إشعار شركة ميناء ريزهاو المحدودة بعقد اجتماع المساهمين السنوي لعام 2025

يضمن مجلس إدارة الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة عدم احتواء هذا الإعلان على أي تسجيلات غير صحيحة أو تصريحات مضللة أو إغفال جوهري، ويتحمّلون المسؤولية القانونية عن صحة محتواه ودقته واكتماله.

　　ملخص المحتوى المهم:

　● تاريخ اجتماع الجمعية العامة للمساهمين: 28 أبريل 2026

　● نظام التصويت عبر الإنترنت المعتمد في هذه الجمعية العامة للمساهمين: نظام تصويت الجمعية العامة للمساهمين التابع لبورصة شانغهاي للأوراق المالية

　أولاً، الظروف الأساسية لانعقاد الاجتماع

　(أ) نوع الجمعية العامة للمساهمين والدورة

　الجمعية العامة للمساهمين السنوية لعام 2025

　(ب) مُنظّم الجمعية العامة للمساهمين: مجلس الإدارة

　(ج) طريقة التصويت: إن طريقة التصويت المعتمدة في هذه الجمعية العامة للمساهمين هي التصويت بالحضور والتصويت عبر الإنترنت معاً

　(د) تاريخ انعقاد الاجتماع الحضوري ووقته ومكانه

　تاريخ ووقت الانعقاد: 28 أبريل 2026 الساعة 14:00

　مكان الانعقاد: قاعة اجتماعات الشركة

　(هـ) نظام التصويت عبر الإنترنت وتاريخا البدء والانتهاء ووقت التصويت.

　نظام التصويت عبر الإنترنت: نظام تصويت الجمعية العامة للمساهمين التابع لبورصة شانغهاي للأوراق المالية

　فترة التصويت عبر الإنترنت: من 28 أبريل 2026

　إلى 28 أبريل 2026

　يتم اعتماد نظام التصويت عبر الإنترنت التابع لبورصة شانغهاي للأوراق المالية، ويكون وقت التصويت عبر منصة التصويت في نظام التداول خلال يوم انعقاد الجمعية العامة للمساهمين ضمن فترات التداول، أي 9:15-9:25، 9:30-11:30، 13:00-15:00؛ ووقت التصويت عبر منصة التصويت عبر الإنترنت هو في يوم انعقاد الجمعية العامة للمساهمين من 9:15-15:00.

　(و) إجراءات التصويت المتعلقة بتمويل الهامش والاقتراض/الإقراض المتبادل والشراء المتفق عليه، بالإضافة إلى إجراءات تصويت مستثمري شفرات هسنانغ (沪股通)

　بالنسبة للحسابات المتعلقة بتمويل الهامش والاقتراض/الإقراض المتبادل وأعمال الشراء المتفق عليه، وكذلك لمستثمري شفرات هسنانغ (沪股通)، ينبغي الالتزام بالتنظيمات ذات الصلة وفقاً لـ《إرشادات المراقبة الذاتية لمبورصة شانغهاي للأوراق المالية للشركات المدرجة رقم 1 - عمليات نموذجية》وما إلى ذلك من أحكام.

　(ز) المسائل المتعلقة بالجمع العلني لحقوق تصويت المساهمين

　لا ينطبق

　ثانياً، مسائل نظر الجمعية العامة للمساهمين

　جدول مشاريع القرارات والتصويت لأنواع المساهمين في هذه الجمعية العامة للمساهمين

　ملاحظة: ستستمع هذه الجمعية العامة للمساهمين كذلك إلى《تقرير أداء المديرين المستقلين لعام 2025》

　1. الأوقات التي تم فيها الإفصاح عن كل مشروع قرار ووسائل الإفصاح

　تمت مناقشة مشاريع القرارات المذكورة أعلاه واعتمادها في الاجتماع رقم 23 لمجلس الإدارة للدورة الثامنة للشركة. وللاطلاع على التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى الإعلان المنشور في 27 مارس 2026 على موقع بورصة شانغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) وضمن《الصين سكيوريتيز نيوز》《شنغهاي سكيوريتيز نيوز》《سيكيوريتيز تايمز》.

