إعلان شركة شنغهاي فونيكس للمؤسسات (المجموعة) بشأن إشعار الدائنين بخصوص إعادة شراء الأسهم

رقم السهم: 600679 900916 الاسم المختصر للسهم: Phoenix PhoenixB股 رقم: 2026-011

شركة Phoenix للأعمال (المجموعة) المحدودة

بشأن إعلان إشعار دائني الشركة بديون ناشئة عن سدادها

يضمن مجلس إدارة شركتنا وجميع أعضاء مجلس الإدارة عدم احتواء محتوى هذا الإعلان على أي تسجيلات خاطئة أو معلومات مضللة أو إغفال جسيم، ويتحملون مسؤولية فردية وتضامنية عن صحة محتوى هذا الإعلان ودقته واكتماله.

أولاً، أسباب الإشعار للـدائنين

عقدت شركة Phoenix للأعمال (المجموعة) المحدودة (ويُشار إليها فيما يلي: “الشركة”) اجتماعها العام الأول غير العادي للمساهمين لعام 2026 بتاريخ 2 أبريل 2026، وصادقت على “بشأن خطة استرداد أسهم الشركة عبر تداول في البورصة بأسلوب المزايدة المركزية”. وبناءً على الثقة في التطور المستقبلي للشركة، ولحماية مصالح المستثمرين على نطاق واسع، وبالنظر إلى الوضع المالي ووضع التشغيل للشركة، تعتزم الشركة استخدام أموالها الخاصة لاسترداد أسهم الشركة بهدف إلغائها وتقليل رأس المال المسجل للشركة بما يتناسب، وذلك من أجل تعزيز ربحية السهم وزيادة قيمة الشركة وتحسين عائد استثمار مساهميها. وتفاصيل ذلك يرجى الرجوع إلى “خطة استرداد الأسهم عبر تداول المزايدة المركزية” الصادرة عن الشركة (2026-005). بعد اكتمال هذا الاسترداد، ستقدم الشركة إلى شركة China Clearing التابعة لشركة China Securities Depository and Clearing Corporation المحدودة — فرع شنغهاي في الصين طلبًا لإلغاء هذه الأسهم.

ثانياً، المعلومات ذات الصلة التي يجب على الدائنين الاطلاع عليها

وفقًا لـ”قانون الشركات للجمهورية الشعبية الصينية” وغيرها من القوانين واللوائح ذات الصلة، تعلن الشركة إشعارًا للدائنين على النحو التالي: اعتبارًا من تاريخ نشر هذا الإعلان، يكون للدائنين الحق خلال 45 يومًا في مطالبة الشركة بسداد الديون أو تقديم ضمانات مقابلة استنادًا إلى مستندات دين فعّالة وأدلة ذات صلة. إذا لم يقم الدائنون بالإبلاغ عن المطالبات المذكورة إلى الشركة ضمن المدة، فلن يؤثر ذلك على صحة دينهم، وستواصل الشركة تنفيذ الديون (الالتزامات) وفقًا لما هو متفق عليه في مستندات الدين الأصلية. وسيستمر تنفيذ إلغاء الأسهم المستردة في هذا الشأن وفقًا للإجراءات القانونية.

(أ) المستندات المطلوبة لتقديم مطالبات الديون

يمكن للدائنين لدى الشركة تقديم النسخ الأصلية والنسخ المصورة للعقود والاتفاقيات وأي أدلة أخرى تثبت وجود علاقة دَين-مديونية إلى الشركة لتقديم مطالبة بالدين.

إذا كان الدائن جهةً اعتبارية، فيجب حمل نسخة أصلية ونسخة مصورة من سجل/ترخيص الأعمال للشخص الاعتباري، بالإضافة إلى مستند يثبت هوية الممثل القانوني؛ وإذا كان تقديم المطالبة بواسطة شخص آخر، ففيما عدا المستندات المذكورة أعلاه، يلزم أيضًا حمل نسخة أصلية ونسخة مصورة من تفويض الممثل القانوني ومن المستندات/الهويات الفعّالة للمندوب.

