شركة Guangfa Securities المحدودة

تسجيل الدخول إلى تطبيق Sina Finance للبحث عن【الإفصاح عن المعلومات】لمعرفة المزيد حول مستويات التقييم

تداول الأسهم انظر إلى تقارير محللي Jin Qilin؛ موثوقة، احترافية، في الوقت المناسب، شاملة؛ تساعدك على اكتشاف فرص المواضيع ذات الإمكانات!

الوحدة: مليون يوان

■

22، سندات الدين للشركات الصادرة بشكل غير علني لعام 2026

الوحدة: مليون يوان

■

（二） أحدث تقييم تتبعي لسندات الدين للشركات وتغيرات مستوى التقييم

استنادًا إلى تقرير التقييم ذي الصلة الصادر عن شركة CICC International Credit Rating Co., Ltd. لغاية تاريخ الكشف عن هذا التقرير، فإن تصنيفات الائتمان لجميع سندات الدين القصيرة الأجل للشركات القائمة لدى الشركة هي A-1، وجميع سندات الدين المتوسطة والطويلة الأجل للشركات القائمة هي AAA.

خلال فترة التقرير، لم يحدث أي تغيير في تصنيفات الائتمان لسندات الدين للشركات.

（三） حتى نهاية فترة التقرير، البيانات المحاسبية الرئيسية والمؤشرات المالية خلال آخر سنتين للشركة

الوحدة: مليون يوان

■

ملاحظة: بعد خصم صافي الربح الناتج عن البنود غير المتكررة، بلغ نمو صافي الربح على أساس سنوي 59.43%، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن إجمالي دخل الأعمال خلال فترة هذا التقرير نما بنسبة 34.33% على أساس سنوي؛ بلغت مضاعفات تغطية الفوائد النقدية خلال فترة هذا التقرير -1.47 مرة، وفي العام السابق 2.08 مرة، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن صافي التدفق النقدي الخارجي الناشئ عن الأدوات المالية الاستثمارية القابلة للتداول خلال فترة هذا التقرير زاد بنسبة 34.33% على أساس سنوي.

الجزء الثالث: الأمور الهامة

خلال فترة التقرير، باستثناء الأمور التي تم الإفصاح عنها، لا توجد لدى الشركة أي أمور جوهرية أخرى.

شركة 广发 للأوراق المالية المحدودة

الممثل القانوني: لين تشوانهوي

31 مارس 2026

كود السهم: 000776 رمز السهم: 广发 للأوراق المالية رقم الإعلان: 2026-016

شركة 广发 للأوراق المالية المحدودة

بشأن إعلان خطة توزيع الأرباح لعام 2025

تضمن هذه الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن محتوى الإفصاح عن المعلومات حقيقي ودقيق وكامل، ولا يحتوي على أي تسجيلات غير صحيحة أو إرشادات مضللة أو إغفالات جوهرية.

أولًا، الحالة الأساسية لخطة توزيع الأرباح

وفقًا لرقم الإقرار الذي اعتمدته شركة إرنست آند يونغ هوا مينج للمحاسبة (الشراكة العامة الخاصة) (Ernst & Young Hua Ming)، بلغ صافي الربح الموحد لعام 2025 العائد إلى مساهمي الشركة الأم 13,701,548,267.44 يوان، وبلغ صافي ربح الشركة الأم 10,977,340,056.59 يوان، وبلغت الأرباح المتاحة للتوزيع في نهاية الفترة 38,200,887,622.79 يوان.

وبالنظر إلى اللوائح ذات الصلة مثل 《قانون الشركات في جمهورية الصين الشعبية》 و《قانون الأوراق المالية في جمهورية الصين الشعبية》 و《قواعد مالية المؤسسات المالية》 و《ميثاق شركة 广发 للأوراق المالية المحدودة》، إضافة إلى أحكام الوثيقة الصادرة عن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (证监机构字〔2007〕320号)، ومن منظور عوامل شاملة مثل مصالح المساهمين وتطور الشركة، فإن خطة توزيع أرباح الشركة لعام 2025 هي كما يلي:

