إعلان قرار اجتماع مجلس الإدارة الثالث (الاجتماع الرابع والعشرون) لشركة دونغبنغ للمشروبات (المجموعة) المحدودة القابضة

تسجيل الدخول إلى تطبيق Sina Finance للبحث عن 【الإفصاح عن المعلومات】 لعرض المزيد من مستويات التقييم

رقم السهم: 605499 الرمز: East Rock Drink Announcement No.: 2026-038

شركة شركة شرق بنج للمشروبات (المجموعة) المحدودة

إعلان قرار الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس الإدارة الثالث

يضمن مجلس الإدارة التابع لنا وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن محتوى هذا الإعلان لا يحتوي على أي تسجيلات غير صحيحة أو إفادات مضللة أو إغفالات جسيمة، وأنهم يتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ودقة واكتمال محتوى هذا الإعلان.

أولاً، ظروف انعقاد اجتماع مجلس الإدارة

عقدت شركة شركة شرق بنج للمشروبات (المجموعة) المحدودة (ويشار إليها فيما بعد بـ “الشركة”) اجتماعها الرابع والعشرين لمجلس الإدارة الثالث في 1 أبريل 2026 (يوم الأربعاء) في غرفة اجتماعات VIP في الطابق الثاني للشركة، وذلك بطريقة تجمع بين الحضور الفعلي والاتصال عن بُعد. وبسبب عوامل الوقت، تم إرسال الإشعار إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة عبر البريد الإلكتروني والهاتف وغيرها من الوسائل، مع الإعفاء من متطلبات وقت الإشعار، وقد قدم المُجمِّع شرحًا ذا صلة في الاجتماع. كان من المقرر حضور 10 من أعضاء مجلس الإدارة، وحضر فعليًا 10 من أعضاء مجلس الإدارة.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة لين مو تشين، وشارك في الاجتماع سكرتير مجلس الإدارة والمديرون التنفيذيون. ويستوفي انعقاد الاجتماع المتطلبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والأنظمة ذات الصلة و《ميثاق الشركة》.

ثانياً، نتائج نظر مجلس الإدارة في المسائل

(1) تمت الموافقة على 《اقتراح خطة استرداد أسهم الفئة A من خلال التداول بالمزاد العادي》

تفاصيل محددة تُراجع فيما نشره في موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (

نتيجة التصويت: 10 أصوات موافقة، 0 أصوات معارضة، 0 أصوات امتناع.

لا يزال يتعين تقديم هذا الاقتراح إلى اجتماع المساهمين السنوي للشركة لعام 2025 للنظر فيه.

وعليه،

شركة شركة شرق بنج للمشروبات (المجموعة) المحدودة

مجلس الإدارة

2 أبريل 2026

رقم السهم: 605499 الرمز: East Rock Drink Announcement No.: 2026-039

شركة شركة شرق بنج للمشروبات (المجموعة) المحدودة

إعلان بشأن خطة استرداد أسهم الفئة A من خلال التداول بالمزاد العادي

يضمن مجلس الإدارة التابع لنا وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن محتوى هذا الإعلان لا يحتوي على أي تسجيلات غير صحيحة أو إفادات مضللة أو إغفالات جسيمة، وأنهم يتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ودقة واكتمال محتوى هذا الإعلان وفقاً للقانون.

نقاط مهمة:

● مبلغ الأسهم المُستردة: لا يقل عن 1.0 مليار يوان صيني (شاملةً هذا الرقم)، ولا يتجاوز 2.0 مليار يوان صيني (غير شاملةً هذا الرقم). ومن بينها، يُراد استخدام 0.9 مليار إلى 1.8 مليار يوان صيني لاسترداد الأسهم المقابلة (حوالي 3.63M سهم إلى 7.26M سهم، بنسبة لا تقل عن 90% من إجمالي عدد الأسهم المُستردة)، بهدف خفض رأس المال المسجل؛ كما يُراد استرداد الأسهم المقابلة بــ 0.1 مليار إلى 0.2 مليار يوان صيني (حوالي 0.4032 مليون سهم إلى 0.8065 مليون سهم، بنسبة لا تزيد عن 10% من إجمالي عدد الأسهم المُستردة)، لغرض خطة تملك الموظفين و/أو التحفيز بالأسهم. وسيتم تحديد مبلغ الاسترداد الفعلي للأموال المستخدمة بدقة وفقاً للإجمالي الفعلي للأموال المستخدمة عند انتهاء فترة الاسترداد.

