شركة شيان الدولية للاستثمار الطبي المحدودة إشعار تذكيري بعقد الجمعية العامة غير العادية الأولى لعام 2026

تسجيل الدخول إلى تطبيق Sina Finance للبحث عن 【الإفصاح عن المعلومات】 لعرض مستويات التقييم

تضمن الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة صحة ودقة واكتمال محتوى الإفصاح عن المعلومات، وعدم وجود أي تسجيلات غير صحيحة أو بيانات مضللة أو إغفال جسيم.

قامت هذه الشركة في 24 مارس 2026 بنشر «إشعار بعقد الاجتماع الأول المؤقت لعموم المساهمين لعام 2026» على كلٍّ من «Tsecurities Times» و«China Securities Journal» و«Shanghai Securities News» و«Securities Daily» وعلى موقع China Merchants/جور دات (CNINFO) (شبكة معلومات تشاينتشينغ). ويُقرر عقد الاجتماع الأول المؤقت لعموم المساهمين لعام 2026 في 08 أبريل 2026. وحرصًا على حماية الحقوق والمصالح الشرعية للمستثمرين بشكل أكبر، وتيسير قيام مساهمي الشركة بممارسة حقهم في التصويت في الاجتماع، وبناءً على الأحكام ذات الصلة، تعلن الشركة عن «إشعار تذكيري بعقد الاجتماع الأول المؤقت لعموم المساهمين لعام 2026 للشركة» على النحو التالي:

أولاً: الحالة الأساسية لعقد الاجتماع

1. دورة الاجتماع: الاجتماع الأول المؤقت لعموم المساهمين لعام 2026

2. جهة دعوة الاجتماع: مجلس الإدارة

3. إن دعوة هذا الاجتماع وعقده يتوافقان مع «قانون جمهورية الصين الشعبية للشركات» و«قواعد التداول/إدراج الأسهم في بورصة شينجين» و«إرشادات المراقبة الذاتية لبورصة شينجين للشركات المدرجة رقم 1—العمل المنظم للشركات المدرجة في اللوحة الرئيسية» وغيرها من القوانين واللوائح الإدارية واللوائح التنظيمية والوثائق التنظيمية ذات الصلة، وكذلك الأحكام ذات الصلة من «ميثاق الشركة».

4. وقت انعقاد الاجتماع:

（1）وقت الاجتماع الحضوري: 08 أبريل 2026 الساعة 14:55

（2）وقت التصويت عبر الإنترنت: الوقت المحدد للتصويت عبر نظام بورصة شينجين للأوراق المالية هو 08 أبريل 2026 من 9:15-9:25، ومن 9:30-11:30، ومن 13:00-15:00؛ والوقت المحدد للتصويت عبر نظام تصويت الإنترنت الخاص ببورصة شينجين هو أي وقت من 9:15 إلى 15:00 في 08 أبريل 2026.

5. أسلوب عقد الاجتماع: الجمع بين التصويت الحضوري والتصويت عبر الإنترنت.

6. تاريخ تسجيل ملكية الأسهم لحضور الاجتماع: 02 أبريل 2026

7. الجهات التي يحق لها الحضور:

（1）حتى نهاية يوم التداول في 02 أبريل 2026 (يوم الخميس) بالنسبة للمساهمين جميعًا في هذه الشركة المسجلين في سجل شركة تسجيل وتصفية الأوراق المالية المحدودة بمقاطعة شينجين (قسم شينجين)؛ يحق لكافة مساهمي هذه الشركة حضور اجتماع عموم المساهمين، ويمكنهم تفويض وكيل للحضور والمشاركة في التصويت بصيغة كتابية، ولا يلزم أن يكون هذا الوكيل مساهمًا في الشركة.

（2）مديرو الشركة من مجلس الإدارة وكبار المديرين التنفيذيين.

（3）المحامون الذين تعاقدت معهم الشركة.

8. مكان انعقاد الاجتماع: قاعة اجتماعات، الطابق السادس، مبنى ضمان الخدمة، القسم الجنوبي لمستشفى مركز الطب الدولي شيآن، رقم 777 شارع شي تاي، منطقة التطوير عالي التقنية في شيآن.

