إعلان قرار الجمعية العامة غير العادية الأولى لشركة فونيكس للضوئيات لعام 2026

الرمز السِّجلي للأوراق المالية: 600071 الاسم المختصر للأوراق المالية: 凤凰光学 رقم الإعلان: 2026-005

شركة 凤凰光学 المحدودة

إعلان قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول لعام 2026

يضمن مجلس إدارتنا وجميع أعضاء مجلس الإدارة عدم احتواء محتوى هذا الإعلان على أي تسجيلات غير صحيحة أو بيانات مضللة أو إغفال جسيم، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ودقة واكتمال محتوى الإعلان.

نقاط مهمة يجب التنويه بها:

● هل توجد قرارات بالرفض في هذه الجلسة: لا

أولاً، انعقاد الجلسة وحضورها

(أ) وقت انعقاد الجمعية العامة: 30 مارس 2026

(ب) مكان انعقاد الجمعية العامة: غرفة اجتماعات الشركة في الطابق الرابع، 197 شارع فِنجوانغ وي داو، مدينة شانغ-راو بمقاطعة جيانغشي، حيث تقع شركتنا

(ج) مساهمو الأسهم العادية الحاضرون ومساهمو أسهم الامتياز الذين استعادوا حق التصويت، وظروف امتلاكهم للأسهم:

■

(د) هل تتوافق طريقة التصويت مع أحكام《قانون الشركات》 و《ميثاق الشركة》، ووضعية رئاسة الجلسة، وما إلى ذلك.

تمت دعوة هذه الجلسة من قبل مجلس الإدارة، وتم إجراء التصويت وفق طريقة الجمع بين التصويت المكتوب الحضوري والتصويت عبر الشبكة، بما يتوافق مع أحكام《قانون الشركات》 و《ميثاق الشركة》، وقد ترأس الجلسة السيد وانغ جونّ من أعضاء مجلس إدارة الشركة.

(هـ) حضور أعضاء مجلس الإدارة وأمين سر مجلس الإدارة

1、يوجد 9 أعضاء مجلس إدارة في الخدمة، وحضر شخص واحد، وقد قدم رئيس مجلس الإدارة السيد تشن زونغ نيان، والسيد شو لي شين، والسيد تشاو جيان كون، والسيد يانغ تشاو، والسيد ميّو جيان شين، والسيدة عضو مجلس الإدارة المستقل السيدة غو بنّ، والسيد عضو مجلس الإدارة المستقل ليو غوتشنغ، والسيد عضو مجلس الإدارة المستقل جيانغ يونّ طلب إجازة لأسباب تتعلق بالعمل، ولم يتمكنوا من حضور هذه الجلسة. حضر السيد وانغ جونّ هذه الجلسة.

2、حضر السيد تشي شيو تشاو، نائب المدير العام للشركة وأمين سر مجلس الإدارة، هذه الجلسة. وقد قدم السيد يانغ تشاو (بصفته يشغل العمل كرئيس تنفيذي مؤقت)، والسيد ميّو جيان شين، والسيد شو تشي يونغ، نائب المدير العام للشركة وأمين الصندوق المالي، والسيد ون تشاو هوا، نائب المدير العام للشركة، طلبات إجازة لأسباب تتعلق بالعمل، ولم يتمكنوا من حضور هذه الجلسة.

ثانياً، مراجعة مشاريع القرارات

(أ) مشاريع القرارات غير التراكمية

1、اسم مشروع القرار: 《بشأن اقتراح انتخاب السيد لي كه يانغ كمرشح لعضو مجلس الإدارة المستقل للمجلس التاسع للشركة》

نتيجة المراجعة: تم التصويت بالموافقة

وضعية التصويت:

■

(ب) القرارات المتعلقة بأمور هامة، وضعية تصويت المساهمين الذين تقل نسبتهم عن 5%

■

(ج) شرح المسائل المتعلقة بقرار التصويت لمشروع القرار

لا تتعلق مشاريع القرارات في هذه الجمعية العامة بتصويت القرارات الخاصة.

ثالثاً، وضعية توثيق المحامين

1、الهيئة القانونية التي وثّقت هذه الجمعية العامة: شركة فَانغدا للمحاماة في شانغهاي

المحامون: ليو يانغ، هو تشوان

2、رأي المحامين حول التوثيق:

إن إجراءات دعوة هذه الجمعية العامة وانعقادها تتوافق مع القوانين واللوائح ذات الصلة في الصين و《ميثاق الشركة》؛ إن أهلية الأشخاص المشاركين في التصويت في هذه الجمعية العامة مشروعة وفعّالة؛ وإن أهلية الجهة الداعية لهذه الجمعية العامة مشروعة وفعّالة؛ وإن إجراءات التصويت ونتائج التصويت في هذه الجمعية العامة مشروعة وفعّالة.

وعليه، يُعلن بذلك.

مجلس إدارة شركة 凤凰光学 المحدودة

31 مارس 2026

● ملفات الإعلانات على الموقع الإلكتروني

بيان قانوني موقّع عليه من مدير مكتب المحاماة المُوثِّق ومع ختم الدائرة الرسمية

كمّ هائل من المعلومات، وتفسير دقيق، وكل ذلك متاح في تطبيق Sina Finance APP