وزارة الأمن العام، والإدارة العامة للرقابة المالية يوجهان بشكل مشترك حملة جديدة لمكافحة مجموعات الجرائم المرتكبة في مجال التمويل و"الأنشطة السوداء والرمادية"

أعلنت الإدارة العامة للتحقيقات الاقتصادية والجرائم المالية التابعة لـوزارة الأمن العام في 3 أبريل أنه في 2 أبريل، عقدت الإدارة العامة للتحقيقات الاقتصادية والجرائم المالية التابعة لـوزارة الأمن العام، ودوائر التفتيش التابعة لـالهيئة الوطنية للإشراف المالي، اجتماعًا عبر الفيديو، وذلك للنشر المشترك والتنسيق لإطلاق جولة جديدة من أعمال الضربات المشتركة ضد المجموعات الإجرامية غير المشروعة في المجال المالي المعروفة بـ"الأسود والرمادي"، بما يهدف إلى مواصلة تصحيح الفوضى التي يسببها الوسطاء غير الشرعيين في المجال المالي، وصون النظام الخاص بإدارة الشؤون المالية بكل حزم، وحماية حقوق ومصالح المستهلكين الماليين المشروعة بشكل فعلي، والسعي إلى توفير أمن على مستوى عالٍ لدعم التنمية عالية الجودة في القطاع المالي.

أشار الاجتماع إلى أنه ينبغي توحيد الجهود وفق معايير أعلى من أجل الإحكام في تنظيم أعمال الضربات ضد المجموعات، بحيث لا يُكتفى بكبح الاتجاه نحو ارتفاع معدلات الجرائم عبر ضربات جنائية قوية فحسب، بل ينبغي أيضًا دفع تحسين خدمات التمويل إلى أقصى حد ممكن، للقضاء إلى أبعد ما يمكن على بيئة نمو “الأسود والرمادي” في المجال المالي. وعلى أساس أعمال الضربات ضد المجموعات في الجولة السابقة، يجب مواصلة تعزيز مزايا نموذج تشغيل الشرطة الجديد “مهني + آليات + بيانات ضخمة”، ودفع العمل للترقية والتطوير إلى مستوى أعلى. كما ينبغي تعزيز نهج قائم على التطبيق في الميدان، ونهج قائم على توجيه المشكلات، ونهج قائم على توجيه القواعد الشعبية/القاعدة، ونهج قائم على تحقيق النتائج؛ والتمسك بمبدأ: “تُضرب أي جريمة تبرز، بالتركيز على ضربها”؛ مع تحديد الأهداف بدقة باعتبارها “مناطق الكوارث الكبرى” الخاصة بـ"الأسود والرمادي" في المجال المالي، والعمل بكل الجهود على “تتبع المصدر، وتدمير الشبكة، وكسر القضايا”.

أكد الاجتماع أنه ينبغي تحسين جودة وفعالية الضربات، والحفر بعمق في السلسلة الإجرامية والجماعات الإجرامية، وصياغة استراتيجيات الضربات بشكل تصنيفي، وتمديد الضربات إلى الأيدي الخفية التي تتحكم فعليًا من وراء الكواليس، لضمان تحقيق اختراقات جديدة في أعمال الضربات المشتركة. كما ينبغي إبراز نقاط التركيز في الضربات، مع التركيز على وسطاء الإقراض والاقتراض غير القانونيين، ومنصات الإقراض غير القانونية عبر الإنترنت، ومؤسسات المساعدة على القروض، ووسطاء التأمين غير القانونيين بالوكالة، ووسطاء “التحصيل غير السليم” لبطاقات الائتمان مثل وسطاء “مكافحة التحصيل” غير الملائمة؛ واستكشاف استراتيجيات وحلول ومسارات وأساليب وأدوات جديدة مبتكرة للضربات والحوكمة. وينبغي كذلك تعزيز التعاون بين الإدارات والتعاون بين تشكيلات الشرطة والتعاون على مستوى المناطق، واستكمال آليات طويلة الأمد مثل آليات الإبلاغ عن الخطوط/الاشتباهات بشكل أكبر، لضمان الضرب “بعمق وبتحقيق اختراق كامل وشمولية”. كما ينبغي الالتزام الصارم بإجراءات التعامل مع القضايا وفق القانون، والتمسك بمبدأ “الضرب بغرض العلاج” و"الضرب بغرض الوقاية"، وزيادة جهود الدعاية والوقاية من أجل رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بمخاطر الوقاية.

بحسب ما هو معلوم، من يونيو إلى نوفمبر 2025، قامت الإدارة العامة للتحقيقات الاقتصادية والجرائم المالية التابعة لـوزارة الأمن العام بالتعاون مع الهيئة الوطنية للتنظيم والإشراف المالي، لأول مرة، بالنشر والتنسيق لإطلاق أعمال الضربات ضد المجموعات الإجرامية المرتبطة بـ"الأسود والرمادي" في المجال المالي. وقد قامت إدارات التحقيقات الجنائية التابعة للأجهزة المعنية بجرائم الاقتصاد في وزارة الأمن العام بفتح القضايا والتحقيق فيها ومعالجتها بخصوص جرائم “الأسود والرمادي” في المجال المالي لأكثر من 1500 قضية، وتم تفكيك أكثر من 200 جماعة إجرامية احترافية، وبلغ إجمالي قيمة المبالغ محل الاشتباه ما يقارب 300 مليار يوان.

كم هائل من المعلومات وتفسير دقيق، كل ذلك متاح عبر تطبيق Sina Finance

المسؤول: ليو وانلي SF014