تُسلِّم كوريا الجنوبية المزعوم رئيس عصابة المخدرات بارك وانغ‑يول، وتستعد لدفعٍ قوي في مجال تحقيقات جنائية بسلسلة الكتل لتتبّع ما لا يقل عن 6.8 مليار وون من عائدات مرتبطة بالبيتكوين في قضايا مخدرات.

الملخص

• سلّمت كوريا الجنوبية المزعوم زعيم تجارة المخدرات بارك وانغ‑يول من الفلبين، ووضعته تحت إشراف فرقة عمل مشتركة لجرائم المخدرات.
• سيقوم المحققون بتدقيق نشاط محافظ البيتكوين لتتبّع ما لا يقل عن 6.8 مليار وون (حوالي 5 ملايين دولار) من عائدات مؤكدة، والبحث عن أصول أكبر بكثير مخبأة.
• تُظهر القضية كيف أن إنفاذ القانون الكوري يستند الآن إلى تحقيقات سلسلة الكتل لتفكيك شبكات معقّدة ومتعددة الحدود من تجارة المخدرات.

استحوذت السلطات في كوريا الجنوبية على المزعوم “زعيم عصابة المخدرات” بارك وانغ‑يول، الذي جرى ترحيله من سجن فلبيني كان يقضي فيه حكماً بالسجن 60 عاماً عن جريمة قتل ثلاثية وقعت في 2016 في “حقل قصب السكر”، وذلك لمواجهة اتهامات جديدة تتعلق بالمخدرات وغسل الأموال داخل البلاد. ذكرت “رويترز” أن بارك، ويُعتقد أنه يبلغ من العمر 47 عاماً، يُشتبه في أنه يدير شبكة لتهريب المخدرات من داخل زنزانته في الفلبين، من خلال تنسيق شحنات “كميات كبيرة” من الميثامفيتامين ومخدرات أخرى إلى كوريا الجنوبية عبر تطبيقات مشفّرة. ووفقاً لملخصات من وسائل إعلام كورية استشهدت بها جهات منها صحيفة دونغ‑آ إلبو (Dong‑A Ilbo)، يقدّر المسؤولون أنه كان يشرف على نشاط مخدرات شهري تبلغ قيمته نحو 30 مليار وون (قرابة 22 مليون دولار)، محولاً السجن إلى مركز قيادة لا إلى قيد يحد من أنشطته.

محافظ البيتكوين في دائرة الاستهداف

أوضح مقر التحقيق المشترك في الجرائم المتعلقة بالمخدرات في كوريا الجنوبية — وهو فرقة عمل موحدة من المدعين العامين والشرطة — أن تتبع البصمة المالية لبارك سيعتمد بشكل كبير على تحليل ما على السلسلة (on‑chain) لمحافظ بيتكوين يُعتقد أنها استلمت عائدات من تجارة المخدرات. وفي حين أن المبالغ التي تم الاستناد إليها كتسبّبات جنائية مؤكدة في لائحة الاتهام الحالية تبلغ نحو 6.8 مليار وون (أكثر قليلاً من 5 ملايين دولار)، قال المحققون لوسائل إعلام محلية إنهم يشتبهون في أن الحجم الحقيقي للأصول التي تم تحويلها عبر محافظ العملات المشفرة بين نوفمبر 2019 ويوليو 2024 هو “أكبر بعدة مرات.

تُفصّل تغطية من صحيفة تشوسون إلبو (Chosun Ilbo) كيف يُفترض أن بارك وجّه شركاءه في كوريا لبيع مخدرات مُستمدّة من الخارج — بما في ذلك ما لا يقل عن 4.9 كيلوجرام من الميثامفيتامين وآلاف جرعات الإكستاسي والكتامين — ثم حوّل الأرباح عبر قنوات رقمية بدل الاعتماد على مسارات البنوك التقليدية. وقد حددت فرقة العمل أكثر من 200 شريك في أدوار مثل المورّدين والمهربين وتجار الشارع، مما يبرز الطبيعة الشبكية للعملية والحاجة إلى أدوات يمكنها رسم خرائط لتدفقات الأموال المعقدة.

تحقيقات سلسلة الكتل كحزمة أدوات معيارية

أنشأت كوريا الجنوبية بهدوء واحداً من أكثر برامج إنفاذ جرائم العملات المشفرة تشدداً في آسيا، عبر نشر وحدات متخصصة تستخدم بشكل روتيني منصات تحليل سلسلة الكتل لإزالة إخفاء الهوية عن المحافظ واسترداد العائدات غير المشروعة. أشارت إحاطة لعام 2024 صادرة عن شركة Blockchain Intelligence Group إلى أن قسم التحقيقات المشترك في سيول استرد نحو 163.87 مليار وون (حوالي 121 مليون دولار) من عائدات جنائية مرتبطة بالعملات المشفرة في سنة واحدة، بالاعتماد على أدوات “تحدد مجموعات من المحافظ”، و“تتتبع تدفق الأموال”، وتربط العناوين بكيانات في العالم الواقعي.

وتؤكد القضايا الأخيرة على حدٍّ سواء إمكانات هذا النهج ومزالقه: ذكرت DL News في فبراير أن المدعين العامين تمكنوا من استرداد 22 مليون دولار من البيتكوين التي كانت قد “اختفت” فعلياً في تحقيق تصيّد احتيالي سابق، حتى بينما شهدت حالات أخرى إخفاقات منفصلة أدت إلى سوء إدارة الشرطة مؤقتاً وفقدان أكثر من 1.4 مليون دولار من بيتكوين (BTC) المضبوطة. وفي هذا السياق، تظهر قضية بارك وانغ‑يول كباب عرض لمدى قدرة السلطات الكورية على دفع تحقيقات ما على السلسلة لاختراق واحدة من أكثر إمبراطوريات المخدرات سمعة في البلاد — وما إذا كان بإمكانها فعل ذلك مع تشديد ضوابطها هي أيضاً على الأصول الرقمية المضبوطة.