حققَت شركة 广发 للأوراق المالية (الشركة الأم) صافي ربح قدره 10,977,340,056.59 يوان خلال عام 2025، وتم تحويل أرباح شاملة أخرى إلى الأرباح المحتجزة بمبلغ 359,439,036.03 يوان. ووفقًا لأحكام《ميثاق الشركة》، سيتم اقتطاع 10% من احتياطي الأرباح القانوني 1,133,677,909.26 يوان، واقتطاع 10% من احتياطي المخاطر العامة 1,133,677,909.26 يوان، واقتطاع 10% من احتياطي مخاطر التداول 1,133,677,909.26 يوان؛ ووفقًا لأحكام《إجراءات مؤقتة للإشراف على احتياطي مخاطر صناديق الاستثمار العامة》، سيتم اقتطاع احتياطي مخاطر عامة قدره 1,925,056.60 يوان لخدمات الحفظ للأصول وغيرها. وبذلك، يكون صافي الأرباح المتبقي المتاح للتوزيع 34,797,928,838.41 يوان.

وباعتماد عدد الأسهم المسجل في يوم تسجيل حقوق توزيعات الأرباح كأساس، يُقترح توزيع أرباح نقدية على جميع المساهمين بمقدار 5.0 يوان لكل 10 أسهم (شاملًا للضريبة). وفي حال حدوث تغيير في إجمالي رأس المال قبل يوم تسجيل حقوق توزيع الأرباح عند تنفيذ التوزيع على الحقوق، يُقترح الحفاظ على نسبة التوزيع دون تغيير، مع إجراء تعديلات مقابلة على إجمالي المبلغ. وباعتماد إجمالي رأس المال الحالي البالغ 7,824,845,511 سهمًا، سيتم توزيع أرباح نقدية إجمالًا قدرها 3,912,422,755.50 يوان، وسيتم تحويل الأرباح غير الموزعة المتبقية البالغة 30,885,506,082.91 يوان إلى السنة التالية. وتبلغ نسبة التوزيع النقدي من صافي الربح الموحد العائد إلى مساهمي الشركة الأم لعام 2025 نسبة 28.55%. وقد أنهت الشركة في أكتوبر 2025 تنفيذ توزيع أرباح مرحلية لعام 2025، حيث تم توزيع أرباح نقدية قدرها 760,584,551.10 يوان. وبناءً على الجمع بين خطة توزيع أرباح الشركة لعام 2025 وخطة توزيع الأرباح المرحلية لعام 2025، يصل إجمالي أرباح نقدية موزعة خلال العام إلى 4,673,007,306.60 يوان، وهو ما يمثل نسبة 34.11% من صافي الربح الموحد العائد إلى مساهمي الشركة الأم لعام 2025.

ثانيًا، توضيح عدم انطباق أي من حالات التحذير من مخاطر أخرى

■

ملاحظة: يتضمن الجدول توزيع الأرباح لهذا العام كلًا من أرباح نقدية مقترحة بمبلغ 3,912,422,755.50 يوان ضمن خطة توزيع أرباح لعام 2025 وأرباح نقدية مرحلية مقترحة بمبلغ 760,584,551.10 يوان ضمن توزيع أرباح مرحلية لعام 2025.

تنفذ الشركة بدقة وفقًا لـ《ميثاق الشركة》 و《نظام إدارة توزيع الأرباح لشركة 广发 للأوراق المالية》، ومن منظور عوامل مثل مصالح المستثمرين وتطور الشركة، وضع خطة التوزيع بصورة علمية وتقديم عائد للمساهمين. إن خطة توزيع الأرباح المقترحة هذه تتوافق مع سياسة توزيع الأرباح وفقًا لأحكام ميثاق الشركة، ولن يكون لها تأثير جوهري على ربحية السهم لكل سهم، أو وضع التدفق النقدي، أو التشغيل الطبيعي للشركة.

ثالثًا، إجراءات المراجعة

تمت الموافقة على خطة توزيع الأرباح هذه من قبل الاجتماع الرابع عشر لمجلس الإدارة الحادي عشر، ولا يزال يتعين تقديمها لمراجعة اجتماع المساهمين. وبعد موافقة اجتماع المساهمين على خطة توزيع أرباح الشركة لعام 2025، سيتم تنفيذها خلال شهرين من تاريخ موافقة اجتماع المساهمين المذكور.

