لاحظت أنه في Telegram تظهر بشكل متزايد قصص عن أشخاص فقدوا مبالغ كبيرة على مشاريع عملة مشفرة يُقال إنها واعدة. وغالبًا ما يتم ذلك وفقًا لنموذج يُطلق عليه المجتمع اسم "هانيبوت" - والذي يعني حرفيًا "فخ العسل". وهو بالفعل فخ يقع فيه كل من المبتدئين والمتداولين ذوي الخبرة.

الجوهر بسيط: المحتالون ينشئون مشروع عملة مشفرة جذاب بهدف واحد - سرقة أموالك أو بياناتك أو الوصول إلى محفظتك. يبدأ الأمر بالضغط النفسي. في البداية يُقنعونك بأن الجميع قد حقق أرباحًا بالفعل وأنك متأخر. ثم يربطون الطمع - ويعدون باستثمارات آمنة مع عائد كبير. خاصة عندما يؤكد ذلك مؤثرون معروفون لديهم جمهور كبير.

المشكلة أن معظم الناس ببساطة لا يعرفون كيف تعمل العقود الذكية والبلوكشين. المحتالون يعرفون ذلك ويستغلونه. يخلقون آليات لعب تبدو بسيطة وآمنة لجذب المستخدمين غير المتمرسين أو حتى المراهقين. يبدأون بمبالغ صغيرة لا يمانعون في خسارتها، ثم ينهبون كل شيء تدريجيًا - حتى أن الناس يقترضون قروضًا لذلك.

كيف يعمل هانيبوت تحديدًا؟ هناك عدة طرق رئيسية. الأولى - إنشاء رمز مزيف باسم مشروع معروف. أتذكر حالة مع ZKSync في يونيو 2024. عندما أُطلق الرمز الحقيقي على البورصات وكان الجميع يتحدث عنه، عرض المحتالون شراءه على أنه "قبل الإدراج" عبر PancakeSwap. حتى أنهم اشتروا قناة تيليجرام مشهورة باسم Mensa_trader لتبدو أكثر شرعية. حوالي ألف شخص اشتروا الرمز المزيف، لكنهم لم يستطيعوا بيعه - والخسارة تجاوزت مليون دولار.

الطريقة الثانية - إدراج "علامة" في العقد الذكي. تبدو تقنية، لكن الفكرة أن منشئ العقد هو الوحيد الذي يمكنه إدارة الأموال وسحبها، بينما لا يستطيع حاملو الرمز العاديون ذلك. يروج المحتالون للمشروع، ويزداد السعر، ثم يبيعون رموزهم عند الذروة، ثم ينهار السعر، ولا يستطيع أحد البيع بعد ذلك. مثال كلاسيكي - مشروع تاجر يُدعى إيسا قبل عام ونصف. جمع جمهورًا من 57 ألف شخص، واكتسب ثقتهم من خلال تحليلات نزيهة، ثم اقترح عليهم شراء رموزه TECH، X100 وISC. لم يتحقق المستثمرون من العقود - كانت تمنع سحب الأموال. النتيجة: 1.3 مليون دولار عبر FixFloat وأكثر من ذلك عبر قنوات أخرى.

كيف يشاركك المحتالون؟ أولاً، يشترون قناة تيليجرام شهيرة بجمهور جاهز. ثم يبدأ المدير (عادةً شخصية وهمية) في "تسخين" المتابعين. في اللحظة المناسبة، ينشئون قناة ثانية مع بوتات بدلاً من المشرفين الحقيقيين وينقلون إليها اسم القناة الأساسية. على هذه القناة يضعون هانيبوت-رمز. إذا حاولت تقديم شكوى عن عملية احتيال، ستذهب الشكوى إلى القناة مع البوتات التي لن تفعل شيئًا.

ما الذي يساعد المحتالين؟ هوية وهمية على تيليجرام وعمليات التشفير. لا أحد يعرف من يقف وراء ذلك. بالإضافة إلى ذلك، هناك إعلانات عدوانية في كل مكان - في قنوات مختلفة يعرضون استثمارك في مشروع "واعد جدًا". الناس يرون مجموعات مغلقة، ويشعرون بأنهم جزء من مجتمع حصري، ويستعدون للمخاطرة بأموالهم.

كيف تتجنب الوقوع في الفخ؟ أولاً، تحقق من العقد الذكي عبر خدمات التدقيق - وهي مجانية. اطلع على المواقع الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي للمشروع. تحقق من تقييمات المتداولين. تعرف على متى تم إنشاء القناة، وهل التعليقات مفعلة، وهل تُحذف المعلومات. استخدم Google Images للتحقق مما إذا كانت لقطات الشاشة والبيانات مسروقة أم لا. تحقق من مدير القناة عبر Nicegram - متى تم إنشاء صفحته.

بيانات جواز السفر والصور ليست ضمانة. فهي سهلة التزوير باستخدام خدمات خاصة أو Photoshop. من الأفضل أن تطلب من المدير تسجيل رسالة صوتية والتقاط صورة له وهو يحمل ورقة مكتوب عليها حروفك الأولى. سيساعدك ذلك لاحقًا على تحديد هوية المحتال إذا لزم الأمر.

وثق كل شيء: لقطات الشاشة، معلومات المعاملات، المحادثات. إذا وقعت بالفعل وخسرت أموالك - تواصل فورًا مع خبراء الأمن والسلطات المختصة. أحيانًا تساعد الإجراءات السريعة على حظر الأموال المسروقة. لكن كلما طال الوقت، زادت صعوبة استرداد شيء. مخططات هانيبوت تصبح أكثر تعقيدًا، لذلك الأهم هو عدم التسرع والتحقق مرتين قبل إرسال الأموال.