ZachXBT: Circle ارتكبت إخفاقات عدة مرات في إجراءات الامتثال، وتبلغ المبالغ المعنية أكثر من 420 مليون دولار أمريكي

ChainCatcher رسالة، المحقق على السلسلة ZachXBT ينشر تقريرًا بحثيًا حول Circle، زاعمًا أنه منذ عام 2022، واجهت الشركة عدة حوادث تضمنت أموالًا غير قانونية مع وجود مشكلة تتمثل في “ضعف التنفيذ الامتثالي”، ليصل إجمالي المبالغ المتورطة إلى أكثر من 420 مليون دولار.

يشير التقرير إلى أن Circle، باعتبارها المُصدِر لـ USDC، لطالما اشتهرت بكونها مؤسسة تتمتع بمنظومة تنظيم وامتثال قوية، كما أن عقود رموزها توفر وظائف تجميد وعزل العناوين السوداء، وقد أوضحت أيضًا في شروط الخدمة أنها تحتفظ بالحق في فرض قيود على الحسابات المشبوهة. ومع ذلك، في عدة حوادث أمنية كبيرة، لم تُستخدم هذه الآليات في الوقت المناسب وبفعالية.

يركز التقرير بشكل خاص على حادثة اختراق Drift Protocol بتاريخ 1 أبريل 2026، حيث تم سرقة أصول بقيمة تقارب 280 مليون دولار. قام المهاجمون عبر الجسر عبر السلاسل الخاص بـ Circle CCTP بنقل أكثر من 232 مليون USDC من Solana إلى Ethereum خلال 6 ساعات، إلا أنه لم يتم تجميد أي أصول خلالها. وتظهر حالات شبيهة أيضًا في حوادث اختراق SwapNet وCetus Protocol وMango Markets وغيرها؛ وفي بعض الحالات، حتى عندما يكون جهاز إنفاذ القانون وخبراء في المجال قد قدموا طلبات تجميد، لم تُبادر Circle إلى اتخاذ إجراء في الوقت المناسب، بل بل قامت بالمعالجة بعد تحويل الأصول بالفعل.

بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أنه في التحقيقات المتعلقة بغسل الأموال المرتبطة بالمجموعة الهاكر Lazarus Group، كانت Circle متأخرة بشكل واضح مقارنةً بمُصدري عملات مستقرة آخرين (مثل Tether وPaxos وغيرها). وفي بعض الحالات، وصل تأخر عمليات التجميد إلى عدة أشهر. كما ظهرت تأخيرات مماثلة في هجمات سلسلة التوريد الخاصة بـ Ledger وفي حادثة اختراق GMX؛ حيث ظلت USDC موجودة في العناوين المشبوهة لعدة ساعات وحتى لفترة أطول، دون أن يتم تجميدها.

وفي التقرير، قال ZachXBT إن هذا الكشف لا يهدف إلى نفي قيمة منتج Circle أو قيمة العملة المستقرة نفسها، لكنه شدد على أن قرارات Circle في التنفيذ الامتثالي قد تسببت في “خسائر حقيقية وكبيرة” على مستوى الصناعة.

وأضاف أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، وبسبب تكرار عدم اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب، حقق نظام DeFi خسائر متراكمة بمبالغ من رقمين آحاد (أي تسعة أرقام) من الدولارات، وأن 420 مليون دولار ليست سوى تقدير محافظ للحالات المعلنة، وقد يكون الحجم الفعلي أكبر.