　2. مشاريع قرارات خاصة: لا يوجد

　3. مشاريع القرارات التي يتم فيها احتساب الأصوات بشكل منفصل للمستثمرين من صغار المستثمرين: المشاريع رقم 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9

　4. مشاريع القرارات التي تتضمن الامتناع عن التصويت من قبل المساهمين المرتبطين: المشاريع رقم 8 و9

　أسماء المساهمين المرتبطين الذين ينبغي عليهم الامتناع عن التصويت: مجموعة موانئ شاندونغ ريتشو لمجموعة ميناء ريتشو المحدودة، وشركة ريتشو جيان شان مينغ يو المحدودة لمشاريع الموانئ

　5. مشاريع القرارات التي تتضمن مشاركة مساهمي الأسهم الممتازة في التصويت: غير قابل للتطبيق

　ثالثاً، ملاحظات حول تصويت الجمعية العامة للمساهمين

　(أ) إذا مارَس مساهمو هذه الشركة حقوق التصويت عبر نظام تصويت الجمعية العامة للمساهمين عبر الإنترنت التابع لبورصة شانغهاي للأوراق المالية، فيمكنهم إما تسجيل الدخول إلى منصة التصويت في نظام التداول (عبر طرف التداول الخاص بشركات الأوراق المالية المعينة) للإدلاء بالأصوات، أو تسجيل الدخول إلى منصة التصويت عبر الإنترنت (العنوان: vote.sseinfo.com) للإدلاء بالأصوات. عند تسجيل الدخول لأول مرة إلى منصة التصويت عبر الإنترنت للإدلاء بالأصوات، يتعين على المستثمر إكمال التحقق من هوية المساهم. راجع الإرشادات التفصيلية في شرح موقع منصة التصويت عبر الإنترنت.

　(ب) لخدمة صغار المستثمرين على نحو أفضل، وضمان تمكن صغار المستثمرين الذين لديهم رغبة في التصويت من حضور الاجتماع والتصويت في الوقت المناسب. تعتزم الشركة استخدام خدمة تذكير الجمعية العامة للمساهمين التي توفرها شركة المعلومات التابعة لبورصة شانغهاي المحدودة (ويشار إليها فيما يلي بـ“上证信息”)، بحيث يتم تفويض 上证信息 لتذكير المساهمين تلقائياً بحضور التصويت عبر أشكال مثل الرسائل النصية الذكية وفقاً لسجل المساهمين في يوم تسجيل الأسهم، وذلك عبر الدفع إلى كل مستثمر على حدة بمعلومات تتعلق بدعوة حضور الجمعية العامة للمساهمين وحالات مشاريع القرارات وغيرها. بعد تلقي المستثمرين الرسائل النصية الذكية، يمكنهم، وفقاً لكتّاب الاستخدام《دليل استخدام خدمة “التصويت بضغطة واحدة” لشبكة تصويت الجمعية العامة للمساهمين للمُصدري الشركات المدرجة》（رابط التحميل: 

　(ج) بالنسبة لنفس حق التصويت الذي يتم التصويت عليه تكراراً من خلال التصويت الحضوري أو عبر منصة التصويت الخاصة بهذه البورصة أو بوسائل أخرى، فإن نتيجة التصويت الأولى هي التي تُعتمد.

　(د) بالنسبة للمساهمين الذين لديهم عدة حسابات مساهمين، فإن عدد حقوق التصويت التي يمكنهم ممارستها يساوي مجموع أعداد الأسهم العادية من نفس الفئة والأسهم الممتازة من نفس النوع التي يمتلكونها في جميع حسابات المساهمين التابعة لهم.

　بالنسبة للمساهمين الذين لديهم عدة حسابات مساهمين ويشاركون في التصويت عبر نظام التصويت عبر الإنترنت لهذه البورصة، يمكنهم المشاركة عبر أي حساب من حسابات المساهمين الخاصة بهم. بعد الإدلاء بالأصوات، يُعتبر أنه تم الإدلاء بأوراق التصويت الخاصة بنفس الرأي بالنسبة للأسهم العادية من نفس الفئة والأسهم الممتازة من نفس النوع الموجودة ضمن جميع حسابات المساهمين الخاصة بهم.

　بالنسبة للمساهمين الذين لديهم عدة حسابات مساهمين، إذا تم إجراء التصويت بشكل متكرر عبر حسابات متعددة، فإن آراء التصويت الخاصة بهم للأسهم العادية من نفس الفئة والأسهم الممتازة من نفس النوع ضمن جميع حسابات المساهمين، ستعتمد، كل منها على حدة، على نتائج التصويت الأولى الخاصة بكل فئة ولكل نوع من الأسهم.

　(هـ) لا يجوز تقديم الطلب إلا بعد الانتهاء من التصويت على جميع مشاريع القرارات.

　رابعاً، الأشخاص المشاركون في الاجتماع

　(أ) يحق لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة تسجيل وتسوية الأوراق المالية الصينية المحدودة، الفرع في شانغهاي، عند نهاية الدوام في يوم تسجيل الأسهم، حضور الجمعية العامة للمساهمين (توضيح التفاصيل يرجى الرجوع إلى الجدول التالي)، ويمكنهم كذلك تفويض وكيل لحضور الاجتماع والمشاركة في التصويت كتابةً. ولا يشترط أن يكون الوكيل مساهماً في الشركة.