● مصدر أموال استرداد الأسهم: أموال الشركة الذاتية.

● استخدام أسهم الاسترداد: تعتزم شركة شركة شرق بنج للمشروبات (المجموعة) المحدودة (ويشار إليها فيما بعد بـ “الشركة”) استرداد أسهم الشركة من الفئة A باستخدام أموال ذاتية عبر التداول بالمزاد العادي. سيتم استخدام أسهم الاسترداد لشطبها وإنقاص رأس المال المسجل وتنفيذ خطة تحفيز بالأسهم و/أو خطة تملك الموظفين. وبشكل لا يقل عن 90% من أسهم الاسترداد سيتم استخدامها لشطبها وإنقاص رأس المال المسجل. وبالنسبة للأسهم المقرر تنفيذ خطة تحفيز بالأسهم و/أو خطة تملك الموظفين لها، إذا تعذّر على الشركة استخدام الأسهم المُستردة بالكامل خلال 36 شهراً بعد اكتمال تنفيذ استرداد الأسهم، فستُشطب الأسهم المُستردة التي لم تُستخدم، وسيتم تنفيذ ذلك وفقاً للقوانين واللوائح وسياسات ذات صلة.

● سعر استرداد الأسهم: لا يزيد عن 248 يوان/سهم (ولا يتجاوز 150% من متوسط سعر تداول أسهم الشركة خلال 30 يوماً تداولاً السابقة لقرار مجلس الإدارة الخاص باسترداد الأسهم)

● طريقة استرداد الأسهم: التداول بالمزاد العادي

● فترة استرداد الأسهم: خلال 12 شهراً من تاريخ موافقة اجتماع المساهمين على خطة استرداد الأسهم.

● هل توجد خطة تخفيض للحصة لدى المساهمين ذوي الصلة: لا

● تنبيهات المخاطر ذات الصلة:

1. إن خطة استرداد الأسهم في هذه المرة تتطلب موافقة اجتماع المساهمين بقرار خاص؛ وقد توجد مخاطر عدم اعتمادها؛

2. قد توجد مخاطر في أن السعر السوقي للأسهم قد يستمر في تجاوز الحد الأقصى لسعر الاسترداد، مما يؤدي إلى عدم إمكانية تنفيذ خطة الاسترداد أو تنفيذها جزئياً فقط؛

3. ضمن الأسهم المستردة، سيتم استخدام ما لا يقل عن 90% منها لشطبها وإنقاص رأس المال المسجل، وقد توجد مخاطر أن يطلب دائنو الشركة من الشركة السداد المبكر للديون أو تقديم ضمانات مقابلة؛ كما توجد مخاطر ناتجة عن عدم طرح خطة تملك موظفي الفئة A أو خطة التحفيز بالأسهم في الوقت المناسب، أو بسبب قيام أصحاب خطة تملك موظفي الفئة A أو أهداف التحفيز بالأسهم بالتخلي عن الاكتتاب أو لأسباب أخرى، ما يؤدي إلى عدم منح جميع الأسهم المُستردة خلال 36 شهراً بعد اكتمال الاسترداد.

4. إذا طرأت تغييرات كبيرة على إنتاج الشركة وتشغيلها أو وضعها المالي أو على الظروف الموضوعية الخارجية، فقد توجد مخاطر عدم تمكن خطة الاسترداد من التنفيذ بسلاسة أو تغييرها أو إنهاؤها وفقاً للوائح؛

5. إذا أصدر جهاز الرقابة وثائق تنظيمية جديدة مرتبطة باسترداد أسهم الشركات المدرجة، فقد توجد مخاطر تؤدي إلى الحاجة لتعديل البنود ذات الصلة أثناء تنفيذ هذا الاسترداد وفقاً للوائح الجديدة للرقابة.