ثانياً: بنود اجتماع عموم المساهمين المراد مناقشتها

1. جدول ترميز مقترحات هذا الاجتماع لعموم المساهمين

■

2. تأكيد خاص على الأمور

إن المقترحات المذكورة أعلاه هي مقترحات بقرار خاص، وتتطلب موافقة ما لا يقل عن 2/3 من حقوق التصويت التي يحملها المساهمون (بما في ذلك وكلاء المساهمين) الحاضرون في اجتماع عموم المساهمين.

3. حالة الإفصاح

تمت مناقشة المقترحات المذكورة أعلاه واعتمادها في الاجتماع العاشر للدورة الثالثة عشرة لمجلس الإدارة، للحصول على التفاصيل يرجى الرجوع إلى إعلان قرار الاجتماع العاشر لمجلس إدارة الدورة الثالثة عشرة للشركة المنشور في 24 مارس 2026 على «Tsecurities Times» و«China Securities Journal» و«Shanghai Securities News» و«Securities Daily» وعلى موقع CNINFO (www.cninfo.com.cn) وغيرها من الإعلانات ذات الصلة.

ثالثاً: تسجيل الاجتماع وما إلى ذلك من الأمور

1. أسلوب التسجيل

（1）بالنسبة للمساهمين من الأشخاص الاعتباريين الذين يحضرون الاجتماع بصفة ممثل قانوني، يجب عليهم تقديم هويتهم الشخصية، وإثبات ساري يثبت أنهم يتمتعون بصفة الممثل القانوني، وكذلك وثيقة حيازة/امتلاك الأسهم للتسجيل؛ وعند حضور وكيل نيابةً عنهم، يجب على الوكيل تقديم هويته الشخصية، وخطاب تفويض كتابي صادر قانونًا عن الممثل القانوني لوحدة المساهمين من الأشخاص الاعتباريين، ووثيقة حيازة/امتلاك الأسهم للتسجيل.

（2）بالنسبة للمساهمين من الأشخاص الطبيعيين، يتم إجراء إجراءات التسجيل من خلال تقديم هويتهم الشخصية ووثيقة حيازة/امتلاك الأسهم؛ وعند تفويض شخص آخر للحضور نيابةً، يجب على الوكيل تقديم هويته الشخصية وخطاب تفويض، ووثيقة حيازة/امتلاك الأسهم للتسجيل.

（3）يمكن للمساهمين من مناطق أخرى استخدام الفاكس أو خطاب للقيام بإجراءات التسجيل أيضًا.

2. مكان التسجيل

العنوان: قسم إدارة الأوراق المالية في الطابق السادس، مبنى ضمان الخدمة، القسم الجنوبي لمستشفى مركز الطب الدولي شيآن، رقم 777 شارع شي تاي، منطقة التطوير عالي التقنية في شيآن.

3. وقت التسجيل

من 06 أبريل 2026 إلى 07 أبريل 2026 يوميًا من 8:30-11:30 ومن 14:30-17:30؛ كما يمكن للمساهمين إجراء التسجيل في يوم انعقاد الاجتماع.

4. أمور أخرى

（1）مدة الاجتماع الحضوري لهذا الاجتماع هي نصف يوم، وتتحمل تكلفة الإقامة والتنقل للمساهمين الحاضرين على نفقتهم الخاصة.

（2）جهة التواصل

الرمز البريدي: 710100

رقم الهاتف: (029)88330516

رقم الفاكس: (029)88330170

جهة الاتصال: لي شومين تشانغ يي

رابعاً: الإجراء التفصيلي للمشاركة في التصويت عبر الإنترنت

في هذا الاجتماع، ستوفر الشركة منصّة للتصويت عبر الإنترنت للمساهمين، ويمكن للمساهمين المشاركة في التصويت عبر نظام تداول بورصة شينجين ونظام تصويت الإنترنت（http://wltp.cninfo.com.cn）. وتجد التفاصيل الخاصة بالإجراءات العملية عند المشاركة في التصويت عبر الإنترنت في الملحق 1.

خامساً: الوثائق المرجعية

قرار الاجتماع العاشر لمجلس الإدارة للدورة الثالثة عشرة.

