إعلان شركة كووروس للروبوتات بشأن التوقعات لحدود تداول المشتقات الأجنبية لعام 2026

تسجيل الدخول إلى تطبيق Sina Finance للبحث عن【الإفصاح】 لعرض مستويات التقييم الأخرى

رمز السهم: 603486 رمز السهم المختصر: 科沃斯 رقم الإعلان: 2026-024

رمز السندات القابلة للتحويل: 113633 رمز السندات القابلة للتحويل: 科沃转债

شركة كوفوست روبوتس المحدودة

بشأن الإعلان عن توقع حجم التداول لعمليات المشتقات المالية للعملات الأجنبية لعام 2026

يضمن مجلس إدارة هذه الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة عدم وجود أي بيانات غير صحيحة أو إغراءات مضللة أو إغفالات جسيمة في محتوى هذا الإعلان، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة محتواه ودقته واكتماله.

ملاحظات مهمة:

● الموقف الرئيسي للتداول

■

● الإجراءات التي تم تنفيذها والمزمع تنفيذها لمراجعة واعتماد القرارات

شركة كوفوست روبوتس المحدودة (ويشار إليها فيما بعد بـ"الشركة") عقدت في 30 مارس 2026 الاجتماع الثامن للمجلس الرابع لمديري الشركة، واعتمدت قرار “بشأن توقع حجم التداول لعمليات المشتقات المالية للعملات الأجنبية لعام 2026”. وافقت على أن تقوم الشركة وشركاتها التابعة المملوكة بالكامل بإجراء عمليات مشتقات مالية للعملات الأجنبية، على أن يكون الحد الأقصى لهامش الضمان ورسوم العلاوة (الحق) التي سيتم استخدامها ضمن حجم التداول بما لا يتجاوز ما يعادل 300M يوان صيني، وأن تكون القيمة القصوى لأعلى عقد محتفظ بها في أي يوم تداول ما لا يتجاوز ما يعادل 1.65B دولار أمريكي، وتشمل أنواع المنتجات على سبيل المثال لا الحصر العقود الآجلة، والخيارات، والعقود الآجلة للعملات الأجنبية وغيرها من الأعمال. ولتحسين كفاءة العمل وضمان التنفيذ السلس للمهام اللاحقة، يُطلب من اجتماع المساهمين تفويض المدير العام أو الأشخاص المفوضين من المدير العام لممارسة صلاحيات الموافقة لأعمال تداول المشتقات المالية للعملات الأجنبية ضمن نطاق الحدود المذكورة وتوقيع المستندات ذات الصلة، كما يمكن استخدام الأموال بشكل متجدد ضمن نطاق الحدود المذكورة، على أن تقوم إدارة الشؤون المالية للشركة بالتنفيذ المحدد للأمور ذات الصلة. تكون مدة التفويض سارية لمدة 12 شهرًا من تاريخ اعتمادها من قبل اجتماع المساهمين.

● تنبيه خاص بشأن المخاطر:

تلتزم أعمال تداول المشتقات المالية للعملات الأجنبية التي تقوم بها الشركة بمبادئ الشرعية والحذر والسلامة والفعالية، ولا تهدف إلى المضاربة. غير أن الأسواق المالية تتأثر بدرجة كبيرة بالاقتصاد الكلي، ولا يمكن استبعاد أن يؤثر الاستثمار المذكور بتغيرات النظام الناتجة عن تقلبات السوق، وظروف الاقتصاد الكلي، وسياسات العملة، والسياسات المالية وغيرها من السياسات الكلية.

أولاً، نظرة عامة على ظروف التداول

(أ) أهداف التداول

تأتي معظم المدفوعات المستحقة للمبيعات الخارجية للشركة بصورة رئيسية بالدولار الأمريكي واليورو وغيرها، وبالتالي عند حدوث تقلبات كبيرة في سعر الصرف، ستؤثر على نتائج تشغيل الشركة. ومع استمرار توسع حجم إيرادات الشركة الخارجية وتحسن نسبتها بشكل مستمر، وللعمل على تجنب مخاطر سوق العملات الأجنبية بشكل فعّال وتقليل الآثار السلبية المحتملة لتقلبات أسعار الصرف على التشغيل الطبيعي للشركة، تعتزم الشركة تنفيذ أعمال تداول المشتقات المالية للعملات الأجنبية. جميع هذه الأعمال تُجرى على أساس الإنتاج والتشغيل، ويكون الهدف هو التحوط، ولا يتم إجراء معاملات مضاربة أو تحكيم صرفة بهدف تحقيق أرباح، كما لا تؤثر على تطوير الأعمال الرئيسية للشركة.

