لقد تواكبت مؤخرًا مع قصة تنظيمية مثيرة لم تحظَ بالاهتمام الذي تستحقه. اختتمت سنغافورة ما يُطلق عليه أكبر قضية غسيل أموال في البلاد، والأرقام مذهلة جدًا.

بشكل أساسي، خلصت السلطات إلى تحقيق استمر لمدة عامين حول مخطط بقيمة $3 مليار سينغافوري ( حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي، شارك فيه عصابة فوجيان - عشرة أفراد من أصل صيني قاموا بنقل مبالغ كبيرة من المال عبر كل شيء من العقارات الفاخرة إلى الأصول الرقمية. ظهرت القضية للعلن في عام 2023.

إليكم ما يهم مراقبي التمويل التقليدي: قامت سلطة النقد في سنغافورة بفرض غرامات على تسع مؤسسات مالية بإجمالي 27.5 مليون دولار سنغافوري ) تقريبًا 21.5 مليون دولار أمريكي (. تلقت فرع بنك كريدي سويس في سنغافورة، الذي أصبح الآن جزءًا من UBS، أكبر غرامة بقيمة 5.8 مليون دولار سنغافوري لعدم الحفاظ بشكل صحيح على ضوابط مكافحة غسيل الأموال. كما تم تغريم عمليات سيتي غروب في سنغافورة بسبب إخفاقات في الامتثال.

ما يثير الاهتمام هو كيف يُظهر هذا القضية التداخل بين إخفاقات البنوك التقليدية والعملات الرقمية. قامت السلطات بمصادرة أموال نقدية، وعقارات، وبضائع فاخرة، بالإضافة إلى العملات الرقمية المرتبطة بعملية عصابة فوجيان. انتهى الأمر بإدانة عشرة أفراد، ووجهت تهم إلى اثنين من المصرفيين السابقين العام الماضي.

يبدو أن المؤسسات المعنية تتخذ الآن خطوات تصحيحية، ويواصل المنظمون مراقبة تقدمها عن كثب. إنها تذكير جيد بأن الامتثال لمكافحة غسيل الأموال ليس شيئًا يمكنك التهاون فيه، سواء كنت تتعامل مع أصول تقليدية أو رقمية. من الواضح أن سنغافورة لا تتهاون عندما يتعلق الأمر بتنفيذ قوانين مكافحة غسيل الأموال.