شركة جيانغسو يانغ نون للكيماويات المحدودة

登录应用程序新浪财经APP 搜索【إفصاح المعلومات】لمزيد من الاطلاع على مستويات التقييم

(أ) ملاحظات لجنة المراجعة

في 17 مارس 2026، عقدت الشركة الاجتماع الأول للجنة مراجعة مجلس الإدارة للدورة التاسعة لعام 2026، وناقشت واعتمدت《关于 إعادة تعيين مؤسسة تدقيق لعام 2026》. قامت لجنة المراجعة بفهم وفحص شاملين لمؤهلات كوفو رمـة هوي تشن في مجال الممارسة، وقدرتها المهنية على الكفاءة، وقدرة حماية المستثمرين، والاستقلالية وحالات النزاهة، واعتبرت أن هذه الجهة لديها مؤهل مزاولة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية وخبرة مهنية غنية، وتتمتع بالقدرة على تولي أعمال تدقيق البيانات المالية وتدقيق الرقابة الداخلية للشركة، ووافقت على تعيين كوفو رمـة هوي تشن لتكون مؤسسة تدقيق البيانات المالية للشركة لعام 2026 ومؤسسة تدقيق الرقابة الداخلية، ووافقت كذلك على تقديم الأمر إلى مجلس إدارة الشركة للمراجعة.

(ب) حالة مناقشة واعتماد مجلس الإدارة للتصويت

في 27 مارس 2026، عقدت الشركة الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة للدورة التاسعة، وتمت مراجعة واعتماد《关于 إعادة تعيين مؤسسة تدقيق لعام 2026》بموافقة بالإجماع، حيث تم التخطيط لاختيار كوفو رمـة هوي تشن كمؤسسة تدقيق للشركة لعام 2026، وتشمل أعمال التدقيق تدقيق التقارير المالية وتدقيق الرقابة الداخلية.

(ج) تاريخ النفاذ

لا تزال مسألة تعيين مكتب المحاسبين هذه بحاجة إلى تقديمها لمراجعة جمعية مساهمي الشركة، وتسري اعتبارًا من تاريخ موافقة جمعية مساهمي الشركة عليها.

إعلان بهذا.

مجلس إدارة شركة جيانغسو يانغنونغ لمواد كيميائية، المحدودة

31 مارس 2026

كود الأوراق المالية: 600486 رمز الأوراق المالية: يانغنونغ لمواد كيميائية رقم:临2026-011

شركة جيانغسو يانغنونغ لمواد كيميائية، المحدودة

إعلان عن البيانات التشغيلية الرئيسية للعام 2025

يضمن مجلس إدارة هذه الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن محتوى هذا الإعلان لا يتضمن أي تسجيلات غير صحيحة أو بيانات مضللة أو إغفالات جوهرية، ويتحمل المسؤولية القانونية عن حقيقة محتواه ودقته واكتماله.

وبناءً على متطلبات بورصة شنغهاي للأوراق المالية لـ《إرشاد المراقبة الذاتية رقم 3 لإفصاحات المعلومات القطاعية للشركات المدرجة في بورصة شنغهاي للأوراق المالية》و《دليل إفصاح المعلومات القطاعي للشركات المدرجة رقم 13 الخاص بالصناعة الكيميائية》، نعلن فيما يلي عن الإفصاح عن البيانات التشغيلية الرئيسية للعام 2025:

أولاً: حالة الإنتاج والمبيعات وتحقيق الإيرادات للمنتجات الرئيسية

■

ثانيًا: حالة تغير أسعار المنتجات الرئيسية والمواد الخام

(أ) حالة تغير أسعار المنتجات الرئيسية

■

(ب) حالة تقلب أسعار المواد الخام الرئيسية

■

ثالثًا: خلال فترة التقرير، لا توجد أية مسائل أخرى تؤثر بشكل جوهري على الإنتاج والتشغيل للشركة.

وتستند بيانات الإنتاج والتشغيل المذكورة أعلاه إلى الإحصاءات الداخلية للشركة، ولم تتم مراجعتها بواسطة مدققين، وتُستخدم فقط لتمكين المستثمرين من فهم لمحة سريعة عن الإنتاج والتشغيل للشركة في الوقت المناسب. ولا يشكل ذلك أي توقع أو ضمان صريح أو ضمني بشأن وضع التشغيل في المستقبل، ويُرجى من المستثمرين استخدامه بحذر مع الانتباه لمخاطر الاستثمار.

إعلان بهذا.

مجلس إدارة شركة جيانغسو يانغنونغ لمواد كيميائية، المحدودة

31 مارس 2026

كود الأوراق المالية: 600486 رمز الأوراق المالية: يانغنونغ لمواد كيميائية رقم:临2026-003

شركة جيانغسو يانغنونغ لمواد كيميائية، المحدودة

بشأن إعلان تفويض ممارسة أعمال العقود الآجلة للعملات الأجنبية

يضمن مجلس إدارة هذه الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن محتوى هذا الإعلان لا يتضمن أي تسجيلات غير صحيحة أو بيانات مضللة أو إغفالات جوهرية، ويتحمل المسؤولية القانونية عن حقيقة محتواه ودقته واكتماله.

بيان المحتوى المهم

● الحد الأقصى لمبلغ أعمال التسوية بالاتفاقات الآجلة للعملات الأجنبية: 60,000 مليون دولار أمريكي.

● يلزم تقديم هذا الأمر إلى جمعية المساهمين للمراجعة.

في 27 مارس 2026، عقدت الشركة الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة للدورة التاسعة، وناقشت واعتمدت《关于 تفويض ممارسة أعمال العقود الآجلة للعملات الأجنبية》، وتفاصيل ذلك كما يلي:

أولاً: لمحة عامة عن حالة ممارسة أعمال العقود الآجلة للعملات الأجنبية

لدى الشركة أعمال مبيعات خارجية كثيرة، وفي الوقت نفسه تقوم باستيراد جزء من المواد الخام من الخارج. وبشكل أساسي تتم تسوية الحسابات المستحقة القبض والمستحقة الدفع المتعلقة بهذه الأعمال بعملات أجنبية. وفي الوقت الحالي، فإن تذبذب سوق الصرف الأجنبي الدولي شديد نسبيًا، مما يسبب درجة معينة من عدم اليقين في تشغيل الشركة. ومن أجل الوقاية والسيطرة على مخاطر سعر صرف العملات الأجنبية، تعتزم الشركة الاستمرار في ممارسة أعمال العقود الآجلة للعملات الأجنبية.