رابعًا، المستندات المرجعية

1. قرار الاجتماع الرابع عشر لمجلس الإدارة الحادي عشر.

على وجه الخصوص، يُعلن.

مجلس إدارة شركة 广发 للأوراق المالية المحدودة

31 مارس 2026

كود السهم: 000776 رمز السهم: 广发 للأوراق المالية رقم الإعلان: 2026-017

شركة 广发 للأوراق المالية المحدودة

بشأن إعلان متوقع للمعاملات المرتبطة/المتداولة بشكل غير مباشر اليومية للشركة لعام 2026

تضمن هذه الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن محتوى الإفصاح عن المعلومات حقيقي ودقيق وكامل، ولا يحتوي على أي تسجيلات غير صحيحة أو إرشادات مضللة أو إغفالات جوهرية.

أولًا، الحالة الأساسية للمعاملات المرتبطة/المتداولة بشكل غير مباشر اليومية

（一） نظرة عامة على المعاملات المرتبطة/المتداولة بشكل غير مباشر اليومية

استنادًا إلى《قواعد إدراج الأسهم في بورصة شينزن للأوراق المالية》（ويشار إليها فيما يلي بـ《قواعد بورصة شينزن المدرجة》）و《قواعد إدراج الأوراق المالية للشركات في هونغ كونغ التابعة لمجلس الأوراق المالية للشركات المتحدة》（ويشار إليها فيما يلي بـ《قواعد هونغ كونغ المدرجة》）ووفقًا للأحكام ذات الصلة، وبالاقتران مع الوضع الفعلي للشركة، قامت الشركة بالتنبؤ بالمعاملات المرتبطة/المتداولة بشكل غير مباشر اليومية للفترة من عام 2026 وحتى فترة تقديم المقترحات خلال العام التالي والتي يتقرر اعتمادها. وتتمثل المعاملات المرتبطة/المتداولة بشكل غير مباشر بين الشركة والطرف/الأطراف المرتبطة في الأساس في المعاملات الناشئة عن تقديم الشركة لخدمات مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات والتداول وخدمات المؤسسات وإدارة الاستثمارات وغيرها للطرف/الأطراف المرتبطة. تُعرض تفاصيل أسماء الطرف/الأطراف المرتبطة، وإجمالي المبلغ المتوقع للمعاملات المرتبطة/المتداولة بشكل غير مباشر لهذا العام حتى تاريخ الإفصاح، والمبالغ الفعلية للمعاملات المناظرة التي جرت العام الماضي، في الجدول التالي.

في 30 مارس 2026، وافق الاجتماع الرابع عشر لمجلس الإدارة الحادي عشر على《مقترح التنبؤ بالمعاملات المرتبطة/المتداولة بشكل غير مباشر اليومية المتوقعة للشركة لعام 2026》. وقد تجنب التصويت والتحرّي القرار كل من السادة: لي شو لين، شانغ شو تشي، غوو جينغ يي، أعضاء مجلس الإدارة المرتبطون/المتداولون بشكل غير مباشر، بشأن هذا المقترح. وكان عدد الأصوات القابلة للاعتماد في التصويت الفعّال 8 أصوات، الموافقون 8 أصوات، والمعارضون 0، والممتنعون عن التصويت 0.

سيُحال هذا المقترح إلى اجتماع المساهمين للمراجعة، ولا يزال يتعين الحصول على موافقة اجتماع المساهمين. ويجب على شركة جيلين آه دونغ للصناعات الدوائية المحدودة المحدودة وشركاؤها ذوو الإجراءات المتناسقة، وشركة لياونينغ تشنغ دا المحدودة وشركاؤها ذوو الإجراءات المتناسقة، وشركة تشونغشان المرافق العامة المحدودة وشركاؤها ذوو الإجراءات المتناسقة، أن تتجنب التصويت على هذا المقترح، كما لا يجوز لها قبول التفويض بالتصويت من أي مساهم آخر.

