إعلان قرار الاجتماع التاسع عشر للجنة مجلس إدارة شركة Zhejiang Jiuli Special Material Technology Co., Ltd. الدورة السابعة

تسجيل الدخول إلى تطبيق Sina Finance للبحث عن 【الإفصاح】 لعرض مستويات التقييم بشكل أكبر

الرمز السهمي: 002318 الرمز المختصر: 久立特材 رقم الإعلان: 2026-009

شركة تشجيانغ جيو لي تي سي للمواد التكنولوجية المحدودة

إعلان بقرارات الاجتماع التاسع عشر لمجلس الإدارة السابع

يضمن جميع أعضاء الشركة ومجلس الإدارة أن محتوى الإفصاح عن المعلومات حقيقي ودقيق وكامل، ولا توجد أي تسجيلات غير صحيحة أو بيانات مضللة أو إغفال جسيم.

أولاً، ظروف انعقاد الاجتماع

انعقد الاجتماع التاسع عشر لمجلس الإدارة السابع لشركة تشجيانغ جيو لي تي سي للمواد التكنولوجية المحدودة (ويُشار إليها فيما بعد بـ“الشركة”) بتاريخ 24 مارس 2026، بطريقة الجمع بين التصويت بالحضور الفعلي والتصويت عبر الاتصالات. وتم إرسال إشعار الاجتماع إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 19 مارس 2026. وترأس الاجتماع ودعا إليه رئيس مجلس الإدارة. ومن المفترض حضور 11 مديرًا، وقد حضر فعليًا 11 مديرًا. ويتوافق إشعار الاجتماع وتجميعه وعقده مع الأحكام ذات الصلة في “قانون جمهورية الصين الشعبية للشركات” و“اللوائح الداخلية للشركة”، وهو إجراء قانوني وفعّال.

ثانياً، نتائج مناقشة الاجتماع

وبعد دراسة جدية من قبل المديرين المشاركين، تم اعتماد القرارات التالية عبر التصويت بالاسم:

(أ) اعتمد الاجتماع نتيجة تصويت بـ 11 صوتًا موافقًا و0 صوتًا معارضًا و0 صوتًا ممتنعًا، ووافق على “اقتراح إعادة شراء أسهم الشركة”.

وبناءً على الثقة في آفاق تطور الشركة المستقبلية والتقييم العالي لقيمة الشركة، وبالاستناد بشكل شامل إلى أداء سهم الشركة في السوق الثانوية خلال الفترة الأخيرة، وإلى جانب أوضاع تشغيل الشركة وآفاق تطوير الأعمال الرئيسية وحالة الشركة المالية وقدرتها على تحقيق الأرباح في المستقبل، ومن أجل الحفاظ على مصالح الشركة والمساهمين، وتعزيز التطور الصحي والمستدام للشركة، تعتزم الشركة استخدام أموالها الذاتية لإعادة شراء جزء من الأسهم بطريقة التداول بالمزايدة السعرية المركزة، وذلك لتنفيذ خطة امتلاك الموظفين، أو التحفيز على حقوق الملكية، أو تحويل السندات القابلة للتحويل مستقبلاً الصادرة عن الشركة المدرجة والتي يمكن أن تتحول إلى أسهم. وبذلك، ستعمل الشركة على تحسين هيكل الحوكمة بشكل أكبر، وضمان تحقيق أهداف التشغيل طويلة الأجل للشركة، وتحقيق مصالح جميع المساهمين، ورفع القيمة الإجمالية للشركة.

لمعرفة التفاصيل، راجع “إعلان بشأن خطة إعادة شراء أسهم الشركة وإعلان إعادة الشراء” المنشور في نفس اليوم على 《Securities Times》 و《Shanghai Securities News》 و《China Securities Journal》 وعلى موقع شبكة المعلومات العملاقة لحكومة شينتشين (www.cninfo.com.cn).

(ب) اعتمد الاجتماع نتيجة تصويت بـ 11 صوتًا موافقًا و0 صوتًا معارضًا و0 صوتًا ممتنعًا، ووافق على “اقتراح القيام بأعمال التحوط والحماية لقيمة المشتقات المالية بالعملات الأجنبية”.

