شركة الصين للطاقة الشمسية المحدودة

تسجيل الدخول إلى تطبيق Sina Finance للبحث عن【الإفصاح عن المعلومات】لمزيد من مستويات التقييم

رمز السهم: 000591 | اسم السهم: الطاقة الشمسية | رقم الإعلان: 2026-19

رمز السند: 127108 | اسم السند: سند الطاقة الشمسية من تاي-نeng القابل للتحويل

رمز السند: 149812 | اسم السند: 22 الطاقة الشمسية G1

رمز السند: 148296 | اسم السند: 23 الطاقة الشمسية GK02

شركة الصين للاستشراس الصناعي للطاقة الشمسية المحدودة

إعلان قرار اجتماع الدورة الحادية عشرة لمجلس الإدارة رقم 27

تضمن هذه الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن مضمون الإفصاح عن المعلومات حقيقي ودقيق وكامل، ولا يحتوي على أي تسجيلات كاذبة أو إيضاحات مضللة أو إغفال مهم.

أولاً، ظروف انعقاد اجتماع مجلس الإدارة

1. وقت انعقاد الاجتماع والمكان وطريقة الانعقاد: انعقد الاجتماع السابع والعشرون لمجلس الإدارة للدورة الحادية عشرة لشركة China Energy Conservation and Environmental Protection Technology Solar Co., Ltd (ويشار إليها فيما بعد بـ“الشركة”) يوم 2 أبريل 2026 (يوم الخميس) بطريقة الاتصال عن بُعد.

2. إشعار الاجتماع: تم إرسال إشعار الاجتماع ومواد الاجتماع إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين رفيعي المستوى عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 27 مارس 2026.

3. عدد الحضور: كان على الاجتماع أن يَصوّت 8 من أعضاء مجلس الإدارة، وصوّت فعلياً 8 أعضاء. وتستوفي عملية انعقاد الاجتماع المتطلبات ذات الصلة لـ《قانون الشركات》 و《ميثاق الشركة》، ويُعد هذا الاجتماع والقرارات المتخذة فيه قانونية وفعّالة.

ثانياً، حالة مراجعة المسائل في اجتماع مجلس الإدارة

بعد التصويت بالاقتراع بالاسم، وافق الاجتماع على البنود التالية:

1.《اقتراح تعيين المدير العام》

تُراجع التفاصيل في الإعلان《إعلان بشأن تعيين المدير العام》（رقم الإعلان: 2026-20）المفصح عنه في نفس اليوم.

الموافقة 8 أصوات | الرفض 0 صوت | الامتناع 0 صوت

نتيجة التصويت: تمت الموافقة

2.《اقتراح تعيين مدير غير مستقل إضافي》

تُراجع التفاصيل في الإعلان《إعلان بشأن تعيين مدير غير مستقل إضافي》（رقم الإعلان: 2026-21）المفصح عنه في نفس اليوم.

الموافقة 8 أصوات | الرفض 0 صوت | الامتناع 0 صوت

نتيجة التصويت: تمت الموافقة

تتطلب هذه المسألة تقديمها للمراجعة في اجتماع المساهمين. وسيتم تحديد وقت انعقاد اجتماع المساهمين لاحقاً.

ثالثاً، الوثائق المرجعية

1.《قرار اجتماع مجلس الإدارة للدورة الحادية عشرة رقم 27》 الموقّع من قبل جميع أعضاء مجلس الإدارة المشاركين والختم عليها بختم مجلس الإدارة.

2.《قرار اجتماع لجنة الترشيح لمجلس الإدارة لعام 2026 (الاجتماع الأول)》 الموقّع من قبل أعضاء لجنة الترشيح لدى مجلس الإدارة لشركة بالإضافة إلى ختم مجلس الإدارة عليها.

وعليه، يُعلن.