ثانيًا: الطرف المقابل للتعامل

تتمثل الأطراف المقابلة لأعمال العقود الآجلة للعملات الأجنبية لدى الشركة في المؤسسات المالية من نوع البنوك وشركة سِنا هوا جِه جِه المالية المحدودة المسؤولية (ويشار إليها فيما بعد بـ“شركة المالية”).

إن شركة المالية، وكذلك الجهة المولّكة النهائية للشركة، كلاهما خاضعان لسيطرة شركة الصين سنج هوا القابضة المحدودة المسؤولية، ولا توجد علاقة مرتبطة بين المؤسسات المالية من نوع البنوك وبين الشركة.

ثالثًا: حجم الأعمال وفترة التفويض

وفقًا لحجم أعمال الاستيراد والتصدير، يُقترح ألا يتجاوز الحد الأقصى لأرصدة أعمال العقود الآجلة للعملات الأجنبية التي ستقوم بها الشركة وشركاتها التابعة 60,000 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك حصة أعمال العقود الآجلة للعملات الأجنبية المقدمة من شركة المالية بمبلغ 14,000 مليون رنمينبي). وفي نطاق حصة 60,000 مليون دولار أمريكي من أعمال العقود الآجلة للعملات الأجنبية، يُفوض مدير عام الشركة بإجراء تعديلات على الحصص بين مختلف الشركات التابعة وتولي كامل صلاحية معالجة المسائل ذات الصلة. تنتهي فترة التفويض في 30 يونيو 2027، ويمكن استخدام هذه الحصة بشكل دوري داخل فترة سريانها.

رابعًا: المخاطر المحتملة التي قد تواجهها

(أ) مخاطر السوق: في حال حدوث انحراف كبير بين اتجاهات أسعار الصرف وتوقعات الشركة، قد تتجاوز تكاليف الصرف بعد تثبيت سعر الصرف التكاليف في حال عدم تثبيته، مما قد يؤدي إلى خسائر محتملة.

(ب) مخاطر الرقابة الداخلية: تتسم أعمال العقود الآجلة للعملات الأجنبية بدرجة عالية من التخصص وتعقيد مرتفع، وقد تتسبب في مخاطر نتيجة عدم اكتمال آليات الرقابة الداخلية.

(ج) مخاطر تعثر العملاء عن السداد: إذا حدث تأخر في حسابات العملاء المدينة، ولم يمكن استرداد مستحقات البضاعة ضمن فترة التحصيل المتوقعة، فسوف يؤثر على تدفق النقد لدى الشركة، وبالتالي قد لا تكون المبالغ أو تواريخ استحقاق/التسليم الفعليّة للعقود الآجلة للعملات الأجنبية التي تم تنفيذها منسجمة بالكامل مع المدد أو المبالغ الخاصة بالأعمال التي تمت.

(د) مخاطر التنبؤ بالتحصيل: عادةً تتوقع الشركة التحصيل بناءً على أوامر الشراء وأوامر العملاء والأوامر المتوقعة، ولكن في التنفيذ الفعلي قد يقوم العملاء بتعديل أوامرهم وتوقعاتهم، مما يؤدي إلى عدم دقة توقعات الشركة للتحصيل، وبالتالي إلى مخاطر التأجيل في التسليم بموجب العقود الآجلة للعملات الأجنبية التي تم تنفيذها.

خامسًا: التدابير التي تخطط الشركة لاتخاذها

(أ) قامت الشركة بصياغة《إجراءات إدارة تحويل الربح ومخاطر سعر الفائدة》، وتنص على أن الأعمال المتعلقة بالمشتقات المالية التي تمارسها الشركة تقتصر على أعمال التحوط، ولا يتم إجراء صفقات بهدف المضاربة. وستقوم الشركة بتنفيذ صارم مبادئ العمليات للأعمال وفقًا لأحكام النظام، وتوزيع الوظائف والمناصب، والمراجعة والاعتماد للتفويض، وعمليات الرقابة الداخلية، بالإضافة إلى الإشراف والفحص. يتوافق هذا النظام مع متطلبات الجهات التنظيمية ذات الصلة، ويلبي احتياجات التشغيل الفعلي، وتدابير التحكم في المخاطر التي تم وضعها فعّالة وملموسة.

(ب) تولي الشركة اهتمامًا كبيرًا لإدارة الذمم المدينة، وتقوم بنشاط بالملاحقة للتحصيل لتجنب حدوث ظاهرة تأخر الذمم المدينة.

(ج) ستقوم الشركة بممارسة أعمال العقود الآجلة للعملات الأجنبية مع بنوك تجارية كبيرة لديها مؤهلات قانونية، مع متابعة دقيقة لمتطلبات القوانين واللوائح ذات الصلة والتغيرات في البيئة، وتجنب المخاطر المحتملة.

يلزم تقديم هذا الأمر إلى جمعية المساهمين للمراجعة.

إعلان بهذا.

مجلس إدارة شركة جيانغسو يانغنونغ لمواد كيميائية، المحدودة

31 مارس 2026

كود الأوراق المالية: 600486 رمز الأوراق المالية: يانغنونغ لمواد كيميائية رقم:临2026-006

شركة جيانغسو يانغنونغ لمواد كيميائية، المحدودة

بشأن إعلان المعاملات المرتبطة مع شركة سينا هوا جِه جِه المالية المحدودة المسؤولية

يضمن مجلس إدارة هذه الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن محتوى هذا الإعلان لا يتضمن أي تسجيلات غير صحيحة أو بيانات مضللة أو إغفالات جوهرية، ويتحمل المسؤولية القانونية عن حقيقة محتواه ودقته واكتماله.

