لقد صادفت شيئًا يبرز حقًا إلى أي مدى أصبحت جهات إنفاذ القانون أفضل في تتبّع مسارات العملات المشفرة، حتى مع العملات الخاصة. انتهى المدعون في مانهاتن للتو من قضية كبيرة على الويب المظلم تتعلق بعملية FireBunnyUSA، وبصراحة، التفاصيل مدهشة جدًا.

إليك ما حدث: من 2019 إلى 2022، كانت هذه المجموعة تنقل أكثر من 10,000 حزمة مخدرات عبر الولايات المتحدة باستخدام Bitcoin وMonero لإخفاء آثارها. حققوا إجمالي 7.9 مليون دولار، وقاموا بتحويل Bitcoin إلى Monero من أجل مزيد من إخفاء الهوية، ثم أعادوا تدويره عبر البورصات لتمويه تدفق الأموال. أصيب قائد العملية، Nan Wu، بعقوبة سجن لا تقل عن 6.5 سنوات، وتمكن المدعون من القبض على خمسة مشتبهين إجمالًا عبر 11 عملية شراء سرية.

الأمر اللافت هو أنهم ما زالوا يُكتشفون رغم تدابير الخصوصية. تُظهر قضية FireBunnyUSA أنه حتى مع ميزات الخصوصية في Monero، يمكن للمحققين تجميع آثار رقمية. انتهى الأمر بالجهات الادعائية إلى مصادرة 20 BTC و3,297 XMR، كما تعقّبوا 3.1 مليون دولار تم غسلها عبر بورصات العملات المشفرة، إضافةً إلى 2.4 مليون دولار أخرى تم تحويلها إلى اليوان الصيني في الخارج.

توقيت القضية مثير للاهتمام لأن العملات الخاصة باتت تحظى باهتمام أكبر مؤخرًا. فقد تجاوزت Monero مؤخرًا Shiba Inu من حيث القيمة السوقية، رغم أن الأرقام تغيّرت قليلًا منذ أكتوبر. تُظهر البيانات الحالية أن قيمة XMR السوقية تبلغ حوالي 5.93B دولار، بانخفاض 7.10% خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت SHIB بنسبة 3.88% في الفترة نفسها. لذلك فإن السرد حول اكتساب العملات الخاصة هيمنةً على السوق لا يزال مستمرًا، لكن مع تقلبات أكبر مما كان متوقعًا.

أندرو فيرمان من Chainalysis سجّل نقطة قوية: لا تزال العملات الخاصة جزءًا صغيرًا من لغز التمويل غير القانوني. ما يزال معظم المجرمين يلتزمون بـ Bitcoin لأن تحريكه أسهل. المشكلة الحقيقية مع العملات الخاصة هي تحويلها إلى عملة ورقية (fiat)—إذ أزالت أكبر البورصات إدراجها، ما يخلق اختناقًا.

تنسجم نتيجة FireBunnyUSA مع نمط أكبر يتمثل في أن أجهزة إنفاذ القانون أصبحت أكثر حِدة. لديك Operation RapTor التي صادرت $200M من العملات المشفرة، والهند التي تفرض تشديدًا على عصابات LSD المعتمدة على Monero، والآن هذه أيضًا. وفي الوقت نفسه، يُحدث Fed ضجيجًا بشأن إنشاء حسابات دفع للشركات العاملة في مجال العملات المشفرة، وهو ما دفع Bitcoin إلى الارتفاع نحو $112K ، بينما راهن المتداولون على قدوم تنظيمات أوضح.

الخلاصة: تُظهر هذه القضية أن تكنولوجيا الخصوصية المتقدمة ليست بطاقة للخروج من السجن. تعمل السلطات على تطوير أدوات أفضل لتتبّع الأموال، حتى عبر الشبكات التي تركز على الخصوصية. وبالنسبة للسوق الأوسع، فهي تذكير بأن تنظيم العملات المشفرة يتشدد، ما قد يعيد تشكيل طريقة تفاعل الناس مع بعض الأصول.