اكتشفوا من يقف وراء ذلك الاحتيال الضخم على Telegram الذي بلغت قيمته 50 مليون دولار. بينما كانت معظم الناس تركز على أحداث جيوسياسية أخرى، كان مخطط بونزي منظم جيدًا يسرق المستثمرين في مجموعات خاصة على Telegram.

باختصار، ما حدث هو كالتالي: أنشأ محتال عملة OTC (over-the-counter) من الدرجة الأولى وبدأ في توزيعها في مجتمعات مغلقة على Telegram. اكتسبت مصداقية لأنها كانت مدعومة بأسماء محترمة ومستثمرين معروفين في الساحة. كانت تقدم خصومات تصل إلى 50% على العملات الرقمية البديلة المرتفعة مثل SUI و NEAR و SEI وغيرها. بدا الأمر شرعيًا جدًا.

بين نوفمبر 2024 ويناير 2025، كان كل شيء يسير بشكل طبيعي. لكن بعد ذلك، تحوّل إلى مخطط بونزي كلاسيكي حيث كان المحتالون يدفعون للمستثمرين الأوائل بأموال المستثمرين الجدد. كان المزيد من الناس ينضمون لأنهم كانوا يرون الأرباح تُعلن. في مايو، بدأت علامات التحذير، لكن لم يأخذها أحد على محمل الجد لأن الجميع كانوا يربحون. حتى توقفت في يونيو 2025 عملية توزيع الرموز واختفى المسؤولون ببساطة مع أعذار غامضة حول السفر ومشاكل العملة.

كانت شركة Aza Ventures واحدة من أكبر الضحايا، وأعلنت فقط في يونيو أنها تعرضت لعملية احتيال. ثم بدأت التحقيقات واكتشفوا أنه مخطط عالمي بقيمة 50 مليون دولار تديره عدة جهات.

أما من يقف وراء ذلك: تحافظ شركة Aza Ventures على سرية أن المحتال الرئيسي (المسمى "المصدر 1") من أصل هندي، معتقدة أن ذلك يزيد من فرص استرداد الاستثمار. لكن محللي البلوكشين مثل Altcoin Alpha و Crypto Sleuth كشفوا عن Ravinder Kumar، مؤسس شركة Self Chain، كالمسؤول المزعوم عن الاحتيال على Telegram. ينفي كل شيء ويعد بتحديث المجتمع قريبًا، لكن حتى الآن لا شيء.

سعر SUI هو $0.87 (-0.68%)، و NEAR عند $1.23 (+0.80%)، و SEI عند $0.05. يوضح هذا الحالة كيف يجب أن تكون الأمان والحيطة أولوية قصوى في سوق العملات الرقمية.