أولاً، مراجعة خطة الاسترداد وإجراءات التنفيذ

(1) اقتراح خطة استرداد الأسهم ونظر مجلس الإدارة

في 1 أبريل 2026، عقدت الشركة اجتماع مجلس الإدارة الثالث الرابع والعشرين، وناقش واعتمد 《اقتراح خطة استرداد أسهم الفئة A من خلال التداول بالمزاد العادي》。

(2) تقديم خطة استرداد الأسهم إلى اجتماع المساهمين للنظر

تتعلق عملية استرداد الأسهم هذه بشطب جزء من الأسهم وإنقاص رأس المال المسجل للشركة. ووفقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة و《ميثاق الشركة》، لا تزال خطة استرداد أسهم الشركة بحاجة إلى تقديمها إلى اجتماع المساهمين للنظر. وستقوم الشركة بإخطار دائنيها وفقاً للأحكام ذات الصلة لضمان حماية الحقوق والمصالح القانونية للدائنين بشكل كاف.

ثانياً، المحتوى الرئيسي لخطّة الاسترداد المبدئية

المحتوى الرئيسي لخطّة الاسترداد المبدئية لهذه المرة هو كما يلي:

■

(1) هدف استرداد الأسهم

بناءً على الثقة في آفاق التطوير المستقبلية للشركة والاعتراف العالي بقيمة الشركة، وبالاقتران مع ظروف تشغيل الشركة، وآفاق تطوير الأعمال الرئيسية، ووضعها المالي، وقدراتها المستقبلية على تحقيق الأرباح وغيرها من العوامل، تعتزم الشركة استرداد أسهم الفئة A. ضمن الأسهم المستردة، سيُستخدم ما لا يقل عن 90% من الأسهم لشطبها وإنقاص رأس المال المسجل، وسيُستخدم الجزء المتبقي لإنقاص رأس المال المسجل بشكل قانوني من خلال الشطب المستمر، ولالتحاقه المستمر بتنفيذ خطة التحفيز بالأسهم و/أو خطة تملك الموظفين الخاصة بالشركة، وذلك لتعزيز ثقة المستثمرين، وتحسين عائدات المساهمين، وتحسين هيكل حوكمة الشركة، وبناء آلية تحفيز طويل الأجل وتقييد تقوم على تمّلك فريق الإدارة للأسهم، لضمان تحقيق أهداف التشغيل طويلة الأجل للشركة.

(2) نوع الأسهم المراد استردادها

الأسهم الفئة A العادية باليوان الصيني التي تصدرها الشركة.

(3) طريقة استرداد الأسهم

ستقوم الشركة باسترداد أسهم الفئة A من خلال نظام تداول بورصة شنغهاي للأوراق المالية وباستخدام التداول بالمزاد العادي.

(4) فترة تنفيذ استرداد الأسهم

1. ستكون فترة تنفيذ استرداد الأسهم خلال 12 شهراً من تاريخ موافقة اجتماع المساهمين على خطة الاسترداد. وخلال فترة التنفيذ، إذا توقفت أسهم الشركة عن التداول بشكل متواصل لمدة تزيد عن 10 أيام تداول بسبب التخطيط لمشاريع هامة، فسيتم تمديد تنفيذ خطة الاسترداد بعد استئناف تداول السهم و سيتم الإفصاح عنها في الوقت المناسب.

