إعلان قرار الاجتماع الثامن للجنة مجلس إدارة شركة هونغ رون للبناء المحدودة، الدورة الحادية عشرة

سجّل الدخول إلى تطبيق Sina Finance واستخدم البحث عن 【الإفصاح عن المعلومات】 لمزيد من الاطّلاع على مستويات التقييم

رمز السهم: 002062 رمز السهم المختصر:宏润建设 رقم الإعلان: 2026-010

شركة مجموعة هونغ رون للتشييد المحدودة

إعلان قرارات الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة الحادي عشر

تضمن شركتنا وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن محتوى الإعلان حقيقي ودقيق وكامل، ويتحملون المسؤولية المشتركة عن أي تسجيلات غير صحيحة أو بيانات مضللة أو إغفال جسيم في محتوى الإعلان.

شركة مجموعة هونغ رون للتشييد المحدودة (ويشار إليها فيما بعد بـ“الشركة”) عقدت الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة الحادي عشر في يوم 29 مارس 2026، وتم إرسال إشعار مكتوب إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة بوسائل مثل البريد الإلكتروني والتسليم بواسطة موظف مختص، وتم عقد الاجتماع في يوم 1 أبريل 2026 في قاعة الاجتماعات في الطابق 17 من مبنى هونغ رون للتشييد في شنغهاي. تم استدعاء الاجتماع برئاسة ومتابعة رئيس مجلس الإدارة تشنغ هونغ فُ. بلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين يجب حضورهم 9، وحضر فعليًا 9. حضرت كبار مسؤولي الشركة الاجتماع. إن انعقاد الاجتماع يتوافق مع الأحكام ذات الصلة في القوانين واللوائح والأنظمة ولوائح الشركة. بعد أن قام جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بمراجعة واعتماد التصويت، تمت الموافقة على القرارات التالية:

1、اعتماد《关于 تأجيل بعض المشاريع الاستثمارية الموجهة لأموال التمويل المجمعة》。

وبناءً على مبدأ الحيطة والحذر، ووفقًا للتقدم الفعلي الحالي لمشاريع استخدام أموال التمويل المجمعة، وفي ظل عدم حدوث تغيير في كيان تنفيذ مشروع الاستثمار بأموال التمويل المجمعة، وموقع التنفيذ، واستخدام أموال التمويل المجمعة، وإجمالي مبلغ الاستثمار، تعتزم الشركة تعديل تاريخ الوصول إلى الحالة القابلة للاستخدام المقررة لمشروع «بناء مركز الأبحاث والتطوير»، من 2026 فبراير إلى 2026 سبتمبر.

نتيجة التصويت: 9 أصوات بالموافقة، 0 صوت بالرفض، 0 صوت بالامتناع.

تفاصيل محتوى الاقتراح المذكور أعلاه منشورة في صحيفة 《China Securities Journal》 و《Shanghai Securities News》 و《Securities Times》 في نفس اليوم وفي موقع China Thinks (巨潮资讯网) （

إعلان خاص بذلك.

مجلس إدارة شركة مجموعة هونغ رون للتشييد المحدودة

3 أبريل 2026

رمز السهم: 002062 رمز السهم المختصر:宏润建设 رقم الإعلان: 2026-011

شركة مجموعة هونغ رون للتشييد المحدودة

إعلان بشأن تأجيل بعض مشاريع التمويل الموجه (募投)

تضمن شركتنا وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن محتوى الإفصاح عن المعلومات حقيقي ودقيق وكامل، ولا توجد أي تسجيلات غير صحيحة أو بيانات مضللة أو إغفال جسيم.