بيان المحتوى المهم

● يلزم تقديم هذا الأمر إلى جمعية المساهمين للمراجعة

أولاً: نظرة عامة على المعاملة المرتبطة

في 27 مارس 2026، ناقش مجلس إدارة الشركة للدورة التاسعة في اجتماعه الخامس《关于 المعاملة المرتبطة مع شركة سينا هوا المالية》واعتمدها. وتعتزم الشركة وشركاتها التابعة، مجتمعة، التقدم بطلب للحصول على تسهيلات ائتمانية شاملة من شركة سينا هوا جِه جِه المالية المحدودة المسؤولية (ويشار إليها فيما بعد بـ“شركة المالية”)، وإجراء أعمال العقود الآجلة للعملات الأجنبية، وإيداعات في شركة المالية. ولا يزال يتعين تقديم هذا الأمر إلى جمعية المساهمين للمراجعة.

شركة المالية هي مؤسسة تخضع لسيطرة جهة التحكم لدى هذه الشركة الصين سنج هوا كونترول، وهي تشكل علاقة مرتبطة مع الشركة. وتُعد هذه الصفقة معاملة مرتبطة للشركة.

لا تشكل هذه المعاملة المرتبطة إعادة تنظيم كبيرة للأصول كما تنص عليه《إجراءات إدارة إعادة التنظيم الكبير للأصول للشركات المدرجة》.

في السنة المالية 2025، بلغ إجمالي قيمة المعاملات المرتبطة التي حدثت بين شركتنا وشركة المالية 10.867 مليار يوان.

ثانيًا: مقدمة الأطراف المرتبطة

1、عرض علاقة الطرف المرتبط

شركة المالية هي مؤسسة خاضعة لسيطرة شركة الصين سنج هوا، وهي ضمن السيطرة الفعلية نفسها التي تخضع لها شركتنا.

2、الوضع الأساسي للطرف المرتبط

اسم الشركة: شركة سينا هوا جِه جِه المالية المحدودة المسؤولية

رمز الائتمان الاجتماعي الموحد: 911100007109354688

مكان التسجيل: 8-9 طوابق، الوحدة 319 شارع شينغآن، منطقة انطلاق شينغآن الجديدة في خبي

الممثل القانوني: شيا يو

رأس المال المسجل: 600,000 مليون رنمينبي

نطاق الأعمال: خدمات شركات مجموعات مالية. (يُشترط الحصول على الموافقات اللازمة قبل بدء المشاريع وفقًا للقوانين، وبعد موافقة الجهات المعنية يمكن ممارسة الأعمال، وتُحدد المشاريع الفعلية وفقًا لملفات الموافقة أو التراخيص الصادرة عن الجهات ذات الصلة).

الوضع المالي الرئيسي: حتى 31 ديسمبر 2025، كانت إجمالي أصول شركة المالية 727.46 مليار يوان، وصافي الأصول 127.14 مليار يوان. وفي عام 2025، بلغ دخل الفوائد 12.72 مليار يوان، ودخل الرسوم والعمولات 0.06 مليار يوان، وصافي الربح 7.32 مليار يوان.

ثالثًا: المحتوى الرئيسي للمعاملة المرتبطة

1、تتقدم شركتنا وشركاتها التابعة إلى شركة المالية للحصول على تسهيل ائتماني إجمالي لا يتجاوز 2.990 مليار يوان. ويُفوض مسؤول الشؤون المالية في الشركة لإجراء تعديلات في الحصص بين الشركات التابعة المسيطرة ضمن نطاق إجمالي التسهيل الائتماني، ويمكن استخدام حد التسهيل بشكل دوري ضمن فترة السريان. تنتهي فترة التفويض في 30 يونيو 2027.

2、إجراء أعمال العقود الآجلة للعملات الأجنبية مع شركة المالية ضمن نطاق تسهيل لا يتجاوز 14,000 مليون يوان رنمينبي.

3、إجراء الإيداعات لدى شركة المالية ضمن نطاق الحد الأعلى للإيداعات المنصوص عليه في《اتفاق إطار الخدمات المالية》.

رابعًا: توقيع اتفاقيات المعاملة المرتبطة

وقّعت شركتنا مع شركة المالية《اتفاق إطار الخدمات المالية》في عام 2024، حيث تمت الموافقة على هذا الاتفاق من خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمساهمين في عام 2023، ويسري الاتفاق اعتبارًا من تاريخ موافقة الجمعية العمومية، وتبلغ فترة السريان ثلاث سنوات. وبموافقة الجمعية العمومية للمساهمين غير العادية الثانية لعام 2024، وقّعت شركتنا مع شركة المالية《اتفاق إطار الخدمات المالية (ملحق)》، حيث تتطابق فترة سريانه مع فترة سريان《اتفاق إطار الخدمات المالية》.

المحتوى الرئيسي لـ《اتفاق إطار الخدمات المالية》والملحق كما يلي:

(أ) المحتوى الرئيسي لتقديم الخدمات المالية

وفقًا《لاتفاق إطار الخدمات المالية》، ستقوم شركة المالية، ضمن نطاق أعمالها، بتقديم خدمات الإيداع وخدمات القروض وخدمات القروض بالوكالة وخدمات التسوية وخدمات الكمبيالات التجارية وخدمات الائتمان للمشتري وخدمات الضمان وخدمات تحويل وبيع وشراء العملات وتسليمها، وخدمات المستشار المالي، وخدمات البنك عبر الإنترنت، وأي خدمات مالية أخرى معتمدة من لجنة تنظيم المصارف والتأمينات بمكتب الإشراف على البنوك والتأمينات (CBIRC) بحسب الموافقات، وذلك وفقًا لمتطلبات شركتنا ووحداتها الأعضاء.

(ب) مبادئ التسعير الأساسية

1、تقوم شركة يانغنونغ كيميكال ووحداتها الأعضاء بإيداع الأموال في الحسابات التي تم فتحها في شركة المالية. وبشرط استيفاء شركة المالية لمتطلبات الرقابة، يتعين عليها دفع فوائد الإيداع إلى شركة يانغنونغ كيميكال ووحداتها الأعضاء بمعدل لا يقل عن معدل فائدة الإيداع لنفس الفترة وبنفس النوع المتاح لدى البنوك التجارية المستقلة الأخرى في الصين.

