ارتفعت عمليات المضاربة والتداول في العملات الرقمية بشكل ملحوظ. ثلاثة عشر جهة حكومية تتعاون لمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية

صحيفة “سيكيونغ شيباو” المُحرّر: خه جُويوان

عقد البنك الشعبي الصيني مؤخرًا اجتماعًا لآلية التنسيق لمكافحة المضاربة والاتجار بالعملات الافتراضية. حضر الاجتماع ممثلون مسؤولون من ثلاثة عشر جهة منها وزارة الأمن العام والهيئة المركزية للإنترنت. وطلب الاجتماع مواصلة الالتزام بالسياسة الحاظرة للاتجار بالعملات الافتراضية، والضرب بشكل مستمر على الأنشطة غير القانونية ذات الصلة بالعملات الافتراضية.

وأشار الاجتماع إلى أنه في السنوات الأخيرة، نفذت كل جهة وفقًا لمتطلبات «الإشعار بشأن المزيد من الوقاية والتعامل مع مخاطر تداول وافتعال المضاربة بالعملات الافتراضية» الصادر عن بنك الشعب الصيني وعدة جهات أخرى في عام 2021، إذ تم توجيه الضرب بحزم ضد المضاربة والتداول بالعملات الافتراضية، وإصلاح الفوضى المرتبطة بالعملات الافتراضية، وتحقيق نتائج ملحوظة. وفي الآونة الأخيرة، وبسبب تأثير عوامل متعددة، ارتفعت المضاربة على العملات الافتراضية من جديد، وتحدث في بعض الأحيان أنشطة مخالفة للقانون وأنشطة إجرامية ذات صلة، كما تواجه الوقاية من المخاطر وضعًا جديدًا وتحديات جديدة.

شدد الاجتماع على أن العملات الافتراضية لا تتمتع بوضع قانوني مماثل لوضع العملة القانونية، ولا تُعد وسيلة للسداد، ولا ينبغي ولا يمكن استخدامها كعملة يتم تداولها في السوق؛ كما أن الأنشطة المتعلقة بالعملات الافتراضية تنتمي إلى الأنشطة المالية غير القانونية. وتُعد العملات المستقرة نوعًا من العملات الافتراضية، وفي الوقت الحالي لا يمكنها تلبية متطلبات التعرف على هوية العميل ومكافحة غسل الأموال وغيرها بشكل فعّال، ما يؤدي إلى وجود مخاطر لاستخدامها في أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال والاحتيال في جمع الأموال وتحويل الأموال عبر الحدود بشكل غير قانوني.

يتطلب هذا الاجتماع من كل جهة أن تتخذ مكافحة المخاطر كموضوع أبدي لعملها المالي، وأن تواصل الالتزام بالسياسة الحاظرة للاتجار بالعملات الافتراضية، والضرب المستمر على الأنشطة المالية غير القانونية ذات الصلة بالعملات الافتراضية. كما يتعين على كل جهة تعميق التعاون والتنسيق، وتحسين السياسات التنظيمية والأسس القانونية، والتركيز على الحلقات الرئيسية مثل تدفق المعلومات وتدفق الأموال، وتعزيز تبادل المعلومات، ورفع قدرات الرصد أكثر، والضرب بقسوة على الأنشطة المخالفة للقانون والأنشطة الإجرامية، وحماية سلامة ممتلكات عامة الناس، والحفاظ على استقرار النظام الاقتصادي والمالي.

في السنوات الأخيرة، ظهرت باستمرار عملات افتراضية أطلقتها مؤسسات في السوق، ولا سيما العملات المستقرة، لكن الصورة العامة لا تزال في مرحلة مبكرة من التطور. وتتبنى مؤسسات مالية دولية وجهات إدارة مالية مثل البنوك المركزية عمومًا موقفًا حذرًا تجاه تطوير العملات المستقرة. وفي تقرير بعنوان «النظام النقدي والمالي في الجيل التالي» نشره بنك التسويات الدولية (BIS) في شهر يونيو من هذا العام، عبّر بوضوح عن القلق بشأن مخاطر العملات المستقرة، مشيرًا إلى أن العملات المستقرة تُظهر بعض التوقعات من ناحية الإسناد إلى الرموز (tokenization)، إلا أنه لم يتحقق بعد في الاختبارات الثلاثة الرئيسية المتعلقة بالوحدانية والمرونة والاكتمال شرط أن تصبح دعامة للنظام النقدي. ويرى هذا التقرير أنه يظل دور العملات المستقرة في النظام النقدي في المستقبل مسألة تستدعي المراقبة.

ومنذ بداية هذا العام، لاحظت سلطات الرقابة المالية في بلداننا عدة مناطق أن بعض المؤسسات غير القانونية تتحايل عبر مسميات مثل «الابتكار المالي» و«العملة الرقمية» و«الأصل الرقمي» و«تقنية سلسلة الكتل»، وما إلى ذلك، من خلال إصدار مشاريع استثمارية أو المضاربة عليها باعتبارها مفاهيم جديدة كمجرد جذب، لجذب الأموال، والوعود بعوائد مرتفعة، ودفع أفراد المجتمع إلى المشاركة في تداولها والمضاربة عليها. وفي الوقت الحالي، أصدرت جهات رقابية مالية في مناطق متعددة أو منظمات ضبط ذاتي في الصناعة تنبيهات بالمخاطر، مؤكدين أن العملات المستقرة ليست أداة للاستثمار أو للمضاربة.

وفي منتدى “الشارع المالي” لعام 2025، سبق أن صرّح محافظ البنك الشعبي الصيني بان قونغشينغ بأن البنك الشعبي الصيني سيعمل بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون لمواصلة الضرب على عمليات تشغيل العملات الافتراضية والمضاربة بها داخل الصين، مع الحفاظ على النظام الاقتصادي والمالي، مع متابعة وثيقة وتقييم ديناميكي لتطور العملات المستقرة خارج الحدود.

(المحرر: ون جينغ)

الكلمات المفتاحية:

                                                            العملات الافتراضية