إعلان قرار الجمعية العمومية غير العادية الثانية لشركة ليداكسين للاتصالات والتكنولوجيا المحدودة لعام 2026

الرمز السندي: 605365 الاسم المختصر للسهم: ليداكسين رقم الإعلان: 2026-010

شركة ليداشين للاتصالات وإنترنت الأشياء المحدودة

إعلان بخصوص قرارات الاجتماع العام غير العادي الثاني للمساهمين لعام 2026

يقر مجلس الإدارة وجميع أعضاء مجلس الإدارة بأن محتوى هذا الإعلان لا يتضمن أي تسجيلات غير صحيحة أو بيانات مضللة أو إغفالات جسيمة، ويتحملون المسؤولية القانونية عن مدى صحة ودقة واكتمال محتوى الإعلان.

مؤشرات المحتوى الهامة:

● هل توجد مقترحات لاعتراض عليها في هذا الاجتماع: لا

أولاً، انعقاد الاجتماع وحضور الأعضاء

(أ) وقت انعقاد اجتماع المساهمين: 2 أبريل 2026

(ب) مكان انعقاد اجتماع المساهمين: غرفة الاجتماعات التابعة للشركة، 1511 طريق فِنغبي الشمالية الثانية، حي هو لي، مدينة شيامن

(ج) المساهمون من الأسهم العادية الحاضرون والمساهمون من الأسهم الممتازة الذين استعادوا حق التصويت، وحالات ما يملكونه من أسهم:

■

(د) هل تتوافق طريقة التصويت مع أحكام «قانون الشركات» و«ميثاق الشركة»، وحالة رئاسة الاجتماع، وما إلى ذلك.

تم استدعاء اجتماع المساهمين هذا من قِبل مجلس إدارة الشركة، وترأسه السيد لي جيانغ هواي بصفته رئيساً للمجلس. واعتمد الاجتماع طريقة تصويت تجمع بين التصويت الحضوري والتصويت عبر الإنترنت. وتلتزم عملية استدعاء هذا الاجتماع وانعقاده وطريقة التصويت بكافة الأحكام ذات الصلة من «قانون الشركات» و«ميثاق الشركة».

(هـ) حالة حضور أعضاء مجلس الإدارة وأمين سر مجلس الإدارة

1、يوجد 9 أعضاء مجلس إدارة في فترة عمل الشركة، وقد حضر 9؛

2、حضر السيد شيا تشينغ ليانغ أمين سر مجلس الإدارة هذا الاجتماع؛

3、حضر جميع كبار المسؤولين الإداريين في الشركة هذا الاجتماع.

ثانياً، مناقشة المقترحات

(أ) مقترحات التصويت غير التراكمي

1、اسم المقترح: «بشأن مقترح تقديم ضمانات متوقعة خلال عام 2026 للجهات التابعة المملوكة بالكامل للشركة»

نتيجة المراجعة: تمت الموافقة

تفاصيل التصويت:

■

(ب) في القضايا المتعلقة بأمور جسيمة، تفاصيل تصويت المساهمين الذين تقل نسبتهم عن 5%

■

(ج) توضيحات بخصوص الحالات المتعلقة بتصويت المقترحات

1、المقترح 1 هو مقترح بقرار عادي، وقد تم تمريره بأكثر من نصف حقوق التصويت التي يملكها المساهمون ذوو حقوق التصويت الذين حضروا الاجتماع الحضوري والاجتماع عبر الإنترنت، بحسب حقوق التصويت الخاصة بهم؛

2、تم احتساب التصويت بشكل منفصل للمستثمرين الصغار على المقترح 1؛

3、لا يتضمن المقترح 1 تجنب التصويت، ولا يشارك المساهمون في الأسهم الممتازة في التصويت.

ثالثاً، حالة الإشهاد القانوني من المحامين

1、اسم مكتب المحامين الذي أشهد الاجتماع العام للمساهمين هذا: مكتب فوجيان تيانهينغ للمحاماة المتحدة

المحامون: شو لي شيانغ، بان شو يوان

2、رأي المحامين بشأن نتيجة الإشهاد:

بناءً على ما تقدم، يرى محامونا أن إجراءات استدعاء وانعقاد اجتماع المساهمين هذا، ومؤهلات الجهة المُستدعية، ومؤهلات المساهمين أو وكلاء المساهمين الحاضرين في اجتماع المساهمين هذا، وكذلك إجراءات التصويت، جميعها تتوافق مع القوانين ذات الصلة و«ميثاق الشركة»، وأن نتيجة تصويت اجتماع المساهمين هذا قانونية وفعّالة.

وعليه، يُعلن هذا.

مجلس إدارة شركة ليداكسين للاتصالات وإنترنت الأشياء المحدودة

3 أبريل 2026

كم هائل من المعلومات، وتفسير دقيق، كل ذلك متاح في تطبيق سينا فاينانس APP