـ 20 يوم تداول التي تسبق تاريخ انعقاد اجتماع المساهمين، وكذلك عن متوسط سعر تداول السهم خلال يوم التداول السابق.

(ب) إجراءات التعديل

إذا قررت الشركة تعديل سعر التحويل إلى الأسفل، فسوف تنشر الشركة إعلانًا ذا صلة على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) أو على وسائل إفصاح أخرى تتوافق مع الشروط المنصوص عليها من قبل لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، يتضمن معلومات ذات صلة مثل نسبة مقدار التعديل لسعر التحويل وتاريخ تسجيل حقوق الملكية وفترة تعليق تقديم طلبات التحويل (إن لزم). ومن اليوم الأول التالي لتاريخ تسجيل حقوق الملكية (أي يوم تعديل سعر التحويل)، يبدأ استئناف تقديم طلبات التحويل وتنفيذ سعر التحويل المعدل. إذا كان يوم تعديل سعر التحويل هو تاريخ تقديم طلبات التحويل أو تاريخ لاحق له، وقبل تاريخ تسجيل الأسهم المحوّلة، فيجب تنفيذ طلبات التحويل من هذه الفئة وفقًا لسعر التحويل المعدل.

ثالثًا، بيان محدد بشأن إمكانية تفعيل شروط تعديل سعر التحويل إلى الأسفل المتوقعة

من 20 مارس 2026 إلى 3 أبريل 2026، يوجد 10 أيام تداول حيث كان سعر إغلاق سهم الشركة أقل من 85% من سعر التحويل الحالي، أي حالة بقيمة 20.87 يوان/للسهم، ما يوجد معه احتمال لتفعيل شروط تعديل سعر التحويل إلى الأسفل المنصوص عليها في مذكرة الإصدار. ووفقًا للوائح ذات الصلة مثل 《دليل الإشراف الذاتي رقم 12 الصادر عن بورصة شنغهاي للأوراق المالية بشأن السندات القابلة للتحويل》وغيرها، إذا تم تفعيل شروط تعديل سعر التحويل، فستعقد الشركة في يوم تفعيل شروط تعديل سعر التحويل اجتماع مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم تعديل سعر التحويل، وسيتم نشر إعلان إرشادي في ما قبل افتتاح جلسة اليوم التداول التالي مباشرةً يفيد بالتعديل أو عدم التعديل لسعر تحويل السندات القابلة للتحويل. وفي الوقت نفسه، ستحرص الشركة على تنفيذ إجراءات المراجعة اللاحقة والتزامات الإفصاح عن المعلومات على نحوٍ فوري وفقًا لما تقرره مذكرة الإصدار.

رابعًا، أمور أخرى

إذا احتاج المستثمرون إلى معرفة التفاصيل المتعلقة بـ “宏图转债”، فيرجى الرجوع إلى 《مذكرة إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم لشركة عامة غير محددة الجهات》 التي نشرتها الشركة في 24 نوفمبر 2022 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn).

يرجى من جميع المستثمرين الانتباه إلى مخاطر الاستثمار.

وعليه، تم إصدار هذا الإعلان.

شركة 航天宏图 لتقنية المعلومات المحدودة

مجلس الإدارة

4 أبريل 2026

كمٌّ هائل من الأخبار، وتفسيرٌ دقيق، كل ذلك متاح في تطبيق SINA Finance