إعلان شركة سانفانغ شوجياو جوجاي المحدودة بشأن عدم تعديل سعر تحويل "سيفانغ ترانشيا" للأسهم بشكل هابط

رقم السندات: 600370 رمز السهم: سانفان شيا رقم الإعلان: 2026-019

رمز السندات القابلة للتحويل: 110092 اسم السندات القابلة للتحويل: سانفان تشوان باو

شركة جيانغسو سانفان شيا جومس إكس [تجميع] المحدودة

بخصوص عدم تعديل سعر التحويل للسندات القابلة للتحويل “سانفان تشوان باو” إلى الأسفل

يضمن مجلس الإدارة وجميع أعضاء مجلس الإدارة في هذه الشركة أن محتوى هذا الإعلان لا يتضمن أي معلومات غير صحيحة أو مضللة أو أي إغفال كبير، وأنهم يتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ودقة واكتمال محتوى الإعلان.

ملخص المعلومات الهامة:

● من 27 فبراير 2026 إلى 2 أبريل 2026، كان سعر سهم شركة جيانغسو سانفان شيا جومس إكس [تجميع] المحدودة (ويشار إليها فيما يلي بـ “الشركة”، و“هذه الشركة”) قد شهد خلال أي ثلاثين يوم تداول متتالية ما لا يقل عن خمسة عشر يوم تداول، يكون فيها سعر الإغلاق أقل من 85% من سعر التحويل الساري في ذلك الوقت، مما يؤدي إلى تفعيل بند تعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل “سانفان تشوان باو” إلى الأسفل.

● بعد أن تمت مناقشة الأمر والموافقة عليه في الاجتماع رقم 28 لمجلس الإدارة للدورة الحادية عشرة، قرر مجلس الإدارة عدم تعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل “سانفان تشوان باو” إلى الأسفل هذه المرة، وخلال الأشهر الثلاثة القادمة (أي من 3 أبريل 2026 إلى 2 يوليو 2026)، في حال تم تفعيل بند تعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل “سانفان تشوان باو” إلى الأسفل مرة أخرى، فلن يتم أيضاً تقديم أي خطة لتعديل سعر التحويل إلى الأسفل. بدءاً من 3 يوليو 2026، سيتم إعادة احتساب المدة من جديد؛ فإذا تم تفعيل بند تعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل “سانفان تشوان باو” إلى الأسفل مرة أخرى، فسيعقد مجلس الإدارة في ذلك الوقت اجتماعاً لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم تعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل “سانفان تشوان باو” إلى الأسفل أم لا.

أولاً: نظرة عامة على إصدار السندات القابلة للتحويل وإدراجها

بموجب قرار الموافقة الصادر عن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية بشأن “الموافقة على إصدار شركة جيانغسو سانفان شيا جومس إكس [تجميع] المحدودة للسندات القابلة للتحويل إلى أسهم” (Gu Zheng Xu Ke [2022] رقم 2933)، وتبعاً للموافقة، أصدرت شركة جيانغسو سانفان شيا جومس إكس [تجميع] المحدودة في 6 يناير 2023 سندات قابلة للتحويل إلى أسهم قابلة للتداول علناً بمقدار 25 مليون قطعة، تبلغ القيمة الاسمية لكل قطعة 100 يوان، بإجمالي إصدار 2.5B يوان، ومدتها 6 سنوات. وكان معدل القسيمة على “سانفان تشوان باو” هو 0.30% في السنة الأولى و0.50% في السنة الثانية و1.00% في السنة الثالثة و1.50% في السنة الرابعة و1.80% في السنة الخامسة و2.00% في السنة السادسة.

وبعد موافقة قرار التنظيم الذاتي الصادر عن بورصة شنغهاي للأوراق المالية [2023] رقم 14، تمت إدراج السندات القابلة للتحويل للشركة البالغة قيمتها 2.5 مليار يوان للتداول في بورصة شنغهاي للأوراق المالية اعتباراً من 7 فبراير 2023. ويُطلق على هذا السند اسم “سانفان تشوان باو” كرمز للسندات القابلة للتحويل، ورقم السندات هو “110092”.