2、بالنسبة للقروض التي تحصل عليها شركة يانغنونغ كيميكال ووحداتها الأعضاء من شركة المالية، يجب ألا يتجاوز معدل فوائد القروض الذي تتقاضاه شركة المالية مستوى معدل فائدة القروض لنفس الفترة وبنفس النوع المتاح لدى البنوك التجارية المستقلة الأخرى في الصين.

3、بالنسبة لخيارات القروض بالوكالة التي تحصل عليها شركة يانغنونغ كيميكال ووحداتها الأعضاء عبر شركة المالية، يجب ألا تتجاوز قيمة رسوم الخدمة السنوية المستحقة الدفع مبلغ رسوم الخدمة التي سيتم دفعها على القروض بالوكالة ذات نفس الشروط لنفس الفترة والتي يتم الحصول عليها من البنوك التجارية المستقلة الأخرى في الصين.

4、بالنسبة للرسوم التي يتعين على شركة يانغنونغ كيميكال ووحداتها الأعضاء دفعها مقابل خدمات التسوية التي تحصل عليها من شركة المالية، يجب ألا تتجاوز هذه الرسوم مبلغ رسوم الخدمة التي يتم دفعها مقابل خدمات مماثلة يتم الحصول عليها من البنوك التجارية المستقلة الأخرى في الصين وفقًا لشروط مماثلة.

5、بالنسبة لترتيبات خدمة الكمبيالات التجارية التي تحصل عليها شركة يانغنونغ كيميكال ووحداتها الأعضاء من شركة المالية، فإن رسوم الخدمة الواجب دفعها بما في ذلك قيمة فوائد الخصم لن تتجاوز مبلغ رسوم الخدمة وفوائد الخصم التي يتم دفعها لنفس الفترة وبنفس الشروط مقابل الخدمات من كمبيالات تجارية مماثلة التي يتم الحصول عليها من البنوك التجارية المستقلة الأخرى في الصين.

6、لا يتعين على شركة يانغنونغ كيميكال ووحداتها الأعضاء دفع أي رسوم خدمة مقابل خدمة الائتمان للمشتري إلى شركة المالية.

7、عندما تحصل شركة يانغنونغ كيميكال ووحداتها الأعضاء على خدمات مالية أخرى معتمدة من مكتب الإشراف على الإدارة المالية، يتعين على شركة المالية الالتزام بمبدأ العدالة والمعقولية، ووفقًا لنفس الشروط، تحصيل رسوم الخدمة بمعدل لا يتجاوز رسوم الخدمة التي تتقاضاها البنوك التجارية المستقلة الأخرى في الصين أو الرسوم التي يحددها بنك الشعب الصيني (إن انطبق ذلك).

(ج) مبالغ الحدود القصوى

1、يبلغ الحد الأعلى لرصيد الإيداعات في شركة المالية في نهاية كل يوم عمل لشركة يانغنونغ كيميكال ووحداتها الأعضاء (لا يشمل الإيداعات التي تزيد بسبب القروض بالوكالة كما ورد في البند 3.3) ما لا يتجاوز 3.0 مليار يوان رنمينبي؛

2、يبلغ الحد الأعلى للمجموع السنوي للفوائد المتعلقة بقروض شركة يانغنونغ كيميكال ووحداتها الأعضاء من شركة المالية 100 مليون رنمينبي؛

3、يبلغ الحد الأعلى للمجموع السنوي لرسوم الخدمات المالية الأخرى التي يدفعها شركة يانغنونغ كيميكال ووحداتها الأعضاء إلى شركة المالية 10 ملايين رنمينبي.

خامسًا: أثر المعاملة المرتبطة على الشركة المدرجة

إن طلب شركتنا للحصول على حصة ائتمانية من شركة المالية يهدف إلى الاستفادة الكاملة من منصة الأعمال المالية لشركة المالية، لتمكين الشركة من الحصول على المزيد من خيارات الدعم والخدمات المالية، وهو ما يساعد على خفض تكاليف التمويل والحصول على خدمات مريحة وعالية الجودة.

سادسًا: إجراءات المراجعة التي يجب أن تقوم بها هذه المعاملة المرتبطة

1、نتيجة تصويت مجلس الإدارة وحالات تجنب تصويت المديرين المرتبطين

في 27 مارس 2026، عقد مجلس الإدارة للدورة التاسعة اجتماعه الخامس. تمت الموافقة بـ4 أصوات، و0 ضد، و0 امتناع، و5 تجنب تصويت، واعتمد《关于 المعاملة المرتبطة مع شركة سينا هوا المالية》. وقد تجنب التصويت المديرون المرتبطون: سو فو، وو شياو جو، ومايكل جون هولاندز، وداي تشين هان، وأن لي رو. وصوت جميع المديرين المستقلين بالموافقة.

2、اجتماع المديرين المستقلين المتخصص

في اجتماع ما قبل الجلسة، عقد المديرون المستقلون للشركة (لي جونغ هوا، ورين يونغ بينغ، ولي تشين) الاجتماع الأول المتخصص للمديرين المستقلين في 2026، وناقشوا واعتمدوا هذا المقترح، وخلصوا إلى أن: قبول الشركة للخدمات المالية المقدمة من شركة سينا هوا جِه جِه المالية المحدودة المسؤولية يمكنه الاستفادة الكاملة من منصة الأعمال المالية لشركة سينا هوا المالية، والحصول على المزيد من خيارات الخدمات والدعم. كما أن تسعير الخدمات المالية المنصوص عليه في《اتفاق إطار الخدمات المالية》كان عادلاً، ولا يضر بمصالح الشركة ولا بمصالح المساهمين الصغار والمتوسطين.

3、هذه الصفقة لا تزال تتطلب موافقة جمعية المساهمين. وبالنسبة للأطراف المرتبطة التي لها مصلحة في هذه المعاملة المرتبطة، فإنها ستتنازل عن ممارسة حقها في التصويت على هذا المقترح في اجتماع جمعية المساهمين.