(ب) مبلغ التداول

الحد الأقصى لهامش الضمان ورسوم العلاوة (الحق) المتوقع استخدامهما في أعمال تداول المشتقات المالية للعملات الأجنبية في هذه المرة لا يتجاوز ما يعادل 300M يوان صيني، والقيمة القصوى لأعلى عقد يحتفظ به في أي يوم تداول لا تتجاوز ما يعادل 1.65B دولار أمريكي. خلال مدة التنفيذ، لا يتجاوز مبلغ التداول في أي لحظة (بما في ذلك المبالغ ذات الصلة الناتجة عن إعادة الاستثمار للعوائد من التداولات المذكورة سابقًا) الحد المعتمد من قبل للمراجعة.

(ج) مصدر الأموال

مصدر الأموال هو أموال الشركة الخاصة، ولا يتعلق الأمر بأموال تم جمعها من أجل الاكتتاب.

(د) طريقة التداول

1、أنواع المنتجات: تشمل على سبيل المثال لا الحصر العقود الآجلة، والخيارات، والعقود الآجلة للعملات الأجنبية وغيرها من الأعمال، وتشمل العملات الصادرة على سبيل المثال لا الحصر الدولار الأمريكي واليورو وغيرها من العملات الأجنبية.

2、أدوات التداول: يتم اختيار أدوات منتجات مشتقات مالية للعملات الأجنبية البسيطة وسهلة الإدارة مثل العقود الآجلة للعملات الأجنبية، والعقود الآجلة للعملات الأجنبية، والخيارات على العملات الأجنبية، والتي يمكن حساب أسعارها وسهولة تقييمها في السوق، ويمكن تقييم المخاطر بشكل فعّال.

3、مكان تنفيذ التداول: مكان تنفيذ عقود الآجل والخيارات والعقود الآجلة للعملات الأجنبية للشركة هو المؤسسات المالية مثل البنوك التي تتمتع بمؤهلات ممارسة أعمال المشتقات المالية للعملات الأجنبية، وكذلك الأسواق الرئيسية العالمية مثل هونغ كونغ وسنغافورة.

4、ضرورة تنفيذ أعمال تداول المشتقات المالية للعملات الأجنبية:

（1）المشتقات المالية للعملات الأجنبية هي منتجات مالية لإدارة المخاطر في العملات الأجنبية يتم اعتمادها من خلال موافقة بنك الشعب الصيني. وتتمثل مبدأ تداولها في توقيع اتفاقيات شراء/تحويل آجل للعملة الأجنبية مع البنك، واتفاقيات المقايضة (السواب)، وتحديد عملات ومبالغ وفترات شراء/تحويل العملة الأجنبية المستقبلية وسعر الصرف. عند الاستحقاق، تُجرى أعمال شراء/تحويل العملة الأجنبية وفقًا للعملات والمبالغ وأسعار الصرف المتفق عليها في تلك الاتفاقيات، بما يثبت تكاليف شراء/تحويل العملة في ذلك الوقت.

（2）يتناسب حجم أعمال تداول المشتقات المالية للعملات الأجنبية التي تقوم بها الشركة مع حجم الأعمال الفعلية للاستيراد والتصدير للشركة ومع حجم الأصول/الالتزامات الخارجية، ولا توجد عمليات ذات طبيعة مضاربية. ومع استمرار توسع حجم المبيعات الخارجية للشركة، ترى الشركة أنه من الضروري استخدام أعمال تداول المشتقات المالية للعملات الأجنبية لتجنب مخاطر سعر الصرف.

（3）وللتجنب بفعالية والوقاية من الآثار السلبية الناجمة عن التقلبات الكبيرة في أسعار الصرف على نتائج التشغيل وأعمال الشركة الخارجية، تعتزم الشركة تنفيذ أعمال العقود الآجلة للعملات الأجنبية لإجراء إدارة نشطة لمخاطر تقلبات سعر الصرف وضمان متانة الوضع المالي.

