مؤخرًا رأيت حالة مخيفة في المجتمع وأود مشاركتها مع الجميع. أحد الأصدقاء تم الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بسبب شراء وبيع USDT، بتهمة "التغطية والتستر على عائدات جريمة"، وحساب البنك الخاص به كان فقط 6.8M، وهكذا انتهى الأمر. عندما سمعت القصة شعرت بالصدمة، لأن الكثيرين يعتقدون أنه طالما لم يشاركوا في الاحتيال، فلن يكون هناك مشكلة. لكن الواقع أكثر تعقيدًا مما نتصور.

أولاً، لنتحدث عن سبب وقوع الأشخاص العاديين في مشاكل عند شراء وبيع العملات الرقمية. في الواقع، القوانين المتعلقة بهذا المجال صارمة جدًا، وهناك ثلاثة جرائم رئيسية يجب الانتباه إليها. الأول هو جريمة "مساعدة الجريمة"، إذا كانت الطرف الآخر في المعاملة هو فريق احتيال، حتى لو لم تكن على علم، قد تُدان بالسجن. سمعتُ عن حالة باع فيها شخص 10,000 USDT لمشتري، وتبين أن المشتري هو فريق احتيال، وحُكم عليه بالسجن سنة ونصف.

الثاني هو أسهلها في الوقوع في الخطأ — جريمة "التغطية والتستر على عائدات جريمة". هذا يعني أنه إذا كنت تعرف أن مصدر الأموال مشبوه، وتواصل نقلها، فإن ذلك يُعد مخالفة قانونية مباشرة. الشخص الذي ذكرته سابقًا، كان على علم بأن المشتري يقوم بغسل الأموال، واستمر في التعامل معه بمبلغ 240 ألف دولار، وفي النهاية حُكم عليه بالسجن 3 سنوات و2 شهر. في مثل هذه الحالات، القانون يعتقد أنك "على علم".

الثالث هو جريمة "العمل غير القانوني". بيع USDT بشكل مهني يُعتبر بمثابة إجراء تداول أجنبي غير قانوني. شخص أنشأ منصة OTC، وتجاوز حجم معاملاته 300 مليون، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات. هذه الحالات تظهر أن التعامل مع العملات الرقمية كمشروع تجاري يحمل مخاطر كبيرة.

فمتى يُعتبر الشخص "على علم"؟ لقد لخصت بعض النقاط الأساسية. أولاً، مجرد حدوث عملية احتيال مرة واحدة في المعاملة قد يُعتبر دليلًا. ثانيًا، إذا كانت كمية المعاملات كبيرة جدًا أو التكرار عالي جدًا (عادةً أكثر من 20 ألف في التدفق المالي)، فإن الأمر قد يُحال إلى التحقيق. ثالثًا، استخدام أدوات مجهولة مثل Telegram، يجعل الجهات المختصة أكثر سهولة في إثبات أنك تتعمد إخفاء الأمر.

الكثير من الناس يعتقدون أن "السلامة تكون فقط بعدم المشاركة في الاحتيال"، لكن في الواقع، نقل الأموال بشكل غير مباشر يُعد مخالفة أيضًا. وهناك من يظن أن "التعامل نقدًا أكثر أمانًا"، لكن الأموال الكبيرة ذات المصدر غير الواضح تُعد أيضًا مخالفة لغسل الأموال. بل ويعتقد البعض أن "التعامل فقط مع أشخاص موثوق بهم" لا مشكلة فيه، لكن إذا تم القبض على الشخص الذي أرسل الأموال، فستتورط أنت أيضًا. هذه كلها أخطاء شائعة في حالات الاحتيال بالعملات الرقمية.

إذا كنت لا تزال تتعامل خارج السوق (OTC)، نصيحتي أن تتوقف فورًا. لا تظن أن "البنك سيقوم بإلغاء التجميد ولن تكون هناك مشكلة"، فالأمر خطير جدًا. وإذا تم استدعاؤك فجأة، اطلب أولاً رؤية بطاقة الشرطة، وتأكد من قراءة كل التفاصيل قبل التوقيع، والأهم هو التواصل مع محامٍ على الفور.

وإذا كنت قد خضعت للتحقيق بالفعل؟ في هذه الحالة، عليك البدء في إعداد المستندات. اطبع كشف حساب البنك وختمه، نظم جميع معلومات المعاملات، والأهم هو إثبات مصدر الأموال بشكل قانوني. كل هذه الأمور ستساعد في معالجة القضية لاحقًا.

وفي الختام، أود أن أؤكد على بعض النقاط. على الرغم من أن USDT هو ممتلكات افتراضية، إلا أنه ليس عملة رسمية، وهذا شيء يغفله الكثيرون. بيع USDT بشكل مهني يُعتبر بمثابة تداول أجنبي غير قانوني، والقانون واضح جدًا في هذا الشأن. والأهم من ذلك، إذا تلقيت أموالًا مسروقة ولم تتوقف عن التعامل فورًا، فسيُعتبر ذلك "على علم"، وهذه نقطة يُخدع فيها الكثيرون. عند الاطلاع على هذه الأحكام المتعلقة بالاحتيال بالعملات الرقمية، يجب أن نولي الأمر اهتمامًا كبيرًا.