إذا تحقق أي من الشروط التالية، ينتهي حد فترة الاسترداد مبكراً وتكتمل خطة الاسترداد فوراً:

(1) إذا بلغ مبلغ استخدام أموال الاسترداد الحد الأقصى خلال فترة الاسترداد، فسيتم اعتبار خطة الاسترداد منتهية فوراً، وتنتهي فترة الاسترداد مبكراً من تاريخ تحقق ذلك الحد؛

(2) إذا استدعت ضرورة تغيير الخطة أو إنهاؤها بسبب حدوث تغييرات كبيرة في إنتاج الشركة وتشغيلها أو وضعها المالي أو الظروف الموضوعية الخارجية وغيرها من الأسباب، فإن فترة الاسترداد تنتهي مبكراً من تاريخ صدور قرار من اجتماع المساهمين بإنهاء خطة الاسترداد.

ستقوم الشركة، وفقاً لسلطة تفويض اجتماع المساهمين، باتخاذ قرارات الاسترداد وتنفيذها في الوقت المناسب خلال فترة الاسترداد اعتماداً على ظروف السوق، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح الإدارية ذات الصلة بالإضافة إلى القواعد ذات الصلة لجهة التداول في البورصة التي تُدرج أسهم الشركة فيها.

2. لا يجوز للشركة استرداد الأسهم خلال الفترات التالية:

(1) من تاريخ وقوع حدث هام قد يؤدي إلى تأثير كبير محتمل على أسعار تداول الأوراق المالية للشركة وأنواعها المشتقة أو خلال مرحلة اتخاذ القرار حتى تاريخ الإفصاح وفقاً للقانون؛

(2) الأوضاع الأخرى التي تنص عليها هيئة CSRC وجهاز تداول الأوراق المالية الذي تُدرج فيه أسهم الشركة.

(5) استخدام الأسهم المستردة، وعددها، ونسبتها من إجمالي رأس مال الشركة، وإجمالي الأموال

■

ملاحظة: البيانات الخاصة بعدد الأسهم التي يُراد استردادها ونسبتها من إجمالي رأس مال الشركة في الجدول أعلاه محسوبة بناءً على الحدود الدنيا والقصوى لمبلغ أموال الاسترداد وحدود سعر الاسترداد القصوى. أما فروق مجموع البيانات الناتجة عن التقريب فتعود إلى التقريب لأقرب رقم. ويكون إجمالي أموال الاسترداد المحدد، وعدد الأسهم، ونسبة ذلك من إجمالي رأس مال هذه الشركة الفعلي وفقاً لعدد الأسهم المُستردة فعلياً بعد اكتمال الاسترداد أو عند انتهاء فترة التنفيذ.

(6) سعر استرداد الأسهم أو نطاق السعر، ومبدأ التسعير

سعر الاسترداد في هذه العملية لا يتجاوز 248 يوان/سهم، ولا يتجاوز 150% من متوسط سعر تداول أسهم الشركة خلال 30 يوماً تداولاً السابقة لقرار مجلس الإدارة الخاص باسترداد الأسهم.

إذا قامت الشركة، خلال فترة الاسترداد، بتنفيذ تحويل من احتياطي رأس المال إلى رأس المال أو توزيع أسهم أو أرباح نقدية وغيرها من إجراءات تخصيص أرباح تؤدي إلى تعديل سعر السهم (إزالة الحقوق والأرباح)، فمن تاريخ إزالة الحقوق وتوزيعات الأرباح، ستقوم الشركة وفقاً للأحكام ذات الصلة الصادرة عن هيئة CSRC وبورصة شنغهاي للأوراق المالية بتعديل سعر أسهم الاسترداد وفقاً لذلك.

(7) مصادر أموال استرداد الأسهم

مصدر أموال استرداد الأسهم هو أموال الشركة الذاتية.