(هـ) مدة التداول

تسري لمدة 12 شهرًا اعتبارًا من تاريخ اعتمادها من قبل اجتماع المساهمين للشركة.

ثانيًا، إجراءات المراجعة والاعتماد

عقدت الشركة في 30 مارس 2026 الاجتماع الثامن للمجلس الرابع لمديري الشركة، واعتمدت قرار “بشأن توقع حجم التداول لعمليات المشتقات المالية للعملات الأجنبية لعام 2026”. وافقت على أن تقوم الشركة وشركاتها التابعة المملوكة بالكامل بإجراء عمليات مشتقات مالية للعملات الأجنبية، على أن يكون الحد الأقصى لهامش الضمان ورسوم العلاوة (الحق) التي سيتم استخدامها ضمن حجم التداول بما لا يتجاوز ما يعادل 300M يوان صيني، وأن تكون القيمة القصوى لأعلى عقد محتفظ بها في أي يوم تداول ما لا يتجاوز ما يعادل 1.65B دولار أمريكي، وتشمل أنواع المنتجات على سبيل المثال لا الحصر العقود الآجلة، والخيارات، والعقود الآجلة للعملات الأجنبية وغيرها من الأعمال. ولتحسين كفاءة العمل وضمان التنفيذ السلس للمهام اللاحقة، يُطلب من اجتماع المساهمين تفويض المدير العام أو الأشخاص المفوضين من المدير العام لممارسة صلاحيات الموافقة لأعمال تداول المشتقات المالية للعملات الأجنبية ضمن نطاق الحدود المذكورة وتوقيع المستندات ذات الصلة، كما يمكن استخدام الأموال بشكل متجدد ضمن نطاق الحدود المذكورة، على أن تقوم إدارة الشؤون المالية للشركة بالتنفيذ المحدد للأمور ذات الصلة. تكون مدة التفويض سارية لمدة 12 شهرًا من تاريخ اعتمادها من قبل اجتماع المساهمين.

ثالثًا، تحليل مخاطر تداول المشتقات المالية للعملات الأجنبية والتدابير التي تتخذها الشركة للسيطرة على المخاطر

(أ) تحليل مخاطر تداول المشتقات المالية للعملات الأجنبية

تلتزم أعمال تداول المشتقات المالية للعملات الأجنبية التي تقوم بها الشركة بمبدأ تثبيت مخاطر سعر الصرف/أسعار الفائدة، ولا تُجرى عمليات مضاربية أو تحكيمية، لكن لا تزال هناك بعض المخاطر في تشغيل أعمال المشتقات المالية للعملات الأجنبية:

1、مخاطر السوق: عندما تتغير الظروف الاقتصادية الدولية والداخلية، فإن تقلبات أسعار السوق مثل أسعار الصرف وأسعار الفائدة قد تؤثر على أعمال تداول المشتقات المالية للعملات الأجنبية لدى الشركة. كما قد تنشأ مخاطر بسبب تغيّر بيئات سياسية واقتصادية وقانونية خارجية، أو بسبب مخاطر ناتجة عن نقص سيولة المنتج، أو حالات تعثر الطرف المقابل في الوفاء بالالتزامات.

2、مخاطر التنفيذ: جميع أطراف التداول لأعمال تداول المشتقات المالية للعملات الأجنبية لدى الشركة هي أطراف بمستوى ائتماني جيد ولديها علاقات أعمال طويلة الأمد مع الشركة، وبشكل أساسي لا توجد مخاطر تنفيذ.

3、مخاطر أخرى: عند تنفيذ أعمال تداول المشتقات المالية للعملات الأجنبية، إذا لم يتبع موظفو التشغيل إجراءات التداول المنصوص عليها لإجراء عمليات المشتقات المالية للعملات الأجنبية أو إذا لم يفهموا بشكل كافٍ معلومات المشتقات المالية للعملات الأجنبية، فسيؤدي ذلك إلى مخاطر تشغيل؛ وإذا كانت بنود عقد التداول غير واضحة، فقد تواجه مخاطر قانونية.

