احتيال مجموعة بيرلز: هيئة التحقيقات ترفق 37 عقارًا بقيمة 1,986 كرور روبية

(مينافن- آي أن إس) نيودلهي، 26 يناير (آي أن إس) قامت المديرية العامة لإنفاذ القانون (إي دي) بإلحاق 37 عقارًا غير منقولًا، تقع في لودهيانا وجايبور، وتبلغ قيمتها 1,986 كرور روبية، وذلك في إطار قضية الاحتيال التي بلغت قيمتها 48,000 كرور روبية المرتكبة تحت ستار مخطط استثمار في قطاع العقارات، الذي طرحته شركة Pearls Agrotech Corporation Ltd (PACL)، وقال مسؤول يوم الاثنين.

وتمتلك الشركة العقارات الـ 37 التي أرفقتها الوكالة البحثية، وذلك باستخدام أموال تم جمعها من المستثمرين، وبالتالي تشكلت “عوائد إجرامية”.

وبذلك، أرفقت المديرية العامة لإنفاذ القانون أصولًا منقولة وغير منقولة للشركة بقيمة تقارب 7,589 كرور روبية، بما في ذلك عقارات موجودة في الهند وخارجها.

ووفقًا لمسؤولي المديرية العامة لإنفاذ القانون، قامت الجهة المتهمة والأفراد المعنيون بتشغيل مخطط استثمار غير قانوني، مع تجميع احتيالي لأكثر من 60,000 كرور روبية من عشرات الآلاف من المستثمرين في جميع أنحاء البلاد، وذلك تحت غطاء بيع وتطوير الأراضي الزراعية.

تم إغراء المستثمرين للاستثمار عبر خطط الدفع النقدي مقدمًا وخطط دفع أقساط، وتم إلزامهم بالتوقيع على مستندات مضللة، بما في ذلك اتفاقيات، وسندات وكالة، وأدوات أخرى.

“في أغلب الحالات، لم يتم تسليم أي أرض على الإطلاق، وما زال مبلغ يقارب 48,000 كرور روبية غير مدفوع للمستثمرين. واشتمل المخطط على استخدام كيانات واجهة متعددة ومعاملات بيع عكسية لإخفاء الاحتيال وتوليد مكاسب غير مشروعة”، قالت الوكالة في بيان.

جاء إرفاق العقار غير المنقول بعد إجراء تحقيق بشأن احتيال مالي واسع النطاق نفذته PACL وشركاؤها.

تم تسجيل قضية من قبل مكتب التحقيقات المركزي بموجب المادتين 120-B و420 من قانون العقوبات الهندي، المتعلقتين بالاحتيال والمؤامرة الجنائية. وخلص التحقيق إلى أن الأموال التي جُمعت من مستثمرين غير مطلعين تم تمريرها عبر عدة كيانات ذات صلة وكيانات غير ذات صلة، وتم في النهاية قيدها في الحسابات البنكية للمتوفى Nirmal Singh Bhangoo، وأفراد أسرته وشركائه، والكيانات ذات الصلة التابعة لـ M/s. PACL. ثم تم استخدام هذه الأموال لاحقًا لاقتناء عقارات غير منقولة بأسمائهم.

MENAFN26012026000231011071ID1110649233