(8) التغيرات المتوقعة في هيكل حقوق ملكية الشركة بعد الاسترداد

بالاستناد إلى إجمالي رأس مال الشركة الحالي، وإذا تم حسابه على أساس أن مبلغ أموال الاسترداد لا يقل عن 1.0 مليار يوان (شاملةً هذا الرقم) ولا يتجاوز 2.0 مليار يوان (غير شاملةً هذا الرقم)، وبناءً على حد سعر الاسترداد 248 يوان/سهم، وبافتراض أن الجزء من أسهم الاسترداد المخصص لخطة تملك موظفي الفئة A و/أو خطة التحفيز بالأسهم سيتم قفله بالكامل، فاعتماداً على هيكل رأس المال كما يُحسب وفقاً لبنية رأس المال للشركة حتى تاريخ الإفصاح عن هذا الإعلان، يُتوقع أن تتغير حالة حقوق ملكية الشركة كما يلي:

■

ملاحظة: فروق إجمالي البيانات في الجدول أعلاه ناتجة عن التقريب. ولم تأخذ “حالات التغير” المذكورة أعلاه بعين الاعتبار تأثير العوامل الأخرى مؤقتاً؛ وسيتم تحديد عدد الأسهم المراد استردادها وفقاً لعدد الأسهم المستردة فعلياً عند انتهاء فترة الاسترداد.

(9) تحليل تأثير استرداد الأسهم على التشغيل اليومي للشركة والجانب المالي والبحث والتطوير وقدرة تحقيق الأرباح وقدرة الوفاء بالديون والتطور المستقبلي والحفاظ على وضع الإدراج في البورصة وغيرها من الجوانب المحتملة

حتى 31 ديسمبر 2025 (بعد التدقيق)، بلغ إجمالي أصول الشركة 26.72B يوان، وبلغت حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة المدرجة 9.42B يوان، وبلغ إجمالي الالتزامات 17.3B يوان، وبلغ رصيد النقد وما في حكمه 5.68 مليار يوان، وقد حققت الشركة إيرادات تشغيل في عام 2025 بقيمة 20.88B يوان. إن الحد الأعلى لمبلغ الاسترداد وهو 2.0 مليار يوان (غير شاملةً هذا الرقم) يمثل 7.48% من إجمالي أصول الشركة و21.23% من حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة المدرجة. إن الوضع المالي للشركة جيد، وتمتلك الشركة أموالاً ذاتية كافية لدفع قيمة استرداد الأسهم هذه. يرى مديرو الشركة أن استرداد الأسهم هذا لن يسبب أثراً سلبياً كبيراً على تشغيل الشركة وقدرتها على تحقيق الأرباح ووضعها المالي والبحث والتطوير وقدرة الوفاء بالديون والتطور في المستقبل. وبعد اكتمال تنفيذ الاسترداد، لن يؤدي ذلك إلى تغيير السيطرة على الشركة، ولن يغير وضع الشركة كشركة مدرجة، كما أن توزيع الأسهم يتوافق مع شروط الشركات المدرجة.

يلتزم جميع أعضاء مجلس الإدارة بأنه في عملية استرداد الأسهم هذه، سيحافظون على النزاهة والائتمان واليقظة في أداء الواجبات، ويحافظون على مصالح الشركة والحقوق والمصالح القانونية للمساهمين، ولن يضر هذا الاسترداد قدرة الشركة على الوفاء بالديون واستمرارية التشغيل.

(10) توضيح ما إذا كان مجلس إدارة الشركة والمديرون رفيعو المستوى والمساهم المسيطر والمتحكم الفعلي ومقترح الاسترداد قد اشتروا أو باعوا أسهم الشركة خلال الأشهر الستة التي سبقت اتخاذ قرار مجلس الإدارة بشأن الاسترداد، وما إذا كانت هناك تعارض مصالح مع خطة الاسترداد هذه، وما إذا كانت هناك تجارة داخلية أو تلاعب بالسوق، وما إذا كانت لديهم خطط لزيادة أو تقليل الحصص خلال فترة الاسترداد

بعد التحقق، لا يوجد لدى أعضاء مجلس الإدارة والمديرين رفيعي المستوى والمساهم المسيطر والمتحكم الفعلي، خلال الأشهر الستة التي سبقت اتخاذ قرار مجلس الإدارة بشأن استرداد الأسهم، أي حالة لشراء أو بيع أسهم الشركة. ولا يوجد تعارض مصالح مع خطة الاسترداد هذه، ولا يوجد أي سلوك يتعلق بتجارة داخلية أو تلاعب بالسوق. وحتى الآن، لا توجد خطط لتقليص أو زيادة الحصص خلال فترة الاسترداد.