(ب) تدابير السيطرة على المخاطر التي تتخذها الشركة

1、وضعت الشركة نظامًا إداريًا لـ"أعمال العقود الآجلة والمشتقات الخاصة بشركة كوفوست روبوتس المحدودة"، حيث ينص على أن أعمال تداول المشتقات المالية للعملات الأجنبية التي تقوم بها الشركة يجب أن تتبع مبادئ الشرعية والحذر والسلامة والفعالية، وألا تُجرى عمليات صرفًا بهدف تحقيق أرباح. يجب أن تعتمد جميع أعمال تداول المشتقات المالية للعملات الأجنبية على أساس الإنتاج والتشغيل الطبيعي، وأن تستند إلى الأعمال التشغيلية المحددة، وأن يكون الغرض هو تجنب ومكافحة مخاطر سعر الصرف، ولا يجوز إجراء استثمارات أو عمليات تحكيمية. يجب أن تمتلك الشركة أموالاً مملوكة تتناسب مع هامش ضمان أعمال تداول المشتقات المالية للعملات الأجنبية، ولا يجوز استخدام الأموال المجمعة للاكتتاب مباشرة أو بشكل غير مباشر لتنفيذ أعمال تداول المشتقات المالية للعملات الأجنبية، كما يجب الالتزام الصارم بحجم التداول المعتمد لأعمال المشتقات المالية للعملات الأجنبية، والتحكم في حجم الأموال، ومنع أي تأثير على التشغيل الطبيعي لأعمال الشركة.

2、تراقب الشركة عن كثب عمليات تداول المشتقات المالية الخارجية، وتعزز تحليل وتقييم مخاطر مثل السياسة والاقتصاد والقانون في الخارج، وتنفذ مبدأ التحوط، لضمان أن معاملات المشتقات المالية للعملات الأجنبية الخارجية وأهداف المشاريع ذات خلفية التحوط تحقق أغراض التحوط من حيث مبلغ التداول واتجاه التداول ومدة التداول وغيرها، وللحد من مخاطر عمليات تداول المشتقات المالية الخارجية.

3、وبالنظر إلى أهداف الشركة من تنفيذ الأعمال المذكورة أعلاه، يُسمح فقط بإجراء التداول مع المؤسسات المالية وأسواق الصرف التي تتمتع بترخيص وتشغيل قانوني، ويجب اختيار موظفي التداول في الشركة بعناية عند ممارسة أعمال المشتقات المالية للعملات الأجنبية.

4、تعزيز إدارة الحسابات البنكية والأموال لدى الشركة، والالتزام الصارم بإجراءات الموافقة على تحويل واستخدام الأموال.

رابعًا، أثر تداول المشتقات المالية للعملات الأجنبية على الشركة والمعالجات المحاسبية ذات الصلة

إن أعمال تداول المشتقات المالية للعملات الأجنبية التي تقوم بها الشركة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالإنتاج والتشغيل اليومي، ويمكنها تعزيز قدرة الشركة على التعامل مع مخاطر تقلبات العملات الأجنبية، وتحسين متانة تشغيل الشركة، بما يتوافق مع التطوير طويل الأجل للشركة ومصالح مساهميها.

تقوم الشركة وفقًا للأحكام ذات الصلة ودليلها الصادر عن وزارة المالية مثل “معايير المحاسبة للشركات رقم 22 - تحديد وقياس الأدوات المالية” و"معايير المحاسبة للشركات رقم 24 - محاسبة التحوط" و"معايير المحاسبة للشركات رقم 37 - عرض الأدوات المالية" و"معايير المحاسبة للشركات رقم 39 - قياس القيمة العادلة" وغيرها من اللوائح، بإجراء المحاسبة والمعالجة المناسبة لأعمال تداول المشتقات المالية للعملات الأجنبية، وتنعكس في البنود ذات الصلة في قائمة المركز المالي وقائمة الأرباح والخسائر. ويكون الأمر بالتفصيل وفقًا لنتائج التدقيق السنوي.

■

وبهذه المناسبة، يُعلن.

