إعلان قرار اجتماع المساهمين لعام 2025 لشركة Shenzhen Biyi Microelectronics Co., Ltd.

رقم السجلّ: 688045، الاسم المختصر للسهم: 必易微، رقم الإعلان: 2026-018

شركة شنتشن بيئي وي ميكروإلكترونيكس المحدودة

إعلان قرار اجتماع المساهمين السنوي لعام 2025

يضمن مجلس إدارة شركتنا وجميع أعضاء مجلس الإدارة عدم احتواء محتوى هذا الإعلان على أي تسجيلات غير صحيحة أو مضللة أو أي إغفالات جسيمة، ويتحملون المسؤولية القانونية بموجب القانون عن حقيقة محتوى الإعلان ودقته وشموليته.

نقاط مهمة:

● هل توجد قرارات تم رفضها في هذا الاجتماع: لا

أولاً، عقد الاجتماع وحضور المشاركين

(أ) وقت عقد اجتماع المساهمين: 3 أبريل 2026

(ب) مكان عقد اجتماع المساهمين: غرفة تدريب الشركة في الطابق 33، مبنى يونغ تكنولوجيا، شارع شيلي، منطقة نانسشان، مدينة شنتشن

(ج) يوضح حالة حضور المساهمين في الأسهم العادية، ومساهمي التصويت الخاص، ومساهمي الأسهم الممتازة ذات حق استعادة التصويت، وعدد حقوق التصويت التي يملكونها:

■

ملاحظة: حتى تاريخ تسجيل ملكية المساهمين في اجتماع المساهمين هذا، يبلغ إجمالي رأس المال 69,837,819 سهمًا؛ ومن ضمن ذلك، عدد الأسهم في حساب المشتريات الراجع للشركة هو 89,955 سهمًا، ولا تتمتع هذه الأسهم بحق التصويت في اجتماع المساهمين.

(د) ما إذا كانت طريقة التصويت تتوافق مع أحكام «قانون الشركات» ونظام الشركة الأساسي، وحالة رئاسة الاجتماع، وما إلى ذلك.

تم استدعاء اجتماع المساهمين هذا من قبل مجلس إدارة الشركة، وترأسه السيد شيي بن-تسون، واعتمد الاجتماع طريقة تصويت تجمع بين التصويت الحضوري والتصويت عبر الشبكة. وتتماشى إجراءات استدعاء اجتماع المساهمين هذا وعقده وإجراءات التصويت ونتائج التصويت مع أحكام «قانون الشركات لجمهورية الصين الشعبية» وأيضًا «ميثاق شركة شنتشن بيئي وي ميكروإلكترونيكس المحدودة» وغيرها من القوانين واللوائح والوثائق التنظيمية ذات الصلة.

(هـ) حضور مديرين الشركة وأمين سر مجلس الإدارة

1、 لدى الشركة 7 مديرين يعملون حاليًا، وحضر 6 منهم؛ لم يحضر السيد ييه جون، وهو مدير غير مستقل، بسبب تعارض في جدول سفره الشخصي، وقد قام بالفعل بإجراءات طلب الإجازة لدى مجلس الإدارة؛

2、 حضر أمين سر مجلس الإدارة، السيد غاو لي، الاجتماع.

ثانياً، مناقشة البنود

(أ) بنود التصويت غير التراكمي

1、 اسم البند: بشأن قرار الشركة «تقرير أداء المديرين المستقلين عن عام 2025»

نتيجة المراجعة: تمت الموافقة

حالة التصويت:

■

2、 اسم البند: بشأن قرار الشركة «تقرير عمل مجلس الإدارة عن عام 2025»

نتيجة المراجعة: تمت الموافقة

حالة التصويت:

■

3、 اسم البند: بشأن خطة توزيع الأرباح عن عام 2025 للشركة

نتيجة المراجعة: تمت الموافقة

حالة التصويت:

■

4、 اسم البند: بشأن طلب حدّ ائتماني من أحد البنوك

نتيجة المراجعة: تمت الموافقة

حالة التصويت:

■

5、 اسم البند: بشأن إضافة «نظام إدارة رواتب المديرين ومديري الإدارة العليا»

نتيجة المراجعة: تمت الموافقة

حالة التصويت:

■

6、 اسم البند: بشأن تأكيد خطة رواتب المديرين لعام 2025 وخطة رواتب عام 2026

نتيجة المراجعة: تمت الموافقة

حالة التصويت:

■

(ب) البنود المتعلقة بمسائل جسيمة، يجب بيان حالة تصويت المساهمين الأقل من 5%

■

(ج) توضيحات بخصوص المسائل المتعلقة بتصويت البند

1、 تمت الموافقة على جميع بنود هذا الاجتماع من قبل المساهمين الذين حضروا الاجتماع وبما يزيد عن نصف حقوق التصويت التي بحوزتهم.

2、 قام كل من المساهم شيي بن-تسون والمساهمين الذين توجد بينهم وبينَه علاقة ارتباطية بالامتناع عن التصويت على البند 6؛ ولم توجد لدى بقية المساهمين الحاضرين حالات تتطلب الامتناع عن التصويت.

3、 تم إجراء عدّ منفصل للتصويت على البندين 3 و6 للمستثمرين من صغار ومتوسطي الحجم.

ثالثاً، حالة إثبات المحامي

1、 مكتب المحامين الذي شهد هذا الاجتماع: مكتب بيجينغ ديهين (شنتشن) للمحاماة

المحامون: المحامي صن جينغ-تشيو، المحامي وي تشينغ-شين

2、 الرأي الاستنتاجي لشهادة المحامين:

اعتبر محامو ديهين أن إجراءات استدعاء هذا الاجتماع وعقده، والأشخاص الذين حضروا هذا الاجتماع حضورًا فعليًا، والمؤهل الأساسي لجهة مستدعي الاجتماع، واقتراحات هذا الاجتماع وإجراءات التصويت ونتائج التصويت كلها تتوافق مع أحكام القوانين واللوائح والوثائق التنظيمية ذات الصلة مثل «قانون الشركات» و«قانون الأوراق المالية» و«قواعد اجتماعات المساهمين» وغيرها، بالإضافة إلى الأحكام ذات الصلة في «نظام الشركة الأساسي». وأن القرارات التي تم اتخاذها في هذا الاجتماع تعد قرارات قانونية وفعّالة.

وعليه،

إعلان بذلك.

مجلس إدارة شركة شنتشن بيئي وي ميكروإلكترونيكس المحدودة

4 أبريل 2026

كمّ هائل من المعلومات وتفسير دقيق، كل شيء متاح عبر تطبيق Sina Finance