الملحق 1: الإجراء التفصيلي للمشاركة في التصويت عبر الإنترنت.

الملحق 2: خطاب تفويض/تفويض رسمي لعموم المساهمين.

يعلن بهذا.

مجلس إدارة شركة شيآن الدولية للاستثمار الطبي المحدودة

الثالث من أبريل 2026

الملحق 1

الإجراء التفصيلي للمشاركة في التصويت عبر الإنترنت

أولاً: إجراءات التصويت عبر الإنترنت

1．رمز التصويت للأسهم العادية واسم التصويت: رمز التصويت هو «360516»، واسم التصويت هو «Guoyi التصويت».

2．إدخال رأي التصويت أو عدد الأصوات للانتخاب.

بالنسبة للمقترحات غير التراكمية للتصويت (non-cumulative proposals)، تُعبَّأ آراء التصويت: موافق، معارض، ممتنع.

ثانياً: إجراءات التصويت عبر نظام تداول بورصة شينجين

1．وقت التصويت: وقت التداول في 08 أبريل 2026، أي 9:15一9:25، و9:30一11:30، و13:00一15:00.

2．يمكن للمساهمين تسجيل الدخول عبر عميل التداول الخاص بشركة الأوراق المالية للمشاركة في التصويت من خلال نظام التداول.

ثالثاً: إجراءات التصويت عبر نظام تصويت الإنترنت في بورصة شينجين

1．يبدأ نظام تصويت الإنترنت في التصويت في 08 أبريل 2026 من 9:15 إلى 15:00.

2．للمساهمين المشاركة في التصويت عبر نظام تصويت الإنترنت، يلزم اتباع أحكام «إرشادات تنفيذ التصويت الشبكي لعموم مساهمي الشركات المدرجة في بورصة شينجين» و«إرشادات تشغيل التحقق من هوية مساهمي أعمال تصويت الإنترنت في بورصة شينجين» لإتمام التحقق من الهوية، والحصول على «شهادة رقمية لبورصة شينجين» أو «كلمة مرور خدمة المستثمرين لبورصة شينجين». ويمكن الاطلاع على عملية التحقق من الهوية بالتفصيل من خلال العمود/القسم الخاص بإرشادات القواعد في نظام تصويت الإنترنت https://wltp.cninfo.com.cn.

3．وبناءً على كلمة المرور الخاصة بالخدمة أو الشهادة الرقمية التي تم الحصول عليها، يمكن للمساهمين تسجيل الدخول https://wltp.cninfo.com.cn وإجراء التصويت خلال الأوقات المحددة عبر نظام تصويت الإنترنت الخاص ببورصة شينجين.

الملحق 2

شركة شيآن الدولية للاستثمار الطبي المحدودة

خطاب تفويض لعموم المساهمين للاجتماع الأول المؤقت لعام 2026

أفوّض بموجب ذلك السيد/السيدة __________ لتمثيلّي (أو تمثيل وحدتي) في حضور الاجتماع الأول المؤقت لعموم المساهمين لعام 2026 لشركة شيآن الدولية للاستثمار الطبي المحدودة المقرر عقده في 08 أبريل 2026، وللقيام نيابةً عني (أو عن وحدتي) بممارسة حق التصويت بالطريقة التالية:

جدول آراء التصويت الخاصة بمقترحات اجتماع عموم المساهمين

■

اسم المُفوِّض (ختم):

رقم هوية المُفوِّض (رمز الائتمان الاجتماعي):

（إذا كان المُفوِّض مساهمًا من شخص اعتباري، فيجب ختمه بختم وحدة الشخص الاعتباري.)

حساب مساهمي المُفوِّض: عدد الأسهم المحتفظ بها:

المُفوَّض له (الوكيل): رقم هوية المُفوَّض له:

تاريخ الإصدار: مدة صلاحية التفويض:

كود الورقة المالية: 000516 اسم الورقة المالية المختصر: الدولي الطبي رقم الإعلان: 2026-009

شركة شيآن الدولية للاستثمار الطبي المحدودة

إشعار تذكيري بعقد الاجتماع الأول المؤقت لعموم المساهمين لعام 2026

كم هائل من المعلومات وتفسير دقيق—كل ذلك متاح في تطبيق Sina Finance