مجلس إدارة شركة كوفوست روبوتس المحدودة

31 مارس 2026

رمز السهم: 603486 رمز السهم المختصر: 科沃斯 رقم الإعلان: 2026-026

رمز السندات القابلة للتحويل: 113633 رمز السندات القابلة للتحويل: 科沃转债

شركة كوفوست روبوتس المحدودة

إشعار بشأن عقد اجتماع المساهمين الأول الاستثنائي لعام 2026

يضمن مجلس إدارة هذه الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة عدم وجود أي بيانات غير صحيحة أو إغراءات مضللة أو إغفالات جسيمة في محتوى هذا الإعلان، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة محتواه ودقته واكتماله.

ملاحظات مهمة:

● تاريخ عقد اجتماع المساهمين: 15 أبريل 2026

● نظام التصويت عبر الإنترنت المستخدم في هذا الاجتماع: نظام التصويت عبر الإنترنت لاجتماعات المساهمين في بورصة شنغهاي للأوراق المالية

أولاً، البيانات الأساسية لعقد الاجتماع

(أ) نوع اجتماع المساهمين والدورة

اجتماع المساهمين الأول الاستثنائي لعام 2026

(ب) الجهة المُنظِّمة: مجلس الإدارة

(ج) طريقة التصويت: إن طريقة التصويت المعتمدة في اجتماع المساهمين هذه هي الجمع بين التصويت بالحضور والتصويت عبر الإنترنت

(د) تاريخ ووقت ومكان انعقاد الاجتماع الحضوري

تاريخ ووقت الانعقاد: 15 أبريل 2026 الساعة 9:30

مكان الانعقاد: غرفة اجتماعات الشركة، رقم 18 طريق يويانغ، منطقة وو تشونغ، مدينة سوتشو، مقاطعة جيانغسو

(هـ) نظام التصويت عبر الإنترنت، تاريخ ومدى التنفيذ ووقت التصويت

نظام التصويت عبر الإنترنت: نظام التصويت عبر الإنترنت لاجتماعات المساهمين في بورصة شنغهاي للأوراق المالية

الفترة الزمنية للتصويت عبر الإنترنت: من 15 أبريل 2026

إلى 15 أبريل 2026

يتم اعتماد نظام التصويت عبر الإنترنت في بورصة شنغهاي للأوراق المالية، ويكون وقت التصويت عبر منصة نظام التداول في يوم انعقاد اجتماع المساهمين ضمن وقت التداول، أي 9:15-9:25، 9:30-11:30، 13:00-15:00؛ ويكون وقت التصويت عبر منصة تصويت الإنترنت في يوم انعقاد اجتماع المساهمين من 9:15-15:00.

(و) إجراءات التصويت لحسابات تمويل الأوراق المالية والهامش، وتحويل الأوراق، واتفاقية الشراء المتفق عليها، ومساهمي برنامج شونغ زيغ تونغ (沪股通)

إذا كانت العملية تتضمن حسابات تمويل الأوراق المالية والهامش، و业务 تحويل عبر التمويل/الإقراض (转融通)، واتفاقية الشراء المتفق عليها، بالإضافة إلى إجراءات التصويت لمساهمي برنامج شونغ زيغ تونغ (沪股通)، فيجب اتباع الأحكام ذات الصلة مثل “إرشادات الرقابة الذاتية رقم 1 للمجلس التنظيمي لبورصة شنغهاي للأوراق المالية - تشغيل قياسي” وغيرها من اللوائح.

(ز) المسائل المتعلقة بطلب التصويت من المساهمين بشكل علني

غير مطبق

ثانيًا، بنود المراجعة والتصويت في اجتماع المساهمين

سيُراجع اجتماع المساهمين هذه المقترحات وأنواع المساهمين الذين سيصوتون

■

1、الوقت الذي تم فيه الإفصاح عن كل مقترح ووسيلة الإفصاح

تمت الموافقة على المقترحات المذكورة أعلاه في 30 مارس 2026 من قبل الاجتماع الثامن للمجلس الرابع لمديري الشركة. وتفاصيل ذلك موضحة في الإعلان ذي الصلة الذي تم الإفصاح عنه في 31 مارس 2026 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) وفي وسائل الإعلام المحددة للإفصاح عن المعلومات لدى الشركة.

