إعلان قرار الجمعية العمومية غير العادية الأولى لشركة الابتكار والتكنولوجيا للمواد الجديدة المحدودة لعام 2026

رقم السهم: 600361 | الاسم المختصر: Innovation New Materials رقم الإعلان: 2026-016

شركة الابتكار للمواد الجديدة للتكنولوجيا المحدودة

إعلان بقرارات اجتماع المساهمين الأول غير العادي لعام 2026

يضمن مجلس إدارة الشركة وجميع أعضائه عدم احتواء محتوى هذا الإعلان على أي بيانات غير صحيحة أو بيانات مضللة أو إغفالات جسيمة، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة محتوى الإعلان ودقته واكتماله.

أهم ما يرد في هذا الإعلان:

● هل توجد مقترحات تم رفضها في هذا الاجتماع: لا

أولاً، انعقاد الاجتماع وحضور الأعضاء

(أ) وقت انعقاد اجتماع المساهمين: 2026-04-02

(ب) مكان انعقاد اجتماع المساهمين: غرفة اجتماعات في الطابق الأول، مبنى مكتب الحديقة الصناعية الرابعة، طريق يوهيه رقم 6 في وسطه، منطقة التطوير الاقتصادي والتقني، مدينة زوشوْنج، مقاطعة بينتشو، مقاطعة شاندونغ

(ج) المساهمون العاديون الحاضرون في الاجتماع ومساهمون الأسهم الممتازة المستعيدون لحق التصويت، وحالات ما يمتلكونه من أسهم:

■

(د) هل تتوافق طريقة التصويت مع أحكام «قانون الشركات» و«النظام الأساسي للشركة»، وحالة رئاسة الاجتماع وما إلى ذلك.

تمت دعوة اجتماع المساهمين هذا من قبل مجلس إدارة الشركة. ولم يتمكن السيد/ كوي لي شين من رئاسة اجتماع المساهمين هذا لأسباب تتعلق بالعمل. ووفقاً لأحكام «النظام الأساسي للشركة»، وبعد ترشيح أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة، ترأس السيد/ وانغ وي الاجتماع. وتم اعتماد طريقة تجمع بين التصويت الحضوري والتصويت عبر الشبكة لاتخاذ القرار. إن إجراءات دعوة الاجتماع، وانعقاده، وطريقة التصويت في هذا الاجتماع تتوافق مع أحكام «قانون الشركات» و«النظام الأساسي للشركة».

(هـ) حضور مدير الشركة وأمين سر مجلس الإدارة

1. يوجد 9 أعضاء في مجلس الإدارة، ويحضر 9 منهم؛

2. حضر السيدة/ وانغ كُو فَانغ، أمين سر مجلس الإدارة، اجتماع هذا الاجتماع؛ كما حضر باقي مسؤولي الإدارة العليا في الاجتماع هذا.

ثانياً، مناقشة المقترحات

(أ) مقترحات التصويت غير التراكمي

1. اسم المقترح: مقترح تخفيض رأس المال المسجل

نتيجة المراجعة: تمت الموافقة | الموافقة على تقليص رأس المال المسجل للشركة من 3,756,072,163 يواناً إلى 3,732,662,913 يواناً.

حالات التصويت:

■

2. اسم المقترح: مقترح تعديل النظام الأساسي للشركة

نتيجة المراجعة: تمت الموافقة | الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة.

حالات التصويت:

■

3. اسم المقترح: مقترح تقديم ضمانات مرتبطة من جهة مرتبطة

نتيجة المراجعة: تمت الموافقة

حالات التصويت:

■

4. اسم المقترح: مقترح شراء تأمين مسؤولية المديرين والإدارة العليا

نتيجة المراجعة: تمت الموافقة

حالات التصويت:

■

(ب) المسائل المتعلقة بأمور جوهرية، حالات تصويت المساهمين الذين تقل نسبتهم عن 5%

■

(ج) شرح بخصوص الأمور ذات الصلة بتصويت المقترحات في هذا الاجتماع

1. المقترح 1 والمقترح 2 اللذان تمت مناقشتهما في هذا الاجتماع هما مقترحات بقرار خاص، وقد تم اعتمادهما بأكثر من ثلثي إجمالي الأسهم ذات التصويت الفعّال المملوكة من قبل المساهمين الحاضرين في اجتماع المساهمين هذا.

2. المقترح رقم 3 المذكور أعلاه يتعلق بالمساهمين المرتبطين الذين يتعين عليهم تجنب التصويت. وقد قام المساهمون المرتبطون شركة Shandong Innovation Group Co., Ltd.، وكوي لي شين، وآنغ آي مي، وجينغ هونغ يو، ووانغ وي بتجنب التصويت عند مناقشة المقترح أعلاه. شركة Shandong Innovation Group Co., Ltd. هي المساهم المسيطر في شركتنا، وتمتلك 1,122,622,650 سهماً في شركتنا، بنسبة 30.08%؛ والسيد/ كوي لي شين هو المتحكم الفعلي في الشركة، ويمتلك 537,506,796 سهماً في شركتنا، بنسبة 14.40%؛ والسيدة/ يانغ آي مي هي جهة فاعلة متوافقة مع السيد/ كوي لي شين، وتمتلك 88,456,425 سهماً في شركتنا، بنسبة 2.37%؛ والسيدة/ جينغ هونغ يو هي جهة فاعلة متوافقة مع السيد/ كوي لي شين، وتمتلك 61,228,121 سهماً في شركتنا، بنسبة 1.64%؛ والسيد/ وانغ وي هو جهة فاعلة متوافقة مع السيد/ كوي لي شين، ويمتلك 61,228,121 سهماً في شركتنا، بنسبة 1.64%.

ثالثاً، توثيق المحامي

1. مكتب المحامين الذي قام بتوثيق اجتماع المساهمين: مكتب محاماة جين دو في بكين

المحامون: سون وانغ، جيا شياو هان

2. رأي المحامي بخصوص التوثيق:

يعتقد محامونا أن إجراءات دعوة اجتماع المساهمين هذا وانعقاده تتوافق مع أحكام «قانون الشركات»، و«قانون الأوراق المالية» وغيرها من القوانين واللوائح الإدارية ذات الصلة، وكذلك أحكام «قواعد اجتماع المساهمين» و«النظام الأساسي للشركة»؛ وأن المؤهل الشرعي للأشخاص الحاضرين في اجتماع المساهمين هذا وللجهة الداعية صحيح وفعّال؛ وأن إجراءات التصويت ونتائج التصويت في اجتماع المساهمين هذا صحيحة وفعّالة.

وعليه، يُعلن عن ذلك.

مجلس إدارة شركة الابتكار للمواد الجديدة للتكنولوجيا المحدودة

2026-04-03

كمّ هائل من المعلومات، وتفسير دقيق، كل شيء متاح في تطبيق Sina Finance