سابعًا: حالات المعاملات المرتبطة السابقة التي يلزم بيانها بشكل خاص

في السنة المالية 2025، بلغ إجمالي قيمة المعاملات المرتبطة التي حدثت بين شركتنا وشركة المالية 10.867 مليار يوان، منها: قيمة الإيداعات 10.681 مليار يوان (الرصيد 2.986 مليار يوان، بما في ذلك دخل الفوائد المستلم)، وإصدار كمبيالات تجارية 153.1421 مليون يوان، وتنفيذ عقود آجلة للعملات الأجنبية 29.7441 مليون يوان، ومصاريف الفوائد 3.1717 مليون يوان، ودفع رسوم الخدمة 0.0886 مليون يوان.

ثامنًا: قائمة المستندات للاطلاع عليها

1. قرار الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة للدورة التاسعة.

2. قرار اجتماع المديرين المستقلين الأول المتخصص لعام 2026.

مجلس إدارة شركة جيانغسو يانغنونغ لمواد كيميائية، المحدودة

31 مارس 2026

كود الأوراق المالية: 600486 رمز الأوراق المالية: يانغنونغ لمواد كيميائية رقم:临2026-005

شركة جيانغسو يانغنونغ لمواد كيميائية، المحدودة

بشأن إعلان توقع مبلغ المعاملات المرتبطة اليومية لعام 2026

يضمن مجلس إدارة هذه الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن محتوى هذا الإعلان لا يتضمن أي تسجيلات غير صحيحة أو بيانات مضللة أو إغفالات جوهرية، ويتحمل المسؤولية القانونية عن حقيقة محتواه ودقته واكتماله.

بيان المحتوى المهم

● يلزم تقديم هذا الأمر إلى جمعية المساهمين للمراجعة.

● لا تؤثر هذه المعاملة المرتبطة اليومية على استقلالية هذه الشركة، ولن يؤدي هذا النوع من المعاملات إلى اعتماد الشركة على الطرف المرتبط.

أولاً: الوضع الأساسي للمعاملات المرتبطة اليومية

(أ) إجراءات المراجعة التي تم استيفاؤها للمعاملات المرتبطة اليومية

1、نتيجة تصويت مجلس الإدارة وحالات تجنب تصويت المديرين المرتبطين

في 27 مارس 2026، عقد مجلس الإدارة للدورة التاسعة اجتماعه الخامس. تمت الموافقة بـ4 أصوات، و0 ضد، و0 امتناع، و5 تجنب تصويت، واعتمد《关于 توقع مبلغ المعاملات المرتبطة اليومية لعام 2026》. وقد تجنب التصويت المديرون المرتبطون: سو فو، وو شياو جو، ومايكل جون هولاندز، وداي تشين هان، وأن لي رو. وصوت جميع المديرين المستقلين بالموافقة.

2、حالة مراجعة لجنة المراجعة

في 17 مارس 2026، عقدت الشركة اجتماع لجنة المراجعة الأول لعام 2026، وناقش واعتمد《关于 توقع مبلغ المعاملات المرتبطة اليومية لعام 2026》。

3、حالة مراجعة اجتماع المديرين المستقلين المتخصص

في اجتماع ما قبل الجلسة، عقد المديرون المستقلون للشركة (لي جونغ هوا، ورين يونغ بينغ، ولي تشين) الاجتماع الأول المتخصص للمديرين المستقلين لعام 2026، وناقشوا واعتمدوا《关于 توقع مبلغ المعاملات المرتبطة اليومية لعام 2026》، حيث وافق جميع المديرين المستقلين بالإجماع على هذا المقترح، واعتبروا أن: العمليات اليومية للشراء والبيع المرتبطة التي تتم مع الأطراف المرتبطة ضرورية، وأن مبلغ المعاملات المرتبطة اليومية المتوقعة معقول، وأن بنود اتفاقيات المعاملات المرتبطة اليومية عادلة، ولا تضر بمصالح الشركة ولا بمصالح المساهمين الصغار الآخرين.

4、لا يزال يتعين تقديم هذا المقترح إلى جمعية المساهمين للمراجعة، ويتجنب المساهمون المرتبطون التصويت في اجتماع جمعية المساهمين.

(ب) التوقعات والتنفيذ للمعاملات المرتبطة اليومية السابقة

الوحدة: ألف يوان

■

ثانيًا: مقدمة الأطراف المرتبطة وعلاقة الارتباط

(أ) الوضع الأساسي للطرف المرتبط.

1、شركة سين تشن دا القابضة المحدودة

شركة سين تشن دا القابضة المحدودة، الممثل القانوني: لي فَن رونغ، رأس المال المسجل: 1,118,212.698 مليون يوان رنمينبي، رمز الائتمان الاجتماعي الموحد: 91310000MA1FL6MN13، عنوان المؤسسة في: 88 شارع شيجي داو، منطقة التجارة الحرة في الصين (شنغهاي)، الطابق 30، الوحدة 08. نطاق الأعمال: المشاريع العامة: البحث والتجارب في علوم الزراعة؛ البحث والتجارب في الهندسة والتقنيات؛ البحث والتجارب في العلوم الطبيعية؛ البحث والتطوير لتقنيات المبيدات الحيوية للأحياء؛ إدارة الزراعة الذكية؛ الأنشطة الزراعية المتخصصة والأنشطة المساعدة؛ خدمات استشارات تقنية المعلومات؛ خدمات تقنية، تطوير تقني، استشارات تقنية، تبادل تقني، نقل تقني، ترويج تقني؛ البحث والتطوير لتقنيات المنتجات الكيميائية الحيوية؛ بيع المنتجات الكيميائية (باستثناء المنتجات الكيميائية المرخصة)؛ بيع الأسمدة؛ خدمات تخزين البضائع العادية (باستثناء المشاريع التي تتطلب موافقات وترخيصًا للموافقة مثل المواد الكيميائية الخطرة)؛ التخزين في درجات منخفضة (باستثناء المشاريع التي تتطلب موافقات وترخيصًا للموافقة مثل المواد الكيميائية الخطرة)؛ خدمات استشارات الاقتصاد والمجتمع؛ استيراد وتصدير البضائع؛ استيراد وتصدير التقنيات؛ تشغيل بذور المحاصيل الزراعية (للبذور المعبأة التي لم تعد مُعاد تعبئتها فقط)؛ إنتاج بذور المحاصيل الزراعية غير الرئيسية. (باستثناء المشاريع التي تتطلب موافقات بموجب القانون، تقوم الشركة بممارسة الأنشطة بشكل مستقل استنادًا إلى ترخيص الأعمال) المشاريع المرخصة: إنتاج بذور المحاصيل الزراعية الرئيسية؛ تشغيل بذور المحاصيل الزراعية؛ إنتاج بذور محاصيل زراعية معدلة وراثيًا؛ إنتاج المبيدات؛ تجارة جملة المبيدات؛ استيراد وتصدير بذور المحاصيل الزراعية.

