حسنًا، لقد رأيت للتو أن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أوقفت دعوى قضائية ضد شركة Touzi Capital ومديرها التنفيذي Eng Taing بشأن مخطط احتيالي. بمعنى... كانوا يجمعون أموالًا لعمليات تعدين العملات الرقمية لكنهم كانوا يخلطون كل شيء معًا ويستخدمون أموال المستثمرين لأغراض شخصية. هذا أمر جنوني.

وبالتالي، بين عام 2021 وأوائل 2023، تزعم الدعوى أن Eng Taing جمع ما يقرب من $100M من أكثر من 1200 مستثمر، مدعيًا أن ذلك مخصص لعمليات تعدين محددة. لكن الشركة، وفقًا للادعاءات، كانت تخلط الأموال بين أنشطة غير ذات صلة، وTaing قام بتحويل جزء منها بشكل شخصي. كانوا يقولون للناس إن هذه استثمارات مستقرة ومتوقعة - مقارنتها بحسابات السوق النقدي - بينما في الواقع كانت عالية المخاطر وقليلة السيولة.

ما يدهشني هو أنه حتى بعد أن بدأت الأمور تتدهور، استمروا في جذب مستثمرين جدد دون الكشف عن المشاكل. وتلاحقهم هيئة SEC بتهم عروض أوراق مالية غير مسجلة، واحتيال، وتطالب بغرامات بالإضافة إلى حظر دائم على Taing من إدارة أي شركة.

هذه الدعوى ضد Eng Taing مهمة جدًا لأنها تظهر أن هيئة SEC لا تزال تلاحق بقوة مخططات الاستثمار في العملات الرقمية. بصراحة، يجعلك تتساءل كم من العمليات الأخرى التي تقوم بأشياء مماثلة. إذا كنت تفكر في أي فرصة استثمارية تعد بعوائد عالية مع مخاطر منخفضة، فهذه تذكيرة جيدة بضرورة القيام ببحثك.