وبحسب الأحكام ذات الصلة مثل “قواعد إدراج أسهم بورصة شنغهاي للأوراق المالية” وغيرها، وبموجب ما اتفق عليه في “نشرة إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم الصادرة علناً عن شركة جيانغسو سانفان شيا جومس إكس [تجميع] المحدودة” (ويشار إليها فيما يلي بـ “نشرة الإصدار”)، فإن السندات القابلة للتحويل “سانفان تشوان باو” الصادرة في هذه المرة تكون قابلة للتحويل إلى أسهم هذه الشركة اعتباراً من 12 يوليو 2023، ويبلغ سعر التحويل الأولي 3.17 يوان/للسهم. وبسبب قيام الشركة بتطبيق توزيع الأرباح لعام 2022، تم تعديل سعر التحويل إلى 3.02 يوان/للسهم، وأصبح سعر التحويل بعد التعديل سارياً اعتباراً من 8 مايو 2023. يُرجى الرجوع إلى الإعلان الذي نشرته الشركة في بورصة شنغهاي للأوراق المالية بعنوان “إعلان شركة جيانغسو سانفان شيا جومس إكس [تجميع] المحدودة بشأن تعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل بسبب توزيع الأرباح” (رقم الإعلان: 2023-045).

ثانياً: شروط تفعيل تعديل سعر التحويل

وفقاً للأحكام ذات الصلة في “نشرة الإصدار”، وخلال فترة سريان هذه السندات القابلة للتحويل الصادرة، عندما يكون سعر سهم الشركة خلال أي ثلاثين يوم تداول متتالية ما لا يقل عن خمسة عشر يوم تداول، أقل من 85% من سعر التحويل الساري في ذلك الوقت، يكون لمجلس الإدارة الحق في تقديم خطة لتعديل سعر التحويل إلى الأسفل وعرضها على اجتماع المساهمين للتصويت.

ثالثاً: المحتوى المحدد بشأن عدم تعديل سعر تحويل “سانفان تشوان باو” إلى الأسفل

من 27 فبراير 2026 إلى 2 أبريل 2026، ظهرت على سهم الشركة خلال أي ثلاثين يوم تداول متتالية ما لا يقل عن خمسة عشر يوم تداول، يكون فيها سعر الإغلاق أقل من 85% من سعر التحويل الساري، مما أدى إلى تفعيل بند تعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل “سانفان تشوان باو” إلى الأسفل.

وبالنظر الشامل لعوامل متعددة مثل الاقتصاد الكلي وبيئة السوق ووضع الصناعة ووضع الشركة، واتجاه حركة سعر السهم، إضافة إلى الثقة في التطور المستقبلي والقيمة الداخلية للشركة، ومن أجل حماية مصالح جميع المستثمرين، عقدت الشركة في 2 أبريل 2026 الاجتماع رقم 28 لمجلس الإدارة للدورة الحادية عشرة، ونوقش واعتمد “مشروع بشأن عدم تعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل ‘سانفان تشوان باو’ إلى الأسفل”. قرر مجلس الإدارة عدم تعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل “سانفان تشوان باو” إلى الأسفل هذه المرة، وخلال الأشهر الثلاثة القادمة (أي من 3 أبريل 2026 إلى 2 يوليو 2026)، في حال تم تفعيل بند تعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل “سانفان تشوان باو” إلى الأسفل مرة أخرى، فلن يتم أيضاً تقديم أي خطة لتعديل سعر التحويل إلى الأسفل. بدءاً من 3 يوليو 2026، سيتم إعادة احتساب المدة من جديد؛ فإذا تم تفعيل بند تعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل “سانفان تشوان باو” إلى الأسفل مرة أخرى، فسيعقد مجلس الإدارة في ذلك الوقت اجتماعاً لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم تعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل “سانفان تشوان باو” إلى الأسفل أم لا.

تاريخ بدء وانتهاء فترة تحويل “سانفان تشوان باو” هي من 12 يوليو 2023 إلى 5 يناير 2029. ويُرجى من جميع المستثمرين الانتباه لمخاطر الاستثمار.

عليه، يتم الإعلان.

شركة جيانغسو سانفان شيا جومس إكس [تجميع] المحدودة

مجلس الإدارة

3 أبريل 2026

كمّ هائل من الأخبار، وتحليل دقيق، وكل ذلك متاح عبر تطبيق Sina Finance APP