ولزيادة قدرة الشركة على التعامل مع مخاطر تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية، وتجنب ومكافحة مخاطر تقلبات أسعار الصرف والفائدة بشكل أفضل، وتعزيز متانة المالية لدى الشركة، تخطط الشركة خلال عام 2026 للقيام بأعمال تداول المشتقات المالية بالعملات الأجنبية. ولا تتجاوز القيمة الإجمالية لرصيد العقود عند أي لحظة مكافئًا باليوان 1.5 مليار يوان (1500 مليون). وتكون حدود التداول سارية لمدة 12 شهرًا اعتبارًا من تاريخ موافقة مجلس الإدارة، وقد أعدت الشركة تقريرًا تحليليًا حول الجدوى ذات الصلة بشأن تنفيذ أعمال التحوط والحماية لقيمة المشتقات المالية بالعملات الأجنبية.

لمعرفة التفاصيل، راجع “إعلان بشأن القيام بأعمال التحوط والحماية لقيمة المشتقات المالية بالعملات الأجنبية” المنشور في نفس اليوم على 《Securities Times》 و《Shanghai Securities News》 و《China Securities Journal》 وعلى موقع شبكة المعلومات العملاقة لحكومة شينتشين (www.cninfo.com.cn).

ثالثاً، المستندات المرجعية

قرار الاجتماع التاسع عشر لمجلس الإدارة السابع.

إعلان بهذا الخصوص.

مجلس إدارة شركة تشجيانغ جيو لي تي سي للمواد التكنولوجية المحدودة

25 مارس 2026

الرمز السهمي: 002318 الرمز المختصر: 久立特材 رقم الإعلان: 2026-011

شركة تشجيانغ جيو لي تي سي للمواد التكنولوجية المحدودة

إعلان بشأن القيام بأعمال التحوط والحماية لقيمة المشتقات المالية بالعملات الأجنبية

يضمن جميع أعضاء الشركة ومجلس الإدارة أن محتوى الإفصاح عن المعلومات حقيقي ودقيق وكامل، ولا توجد أي تسجيلات غير صحيحة أو بيانات مضللة أو إغفال جسيم أو重大.

ملخص النقاط الهامة:

1、هدف الصفقة: من أجل زيادة قدرة شركة تشجيانغ جيو لي تي سي للمواد التكنولوجية المحدودة (ويُشار إليها فيما بعد بـ“الشركة”) على التعامل مع مخاطر تقلبات العملات الأجنبية، وتجنب ومكافحة أفضل لمخاطر تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة التي تواجهها الشركة، وتعزيز متانة المالية لدى الشركة، تخطط الشركة لإجراء أعمال تداول المشتقات المالية بالعملات الأجنبية خلال عام 2026. ويشمل رصيد العقود الإجمالي عند أي لحظة حدًا لا يتجاوز مكافئًا باليوان 1.5 مليار يوان. وتشتمل منتجات التداول بشكل رئيسي على تسويات العملات الأجنبية الآجلة للشراء والبيع، وخيارات العملات الأجنبية وما إلى ذلك.

2、إجراءات المراجعة: تمت مراجعة هذا الاقتراح واعتماده من قبل الاجتماع التاسع عشر لمجلس الإدارة السابع للشركة، ولا يتطلب تقديمه للمراجعة من قبل اجتماع المساهمين للشركة، ولا يُعد معاملة ذات صلة.

3、تنبيه بشأن المخاطر: تلتزم الشركة عند إجراء أعمال التحوط والحماية لقيمة المشتقات المالية بالعملات الأجنبية بمبادئ الشرعية والحذر والسلامة والفعالية، ولا تجري صفقات ذات طبيعة مضاربة أو تحكيمية، لكن قد تزال توجد مخاطر مثل مخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر الوفاء ومخاطر التنبؤ بتحصيل المستحقات وما إلى ذلك. لذا يُرجى من المستثمرين الانتباه لمخاطر الاستثمار.

أولاً، نظرة عامة على أعمال التحوط والحماية لقيمة المشتقات المالية بالعملات الأجنبية

1、هدف الصفقة: تشكل إيرادات الأعمال الخارجية للشركة (أي أوامر العملات الأجنبية) نسبة مرتفعة. وتعتمد عملات التسوية في المبيعات الخارجية على الدولار الأمريكي واليورو وغيرها من العملات. وبسبب تأثير عوامل متعددة مثل البيئة السياسية والاقتصادية الدولية، عندما تتعرض أسعار صرف عملات السداد والاستلام لتقلبات كبيرة، فإن أرباح وخسائر فروق الصرف ستؤثر إلى حد ما على نتائج تشغيل الشركة. ومن أجل زيادة قدرة الشركة على التعامل مع مخاطر تقلبات العملات الأجنبية، وتجنب ومكافحة أفضل لمخاطر تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة التي تواجهها الشركة، وتعزيز متانة المالية لدى الشركة، فمن الضروري للشركة، وفقًا للظروف الفعلية، إجراء أعمال التحوط والحماية لقيمة المشتقات المالية بالعملات الأجنبية بشكل مناسب.