تمتلك شركة سين تشن دا القابضة المحدودة 35.94% من أسهم هذه الشركة، وهي المساهم المسيطر للشركة.

2、شركة سين هوا الدولية (القابضة) المحدودة

شركة سين هوا الدولية (القابضة) المحدودة هي مؤسسة تخضع لسيطرة الصين سنج هوا، الممثل القانوني: بنغ شياو لين، رأس المال المسجل: 358,852.3593 مليون يوان رنمينبي، عنوان التسجيل: الطابق 12، 233 شارع تشانغ تشينغ بي لو، منطقة التجارة الحرة في الصين (شنغهاي). نطاق الأعمال: استيراد وتصدير السلع والمواد والتقنيات بخدمة ذاتية أو بالوكالة باستثناء السلع التصديرية التي يتم توحيد تشغيلها بواسطة الدولة، والسـلع المستوردة التي يتم تحديدها للشركات المستوردة وفقًا للسياسات الحكومية، بالإضافة إلى تجارة المعالجة الواردة و“ثلاثة مقابل واحد”؛ تجارة البيع الموازي وتجارة إعادة التصدير؛ بيع أعلاف وأقطان وخيزران ومنتجات ماشية وأحذية المنتجات الزراعية، والمنسوجات والملابس والسلع الاستهلاكية اليومية واللب والورق وأدوات المطبخ الكهربائية و الأجهزة المنزلية والمواد الكيميائية والمواد الكيميائية والمعدنية والمنتجات النفطية (باستثناء المنتجات النفطية المكررة)، والمواد الراتنجية والشحوم و الفحم و الصلب و المطاط ومنتجات المطاط، ومواد البناء ومواد المعادن الحديدية والآلات والمعدات الإلكترونية والسيارات (باستثناء السيارات الصغيرة) والدراجات النارية وقطع الغيار؛ بيع المحاصيل المطاطية؛ خدمات التخزين؛ الاستثمار في المشاريع؛ تجارة الجملة للغلال والزيوت ومشتقاتها؛ تشغيل المنتجات الزراعية مثل الأسمدة والأغشية الزراعية والمبيدات، بالإضافة إلى خدمات استشارية ذات صلة بهذه الأعمال وخدمات تبادل تقني وتطوير تقني (تشغيلًا بالترخيص للمشاريع التي تتطلب تراخيص إدارية).

3、شركة سين هوا لان تيان القابضة المحدودة

شركة سين هوا لان تيان القابضة المحدودة هي مؤسسة تخضع لسيطرة الصين سنج هوا، الممثل القانوني: دونغ جون، رأس المال المسجل: 152,558.9311 مليون يوان رنمينبي، عنوان التسجيل: رقم 96، شارع جيانغنان داو، منطقة شي شينغ في جيانغزونغ بمدينة هانغتشو، مقاطعة تشجيانغ. نطاق الأعمال: إدارة الأصول المملوكة للدولة ضمن تفويض من مجموعة الصين سنج هوا المحدودة؛ استثمار في المشاريع العملية؛ البحث والتطوير لمنتجات المواد الكيميائية؛ بيع المنتجات الكيميائية (باستثناء المواد الكيميائية الخطرة والمواد الكيميائية المشتبه في استخدامها في صنع مواد محظورة)؛ تطوير التقنية ونقلها والاستشارات وخدمات التدريب؛ تصميم وتركيب وإشراف مشاريع النفط والبتروكيميائيات والمشاريع ذات الصلة؛ بيع المعدات الميكانيكية ومواد البناء والمواد الخام الكيماوية الخفيفة/النسيج (باستثناء المواد الكيميائية الخطرة والمواد الكيميائية المشتبه في استخدامها في صنع مواد محظورة)، والخشب، والمنتجات الكهربائية والميكانيكية، والمنتجات البلاستيكية، والمنسوجات القطنية والكتانية، وقطع الغيار الكهربائية والميكانيكية؛ خدمات السياحة (باستثناء وكالات السفر)؛ خدمات تنظيم المعارض والفعاليات (باستثناء الأنشطة ذات الجانب الأجنبي)؛ تشغيل الاستيراد والتصدير؛ إدارة الممتلكات؛ استشارات المعلومات الاقتصادية (باستثناء الأوراق المالية والمستقبلات).