2、مقترحات خاصة بقرار خاص: لا يوجد

3、مقترحات يتم احتسابها بشكل مستقل لصالح صغار المستثمرين: 1

4、مقترحات تتطلب تجنب التصويت من قِبل المساهمين ذوي العلاقة: لا يوجد

أسماء المساهمين ذوي العلاقة المطلوب تجنبهم عن التصويت: لا يوجد

5、مقترحات تتعلق بمشاركة المساهمين في الأسهم الممتازة في التصويت: لا يوجد

ثالثًا، احتياطات التصويت لمساهمي اجتماع المساهمين

(أ) إذا مارس مساهمو الشركة حقوق التصويت عبر نظام التصويت عبر الإنترنت لاجتماعات المساهمين في بورصة شنغهاي للأوراق المالية، فيمكنهم إما تسجيل الدخول إلى منصة تصويت نظام التداول (من خلال طرف التداول الخاص بشركة الأوراق المالية المحددة) للتصويت، أو تسجيل الدخول إلى منصة تصويت الإنترنت (رابط: vote.sseinfo.com) للتصويت. في حالة تسجيل الدخول لأول مرة إلى منصة تصويت الإنترنت للتصويت، يجب على المستثمر إكمال التحقق من هوية المساهم. يرجى الاطلاع على تعليمات موقع منصة تصويت الإنترنت للتفاصيل الخاصة بالإجراء.

(ب) بالنسبة لحقوق التصويت نفسها، إذا تم تكرار التصويت عبر الحضور أو عبر منصة التصويت الخاصة بالمؤسسة أو عبر طرق أخرى، فيجب اعتماد نتيجة التصويت الأولى.

(ج) بالنسبة للمساهمين الذين لديهم عدة حسابات مساهمين، فإن عدد حقوق التصويت التي يمكنهم ممارستها يساوي مجموع عدد الأسهم العادية من نفس الفئة ونفس نوع الأسهم الممتازة المحتفظ بها في جميع حسابات المساهمين التابعة لهم.

يمكن للمساهمين الذين لديهم عدة حسابات مساهمين المشاركة في تصويت اجتماع المساهمين عبر نظام التصويت عبر الإنترنت الخاص بالمؤسسة، من خلال أي حساب مساهم لديهم. بعد التصويت، يُعتبر أن أسهمهم العادية من نفس الفئة والأسهم الممتازة من نفس النوع في جميع حسابات المساهمين لديهم قد تم إصدار بطاقات تصويت بنفس الرأي بشكل منفصل.

بالنسبة للمساهمين الذين لديهم عدة حسابات مساهمين ويقومون بإجراء التصويت عبر عدة حسابات مساهمين، فإن آراء التصويت الخاصة بهم في الأسهم العادية من نفس الفئة ونفس النوع ضمن جميع حسابات المساهمين لديهم، ستؤخذ وفقًا لنتيجة التصويت الأولى لكل فئة ولكل نوع من الأسهم.

(د) لا يمكن تقديم التصويت إلا بعد استكمال التصويت على جميع المقترحات من قِبل المساهم.

رابعًا، الأشخاص الذين يحضرون الاجتماع

(أ) يحق لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة تسجيل وتصفية الأوراق المالية المحدودة في شنغهاي، بنهاية يوم العمل المسائي في تاريخ تسجيل حقوق المساهمين، حضور اجتماع المساهمين (توضيح التفاصيل وفقًا للجدول أدناه)، ويمكنهم أيضًا تفويض وكيل للحضور والمشاركة في التصويت بشكل كتابي. ولا يلزم أن يكون الوكيل مساهمًا في الشركة.

■

(ب) مديرو الشركة وكبار المدراء التنفيذيين.

(ج) المحامون الذين تستعين بهم الشركة.

(د) أشخاص آخرون.

خامسًا، طرق تسجيل حضور الاجتماع

(أ) وقت التسجيل: في 14 أبريل 2026 من 9:30 صباحًا إلى 11:00 صباحًا. بعد الفترة الزمنية أعلاه، لن يتم التعامل مع تسجيل مساهمي الحضور للاجتماع الحضوري.

(ب) طريقة التسجيل: تسجيل حضوري، أو تسجيل عبر خطاب أو بريد إلكتروني، إلخ.