2、حدود التداول: استنادًا إلى أوامر الشركة السنوية بالعملات الأجنبية لعام 2026، تخطط الشركة لإجراء أعمال تداول المشتقات المالية بالعملات الأجنبية خلال عام 2026، بحيث لا يتجاوز مكافئ رصيد العقود الإجمالي عند أي لحظة مبلغًا إجماليًا قدره 1.5 مليار يوان.

3、طريقة التداول: تشمل منتجات التداول الخاصة بالمشتقات المالية بالعملات الأجنبية التي تقوم بها الشركة بشكل رئيسي تسويات العملات الأجنبية الآجلة للشراء والبيع وخيارات العملات الأجنبية وما إلى ذلك. تتم جميع الأعمال ضمن المؤسسات المالية مثل البنوك الحاصلة على مؤهلات أعمال تداول المشتقات المالية بالعملات الأجنبية والتي تمت الموافقة عليها من قبل إدارة الدولة لتنظيم الصرف الأجنبي والبنك الشعبي الصيني، ولا يجوز إجراء عمليات تداول مع جهات أخرى أو أفراد آخرين بخلاف المؤسسات المالية المذكورة أعلاه.

4、مدة التداول: يكون هذا الحد للصفقة ساريًا لمدة 12 شهرًا ضمن الفترة من تاريخ اعتماد مجلس الإدارة حتى 12 شهرًا.

5、مصدر الأموال: أموال الشركة الذاتية.

ثانياً، إجراءات المراجعة

في 24 مارس 2026، عقدت الشركة الاجتماع التاسع عشر لمجلس الإدارة السابع، واعتمدت “اقتراح القيام بأعمال التحوط والحماية لقيمة المشتقات المالية بالعملات الأجنبية”. يقع مبلغ هذه المعاملة ضمن صلاحيات اتخاذ القرار لدى مجلس إدارة الشركة ولا يلزم تقديمه للمراجعة والموافقة من قبل اجتماع المساهمين.

ثالثاً، تحليل المخاطر لأعمال التحوط والحماية لقيمة المشتقات المالية بالعملات الأجنبية

تلتزم الشركة عند إجراء أعمال التحوط والحماية لقيمة المشتقات المالية بالعملات الأجنبية بمبادئ الشرعية والحذر والسلامة والفعالية، ولا تقوم بعمليات تداول ذات طبيعة مضاربة أو تحكيمية، ولكن لا تزال توجد مخاطر معينة في عمليات تداول المشتقات المالية بالعملات الأجنبية:

1、مخاطر السوق: سيؤدي الفرق بين سعر صرف عقود المشتقات المالية بالعملات الأجنبية وسعر الصرف الفعلي بتاريخ الاستحقاق إلى إحداث أرباح وخسائر تداول.

2、مخاطر التشغيل: تتمتع عمليات تداول المشتقات المالية بالعملات الأجنبية بدرجة عالية من الاحترافية. فإذا لم يقم موظفو التشغيل بإجراء العمليات وفقًا للإجراءات المحددة أو لم يتمكنوا من فهم معلومات المشتقات بشكل كافٍ عند تنفيذ التداول، فستنشأ مخاطر التشغيل.

3、مخاطر الوفاء: الأطراف المقابلة في عمليات تداول المشتقات المالية بالعملات الأجنبية التي تجريها الشركة والشركات التابعة التي تمتلك فيها سيطرة جيدة هي مؤسسات مالية ذات ائتمان جيد وقد أقامت معها الشركة علاقات أعمال طويلة الأمد، وبالتالي تكون مخاطر الوفاء منخفضة.

4、مخاطر التنبؤ بتحصيل المستحقات: أثناء التنفيذ الفعلي، قد يقوم العملاء بتعديل أوامرهم وتوقعاتهم، مما يؤدي إلى عدم دقة توقعات الشركة لتحصيل المستحقات، وبالتالي إلى مخاطر تأجيل التسليم في التحصيل الآجل.