4、شركة الصين سنج هوا القابضة المحدودة المسؤولية

شركة الصين سنج هوا القابضة المحدودة المسؤولية، الممثل القانوني: لي فَن رونغ، رأس المال المسجل: 5,525,800 مليون يوان رنمينبي، عنوان التسجيل: منطقة المقر الرئيسي للشركات رقم 001، منطقة البدء، منطقة شينغآن الجديدة في مقاطعة خبي. نطاق الأعمال: إدارة الأصول المملوكة للدولة ضمن نطاق ما فوضه مجلس الدولة، وإجراء أعمال استثمار ذات صلة؛ الاستثمار وإدارة الصناعات في مجالات كيماوية شاملة وغيرها من المجالات ذات الصلة (البذور، حماية النباتات، تغذية النباتات، تغذية الحيوانات، وغيرها من المدخلات الزراعية، والخدمات الزراعية الشاملة، والمواد الخام الكيميائية، والمواد المركبة، والكيماويات الدقيقة، ومواد كيماوية جديدة مثل مواد كيماوية جديدة، ومنتجات تكرير النفط، ومحطات الوقود، وتخزين المنتجات النفطية واللوجستيات، واستكشاف وتطوير الموارد النفطية والغازية والتعدينات الكيميائية، والمطاط الطبيعي وإطارات المطاط ومنتجات المطاط ومعدات الكيماويات والبلاستيك ومعدات معالجة المطاط، وأجهزة الأغشية وغيرها من المنتجات الميكانيكية، والتنظيف الكيميائي ومكافحة التآكل، والبطاريات، ومواد البناء، والمنسوجات، وحماية البيئة، وترشيد الطاقة، والطاقة الجديدة)؛ استثمار وإدارة المنتجات والخدمات المتعلقة بالمشاريع المذكورة، بما في ذلك البحث والتطوير والإنتاج والتخزين والنقل والجملة والتجزئة والتجارة الخارجية (باستثناء المواد الكيميائية الخطرة)؛ تنمية العقارات والفنادق وإدارة الممتلكات وكذلك صناعات الخدمات الحضرية مثل التعليم والرعاية الصحية والإسكان المساند؛ الاستثمار وإدارة الأنشطة غير المصرفية المالية مثل الائتمان الاستئماني والتمويل الإيجاري والتأمين والصناديق والمستقبلات وما شابه ذلك؛ إدارة الأصول وإدارة الأصول بالنيابة؛ أعمال الاستيراد والتصدير؛ أعمال المناقصات والعطاءات؛ تصميم المشاريع والاستشارات الاقتصادية والتقنية والخدمات التقنية ونقل التقنيات وعروض التقديم والتبادل التقني؛ وإبرام عقود المقاولة الخارجية للمشاريع.

المعلومات الواردة أعلاه مصدرها نظام نشر معلومات الائتمان الخاص بالمؤسسات الوطنية.

(ب) العلاقة مع الشركة

جميع الأطراف المرتبطة المذكورة أعلاه هي شركات تحت سيطرة شركة الصين سنج هوا القابضة المحدودة المسؤولية.

(ج) تحليل القدرة على الالتزام

تتمثل المعاملات المرتبطة اليومية بين الشركة والأطراف المرتبطة المذكورة أساسًا في تلبية احتياجات تطور الأعمال اليومية والتشغيل للشركة، والالتزام بسياسات التسعير العادلة والمعقولة، وتحديد أسعار المعاملات بناءً على الأسعار في السوق. وتتمتع هذه الأطراف المرتبطة بحالة ائتمانية جيدة وقدرة كافية على الالتزام؛ واحتمال تكوّن ديون معدومة نتيجة قيام الأطراف المرتبطة بدفع المستحقات إلى شركتنا يعد منخفضًا.

ثالثًا: المحتوى الرئيسي للمعاملة المرتبطة وسياسة التسعير

1、حالة توقيع اتفاقيات المعاملة المرتبطة

وقّعت شركتنا مع شركة يانغنونغ لمجموعة جيانغسو التابعة لشركة سين هوا الدولية القابضة المحدودة (ويشار إليها فيما بعد بـ“مجموعة يانغنونغ”)، وهي《اتفاقية شراء المواد الخام》《اتفاقية شراء المياه والكهرباء والبخار》《اتفاقية شراء منتجات المبيدات》، وتكون فترة سريان جميع الاتفاقيات محددة حتى 31 ديسمبر 2026.

تقوم شركتنا باختيار الموردين أو مقدمي الخدمات بشكل معقول على أساس المقارنة بين الجودة والسعر. وعندما يتم اختيار شركة تابعة للصين سنج هوا كشركة مورد أو مقدم خدمات، فسيتم توقيع العقود ذات الصلة عند وقوع الأعمال.

وعندما تبيع شركتنا منتجات إلى شركة سين تشن دا وإلى الشركات التابعة للصين سنج هوا، فسيتم توقيع عقود بيع ذات صلة عند وقوع المعاملات، وسيتم تحديد سعر المعاملة من خلال تفاوض استنادًا إلى أسعار السوق.

2、المحتوى الرئيسي للمعاملة المرتبطة

الاتفاقية《اتفاقية شراء المواد الخام》التي وقّعتها شركتنا (بما في ذلك شركة جيانغسو يو إس و وجيانغسو يو جيا) مع مجموعة يانغنونغ (بما في ذلك جيانغسو رو يانغ وجيانغسو رو هينغ ومنطقة نينغشيا رو تاي) تنص على ما يلي: المواد الخام التي تقوم شركتنا بشرائها من مجموعة يانغنونغ تتمثل أساسًا في البنزين النقي، والكحول، وزيت المذيب، والقلوي الصودا (هيدروكسيد الصوديوم)، وحمض الهيدروكلوريك، والسيكلوهكسان، والكلور الغازي، والهيدروجين، وكلوريد الهيدروجين، وبيروكسيد الهيدروجين، و ثنائي كلورو البنزين، و2,5-ثنائي كلورو البنزين أمين، و أسيتوفينون، و2-كلورو-5-ميثيل بيريدين، وديم-ثنائي كلورو البنزين وغيرها. وتنص الاتفاقية على أن أسعار المنتجات/المواد الخام التي يقدمها المورد تحددها الجهة الموردة بناءً على أسعار السوق، و يتم تحديدها بالتشاور بين الطرفين (ويقصد بـ“سعر السوق” سعر المنتجات من نفس النوع في السوق أو أسعار المنتجات من نفس النوع التي تعلن عنها بشكل متكرر وبشكل حديث الجهات الرسمية الموثوقة المستقلة). وتنتهي فترة سريان الاتفاقية في 31 ديسمبر 2026. وتُطبق أحكام هذه الاتفاقية على جميع الأعمال المتعلقة بهذه الاتفاقية التي نشأت منذ 1 يناير 2024 وحتى تاريخ السريان.

الاتفاقية《اتفاقية شراء المياه والكهرباء والبخار》التي وقّعتها شركتنا (بما في ذلك جيانغسو يو إس) مع مجموعة يانغنونغ (بما في ذلك جيانغسو رو يانغ) تنص على ما يلي: تتبع أسعار المياه والكهرباء والبخار التي يقدمها المورد التسعير الموجه من الحكومة، وتسعير المياه الصناعية والبخار التي يقدمها المورد يتم وفقًا لأسعار السوق. تنتهي فترة سريان الاتفاقية في 31 ديسمبر 2026. وتُطبق أحكام هذه الاتفاقية على جميع الأعمال المتعلقة بهذه الاتفاقية التي نشأت منذ 1 يناير 2024 وحتى تاريخ السريان.

