أصبحت حالة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية مقلقة جدًا على مستوى العالم. وخلال عام 2023 فقط، ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، فقد تجاوزت الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال والنصب التي تشمل العملات الرقمية والأصول الرقمية 5,6 مليارات دولار، مسجلةً زيادة بنسبة 45% مقارنةً بالعام السابق. وفي أيرلندا، تتعلق أكثر من 45% من حالات الاحتيال على الاستثمارات بالعملات الرقمية. وللأسف، تستمر هذه الحالات في التزايد.

يُعد مثالٌ شديد الخطورة من النمسا، حيث انتهت محكمة مؤخرًا من واحدة من أكبر المحاكمات المتعلقة بالاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية في تاريخ البلاد. تتعلق القضية بمخطط EXW-Token، وهو مخطط Ponzi MLM شديد التعقيد استطاع أن يخدع ما لا يقل عن 40.000 مستثمر بإجمالي يقارب 21,6 مليون دولار. كان المخطط يعد بعوائد يومية بين 0,1% و0,32%، وهي أرقام كان يُفترض أن تثير فورًا أجراس الإنذار.

حُكم على خمسة أفراد بعد محاكمة استمرت عامًا واشتملت على 60 يومًا من الجلسات. ومن بينهم بنيامين هيرزوغ وپيرمين تروجر، وهما اثنان من مؤسسي المحفظة EXW المشاركين، اللذان كانا قد أقرا بالذنب في تهمة الاحتيال في سبتمبر 2023 وتلقّيا عقوبات بالسجن لمدة خمس سنوات لكلٍ منهما. وفي القضية الأحدث، حكمت Tribunale Regionale di Klagenfurt على اثنين من المتهمين بالسجن خمس سنوات، وعلى اثنين آخرين بـ 30 شهرًا مع وقف التنفيذ لـ 21 شهرًا ضمن فترة اختبار تمتد لـ ثلاث سنوات، وعلى خامس بـ 18 شهرًا مع وقف التنفيذ.

الأمر الأكثر لفتًا للانتباه هو الطريقة التي استخدم بها المحتالون الأموال التي تم جمعها. ففي الوقت الذي كانوا يعدون فيه بعوائد مرتفعة مقابل استثمارات في توكن غير موجود أصلًا، كان المتهمون يمنحون أنفسهم سيارات فاخرة وطائرات خاصة وحفلات صاخبة في النوادي الحصرية في دبي. كما زيّنوا منازلهم بأشياء فخمة، بما في ذلك فيلا بها حوض أسماك قرش، وصناديق أحذية ممتلئة بالنقود النقدية. كانت العملية قائمة في دبي، لكن جزءًا من الأموال المسروقة تم تحويله أيضًا إلى النمسا.

ادعى المتهمون أنهم بدأوا بنوايا مشروعة وأن الأمور خرجت عن السيطرة، لكن المحكمة رفضت هذا الرواية، مؤكدةً أن الاحتيال كان مخططًا له منذ البداية. لا يزال المؤسس المشارك الثالث، Manuel Batista، مختفيًا حتى الآن.

للأسف، هذه مجرد واحدة من العديد من القضايا التي تشهد تصاعدًا. ففي أكتوبر، تمت الشروع في محاكمة في فرنسا تتضمن 20 فردًا في عملية احتيال بالعملات الرقمية خدعت المستثمرين بمبلغ 30 مليون دولار. وقبل أيام قليلة، حُكم على مواطن هندي بالسجن لمدة خمس سنوات لسرقته أكثر من 20 مليون دولار من المستثمرين عبر منصة تداول مزيفة. وفي الولايات المتحدة، أمرت محكمة بتوقيع عقوبات على منظّم مخطط Ponzi Forcount بدفع أكثر من 3,6 ملايين دولار كتعويض، وقضاء 240 شهرًا في السجن.

رغم قسوة هذه العقوبات، لا تظهر على المحتالين أي علامات على التباطؤ. تعمل سلطات التنظيم في جميع أنحاء العالم على تكثيف إجراءاتها، لكن الظاهرة تظل مقلقة. تستغل مخططات الاحتيال جاذبية العوائد المرتفعة وتعقيد تقنية blockchain لخداع المستثمرين، غالبًا عبر مشاريع مزيفة أو هياكل شبيهة بـ Ponzi.