(ج) مكان التسجيل: مكتب قسم الأوراق المالية بالشركة

العنوان: طريق سونغوي رقم 518، حديقة سونغ جيانغ للصناعة، الشارع جي شو، منطقة وو تشونغ، مدينة سوتشو

جهة الاتصال: شو تشي

رقم الهاتف: 0512-83880000-2

البريد الإلكتروني: ir@ecovacs.com

(د) إجراءات التسجيل:

1、يحمل المساهمون الأفراد نسخة من بطاقة هوية المساهم الخاصة بهم، أو بطاقة حساب المساهم، أو نسخة من شهادة الحيازة؛ ويحمل الوكيل المفوض نسخة من بطاقة هوية الوكيل الخاصة به، وكتاب التفويض، ونسخة من بطاقة حساب مساهم المُفوِّض أو شهادة الحيازة، ونسخة من بطاقة هوية المساهم المُفوِّض.

2、بالنسبة للمساهمين من الأشخاص الاعتباريين: يحملون نسخة من رخصة الأعمال، ونسخة من بطاقة حساب المساهم أو شهادة الحيازة، ونسخة من بطاقة هوية الممثل القانوني أو كتاب التفويض، ونسخة من بطاقة هوية الحاضر لإجراءات التسجيل.

3、يمكن للمساهمين من خارج المدينة إرسال نسخة من بطاقة هوية المساهم، أو بطاقة حساب المساهم، أو شهادة الحيازة عبر خطاب أو بريد إلكتروني، إلخ.

سادسًا، أمور أخرى

1、لا يوزع اجتماع المساهمين هذه هدايا، وتتحمل تكاليف إقامة المساهمين المشاركين ونفقات المواصلات بأنفسهم.

2、يرجى من المساهمين الحضور إلى مكان الاجتماع قبل بدء الاجتماع بنصف ساعة، وحمل النسخ الأصلية من إثبات الهوية وشهادة الحيازة وكتاب التفويض وغيرها، للتحقق من دخولهم.

وبهذه المناسبة، يُعلن.

مجلس إدارة شركة كوفوست روبوتس المحدودة

31 مارس 2026

المرفق 1: كتاب التفويض

مستندات للمراجعة والرفع

قرار مجلس الإدارة لاقتراح عقد اجتماع المساهمين هذا

المرفق 1: كتاب التفويض

كتاب التفويض

شركة كوفوست روبوتس المحدودة:

أفوّض السيد/السيدة [—] لتمثيل هذه الجهة (أو أنا) لحضور اجتماع المساهمين الأول الاستثنائي لعام 2026 الذي ستعقده شركتكم بتاريخ 15 أبريل 2026، وللقيام نيابة عني بممارسة حقوق التصويت.

عدد الأسهم العادية التي يمتلكها المُفوِّض:

عدد الأسهم الممتازة التي يمتلكها المُفوِّض:

رقم حساب المساهم المُفوِّض:

■

توقيع المُفوِّض (ختم): توقيع الوكيل المفوض:

رقم بطاقة هوية المُفوِّض: رقم بطاقة هوية الوكيل المفوض:

تاريخ التفويض: عام شهر يوم

ملاحظة:

يجب على المُفوِّض أن يختار واحدًا من نوايا “الموافقة” أو “الاعتراض” أو “الامتناع” في كتاب التفويض ويضع علامة “√”، وإذا لم يُصدر المُفوِّض تعليمات محددة في كتاب التفويض هذا، يحق للوكيل المفوض التصويت وفقًا لرغبته.

رمز السهم: 603486 رمز السهم المختصر: 科沃斯 رقم الإعلان: 2026-025

رمز السندات القابلة للتحويل: 113633 رمز السندات القابلة للتحويل: 科沃转债

شركة كوفوست روبوتس المحدودة

إعلان بقرار الاجتماع الثامن للمجلس الرابع لمديري الشركة

يضمن مجلس إدارة هذه الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة عدم وجود أي بيانات غير صحيحة أو إغراءات مضللة أو إغفالات جسيمة في محتوى هذا الإعلان، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة محتواه ودقته واكتماله.