（二） حالة المعاملات المرتبطة اليومية بموجب《قواعد بورصة شينزن المدرجة》لفترة التنبؤ لعام 2026 وحتى فترة تقديم المقترحات خلال العام التالي التي يتقرر اعتمادها

■

ملاحظة 1: الأطراف المرتبطة في الجدول أعلاه تشير إلى الأشخاص الاعتباريين المرتبطين والأشخاص الطبيعيين المرتبطين كما يتم تعريفهم وفقًا لـ《قواعد بورصة شينزن المدرجة》و《إشعار مجلس تنظيم الأوراق المالية لولاية قوانغدونغ حول تعزيز الإشراف على المعاملات المرتبطة لشركات الأوراق المالية في المنطقة المعنية》（قوانغدونغ زينغ فا〔2018〕77号).

ملاحظة 2: لمزيد من التفاصيل حول حالة التوقعات للمعاملات المرتبطة/المتداولة بشكل غير مباشر اليومية لعام 2025، يُرجى الرجوع إلى《إعلان حول التنبؤ بالمعاملات المرتبطة/المتداولة بشكل غير مباشر اليومية المتوقعة للشركة لعام 2025》الذي نشرته الشركة بتاريخ 29 مارس 2025.

ملاحظة 3: تشمل المعاملات التي تجريها الشركة وشركاتها التابعة المملوكة بالكامل مع الأطراف المرتبطة في الأسهم والسندات والمشتقات وأصناف أخرى من الأوراق المالية والمنتجات المالية (باستثناء المنتجات المالية مثل الصناديق المصدرة من الأطراف المرتبطة) ما يلي: إصدار/الاكتتاب والبيع الذاتي وإعادة الشراء والإقراض والاقتراض (بما في ذلك الفوائد) والاستثمار في حقوق الملكية، إلخ (باستثناء الحالات الواردة في المادة 6.3.11 من《قواعد بورصة شينزن المدرجة》).

بالإضافة إلى المعاملات المرتبطة/المتداولة بشكل غير مباشر اليومية المتوقعة أعلاه، يمكن للشركة، عندما تجري مع الأطراف المرتبطة المعاملات التالية، إعفاءها من واجبات الالتزام ذات الصلة وفقًا للمادة 6.3.11 من《قواعد بورصة شينزن المدرجة》والمادة الثالثة والثلاثين من《نظام إدارة المعاملات المرتبطة لشركة 广发 للأوراق المالية》:

（1） يقوم أحد الأطراف بالاكتتاب النقدي في الأسهم المصدرة علنًا ومشتقاتها، أو سندات الشركات، أو سندات الشركات الخاصة بالمنشأة، الصادرة عن الطرف الآخر، بشرط استبعاد ما إذا كان المُصدر المحدد مسبقًا يشمل الأطراف المرتبطة؛

（2） يقوم أحد الأطراف بدور عضو ضمن نقابة مكتتبي/مُصدري التغطية لتغطية الاكتتاب في الأسهم المصدرة علنًا ومشتقاتها، أو سندات الشركات، أو سندات الشركات الخاصة بالمنشأة، الصادرة عن الطرف الآخر؛

（3） يتلقى أحد الأطراف أرباحًا نقدية/توزيعات أو عوائد بموجب قرار من اجتماع المساهمين الخاص بالطرف الآخر؛

（4） تقدم الشركة منتجات وخدمات للأشخاص الطبيعيين المرتبطين المنصوص عليهم في الفقرة (ث) من البند الثاني حتى البند الرابع من المادة 6.3.3 من《قواعد بورصة شينزن المدرجة》بشروط معاملات مماثلة لتلك المطبقة على غير المرتبطين؛

（5） حالات أخرى يحددها بورصة شينزن للأوراق المالية.

ثانيًا، مقدمة الأطراف الرئيسية المرتبطة والعلاقات المرتبطة بموجب《قواعد بورصة شينزن المدرجة》