عقدت شركة مجموعة هونغ رون للتشييد المحدودة (ويشار إليها فيما بعد بـ“الشركة”) الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة الحادي عشر في 1 أبريل 2026، وتمت مراجعة واعتماد《关于 تأجيل بعض المشاريع الاستثمارية الموجهة لأموال التمويل المجمعة》، وقررت الموافقة على تعديل تاريخ الوصول إلى الحالة القابلة للاستخدام المقررة لمشروع «بناء مركز الأبحاث والتطوير» ضمن مشاريع استخدام أموال التمويل المجمعة (ويشار إليه فيما بعد بـ“مشروع募投”). إن تأجيل مشروع募投 هذا لا يتضمن تغييرًا في كيان التنفيذ، أو استخدام أموال التمويل المجمعة، أو حجم الاستثمار، وضمن نطاق الصلاحيات المعتمدة لمجلس الإدارة، لا يلزم عرضه على اجتماع المساهمين للمراجعة. ويُعلن عن المعلومات ذات الصلة على النحو التالي:

أولاً، الوضع الأساسي لأموال التمويل المجمعة

بموجب موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية على《关于 الموافقة على تسجيل قيام شركة مجموعة هونغ رون للتشييد المحدودة بإصدار أسهم إلى جهة محددة》（رقم الموافقة التنظيمية 证监许可[2023]2854）， تمت الموافقة على التسجيل، وتقوم الشركة بإصدار عدد أسهم يبلغ 134,770,889 سهمًا من الأسهم العادية بالريال الصيني للأغراض العادية، وسعر الإصدار 3.71 يوان/للسهم. بلغ إجمالي مبلغ أموال التمويل المجمعة 499,999,998.19 يوان صيني، وبعد خصم جميع رسوم الإصدار البالغة 9,032,933.67 يوان (لا تشمل ضريبة القيمة المضافة)، بلغ صافي مبلغ أموال التمويل المجمعة الفعلي 490,967,064.52 يوان (لا تشمل ضريبة القيمة المضافة).

تم التحقق من وصول أموال التمويل المجمعة المذكورة أعلاه من خلال شركة 中兴华 للتدقيق المحاسبي (الشراكة العامة الخاصة) وتم إصدار《تقرير التحقق من رأس المال 中兴华验字（2024）第590004号《تقرير التحقق من رأس المال》。 تتبع الشركة نظامًا لتخزين أموال التمويل المجمعة في حسابات خاصة، ووقّعت مع المُرشِد ومع البنوك التجارية التي تحتفظ بأموال التمويل المجمعة اتفاقية تنظيم ثلاثية لإدارة الحسابات الخاصة لأموال التمويل المجمعة.

ثانياً، الوضع الأساسي لمشاريع募投

حتى 31 ديسمبر 2025، فإن حالة استخدام أموال التمويل المجمعة لمشاريع募投 الخاصة بإصدار الأسهم إلى جهة محددة في هذه الجولة كالتالي: وحدة القياس: آلاف اليوان

■

ثالثاً، الحالة المحددة وأسباب تأجيل مشاريع募投

(أ) الحالة الأساسية لتأجيل جزء من مشاريع募投 في هذه الجولة

وبناءً على مبدأ الحيطة والحذر، ووفقًا للتقدم الفعلي الحالي لمشاريع募投، وفي ظل عدم حدوث تغيير في كيان تنفيذ مشاريع募投، وموقع التنفيذ، واستخدام أموال التمويل المجمعة، وإجمالي مبلغ الاستثمار، تعتزم الشركة تعديل تاريخ الوصول إلى الحالة القابلة للاستخدام المقررة لبعض مشاريع募投، على النحو التالي:

وحدة القياس: آلاف اليوان

■

(ب) أسباب تأجيل مشاريع募投

منذ وصول أموال التمويل المجمعة، واصلت الشركة دفع تنفيذ مشاريع募投 بنشاط. تم إكمال الأعمال الرئيسية لمشروع بناء مركز الأبحاث والتطوير. وفي الوقت الحالي، وبالاقتران مع احتياجات الاستخدام الفعلية للأبحاث والتطوير، يتم إجراء تحسين وتعديل للتوزيع الوظيفي للمساحات، وقد تباطأت بالتالي مراحل مثل الديكورات الداخلية والمشتريات والتركيب للمعدات. وحرصًا من الشركة على التحكم الصارم في الجودة الشاملة لمشاريع募投 وكفاءة استخدام أموال التمويل المجمعة، وصون مصالح جميع المساهمين والشركة، وبناءً على الحالة الحالية للبناء الفعلية لمشاريع募投 وبعد تقييم حذر ومراعاة شاملة، وبدون تغيير محتوى استثمار مشاريع募投 أو إجمالي مبلغ الاستثمار أو كيان التنفيذ، تعتزم الشركة تأجيل تاريخ الوصول إلى الحالة القابلة للاستخدام المقررة لمشروع بناء مركز الأبحاث والتطوير.

رابعاً، تأثير تأجيل مشاريع募投 على الشركة

يُعد تأجيل جزء من مشاريع募投 في هذه الجولة قرارًا حذرًا اتخذته الشركة بناءً على الأسباب الموضوعية للمشاريع وظروف التنفيذ الفعلية، ولا يطال سوى تغيير تاريخ الوصول إلى الحالة القابلة للاستخدام المقررة لبعض مشاريع募投، دون تغيير استخدام أموال التمويل المجمعة أو إجمالي مبلغ الاستثمار أو كيان التنفيذ أو موقع التنفيذ، ولا توجد حالات من قبيل تغيير توجيه أموال التمويل المجمعة بشكل غير مباشر. ولن يترتب عليه تأثير سلبي كبير على التشغيل العادي للشركة، ولا يوجد ما يمس بمصالح الشركة أو مصالح المساهمين، ويتوافق مع خطط الشركة الاستراتيجية ومتطلبات التطوير طويل الأجل.

خامساً، إجراءات المراجعة ذات الصلة

عقدت الشركة الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة الحادي عشر في 1 أبريل 2026، وتمت مراجعة واعتماد《关于 تأجيل بعض المشاريع الاستثمارية الموجهة لأموال التمويل المجمعة》。 ويندرج هذا الأمر ضمن نطاق الصلاحيات المعتمدة لمجلس الإدارة، ولا يلزم تقديمه إلى اجتماع المساهمين للمراجعة.

سادساً، رأي التحقق الصادر عن المُرشِد

قام المُرشِد لشركة الشركة، شركة 甬兴证券有限公司، بإجراء تحقق بشأن مسألة تأجيل جزء من مشاريع募投 هذه المرة، وخلص إلى أنه: تم اعتماد مسألة تأجيل جزء من مشاريع募投 من قبل مجلس إدارة الشركة، وأنها استوفت الإجراءات اللازمة للمراجعة. ويقتصر تأجيل جزء من مشاريع募投 في هذه الجولة على تعديل توقيت الوصول إلى الحالة القابلة للاستخدام المقررة، ولا يتضمن تغييرًا في استخدام أموال التمويل المجمعة أو حجم الاستثمار أو كيان التنفيذ. ولا توجد حالات من شأنها التأثير على التشغيل العادي للشركة أو الإضرار بمصالح المساهمين. ويتوافق ذلك مع متطلبات الرقابة ذات الصلة. ولا يعترض المُرشِد على مسألة تأجيل جزء من مشاريع募投 في هذه الجولة.

سابعاً، المستندات المرجعية

1、قرار الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة الحادي عشر؛

2、《رأي التحقق الصادر عن شركة 甬兴证券股份有限公司 بشأن تأجيل بعض المشاريع الاستثمارية الموجهة لأموال التمويل المجمعة التابعة لشركة مجموعة هونغ رون للتشييد المحدودة》。

إعلان خاص بذلك.

مجلس إدارة شركة مجموعة هونغ رون للتشييد المحدودة

3 أبريل 2026

كمّ هائل من المعلومات، وتفسير دقيق، كل شيء متاح على تطبيق Sina Finance