(11) توضيح ما إذا كانت الشركة قامت بمساءلة مجلس الإدارة والمديرين رفيعي المستوى والمساهم المسيطر والمتحكم الفعلي ومقترح الاسترداد، والمساهمين الذين يملكون أكثر من 5%، بشأن ما إذا كانت هناك خطط لتقليص الحصص في الأشهر الثلاثة المقبلة والأشهر الستة المقبلة وغيرها، وكذلك توضيح وجود تجارة داخلية أو تلاعب بالسوق، وما إذا كانت لديهم خطط لتقليص أو زيادة الحصص خلال فترة الاسترداد

بعد التحقق، لا توجد لدى أعضاء مجلس الإدارة والمديرين رفيعي المستوى والمساهم المسيطر والمتحكم الفعلي والمساهمين الذين يملكون أكثر من 5% خطط لتقليص الأسهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة والأشهر الستة المقبلة.

(12) الترتيبات ذات الصلة لشطب الأسهم بعد الاسترداد أو تحويلها قانوناً

سيتم استخدام الأسهم المستردة في هذه المرة لشطبها وإنقاص رأس المال المسجل وتنفيذ خطة التحفيز بالأسهم و/أو خطة تملك الموظفين، وسيتم استخدام ما لا يقل عن 90% من أسهم الاسترداد لشطبها وإنقاص رأس المال المسجل.

(13) ترتيبات ذات صلة لمنع الإضرار بمصالح الدائنين

سيتم استخدام الأسهم المستردة في هذه المرة لشطبها وإنقاص رأس المال المسجل وتنفيذ خطة التحفيز بالأسهم و/أو خطة تملك الموظفين، وسيتم استخدام ما لا يقل عن 90% من أسهم الاسترداد لشطبها وإنقاص رأس المال المسجل، ولن يترتب عليها الإضرار بقدرة الشركة على الوفاء بالديون وبقدرتها على الاستمرار في التشغيل. ستقوم الشركة، وفقاً لمتطلبات《قانون الشركات》وغيره من القوانين واللوائح و《ميثاق الشركة》، بعد صدور قرار اجتماع المساهمين بشأن شطب أسهم الاسترداد، بإجراءات قانونية مثل إخطار الدائنين بخصوص إنقاص رأس مال الشركة والقيام بواجبات الإفصاح عن المعلومات، لضمان حماية الحقوق والمصالح القانونية للدائنين بشكل كافٍ.

(14) التفويض المحدد للقيام بإجراءات استرداد الأسهم هذه

لضمان التنسيق المنظم والفعّال للتعامل مع الأمور المحددة خلال عملية استرداد الأسهم، وفي حدود السماح بها ضمن نطاق القوانين واللوائح والوثائق التنظيمية ذات الصلة، يُطلب من اجتماع المساهمين تفويض مجلس إدارة الشركة والأشخاص المفوضين من مجلس الإدارة للتعامل بشكل محدد مع الأمور ذات الصلة باسترداد الأسهم هذه. تشمل محتويات ونطاق التفويض، على سبيل المثال لا الحصر:

1. خلال فترة الاسترداد، إجراء استرداد لأسهم الفئة A في الوقت المناسب، بما في ذلك اتخاذ القرار بشأن الوقت والسعر والكمية الفعلية لاسترداد الأسهم وغيرها؛

2. وفقاً للقوانين واللوائح والوثائق التنظيمية والقواعد ذات الصلة المطبقة، إجراء إجراءات الموافقات ذات الصلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تفويض وتوقيع وتنفيذ وتعديل وإتمام جميع المستندات والاتفاقيات والعقود اللازمة المتعلقة بهذا الاسترداد؛