شركة جيلين آه دونغ للصناعات الدوائية المحدودة (ويشار إليها فيما يلي بـ“جيلين آه دونغ”) يكون الممثل القانوني لها هو لي شو لين، ورأس مالها المسجل 11.96 مليار يوان. ويشمل نطاق أعمالها: الزراعة والتربية، التجارة (مع استثناء التحكم الخاص في الدولة في مجالات معينة والتجارة الحصرية)؛ صيانة الآلات، والخدمات اللوجستية والتخزين. والمواد الأولية والمواد المساعدة والمعدات والآلات والأدوات والمقاييس وقطع الغيار اللازمة لإنتاج وتطوير الأبحاث والبحث العلمي لهذه المؤسسة (مع استثناء 12 نوعًا من السلع المستوردة التي تعتمد الدولة تصنيفها للشركات بموجب لوائح)؛ والأنشطة في مجال الصناعة الدوائية، والتجارة الدوائية، والبحث والتطوير في المجال الدوائي. كما تشمل خدمات تأجير السيارات، وأنشطة إدارة العقارات المملوكة (للأعمال التي تتطلب موافقات قانونية، لا يمكن البدء بها إلا بعد موافقة الجهات المعنية). ويقع العنوان المسجل في: 2158 طريق داي أو دونغ، مدينة دونغ هوا، مقاطعة جيلين. وحتى 30 سبتمبر 2025، بلغ إجمالي أصول جيلين آه دونغ 345.76 مليار يوان، وبلغت حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة المدرجة 305.68 مليار يوان. وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، بلغ صافي إيرادات جيلين آه دونغ 16.40 مليار يوان، وبلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة المدرجة 22.60 مليار يوان. وحتى 31 ديسمبر 2025، تبلغ نسبة حصة جيلين آه دونغ والشركاء ذوي الإجراءات المتناسقة في أسهم A وأسهم H من إجمالي رأس مال الشركة 20.11%. ويتولى السيد لي شو لين منصب رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني لجلين آه دونغ. كما تقع جيلين آه دونغ ضمن حالات العلاقة المرتبطة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6.3.3 من《قواعد بورصة شينزن المدرجة》، وتؤدي كذلك إلى تكوين “شخص مرتبط” بموجب《قواعد هونغ كونغ المدرجة》. تمتلك جيلين آه دونغ قدرات جيدة على الوفاء بالتزاماتها والدفع.

شركة لياونينغ تشنغ دا المحدودة (ويشار إليها فيما يلي بـ“لياونينغ تشنغ دا”) يكون الممثل القانوني لها هو شوو بيو، ورأس مالها المسجل 15.30 مليار يوان. ويشمل نطاق أعمالها: الاستيراد والتصدير للسلع والتقنيات ذاتيًا وبالوكالة (لا يجوز ممارسة ما يمنعه القانون، كما يلزم الحصول على ترخيص للأنواع المقيدة)، ومعالجة المواد الداخلة والأنشطة “ثلاثة يأتي واحد يعوّض” (three-to-one and one-supplement) وتنفيذ تجارة المعاوضة وتجارة إعادة التصدير؛ وتقوم بتعهدات مقاولات للمشاريع الهندسية في الخارج وبالمناقصات الدولية داخل البلاد. وتشمل صادرات المعدات والمواد اللازمة لتلك المشاريع الخارجية. كما تقوم بإرسال عمال في مجال الهندسة والإنتاج والخدمات في هذا المجال إلى الخارج. وتشتمل كذلك على شراء المنتجات الزراعية والجانبية (باستثناء الحبوب)؛ وتجارة سلسلة الأسمدة بالتجزئة؛ وزراعة النباتات الطبية العشبية الصينية؛ وتأجير العقارات؛ وخدمات التخزين؛ وتجارة الجملة للفحم (للمشاريع التي تتطلب موافقات، لا يمكن البدء بها إلا بعد موافقة الجهات المعنية). ويقع العنوان المسجل في: رقم 71، شارع رين مين، منطقة تشونغ شان، مدينة داليان. وحتى 30 سبتمبر 2025، بلغ إجمالي أصول لياونينغ تشنغ دا 491.72 مليار يوان، وبلغت حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة المدرجة 294.18 مليار يوان. وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، بلغ صافي إيرادات لياونينغ تشنغ دا 81.14 مليار يوان، وبلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة المدرجة 13.65 مليار يوان. وحتى 31 ديسمبر 2025، تبلغ نسبة حصة لياونينغ تشنغ دا والشركاء ذوي الإجراءات المتناسقة في أسهم A وأسهم H من إجمالي رأس مال الشركة 17.97%. ويتولى السيد شانغ شو تشي منصب رئيس مجلس الإدارة الفخري ومجلس إدارة لياونينغ تشنغ دا. كما تقع لياونينغ تشنغ دا ضمن حالات العلاقة المرتبطة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6.3.3 من《قواعد بورصة شينزن المدرجة》، وتؤدي كذلك إلى تكوين “شخص مرتبط” بموجب《قواعد هونغ كونغ المدرجة》. تمتلك لياونينغ تشنغ دا قدرات جيدة على الوفاء بالتزاماتها والدفع.