الاتفاقية《اتفاقية شراء منتجات المبيدات》التي وقّعتها شركتنا مع مجموعة يانغنونغ تنص على ما يلي: يجب أن تتم جميع أعمال بيع المبيدات الخاصة بالطرف (أ) (ويشار إليه بمجموعة يانغنونغ، ويشمل جيانغسو رو يانغ ومنطقة نينغشيا رو تاي) من خلال الطرف (ب) (ويشار إليه بشركتنا، ويشمل جيانغسو يو إس وجيانغسو يو جيا). وتشمل نماذج البيع التي يستخدمها الطرفان: التوزيع الحصري والتوكيل بالبيع. ويحدد نموذج البيع المحدد وفقًا لأوامر البيع أو عقود البيع الموقعة بين الطرفين. وتكون منتجات المبيدات لمجموعة يانغنونغ التي يقوم الطرف (ب) بتوزيعها أو بيعها بالنيابة هي منتجات تنتجها مجموعة يانغنونغ بنفسها. وتكون الأصناف المبدئية محددة على أنها: مبيد إيميداكلوبريد الخام، ومبيد تيكلوبيد الخام، ومبيد بنيامين؟ (كما ورد) وغيرها من المبيدات الخام. في نموذج التوزيع الحصري، يحدد الطرف (أ) الطرف (ب) كتاجر/موزع حصري لمبيدات المنتجات، ويستخدم الطرف (ب) دون مقابل العلامات التجارية للمبيدات الخاصة بالطرف (أ) والمؤهلات وقنوات المبيعات. ويكون سعر شراء الطرف (ب) لمنتجات المبيدات من الطرف (أ) مستندًا إلى سعر السوق لدى طرف ثالث مستقل (ويقصد بـ“سعر السوق” سعر المنتجات من نفس النوع في السوق أو الأسعار التي تعلن عنها جهات موثوقة مستقلة). ويتم وضع سعر الشراء بالتشاور بعد حدوث تغييرات في ظروف السوق. ولا يكون سعر الشراء أعلى من سعر المنتجات من نفس النوع المتاح في السوق للطرف (ب) عند وقت الاتفاق بين الطرفين. وفي نموذج البيع بالنيابة، يستلم الطرف (ب) تفويض الطرف (أ)، ويتولى بيع المنتجات بالمناولة لمبيدات الطرف (أ) التي ينتجها الطرف (أ). ويتقاضى الطرف (ب) رسوم خدمة البيع بالنيابة بنسبة محددة من مبلغ المبيعات (ويقصد به إجمالي مبلغ العقد المتفق عليه في عقد شراء وبيع يوقّعه الطرف (أ) مع العميل). تنتهي فترة سريان الاتفاقية في 31 ديسمبر 2026. وتُطبق أحكام هذه الاتفاقية على جميع الأعمال المتعلقة بهذه الاتفاقية التي نشأت منذ 1 يناير 2024 وحتى تاريخ السريان.

يبرم مكتب البحوث الزراعية (الطرف ب أو المستأجر) والعـلم/المعهد شين هيا (الطرف أ أو المؤجر)《عقد إيجار المباني》《عقد الإيجار》《اتفاقية الخدمات》《اتفاقية خدمات الممتلكات》، حيث يقوم الطرف (أ) بتأجير المباني والأصول المدرجة في ملحق العقد إلى الطرف (ب) لاستخدامها في تشغيل الشركة، وبلغ إجمالي الإيجار لعام 2025 مبلغ 4.354 مليون يوان (بدون سعر الضريبة)، وقد انتهت فترة الإيجار في 31 ديسمبر 2025، وسيردّد مكتب البحوث الزراعية اتفاقية مع المعهد شين هيا للاستمرار في التوقيع.

تستقبل شركتنا من شركة يانغتشو سين هوا كيم يو للبيئة، وهي شركة تابعة لشركة الصين سنج هوا القابضة المحدودة المسؤولية، خدمات معالجة مياه الصرف. ويُحدد السعر وفقًا لسعر توجيهي من الحكومة.

تُحدد المعاملات التي تتم بين شركتنا وشركات الصين سنج هوا الأخرى على أساس أسعار السوق.

رابعًا: هدف المعاملة وتأثيرها على الشركة

تُعد شركتنا موردًا للمواد الخام لصالح شركة سين تشن دا. كما تقوم شركتنا عبر قنوات المبيعات المحلية التابعة لشركة سين تشن دا ببيع جزء من منتجات التركيبات الدوائية للمبيدات. تحدث شركتنا مع مجموعة يانغنونغ معاملات مرتبطة يومية ضرورية تشمل شراء المواد الخام اليومية اللازمة للإنتاج والمياه والكهرباء والبخار وشراء منتجات المبيدات. كما تحدث معاملات إيجار مرتبطة بين الشركات التابعة للشركة وأطراف مرتبطة أخرى، بالإضافة إلى معاملات مرتبطة يومية تتعلق بالمشتريات والمبيعات والخدمات التقنية مع الشركات التابعة للصين سنج هوا.

وتلتزم المعاملات المرتبطة المذكورة أعلاه بسياسات تسعير عادلة ومعقولة، وتُحدد الأسعار بناءً على أسعار السوق، مما يفيد الشركة في تعزيز التوافق الاستراتيجي، ولا يضر بمصالح الشركة وبمصالح المساهمين الصغار الآخرين.

خامسًا: قائمة المستندات للاطلاع

1、قرار الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة للدورة التاسعة.

2、قرار اجتماع لجنة المراجعة الأول لعام 2026.

3、قرار اجتماع المديرين المستقلين الأول المتخصص لعام 2026.

مجلس إدارة شركة جيانغسو يانغنونغ لمواد كيميائية، المحدودة

31 مارس 2026

كم هائل من المعلومات وتحليل دقيق، كل ذلك متاح عبر تطبيق 新浪财经APP