شركة China Energy Conservation and Environmental Protection Technology Solar Co., Ltd

مجلس الإدارة

3 أبريل 2026

رمز السهم: 000591 | اسم السهم: الطاقة الشمسية | رقم الإعلان: 2026-20

رمز السند: 127108 | اسم السند: سند الطاقة الشمسية من تاي-نeng القابل للتحويل

رمز السند: 149812 | اسم السند: 22 الطاقة الشمسية G1

رمز السند: 148296 | اسم السند: 23 الطاقة الشمسية GK02

شركة China Energy Conservation and Environmental Protection Technology Solar Co., Ltd

إعلان بشأن تعيين المدير العام

تضمن هذه الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن مضمون الإفصاح عن المعلومات حقيقي ودقيق وكامل، ولا يحتوي على أي تسجيلات كاذبة أو إيضاحات مضللة أو إغفال مهم.

بسبب نقل وظيفي، قام السيد تشانغ هوايكسوي، المدير العام السابق لشركة China Energy Conservation and Environmental Protection Technology Solar Co., Ltd (ويشار إليها فيما بعد بـ“الشركة”)، بالتنحي عن منصب المدير العام. وبعد تقديم استقالته، ما زال السيد تشانغ هوايكسوي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في الشركة. ويُرجى الاطلاع على التفاصيل في《إعلان بشأن مغادرة المسؤولين الإداريين رفيعي المستوى》（رقم الإعلان: 2026-15）الذي تم الإفصاح عنه بتاريخ 27 مارس 2026.

ولأجل احتياجات التطوير التشغيلي، عقدت الشركة يوم 2 أبريل 2026 الاجتماع السابع والعشرين لمجلس الإدارة للدورة الحادية عشرة، ووافقت على《اقتراح تعيين المدير العام》. وبناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة السيد تشانغ هوايكسوي، وبالتأكيد من لجنة الترشيح التابعة لمجلس الإدارة، وافق مجلس الإدارة على تعيين السيد يانغ تشونغتشو مديراً عاماً، على أن تكون مدة عمله مماثلة لمدة مجلس الإدارة للدورة الحادية عشرة. وفيما يلي نبذة عن السيد يانغ تشونغتشو:

يانغ تشونغتشو: ذكر، من مواليد أكتوبر 1973، يحمل الجنسية الصينية، ولا توجد لديه إقامة أجنبية دائمة، حاصل على درجة الماجستير، مهندس أول (مستوى عالٍ) ومُفوض سياسي (مستوى عالٍ). شغل سابقاً منصب مدير مكتب الشؤون السياسية في مصنع السجاد العام في أوروموتشي، شينجيانغ؛ ومنصب مساعد مدير مكتب بكين لقسم الحزب والتوظيف في شركة شينجيانغ للصناعات الجديدة بطاقة جديدة، ومدير؛ كما شغل منصب مدير أعمال كبير ضمن فريق مشروع الطاقة الشمسية لشركة China Energy Conservation and Environmental Protection Technology للتجدد الاستثماري المحدودة (China Energy Conservation and Environmental Protection Technology Solar)؛ ومدير أعمال كبير في قطاع الطاقة الشمسية لدى شركة China Energy Conservation and Environmental Protection Technology للاستثمار؛ ونائب مدير قسم الإنشاء والتشغيل في شركة China Energy Conservation and Environmental Protection Technology Solar Science and Technology Co., Ltd؛ ومدير أعمال كبير في قسم إدارة المشاريع؛ ومدير مساعد للمدير العام في شركة China Energy Conservation and Environmental Protection Technology Solar Science and Technology Co., Ltd، ومسؤول عن منطقة الغرب والوسط؛ ونائب مدير عام في الشركة؛ ومدير مساعد المدير العام في الشركة؛ ونائب مدير عام، ومدير أمن؛ وعضو مجلس إدارة ومدير عام في شركة China Energy Conservation and Environmental Protection Technology لتوليد طاقة الرياح المحدودة.

