غوجارات: تم تفكيك شبكة احتيال بقيمة 1.5 كرور روبية واعتقال 6 أشخاص

( MENAFN- IANS) أحمد آباد، 2 أبريل (IANS) كشفت Ahmedabad Cyber Crime Branch عن شبكة من حسابات بنكية مرتبطة بما لا يقل عن 41 شكوى تتعلق بالاحتيال السيبراني في جميع أنحاء الهند، وقد أوقفت ستة أفراد متهمين بتسهيل المعاملات المالية لصالح شبكة أوسع للاحتيال عبر العملات المشفرة.​

جاءت عمليات الاعتقال بعد شكوى تزعم أن أحد السكان المحليين تعرض للغش بمبلغ 57.9 لاك روبية بعد خداعه للانخراط في مخطط استثمار مزيف للعملات المشفرة يَعِد بعوائد مرتفعة.​

وقالت الشرطة إن المتهم الرئيسي، الذي تم تحديده باسم Mayur Savaliya ويُعتقد أنه يعمل من Dubai، ما زال هاربًا.​

ووفقًا للمحققين، تم التواصل مع الضحية عبر Facebook وسُحبت تدريجيًا إلى محادثة قبل إقناعها بالاستثمار في العملات المشفرة.​

وأُمر بتنزيل تطبيق محمول باسم“CBOE US” والاستثمار في USDT (Tether).​

وعلى مدار نحو 24 معاملة، نقل 57.9 لاك روبية إلى عدة حسابات بنكية متعددة قدمها المتهمون.​

وعندما حاول الضحية لاحقًا سحب أمواله، طُلب منه دفع مبالغ إضافية تحت مزاعم مختلفة، ما أثار الشكوك ودفع إلى تقديم شكوى لدى Cyber Crime Police Station.​

أدى بحث استقصائي يجمع بين المراقبة التقنية والاستخبارات البشرية إلى تتبع حركة الأموال إلى مجموعة من حسابات البنوك يُزعم أنها تم ترتيبها بواسطة المتهم.​

قال مسؤولون إن خمسة حسابات رئيسية تم استخدامها، أربعة منها تم ربطها بما لا يقل عن 41 قضية احتيال سيبراني مسجلة في ولايات مختلفة.​

تشير النتائج الأولية إلى أن هذه الحسابات تعاملت مع معاملات بإجمالي يقارب 1.5 كرور روبية تقريبًا.

​تم فتح الحسابات باسم“Crystal Interior Designers Private Limited” عبر بنوك متعددة، بما في ذلك Bandhan Bank و ICICI Bank و IndusInd Bank و Yes Bank.​

وقالت الشرطة إن المتهمين تصرفوا بصفتهم أصحاب حسابات ومُيسّرين، بما مكن من توجيه وسحب الأموال التي تم الحصول عليها عبر الاحتيال.​

وأثناء التحقيق، حدد الضباط أيضًا شبكة أوسع تتضمن وسطاء وعاملين يديرون عملياتهم عبر ولايات مختلفة.​

يُزعم أن المتهمين نسقوا عملية فتح حسابات بنكية، وأداروا المعاملات، وفي بعض الحالات نقلوا أصحاب الحسابات إلى Delhi لتنفيذ أنشطة مالية.​

تم تحديد الأشخاص الستة الذين تم توقيفهم على أنهم: Tahir Belim، 42 عامًا، من سكان Sarkhej؛ Adnan Sheikh، 28 عامًا، تاجر بالقرب من Relief Road؛ Ajaz Sheikh، 34 عامًا، رجل أعمال من Dariyapur؛ Omkar Goswami، 28 عامًا، له روابط مع Amreli وSurat؛ Maqsud Mirza، 39 عامًا؛ و Sunny Ashok Kumar Maggo، 38 عامًا، من سكان Uttam Nagar في Delhi.​

وقالت الشرطة إن المتهمين المقيمين في Delhi شاركوا تفاصيل حسابات بنكية مع Savaliya، الذي يُشتبه بأنه نسق العملية من Dubai وأرسل تعليمات إلى أعضاء الشبكة داخل الهند.​

قال ACP Hardik Makadia:“إن أسلوب العمل بأكمله هو أن شخصًا تم إرسال طلب صداقة له على Facebook، ثم تم تطوير علاقة، وبعد ذلك تم خداع الضحية للاستثمار في العملات المشفرة مع وعود بعوائد مرتفعة.”​

وأضاف أن الضحية جرى إجبارها على تنزيل التطبيقات وإيداع الأموال في ما تم تقديمه باعتباره محافظ عملات مشفرة، مشيرًا إلى أنه:“بدلًا من استثمار حقيقي، قدم المتهمون أرقام حسابات بنكية مختلفة. أودع الضحية إجمالي مبلغ 57.9 لاك روبية عبر حوالي 24 معاملة في هذه الحسابات.”​

كشفت التحقيقات الأولية أن هذه الحسابات تم استخدامها في حوالي 41 شكوى مختلفة مسجلة في جميع أنحاء البلاد”.

تم تسجيل القضية بموجب المواد 316(2) و318(4) و61(2) من Bharatiya Nyaya Sanhita، إلى جانب المادتين 66© و66(D) من قانون Information Technology Act.​

قال مسؤولون إن التحقيقات الإضافية لا تزال جارية لتتبع مسار الأموال، وتحديد ضحايا إضافيين، والقبض على المتهمين الهاربين، مع فحص دور الآخرين المرتبطين بالعملية.​

MENAFN02042026000231011071ID1110935704