تقرير ZachXBT: شركة Circle تُذكر بسبب فشلها في الامتثال في أكثر من $420 مليون حادثة

في 3 أبريل، نشر المحقق على السلسلة ZachXBT تقريرًا يوضح إخفاقات امتثال مزعومة من جانب Circle. يدّعي التقرير أنه منذ عام 2022 أظهرت الشركة “إنفاذًا غير كافٍ للامتثال” في عدة حوادث تتضمن أموالًا غير مشروعة، بإجمالي يتجاوز 420 مليون دولار. يبرز التقرير أن Circle، بوصفها الجهة المُصدِرة لـ USDC، كانت معروفة باستمرار بمركزها التنظيمي ونظام امتثال قوي. كما أن عقود توكناتها تمتلك أيضًا القدرة على تجميد العناوين وإدراجها في القائمة السوداء، وتحتوي شروط الخدمة الخاصة بها على حق صريح في تقييد الحسابات المشتبه فيها. ومع ذلك، في عدد من حوادث الأمان الكبيرة، لم تُستخدم هذه الآليات على نحو سريع أو فعّال. يذكر التقرير على وجه التحديد هجوم بروتوكول Drift في 1 أبريل 2026، حيث سُرقت أصول تقدر بحوالي 280 مليون دولار. نقل المهاجم أكثر من 232 مليون USDC من Solana إلى Ethereum عبر الجسر عبر السلاسل التابع لـ Circle، CCTP، خلال ست ساعات، ومع ذلك لم يتم تجميد أي أصول خلال هذه الفترة. وقعت حالات مماثلة في الهجمات على SwapNet وCetus Protocol وMango Markets. وفي بعض الحالات، فشلت Circle في التحرك بسرعة حتى بعد أن أصدر تطبيق القانون وخبراء الصناعة طلبات تجميد، أو قامت بمعالجة الأصول فقط بعد أن كانت قد نُقلت بالفعل. علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أن رد Circle في التحقيقات المتعلقة بغسل الأموال من جانب جماعة Lazarus كان أبطأ بكثير مقارنةً بمُصدري العملات المستقرة الآخرين مثل Tether وPaxos. وفي بعض الحالات، تأخرت عمليات التجميد لعدة أشهر. وقد لوحظت تأخيرات مماثلة في هجوم سلسلة التوريد Ledger وفي هجوم GMX، حيث ظل USDC في عناوين مشتبه فيها لمدة ساعات أو حتى لفترة أطول دون تجميده. صرّح ZachXBT في التقرير أن هذا الإفصاح لا يهدف إلى التقليل من قيمة منتجات Circle أو العملات المستقرة نفسها، بل إلى التأكيد على أن قرارات إنفاذ الامتثال لديها قد تسببت في “خسائر حقيقية وهامة” للصناعة. وأشار إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، وبسبب تكرار حالات الفشل في التحرك في الوقت المناسب، تكبد نظام DeFi خسائر بمبالغ تصل إلى أرقام تسعة، وأن رقم 420 مليون دولار هو تقدير محافظ استنادًا إلى القضايا المنشورة، مع احتمال أن تكون الحجم الفعلي أكبر.