لا توجد علاقة قرابة بين السيد يانغ تشونغتشو وبين المساهم المسيطر للشركة أو المتحكم الفعلي أو المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% من الأسهم، ولا بينه وبين أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى التابعين لهم. وحتى الآن، يمتلك السيد يانغ تشونغتشو 207,900 سهم في الشركة. ولم يتلقَ أي عقوبة من هيئة الأوراق المالية الصينية أو أي عقوبات من جهات أخرى، كما لم يُعرّض لأي إجراء تأديبي من بورصة الأوراق المالية. ولا توجد حالات لإحالة قضيته للتحقيق من قبل الهيئات القضائية بسبب الاشتباه بارتكاب جريمة أو إحالة من قبل هيئة الأوراق المالية الصينية للتحقيق بسبب مخالفة قوانين أو لوائح، مع عدم وجود نتيجة واضحة حتى الآن. ولا توجد حالات لكونه قد تم نشر معلومات خرق/سوء ائتمان في منصة الاستعلام العلني التي تديرها هيئة الأوراق المالية الصينية في سوق الأوراق المالية والعقود الآجلة، أو إدراجه ضمن قائمة الأشخاص غير الموثوقين الذين جرى تنفيذ أحكام ضدهم من قبل المحاكم الشعبية. ولا توجد أي حالات من النوع المنصوص عليه في《قانون الشركات》《ميثاق الشركة》وغيرها تمنع توليه منصب المدير العام للشركة.

وعليه، يُعلن.

شركة China Energy Conservation and Environmental Protection Technology Solar Co., Ltd

مجلس الإدارة

3 أبريل 2026

رمز السهم: 000591 | اسم السهم: الطاقة الشمسية | رقم الإعلان: 2026-21

رمز السند: 127108 | اسم السند: سند الطاقة الشمسية من تاي-نeng القابل للتحويل

رمز السند: 149812 | اسم السند: 22 الطاقة الشمسية G1

رمز السند: 148296 | اسم السند: 23 الطاقة الشمسية GK02

شركة China Energy Conservation and Environmental Protection Technology Solar Co., Ltd

إعلان بشأن تعيين مدير غير مستقل إضافي (ملء مقعد)

تضمن هذه الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن مضمون الإفصاح عن المعلومات حقيقي ودقيق وكامل، ولا يحتوي على أي تسجيلات كاذبة أو إيضاحات مضللة أو إغفال مهم.

بسبب نقل وظيفي، قام السيد شيه تشنغوو، المدير السابق لدى الشركة وعضو لجنة الاستراتيجية، بالتنحي عن منصب مدير الشركة وعضو لجنة الاستراتيجية. وبعد تقديم استقالته، لم يعد يشغل أي مناصب في الشركة أو في الشركات التابعة المملوكة بالكامل أو المسيطر عليها من قبل الشركة. يُرجى الاطلاع على التفاصيل في《إعلان بشأن مغادرة مدير الشركة》（رقم الإعلان: 2026-16）المفصح عنه بتاريخ 27 مارس 2026 على موقع موجو للأوراق المالية (جوفينتشو إنفو).

ولأجل احتياجات حوكمة الشركة، عقدت الشركة يوم 2 أبريل 2026 الاجتماع السابع والعشرين لمجلس الإدارة للدورة الحادية عشرة، ووافقت على《اقتراح تعيين مدير غير مستقل إضافي (ملء مقعد)》. وبناءً على تأكيد لجنة الترشيح التابعة لمجلس إدارة الشركة، قام مجلس الإدارة بترشيح السيد يانغ تشونغتشو ليصبح مديراً غير مستقلًا في مجلس الإدارة للدورة الحادية عشرة للشركة، وتكون مدة عمله متوافقة مع مدة مجلس الإدارة. كما سيتم تقديم هذا الأمر إلى اجتماع المساهمين للمراجعة، وسيتم تحديد وقت انعقاد اجتماع المساهمين لاحقاً.