　(ب) أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة.

　(ج) المحامون الذين توظفهم الشركة.

　(د) أشخاص آخرون

　خامساً، طرق تسجيل حضور الاجتماع

　(أ) طريقة تسجيل حضور الاجتماع الحضوري

　1. إذا حضر المساهمون الأفراد الاجتماع بأنفسهم، فيجب عليهم إبراز بطاقة هويتهم الخاصة أو أي مستند أو إثبات ساري آخر يمكنه بيان هويتهم؛ وإذا كان حضور الغير بالوكالة، فيجب إبراز بطاقة الهوية السارية للوكيل، وتفويض المساهمين بالنيابة (انظر الملحق 1).

　2. ينبغي أن يحضر المساهمون من الأشخاص الاعتباريين من خلال الممثل القانوني أو وكيل مفوض من الممثل القانوني. إذا حضر الممثل القانوني الاجتماع، فيجب حمل بطاقة الهوية الخاصة به وأية وثيقة سارية تثبت أنه يتمتع بصفة الممثل القانوني؛ وإذا حضر الوكيل الاجتماع، فيجب على الوكيل إبراز بطاقة هويته، وخطاب تفويض كتابي صادراً عن الممثل القانوني للمساهم من الشخص الاعتباري وفقاً للأصول.

　3. يمكن للمساهمين الذين يحضرون الاجتماع الحضوري أيضاً استخدام طريقة التسجيل عبر الفاكس.

　(ب) مكان التسجيل: قسم الأوراق المالية في الشركة (الطريق رقم 2 على الواجهة البحرية، رقم 81، مدينة ريتشو بمقاطعة شاندونغ)

　(ج) وقت التسجيل: 28 أبريل 2026 (صباحاً 9:30－11:30)

　سادساً، أمور أخرى

　(أ) جهة الاتصال: لي مين

　رقم الهاتف: 0633-8388822

　فاكس جهة الاتصال: 0633-8387361

　عنوان جهة الاتصال: الطريق رقم 2 على الواجهة البحرية، رقم 81، مدينة ريتشو بمقاطعة شاندونغ

　الرمز البريدي: 276826

　البريد الإلكتروني: rzport@vip.163.com

　(ب) تكون مدة انعقاد الاجتماع الحضوري نصف يوم. وطبقاً للأحكام ذات الصلة، يتحمل المساهمون المشاركون في الاجتماع الحضوري نفقات المواصلات والإقامة والمعيشة على حسابهم الخاص.

　(ج) بالنسبة للمساهمين ووكلاء المساهمين الذين يحضرون الاجتماع الحضوري، بعد إتمام تسجيل حضور الاجتماع، يُرجى الوصول إلى مكان الاجتماع قبل بدء الاجتماع بنصف ساعة، وحمل ما يثبت الهوية، وذلك من أجل إتمام إجراءات الدخول.

　وعليه، يُعلن عن ذلك.

　مجلس إدارة شركة ريتشو غانغ للأسهم المحدودة

　4 أبريل 2026

　الملحق 1: خطاب تفويض

　● وثيقة للإبلاغ

　قرار اجتماع مجلس الإدارة للدورة الثامنة رقم 23 لشركة《第八届董事会第二十三次会议决议》

　الملحق 1: خطاب تفويض

　خطاب تفويض

　شركة ريتشو غانغ للأسهم المحدودة:

　وعليه، أُفوِّض السيد (السيدة) لتمثيل هذه الوحدة (أو نيابةً عني) لحضور الجمعية العامة السنوية للمساهمين لشركتكم والمقرر انعقادها في 28 أبريل 2026، وللقيام نيابةً عني بممارسة حقوق التصويت.

　عدد الأسهم العادية للمفوِّض:

　عدد الأسهم الممتازة للمفوِّض:

　رقم حساب مساهمي المفوِّض:

　ملاحظة: ستستمع هذه الجمعية العامة للمساهمين كذلك إلى《تقرير أداء المديرين المستقلين لعام 2025》

　توقيع المفوِّض (ختم): توقيع الوكيل:

　رقم بطاقة هوية المفوِّض: رقم بطاقة هوية الوكيل:

　تاريخ التفويض: السنة الشهر اليوم

　ملاحظات:

　يجب على المفوِّض اختيار أحد الخيارات ضمن النوايا “الموافقة” أو “الرفض” أو “الامتناع عن التصويت” في خطاب التفويض ووضع علامة “√”، وإذا لم يقدم المفوِّض تعليمات محددة في خطاب التفويض هذا، يحق للوكيل ممارسة التصويت وفقاً لرغبته. 

كمية كبيرة من المعلومات وتحليلات دقيقة، متاحة عبر تطبيق Sina Finance