محكمة غانسو في الصين تنظر في قضية غسيل أموال من العملات الافتراضية: المتهم «يأخذ النقود نيابة عن الآخرين» ويحكم عليه بالسجن لمدة عامين وأربعة أشهر

رسالة BlockBeats، في 4 أبريل/نيسان، نظرت مؤخرًا محكمة الشعب في منطقة تشينتشو بمدينة تيانشوي بمقاطعة قانسو في الصين قضية جنائية تتعلق بمساعدة في سحب أموال مرتبطة بعملات افتراضية. فقد قام المتهم، من خلال عمل جانبي عبر «الركض السريع» بأجر مرتفع، وبعلمه أنها عائدات من الاحتيال، بسحب النقد عدة مرات خلال 7 أيام في مناطق لا تغطيها المراقبة، بإجمالي يزيد على 390 ألف يوان، ثم قام بتحويل الأموال بعد تحويلها إلى عملات افتراضية إلى مشرفيه بهدف تحقيق ربح قدره 2.15 ألف يوان. وقد خلصت المحكمة إلى أنه يشكل جريمة «إخفاء وتغطية عائدات الجريمة أو التستر عليها» (جريمة إخفاء أو تمويه العائدات الإجرامية)، وقضت وفقًا للقانون بالسجن لمدة سنتين وأربعة أشهر، وبغرامة قدرها 10 آلاف يوان، وأمرت بإعادة تحصيل العائدات غير القانونية.

تنبيه القاضي: أصبح سحب الأموال نقدًا في الواقع الميداني حلقة محورية في «تبييض» عائدات الاحتيال المرتبط بالاتصالات. وغالبًا ما تُعد «سحب النقود بالوكالة» و«يوميات بأجر مرتفع» جزءًا من سلسلة الاحتيال، وينبغي للجمهور أن ينتبه لتصرفات مثل استلام النقود نقدًا، أو تحويلها، أو المساعدة في نقل الأموال، لتجنب الوقوع في فخ أن تصبح شريكًا أو متعاونًا مع الجريمة.