فيما يلي نبذة عن السيد يانغ تشونغتشو:

يانغ تشونغتشو: ذكر، من مواليد أكتوبر 1973، يحمل الجنسية الصينية، ولا توجد لديه إقامة أجنبية دائمة، حاصل على درجة الماجستير، مهندس أول (مستوى عالٍ) ومُفوض سياسي (مستوى عالٍ). شغل سابقاً منصب مدير مكتب الشؤون السياسية في مصنع السجاد العام في أوروموتشي، شينجيانغ؛ ومنصب مساعد مدير مكتب بكين لقسم الحزب والتوظيف في شركة شينجيانغ للصناعات الجديدة بطاقة جديدة، ومدير؛ كما شغل منصب مدير أعمال كبير ضمن فريق مشروع الطاقة الشمسية لشركة China Energy Conservation and Environmental Protection Technology للتجدد الاستثماري المحدودة (China Energy Conservation and Environmental Protection Technology Solar)؛ ومدير أعمال كبير في قطاع الطاقة الشمسية لدى شركة China Energy Conservation and Environmental Protection Technology للاستثمار؛ ونائب مدير قسم الإنشاء والتشغيل في شركة China Energy Conservation and Environmental Protection Technology Solar Science and Technology Co., Ltd؛ ومدير أعمال كبير في قسم إدارة المشاريع؛ ومدير مساعد للمدير العام في شركة China Energy Conservation and Environmental Protection Technology Solar Science and Technology Co., Ltd، ومسؤول عن منطقة الغرب والوسط؛ ونائب مدير عام في الشركة؛ ومدير مساعد المدير العام في الشركة؛ ونائب مدير عام، ومدير أمن؛ وعضو مجلس إدارة ومدير عام في شركة China Energy Conservation and Environmental Protection Technology لتوليد طاقة الرياح المحدودة.

لا توجد علاقة قرابة بين السيد يانغ تشونغتشو وبين المساهم المسيطر للشركة أو المتحكم الفعلي أو المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% من الأسهم، ولا بينه وبين أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى التابعين لهم. وحتى الآن، يمتلك السيد يانغ تشونغتشو 207,900 سهم في الشركة. ولم يتلقَ أي عقوبة من هيئة الأوراق المالية الصينية أو أي عقوبات من جهات أخرى، كما لم يُعرّض لأي إجراء تأديبي من بورصة الأوراق المالية. ولا توجد حالات لإحالة قضيته للتحقيق من قبل الهيئات القضائية بسبب الاشتباه بارتكاب جريمة أو إحالة من قبل هيئة الأوراق المالية الصينية للتحقيق بسبب مخالفة قوانين أو لوائح، مع عدم وجود نتيجة واضحة حتى الآن. ولا توجد حالات لكونه قد تم نشر معلومات خرق/سوء ائتمان في منصة الاستعلام العلني التي تديرها هيئة الأوراق المالية الصينية في سوق الأوراق المالية والعقود الآجلة، أو إدراجه ضمن قائمة الأشخاص غير الموثوقين الذين جرى تنفيذ أحكام ضدهم من قبل المحاكم الشعبية. ويستوفي متطلبات تعيين المديرين وفقاً للمواد ذات الصلة مثل《قانون الشركات》《إرشادات التنظيم الذاتي لمجلس تداول الأوراق المالية شينزن للشركات المدرجة رقم 1—ممارسة أعمال الشركات المدرجة على اللوحة الرئيسية》《ميثاق الشركة》وغيرها، ولا توجد حالات تمنع ترشيحه كمدير للشركة.

بعد انتخاب السيد يانغ تشونغتشو كمدير للشركة، فإن عدد المديرين الذين يجمعون بين المناصب وكونهم مديرين تنفيذيين رفيعي المستوى في مجلس الإدارة لا يتجاوز نصف العدد الإجمالي لمديري الشركة.

وعليه، يُعلن.

شركة China Energy Conservation and Environmental Protection Technology Solar Co., Ltd

مجلس الإدارة

3 أبريل 2026

معلومات وفيرة، تحليل دقيق، كل ذلك متاح عبر تطبيق Sina Finance