لقد تواكبت مؤخرًا مع قضية احتيال كبيرة في المملكة المتحدة تستحق الانتباه إذا كنت في مجال العملات الرقمية. أنهت مكتب الاحتيال الجسيم تحقيقه الأولي في احتيال العملات الرقمية، وهو مثال نموذجي على كيف يمكن أن تتجه الأمور نحو الأسوأ عندما تقدم الفرق وعودًا غير واقعية.

إذن، إليك ما حدث: مشروع يُدعى Basis Markets جمع $28 مليون من خلال مبيعات NFT والعملات الرقمية في عام 2021، وقدم نفسه كنوع من الصندوق التحوطي اللامركزي الذي يمكنه تحقيق عوائد "محايدة للمشتقات" من خلال التحكيم. يبدو متطورًا، أليس كذلك؟ كانت الحملة قوية على الورق - وُعد المستثمرون بحصة من أرباح التداول بالإضافة إلى حقوق الحوكمة. لكن المال لم يصل أبدًا إلى خزينة المشروع، بل دخل مباشرة إلى حسابات المؤسسين الشخصية.

انهار المشروع بالكامل في يونيو 2022 مع بعض الأعذار الغامضة حول "التنظيمات الأمريكية المقترحة". بحلول ذلك الوقت، بدأ المستثمرون يشكون ويشككون. كانت علامات التحذير واضحة إذا نظرت عن كثب - ادعاءات غير قابلة للتحقق حول 80 سنة من الخبرة المالية المجمعة، تقارير الأداء التي لم تتطابق، وبعض أساليب الحياة الفخمة جدًا على Discord (نقصد الساعات الفاخرة). أحد الشخصيات الرئيسية، آدم كوب-ويب، كان قد تم فرض عقوبات عليه سابقًا من قبل CFTC بسبب التلاعب في عقود النفط الآجلة. مشاركة آدم كوب-ويب كانت يجب أن تكون علامة تحذير رئيسية.

كانت مواد الترويج أيضًا مثيرة للدهشة. زعمت أن NFT بقيمة 1,880 دولار يمكن أن تولد 18,000 دولار شهريًا من الأرباح، ثم زادت إلى 30,000 دولار إجمالًا. نظر المحققون إلى تلك الأرقام وقالوا بشكل أساسي "نعم، هذا غير واقعي." وجدت تحقيقات مكتب الاحتيال الجسيم أن آدم كوب-ويب والمؤسسين المشاركين كانوا يديرون ما يطلقون عليه "مخطط احتيالي مشتبه به"، مع غسل أموال وسوء استخدام أموال المستثمرين كاتهامات رئيسية.

تم احتجاز شخصين خلال مداهمات منسقة في لندن وغرب يوركشاير. وأكد مدير المكتب على ذلك - فهم يأخذون احتيال العملات الرقمية على محمل الجد الآن، خاصة مع زيادة ميزانيتهم مؤخرًا بمقدار 8 ملايين جنيه إسترليني خصيصًا لاسترداد الأصول الرقمية. يقارنون ذلك بقضية تشيان جي مين من 2023 (الـ"ملكة العملات الرقمية" التي تم القبض عليها وهي تغسل 5 مليارات جنيه إسترليني من البيتكوين).

الاستنتاج؟ هذه القضية أصبحت نموذجًا لكيفية تعامل الجهات التنظيمية مع عروض الرموز الكبيرة ومخططات NFT. إذا كنت تقيّم أي مشروع عملات رقمية، خاصة تلك التي تعد بعوائد مضمونة، تذكر Basis Markets. شرعية الفريق، وطبيعة ادعاءاتهم الواقعية، والاستخدام الفعلي للأموال - كل ذلك أهم بكثير من التسويق الأنيق.