قضية أشوك خاراث: ظهور روابط حوالة، حسابات وهمية وأسرار مظلمة

( MENAFN- IANS) ناشيك، 3 أبريل (IANS) ظهرت إلى الضوء عملية احتيال مالي كبيرة خلال التحقيقات الجارية مع الشخص المدّعي بأنه رجل دين (الـ"صولي") أشوك خارات. وهو يواجه بالفعل اتهامات خطيرة بالاستغلال الجنسي للنساء والاحتيال المالي باسم الروحانية.

كشفت النتائج الأولية أن خارات، على ما يُزعم، قام بفتح أكثر من 130 حسابًا مصرفيًا مزيفًا خلال الفترة 2021–22، بحسب مسؤولين في فرع الجرائم. وجرى إنشاء هذه الحسابات بأسماء أفراد مختلفين، واُستخدمت لتسهيل معاملات بقيمة بالملايين من الروبيات، كما أضافوا.

ويشير المسؤولون إلى أن عدة من هذه الحسابات كانت تُدار، على ما يُزعم، عبر كيانات مالية مثل مؤسسة سَماتا للائتمان ومؤسسة يَجدَمبا للائتمان.

وفي كشف آخر مثير للدهشة، ذُكر خارات، وفقًا لفرع الجرائم، كـ"مرشّح" (نُوميني) في جميع هذه الحسابات. توجد أدلة تشير إلى أنه تم تحويل مبالغ كبيرة — وغالبًا ما تصل إلى مئات الآلاف — عبر هذه الحسابات خلال يوم واحد، كما قال المحققون. وتقدّر السلطات أن المعاملات التي تتجاوز 50 كرور روبية قد تم توجيهها عبر هذه الشبكة حتى الآن.

كما أثار التحقيق أيضًا شكوكًا حول تورط أفراد نافذين، إذ تدرس السلطات ما إذا كانت أسماء أقارب شخصيات بارزة قد استُخدمت لفتح بعض من هذه الحسابات.

ومع ذلك، لم يتم تقديم أي تأكيد رسمي بشأن هذه الروابط.

جاءت النقلة النوعية في تتبع المسار المالي خلال استجواب شخصين متهمين تم القبض عليهما سابقًا في قضية منفصلة للإقراض بالمال بواسطة شرطة شيردي.

وفي الوقت نفسه، يقوم فريق التحقيق الخاص (SIT) الذي يحقق في القضية، بفحص مزاعم بوجود مخالفات مالية واسعة النطاق واحتمال غسل الأموال. وتشير مصادر إلى أن الأموال غير القانونية التي تم جمعها من المريدين قد تم توجيهها عبر قنوات حولات (هاوالا) لإخفاء مصدرها.

وفي تطور ذي صلة، كان فريق التحقيق الخاص قد أعدّ للاحتفاظ بزوجة خارات من أجل استجوابها، لكن يُقال إنها هربت قبل اتخاذ أي إجراء.

بعد ذلك، تم وضع ابن خارات قيد الاحتجاز. وخلال الاستجواب، ظل في البداية غير متعاون، لكنه اعترف لاحقًا بأن مبالغ كبيرة من النقد كانت تصل كثيرًا إلى منزلهم، رغم أنه ادعى أنه لا يعرف المصادر الدقيقة.

ومع ذلك، أقرّ بأن والده كان يمارس السيطرة الكاملة على التعاملات المالية. ويعتزم فريق التحقيق الخاص الآن إجراء تدقيق مالي تفصيلي في مؤسسة شيفنيكا سانستان (Shivnika Sansthan)، وهي مؤسسة يُزعم أنها مرتبطة بخارات، للتحقق مما إذا كانت المنصات الدينية قد استُخدمت لتوجيه الأموال غير القانونية وتضفي عليها الشرعية.

MENAFN03042026000231011071ID1110940279