إذا كان الدائن شخصًا طبيعيًا، فيجب حمل نسخة أصلية ونسخة مصورة من مستندات الهوية السارية؛ وإذا كان تقديم المطالبة بواسطة شخص آخر، ففيما عدا المستندات المذكورة أعلاه، يلزم أيضًا حمل نسخة أصلية ونسخة مصورة من خطاب التفويض ومن المستندات/الهويات الفعّالة للمندوب.

(ب) الطرق المحددة لتقديم مطالبات الديون

يمكن للدائنين تقديم الطلب بطرق مثل التقديم المباشر، أو البريد، أو الفاكس، أو البريد الإلكتروني، وتفاصيل الطرق كالتالي:

وقت التقديم: من 3 أبريل 2026 إلى 17 مايو 2026، 8:30-11:30، 13:00-17:00 (باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية)

عنوان التقديم: الطابق 6، المبنى 6، رقم 518 طريق فوي تشوان شمالي، منطقة تشانغ نينغ، شنغهاي

الرمز البريدي: 200335

جهة الاتصال: Zhu Pengcheng

رقم الهاتف: 021-32795679

رقم الفاكس: 021-32795559

البريد الإلكتروني: zpc@phoenix.com.cn

أخرى:

(1) بالنسبة لتقديم الطلب عبر البريد، يُعتمد تاريخ ختم الإرسال البريدي كتاريخ التقديم؛

(2) بالنسبة لتقديم الطلب عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني، يُعتمد تاريخ استلام الشركة للوثائق كتاريخ التقديم، ويُرجى الإشارة بوضوح إلى عبارة “تقديم مطالبات ديون”.

مع خالص الإعلان.

مجلس إدارة شركة Phoenix للأعمال (المجموعة) المحدودة

3 أبريل 2026

رقم السهم: 600679 900916 الاسم المختصر للسهم: Phoenix PhoenixB股 رقم الإعلان: 2026-010

شركة Phoenix للأعمال (المجموعة) المحدودة

إعلان قرار اجتماع المساهمين الأول غير العادي لعام 2026

يضمن مجلس إدارة شركتنا وجميع أعضاء مجلس الإدارة عدم احتواء محتوى هذا الإعلان على أي تسجيلات خاطئة أو معلومات مضللة أو إغفال جسيم، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة محتوى هذا الإعلان ودقته واكتماله.

ملخص المعلومات الهامة:

● هل يتضمن هذا الاجتماع اقتراحات لرفضها: لا

أولاً، انعقاد الاجتماع وحضور المساهمين

(أ) وقت انعقاد اجتماع المساهمين: 2 أبريل 2026

(ب) مكان انعقاد اجتماع المساهمين: قاعة الاجتماعات في الطابق 4، المبنى 6، رقم 518 طريق فوي تشوان شمالي، شنغهاي

(ج) مساهمو الأسهم العادية الحاضرون ومساهمو الأسهم المفضلة الذين استعادوا حق التصويت، وحالة ما يمتلكونه من أسهم:

■

(د) هل تتوافق طريقة التصويت مع أحكام “قانون الشركات” و“ميثاق الشركة”؟ وحالة رئاسة الاجتماع وغيرها.

تمت رئاسة هذا الاجتماع من قبل السيد Hu Wei، رئيس مجلس الإدارة، واعتمد الاجتماع أسلوب التصويت بالحضور والتصويت عبر الإنترنت، بما يتوافق مع أحكام “قانون الشركات” وغيرها من القوانين واللوائح ذات الصلة وأحكام ميثاق شركتنا.

(هـ) حضور مديري الشركة وأمين سر مجلس الإدارة

1، يوجد 11 مديرًا في الشركة، حضر 5 منهم؛ ولم يتمكن كل من السيد Wang Guobao والسيد Song Ning، والسادة/السيدات: المديرون المستقلون Yu Mingyang وWang Gao وYin Huifang والسيد Fan Jian، من حضور الاجتماع بسبب أعمال رسمية؛

2، أمين سر مجلس الإدارة حضر هذا الاجتماع؛ وحالة حضور المسؤولين التنفيذيين الآخرين.

