محكمة تيانشوي تنظر في قضية غسيل أموال تخص عملات افتراضية: المتهم “الذي يقوم بالمهمة لاستلام النقد” يُحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وأربعة أشهر

خبر من Mars Finance: قامت محكمة الشعب في منطقة تشينتشو بمقاطعة غانسو تيانسوي مؤخرًا بالنظر في قضية جنائية تتعلق بمساعدة شخص على سحب أموال مرتبطة بالعملات الافتراضية. المتهم، من خلال عمل جانبي عبر “التشغيل بأجر مرتفع” كـ”ساعي” كعمل إضافي، على الرغم من علمه بأنها عائدات احتيال، قام خلال 7 أيام، وفي مناطق العمى بالمراقبة، بسحب أموال عدة مرات بإجمالي يزيد عن 39 ألف يوان، ثم قام بتحويل الأموال بعد استبدالها إلى عملات افتراضية لإرسالها إلى الشخص المشرف عليه، ليحقق ربحًا قدره 2.15 ألف يوان. وقررت المحكمة أنه يشكل جريمة “إخفاء أو تمويه عائدات إجرامية” و”إخفاء الدخل الناتج عن الجريمة”، وقضت وفقًا للقانون بالسجن لمدة سنتين وأربعة أشهر، وغرامة قدرها 1万 يوان، وأمرت بردّ العائدات غير القانونية. وحذّر القاضي من أن سحب الأموال نقدًا في الميدان قد أصبح حلقة حاسمة في “غسل” الأموال الناتجة عن الاحتيال عبر الاتصالات، وأن “ساعي لسحب النقد” و”أجر يومي مرتفع” وغيرها غالبًا ما تكون جزءًا من سلسلة الاحتيال، وينبغي للجمهور الانتباه للأفعال مثل استقبال النقود، وإجراء التحويلات، والمساعدة في نقل الأموال، لتجنب الوقوع في دور المتواطئ مع الجريمة.