شركة تشونغشان المرافق العامة القابضة المحدودة (ويشار إليها فيما يلي بـ“تشونغشان المرافق العامة”) يكون الممثل القانوني لها هو غوو جينغ يي، ورأس مالها المسجل 14.75 مليار يوان. ويشمل نطاق أعمالها: الاستثمار وإدارة المرافق العامة، إدارة وتشغيل الأسواق، والاستثمار والتخطيط للاستثمار، والاستشارات والإدارة وغيرها من الأعمال (للأعمال التي تتطلب موافقات، لا يمكن البدء بها إلا بعد موافقة الجهات المعنية). ويقع العنوان المسجل في: الجهة الشمالية من الطابقين في مبنى كاي شينغ، مبنى كاي شينغ داياي، رقم 18 طريق شينغ تشونغ، مدينة تشونغشان، مقاطعة قوانغدونغ. وحتى 30 سبتمبر 2025، بلغ إجمالي أصول تشونغشان المرافق العامة 356.72 مليار يوان، وبلغت حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة المدرجة 179.77 مليار يوان. وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، بلغ صافي إيرادات تشونغشان المرافق العامة 31.43 مليار يوان، وبلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة المدرجة 12.11 مليار يوان. وحتى 31 ديسمبر 2025، تبلغ نسبة حصة تشونغشان المرافق العامة والشركاء ذوي الإجراءات المتناسقة في أسهم A وأسهم H من إجمالي رأس مال الشركة 10.57%. ويتولى السيد غوو جينغ يي منصب رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني لتشونغشان المرافق العامة. كما تقع تشونغشان المرافق العامة ضمن حالات العلاقة المرتبطة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6.3.3 من《قواعد بورصة شينزن المدرجة》، وتؤدي كذلك إلى تكوين “شخص مرتبط” بموجب《قواعد هونغ كونغ المدرجة》. تمتلك تشونغشان المرافق العامة قدرات جيدة على الوفاء بالتزاماتها والدفع.

شركة إي فوندا لإدارة الصناديق (ويشار إليها فيما يلي بـ“إي فوندا للصناديق”) يكون الممثل القانوني لها وو شين رونغ، ورأس مالها المسجل 1.32 مليار يوان. ويشمل نطاق أعمالها: إدارة صناديق استثمار أوراق مالية عامة؛ بيع الصناديق؛ وإدارة أصول العملاء المحددين (للأعمال التي تتطلب موافقات، لا يمكن البدء بها إلا بعد موافقة الجهات المعنية). ويقع العنوان المسجل في: الطابق السادس، رقم 188 من طريق رونغ يوِه، منطقة هنغ تشينغ الجديدة، مدينة تشوهاى، مقاطعة قوانغدونغ. وحتى 31 ديسمبر 2025، بلغ إجمالي أصول إي فوندا للصناديق 321.21 مليار يوان، وبلغت صافي الأصول 211.62 مليار يوان. وفي سنة 2025، بلغ صافي دخل إي فوندا للصناديق 129.96 مليار يوان، وبلغ صافي الربح 38.06 مليار يوان. وحتى 31 ديسمبر 2025، تمتلك الشركة 22.65% من أسهم إي فوندا للصناديق، وهي أكبر مساهم رئيسي لها. ويتولى السيد شو يو جون، نائب المدير العام، منصب مدير في إي فوندا للصناديق. كما تقع إي فوندا للصناديق ضمن حالات العلاقة المرتبطة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6.3.3 من《قواعد بورصة شينزن المدرجة》، لكنها لا تشكل “شخصًا مرتبطًا” بموجب《قواعد هونغ كونغ المدرجة》. تمتلك إي فوندا للصناديق قدرات جيدة على الوفاء بالتزاماتها والدفع.

