وزارة العدل الأمريكية: تم توجيه اتهامات لعدد من كبار المسؤولين والموظفين في أربع مؤسسات لتوفير السيولة في العملات المشفرة، بما في ذلك Gotbit، بتهمة غسل الأموال والتداول غير المشروع

أخبار ME، 1 أبريل (UTC+8)، أعلنت وزارة العدل الأمريكية – مكتب المدعي العام في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا – في بيان أن 10 من المديرين والموظفين التابعين لأربع مؤسسات متخصصة في صناعة السوق للعملات المشفرة قد تم توجيه اتهامات إليهم، وذلك للاشتباه في أنهم قاموا برفع حجم التداول وأسعار الرموز بشكل مصطنع عبر صفقات غسيل بيع (wash trading)، وتشمل الجهات المعنية Gotbit وVortex وAntier وContrarian. ومن بين هؤلاء، تم تسليم 3 متهمين من سنغافورة إلى الولايات المتحدة، بينما أقر متهمان آخران بالذنب وتم الحكم عليهما. ووفقًا لما ورد، في عملية تحقيق سرية، قامت جهات من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وقطاع التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية بإنشاء عدة رموز مشفرة بأنفسها للتحقيق في ممارسات غير قانونية لزيادة أحجام التداول بشكل مصطنع وعمليات ضخ ثم تصريف. وقد تم حتى الآن حجز أكثر من 1 مليون دولار من الأصول المشفرة. (المصدر: ChainCatcher)