3. إذا طرأ تغيير على سياسات الجهات الرقابية المتعلقة باسترداد الأسهم أو تغيّرت ظروف السوق، باستثناء الحالات التي تتطلب وفقاً للقوانين واللوائح و《ميثاق الشركة》 أن تُعرض على اجتماع المساهمين للتصويت مجدداً، يُفوض مجلس إدارة الشركة والأشخاص المفوضون منه لإجراء تعديلات مناسبة على مثل هذه الأمور ذات الصلة، بما فيها الخطة التفصيلية لاسترداد الأسهم هذه؛

4. بناءً على وضع الاسترداد الفعلي، بعد اكتمال تنفيذ استرداد الأسهم، شطب أسهم الفئة A المستردة. وبموجب متطلبات《قانون الشركات》، بعد صدور قرار اجتماع المساهمين بشأن شطب أسهم الاسترداد، ستقوم الشركة بإخطار الدائنين والإعلان بخصوص إنقاص رأس المال المسجل، وتعديل《ميثاق الشركة》وأي مواد ومستندات أخرى قد تشهد تغيراً، وإجراء تعديلات على《ميثاق الشركة》وتغيير رأس المال المسجل وغيرها من الأمور؛

5. باستثناء الحالات التي تتطلب وفقاً للقوانين واللوائح و《ميثاق الشركة》 أن تُعرض على اجتماع المساهمين للتصويت مجدداً، يفوض مجلس الإدارة، وفقاً للظروف الفعلية للشركة وأداء سعر السهم وغيرها من العوامل الشاملة، اتخاذ قرار بمتابعة تنفيذ خطة استرداد أسهم الفئة A أو إنهاء تنفيذها؛

6. تفويض مجلس الإدارة والأشخاص المفوضين منه لإخطار الدائنين والتواصل معهم، والتوصل إلى حلول للتعامل مع الديون؛

7. وفقاً للقوانين واللوائح والتوجيهات ذات الصلة من الجهات الرقابية، التعامل مع الأمور الأخرى غير المذكورة أعلاه ولكنها لازمة لهذا الاسترداد.

يسري هذا التفويض من تاريخ موافقة اجتماع المساهمين على خطة الاسترداد وحتى تاريخ اكتمال معالجة أمور التفويض المذكورة أعلاه. وبالنسبة لأمور التفويض، باستثناء التفويض رقم 5 وأي أمور أخرى منصوص عليها صراحة في القوانين واللوائح، أو في خطة استرداد الأسهم هذه أو في《ميثاق الشركة》 والتي تتطلب أن يصدر قرار من مجلس الإدارة، فإن باقي الأمور يتولى مجلس الإدارة تفويض رئيس مجلس الإدارة لمعالجتها بشكل محدد ضمن نطاق التفويض ومدة سريانه.

ثالثاً، مخاطر عدم اليقين لخطة الاسترداد

1. تتطلب خطة استرداد الأسهم هذه موافقة اجتماع المساهمين بقرار خاص؛ وقد توجد مخاطر بعدم اعتمادها؛

2. قد توجد مخاطر في أن سعر السهم قد يستمر في تجاوز الحد الأعلى لسعر الاسترداد، مما يؤدي إلى عدم القدرة على تنفيذ خطة الاسترداد أو تنفيذها جزئياً فقط؛

3. ضمن الأسهم المستردة، سيتم استخدام ما لا يقل عن 90% من الأسهم لشطبها وإنقاص رأس المال المسجل، وقد توجد مخاطر أن يطلب دائنو الشركة السداد المبكر للديون أو تقديم ضمانات مقابلة؛ كما توجد مخاطر ناتجة عن عدم طرح خطة تملك موظفي أسهم الفئة A أو خطة التحفيز بالأسهم في الوقت المناسب، أو بسبب قيام أصحاب خطة تملك موظفي أسهم الفئة A أو أهداف التحفيز بالأسهم بالتخلي عن الاكتتاب أو لأسباب أخرى، ما يؤدي إلى عدم منح جميع أسهم الفئة A المُستردة خلال 36 شهراً بعد اكتمال الاسترداد.