ثانياً، نتائج مناقشة الاقتراحات

(أ) اقتراحات غير خاضعة للتصويت التراكمي

1.00 بخصوص اقتراح خطة استرداد أسهم الشركة من فئة B عبر تداول المزايدة المركزية

1.01 اسم الاقتراح: هدف استرداد الأسهم

نتيجة المراجعة: تمت الموافقة

نتائج التصويت:

■

1.02 اسم الاقتراح: نوع الأسهم المقترح استردادها

نتيجة المراجعة: تمت الموافقة

نتائج التصويت:

■

1.03 اسم الاقتراح: طريقة استرداد الأسهم

نتيجة المراجعة: تمت الموافقة

نتائج التصويت:

■

1.04 اسم الاقتراح: فترة تنفيذ استرداد الأسهم

نتيجة المراجعة: تمت الموافقة

نتائج التصويت:

■

1.05 اسم الاقتراح: الاستخدام المقترح للأسهم المستردة والعدد ونسبة ذلك من إجمالي أسهم الشركة والمبلغ الإجمالي للأموال

نتيجة المراجعة: تمت الموافقة

نتائج التصويت:

■

1.06 اسم الاقتراح: سعر استرداد الأسهم أو نطاق السعر ومبدأ التسعير

نتيجة المراجعة: تمت الموافقة

نتائج التصويت:

■

1.07 اسم الاقتراح: مصدر التمويل لاسترداد الأسهم

نتيجة المراجعة: تمت الموافقة

نتائج التصويت:

■

1.08 اسم الاقتراح: الترتيبات ذات الصلة لإلغاء الأسهم وفقًا للقانون بعد استردادها

نتيجة المراجعة: تمت الموافقة

نتائج التصويت:

■

1.09 اسم الاقتراح: الترتيبات ذات الصلة التي تتخذها الشركة لمنع الإضرار بمصالح الدائنين

نتيجة المراجعة: تمت الموافقة

نتائج التصويت:

■

1.10 اسم الاقتراح: التفويض المحدد للقيام بأمور استرداد الأسهم في هذا الشأن

نتيجة المراجعة: تمت الموافقة

نتائج التصويت:

■

(ب) في المسائل المتعلقة بالأمور الجوهرية، حالة تصويت المساهمين الذين تقل نسبتهم عن 5%

■

(ج) توضيح بخصوص المعلومات المتعلقة بتصويت الاقتراحات

الاقتراحات رقم 1.01 ورقم 1.02 ورقم 1.03 ورقم 1.04 ورقم 1.05 ورقم 1.06 ورقم 1.07 ورقم 1.08 ورقم 1.09 ورقم 1.10 تعد من الاقتراحات التي تمت الموافقة عليها كقرار خاص، وقد تمت الموافقة عليها جميعًا بنسبة لا تقل عن 2/3 من إجمالي الأسهم ذات حقوق التصويت الفعّالة.

ثالثاً، شهادة المحامين

1، مكتب المحامين الذي شهد هذا الاجتماع: Shanghai United Law Firm

المحامون: Wu Huihui、Zhang Qiyun

2، رأي استنتاجي لشهادة المحامين:

يرى المحامون أن إجراءات جمع المساهمين وعقدهم في هذا الاجتماع، ومؤهلات الجهة المُنظمة، ومؤهلات الحضور، ومراجعة الاقتراحات، وإجراءات تصويت الاجتماع ونتائج التصويت، كلها تتوافق مع أحكام “قانون الشركات” و“قواعد اجتماعات المساهمين للشركات المدرجة” وغيرها من القوانين واللوائح والوثائق التنظيمية ذات الصلة، ومع أحكام “ميثاق الشركة”، وأن نتيجة تصويت هذا الاجتماع تعد قانونية وفعّالة.

مع خالص الإعلان.

مجلس إدارة شركة Phoenix للأعمال (المجموعة) المحدودة

3 أبريل 2026

كمّ هائل من الأخبار وتحليل دقيق، كل شيء موجود على تطبيق Sina Finance