أولاً، ظروف انعقاد اجتماع مجلس الإدارة

في 30 مارس 2026، عُقد الاجتماع الثامن للمجلس الرابع لمديري شركة كوفوست روبوتس المحدودة في غرفة اجتماعات الشركة. تم إرسال إشعار الاجتماع في 27 مارس 2026 بصيغة كتابية. وقد اعتمد الاجتماع طريقة الجمع بين التصويت بالحضور والتصويت عبر الاتصال. كان من المفترض حضور 9 مديرين، وحضر فعليًا 9 مديرين (من بينهم: 4 مديرين حضروا عبر التصويت بالاتصال). يفي ذلك بعدد النصاب القانوني لانعقاد اجتماع مجلس الإدارة. ترأس السيد تشيان دونغ تشي الاجتماع، وحضر كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة الاجتماع. وتتماشى إجراءات الدعوة والانعقاد مع القوانين واللوائح الإدارية والأنظمة التنظيمية والمستندات التنظيمية ذات الصلة ومع “النظام الأساسي للشركة”، والقرارات المتخذة بناءً على التصويت كانت قانونية وفعّالة. وقد راجع الاجتماع واعتمد المقترحات التالية:

ثانيًا، ظروف مراجعة واعتماد اجتماع مجلس الإدارة

1、اعتماد قرار “بشأن توقع حجم التداول لعمليات المشتقات المالية للعملات الأجنبية لعام 2026”

الحد الأقصى لهامش الضمان ورسوم العلاوة (الحق) المتوقع استخدامهما من قبل الشركة وشركاتها التابعة المملوكة بالكامل في أعمال تداول المشتقات المالية للعملات الأجنبية لا يتجاوز ما يعادل 300M يوان صيني، والقيمة القصوى لأعلى عقد يحتفظ به في أي يوم تداول لا تتجاوز ما يعادل 1.65B دولار أمريكي. وتشمل أنواع المنتجات على سبيل المثال لا الحصر العقود الآجلة، والخيارات، والعقود الآجلة للعملات الأجنبية وغيرها من الأعمال. ولتحسين كفاءة العمل وضمان التنفيذ السلس للمهام اللاحقة، يُطلب من اجتماع المساهمين تفويض المدير العام أو الأشخاص المفوضين من المدير العام لممارسة صلاحيات الموافقة لأعمال تداول المشتقات المالية للعملات الأجنبية ضمن نطاق الحدود المذكورة وتوقيع المستندات ذات الصلة، كما يمكن استخدام الأموال بشكل متجدد ضمن نطاق الحدود المذكورة، على أن تقوم إدارة الشؤون المالية للشركة بالتنفيذ المحدد للأمور ذات الصلة. تكون مدة التفويض سارية لمدة 12 شهرًا من تاريخ اعتمادها من قبل اجتماع المساهمين.

تُراجع التفاصيل المحددة في الإعلان “بشأن توقع حجم التداول لعمليات المشتقات المالية للعملات الأجنبية لعام 2026” المفصح عنه في نفس اليوم على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn).

نتيجة التصويت: موافقة 9 أصوات، اعتراض 0 صوت، امتناع 0 صوت.

2、اعتماد قرار “تقرير تحليل الجدوى لأعمال تداول المشتقات المالية للعملات الأجنبية التي ستقوم بها الشركة وشركاتها التابعة المملوكة بالكامل”

نتيجة التصويت: موافقة 9 أصوات، اعتراض 0 صوت، امتناع 0 صوت.

3、اعتماد قرار “بشأن تقديم مقترح عقد اجتماع المساهمين الأول الاستثنائي لعام 2026 للشركة”

وافق مجلس إدارة الشركة على عقد اجتماع المساهمين الأول الاستثنائي لعام 2026 للشركة في 15 أبريل 2026. وتفاصيل ذلك موضحة في الإعلان بشأن “إشعار عقد اجتماع المساهمين الأول الاستثنائي لعام 2026” الذي تم الإفصاح عنه على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) وفي وسائل الإعلام المحددة.

نتيجة التصويت: موافقة 9 أصوات، اعتراض 0 صوت، امتناع 0 صوت.

وبهذه المناسبة، يُعلن.

مجلس إدارة شركة كوفوست روبوتس المحدودة

31 مارس 2026

كمّ هائل من المعلومات وتحليلات دقيقة، متاح دائمًا عبر تطبيق Sina Finance