4. إذا طرأت تغييرات كبيرة على إنتاج الشركة وتشغيلها أو وضعها المالي أو الظروف الموضوعية الخارجية، فقد توجد مخاطر في عدم تمكن خطة الاسترداد من التنفيذ بنجاح أو تغييرها أو إنهاؤها وفقاً للقواعد؛

5. إذا أصدر جهاز الرقابة وثائق تنظيمية جديدة مرتبطة باسترداد أسهم الشركات المدرجة، فقد توجد مخاطر تؤدي إلى الحاجة لتعديل البنود ذات الصلة أثناء تنفيذ هذا الاسترداد وفقاً للوائح الجديدة للرقابة.

أثناء تنفيذ استرداد الأسهم، ستقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات في الوقت المناسب وفقاً لتقدم موضوع الاسترداد. وإذا أدت المخاطر المذكورة أعلاه إلى عدم تمكن الشركة من تنفيذ خطة الاسترداد وفقاً للخطة، فستقوم الشركة بالالتزام بإجراءات المراجعة والإفصاح عن المعلومات ذات الصلة وفقاً للقوانين واللوائح و《ميثاق الشركة》، وستقوم بتعديل خطة الاسترداد أو إنهائها في الوقت المناسب وفقاً للظروف. نرجو من جميع المستثمرين الاستثمار بعقلانية والانتباه لمخاطر الاستثمار.

وعليه،

شركة شركة شرق بنج للمشروبات (المجموعة) المحدودة مجلس الإدارة

2 أبريل 2026

رقم السهم: 605499 الرمز: East Rock Drink Announcement No.: 2026-040

شركة شركة شرق بنج للمشروبات (المجموعة) المحدودة

إعلان بشأن حالة ملكية أكبر عشرة مساهمين وأكبر عشرة مساهمين من حيث عدم تقييد الأسهم المستحقّة لشروط البيع قبل موضوع الاسترداد

يضمن مجلس الإدارة التابع لنا وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن محتوى هذا الإعلان لا يحتوي على أي تسجيلات غير صحيحة أو إفادات مضللة أو إغفالات جسيمة، وأنهم يتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ودقة واكتمال محتوى هذا الإعلان.

اعتمد مجلس الإدارة الثالث الرابع والعشرين للشركة 《خطة استرداد أسهم الفئة A من خلال التداول بالمزاد العادي》. وتفاصيل محددة تُراجع في الإعلان 《إعلان بشأن خطة استرداد أسهم الفئة A من خلال التداول بالمزاد العادي》 المنشور في 2 أبريل 2026 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) (رقم الإعلان: 2026-039).

وبناءً على《قواعد استرداد أسهم الشركات المدرجة》و《دليل الرقابة الذاتية لبورصة شنغهاي للأوراق المالية رقم 7 بشأن استرداد الأسهم》وغيرها من اللوائح ذات الصلة، ووفقاً للإفصاح عن أسماء أكبر عشرة مساهمين وأكبر عشرة مساهمين من حيث عدم تقييد الأسهم المستحقّة للبيع المسجلة في اليوم السابق مباشرة لقرار مجلس الإدارة بالاسترداد، وحسب عدد الأسهم ونسب الملكية، تُعلن الشركة ما يلي:

أولاً، حالة ملكية أكبر 10 مساهمين في الشركة

■

ملاحظة 1: تحتفظ HKSCC Nominees Limited بالأسهم من فئة H نيابةً عن عدة أصحاب حقوق

ثانياً، حالة ملكية أكبر عشرة مساهمين من حيث عدم تقييد الأسهم المستحقّة للبيع

■

ملاحظة 1: تحتفظ HKSCC Nominees Limited بالأسهم من فئة H نيابةً عن عدة أصحاب حقوق.

وعليه،

شركة شركة شرق بنج للمشروبات (المجموعة) المحدودة

مجلس الإدارة

2 أبريل 2026

معلومات ضخمة، تحليل دقيق—كل شيء متاح في تطبيق Sina Finance