رابعاً، تدابير ضبط المخاطر المقترحة

1、تحدد الشركة مبدأ التعامل مع منتجات التحوط والحماية لقيمة المشتقات المالية بالعملات الأجنبية، بحيث تستند جميعها إلى التشغيل والإنتاج الطبيعي، وتعتمد على الأعمال التشغيلية الفعلية، وتستخدم كوسيلة للتحوط، بهدف تجنب ومكافحة مخاطر أسعار الصرف والفائدة، ولا تجري تداول مشتقات مالية بالعملات الأجنبية بهدف المضاربة.

2、ستعزز الشركة أبحاثها وتحليلها لتقلبات أسعار الصرف، وتقوم بتعديل خطط التداول في الوقت المناسب.

3、وضعت الشركة إجراءات قرار صارمة، وآلية تقارير وإجراءات مراقبة، مع تحديد متطلبات محددة مثل مسؤوليات العمل وسلطات الموافقة ونقاط التشغيل والإفصاح عن المعلومات. وعند إجراء أعمال التحوط والحماية لقيمة المشتقات المالية بالعملات الأجنبية، ستلتزم الشركة بتنفيذ صارم وفقًا لنظام الرقابة الداخلية ذي الصلة لدى الشركة.

4、ستقوم الشركة بالتحكم الصارم في حجم تداول المشتقات المالية بالعملات الأجنبية، وتعزيز إدارة الذمم الدائنة/الحسابات المستحقة القبض، لمنع تأجيل تسليم المشتقات.

5،ستقوم الإدارة المالية بمتابعة مستمرة للأسعار في السوق المفتوحة للمشتقات المالية بالعملات الأجنبية ولمدى تغير القيمة العادلة، وتقوم بتقييم سريع لتغيرات “تعرض مخاطر” أعمال التحوط والحماية لقيمة المشتقات المالية بالعملات الأجنبية، وتقوم بشكل دوري بإبلاغ الإدارة في الشركة. وعند اكتشاف حالات غير طبيعية، سيتم الإبلاغ عنها فورًا، ولفت الانتباه للمخاطر وتنفيذ تدابير الطوارئ.

خامساً، المعالجة المحاسبية لأعمال التحوط والحماية لقيمة المشتقات المالية بالعملات الأجنبية

وفقًا للشركة لـ《معايير المحاسبة للشركات رقم 22 — الاعتراف والقياس للأدوات المالية》《معايير المحاسبة للشركات رقم 24 — التحوط》《معايير المحاسبة للشركات رقم 37 — عرض الأدوات المالية》《معايير المحاسبة للشركات رقم 39 — القياس بالقيمة العادلة》والمواد الإرشادية ذات الصلة، تقوم الشركة بعرض والإفصاح عن تداول مشتقات العملات الأجنبية.

سادساً، تأثير ذلك على الشركة

ترتبط أعمال التحوط والحماية لقيمة المشتقات المالية بالعملات الأجنبية التي تخطط الشركة لتنفيذها ارتباطًا وثيقًا بالأعمال الرئيسية للشركة، وتحظر عمليات المضاربة والتحكيم. وبناءً على ضمان الاحتياجات اليومية من رأس المال التشغيلي، وعدم التأثير على الأنشطة التشغيلية العادية، والسيطرة الفعالة على المخاطر، فإن استخدام جزء من الأموال الذاتية لإجراء هذا النوع من الأعمال سيساعد على تجنب ومكافحة مخاطر تقلبات أسعار الصرف والفائدة، والتحكم بشكل معقول في مخاطر أرباح وخسائر فروق الصرف. كما يعزز من قدرة الشركة على إدارة مخاطر العملات الأجنبية ويزيد من متانة المالية. إضافةً إلى ذلك، قامت الشركة بإنشاء نظام رقابة داخلية كامل، وحددت تدابير الاستجابة للمخاطر، وبالتالي تكون مخاطر الأعمال قابلة للسيطرة. ويعد إجراء تداول مشتقات مالية بالعملات الأجنبية بشكل مناسب باستخدام الأموال الذاتية أمرًا ضروريًا وقابلاً للتنفيذ، ويتماشى مع مصالح الشركة وجميع المساهمين.

سابعاً، المستندات المرجعية

1、قرار الاجتماع التاسع عشر لمجلس الإدارة السابع؛

2、تقرير تحليل قابلية التنفيذ لأعمال التحوط والحماية لقيمة المشتقات المالية بالعملات الأجنبية.

إعلان بهذا الخصوص.

مجلس إدارة شركة تشجيانغ جيو لي تي سي للمواد التكنولوجية المحدودة

25 مارس 2026

كمّ هائل من المعلومات وتفسير دقيق، كل شيء متاح داخل تطبيق Sina Finance