حتى تاريخ الإفصاح عن هذا الإعلان، تم التحقق من خلال موقع Credit China (…

ثالثًا، حالة المعاملات المرتبطة اليومية بموجب《قواعد هونغ كونغ المدرجة》لعام 2026

بالنسبة للمعاملات المرتبطة التي تتوافق مع تعريف《قواعد هونغ كونغ المدرجة》، تقوم الشركة بتنفيذها بشكل صارم وفقًا لـ《قواعد هونغ كونغ المدرجة》و《نظام إدارة المعاملات المرتبطة لشركة 广发 للأوراق المالية》، مع استيفاء إجراءات اتخاذ القرار والإفصاح ذات الصلة.

وفي الوقت نفسه، عندما تنشأ عن الشركة المعاملات المرتبطة التالية مع الأشخاص المرتبطين، يمكن إعفاؤها من واجبات الالتزام ذات الصلة وفقًا للمادة الفصل 14A من《قواعد هونغ كونغ المدرجة》والمادة السابعة والعشرين من《نظام إدارة المعاملات المرتبطة لشركة 广发 للأوراق المالية》:

（一） المعاملات التي تحقق مستوى الإعفاء الأدنى؛

（二） المساعدة المالية؛

（三） إصدار أوراق مالية جديدة بواسطة مجموعة مدرجة؛

（（四） شراء أو بيع الأوراق المالية في بورصة الأوراق المالية؛

（٥） عقود خدمات المديرين والتأمين؛

（٦） قيام المجموعة المدرجة باسترداد الأوراق المالية؛

（٧） شراء أو بيع السلع الاستهلاكية أو الخدمات الاستهلاكية؛

（٨） مشاركة خدمات الإدارة الإدارية؛

（٩） إجراء معاملات مع جهات اتصال المستثمرين السلبيين؛ و

（10） إجراء معاملات مع الأشخاص المرتبطين على مستوى الشركات التابعة.

رابعًا، المضمون الرئيسي للمعاملات المرتبطة/المتداولة بشكل غير مباشر

（一） المضمون الرئيسي للمعاملات المرتبطة/المتداولة بشكل غير مباشر ومبدأ التسعير

تلتزم جميع الأعمال التي تجريها الشركة مع كل طرف/الأطراف المرتبطة بمبدأ التسعير على أساس السوق. وتتمثل الأعمال الرئيسية ومبادئ التسعير المحددة فيما يلي:

1. إيرادات التغطية/الترشيح/الاستشارات المالية للأوراق المالية: يتم الاحتكام إلى مستوى التسعير المعتمد في السوق والعرف الصناعي؛

2. إيرادات عمولات أعمال الوساطة: يتم الاحتكام إلى معدلات العمولات الخاصة بخدمات المعاملات المناظرة في السوق؛

3. إيرادات الفوائد لأعمال التمويل بالهامش/المضاربة على الأوراق المالية المعاد شراؤها (Hong Kong) وعمليات إعادة الشراء وأعمال الإقراض: يتم الاحتكام إلى تسعير على أساس مستوى السوق؛

4. إيرادات عمولات أعمال العقود الآجلة: يتم الاحتكام إلى معدلات العمولات الخاصة بخدمات المعاملات الاستشارية المناظرة في السوق؛

5. إيرادات التوزيع/البيع بالوكالة لمنتجات مثل الصناديق: يتم تحصيلها وفقًا لسياسة البيع الموحدة عند إصدار منتجات من قبل شركة الصندوق؛

6. تداول الأوراق المالية والمنتجات المالية: يتم تسعيره وفقًا للتوجهات/الظروف في السوق مثل السعر العادل، والقيمة الصافية للمنتج، ومستويات السوق الأخرى؛

7. إيرادات مستندات إثبات العائد عند الإصدار: يتم الاحتكام إلى مستوى التسعير المعتمد في السوق والعرف الصناعي؛

8. إيرادات أعمال صانع السوق: يتم الاحتكام إلى مستوى التسعير في السوق؛

9. إيرادات أعمال أبحاث الاستثمار: يتم الاحتكام إلى مستوى التسعير في السوق؛

10. إيرادات معاملات التحويل في سوق خارج المقصورة/السوق الفوري: يتم الاحتكام إلى مستوى التسعير في السوق؛

11. إيرادات الحفظ وخدمات الصناديق: يتم الاحتكام إلى مستوى التسعير في السوق؛

12. إيرادات إدارة أصول العملاء المفوضين: يتم الاحتكام إلى مستوى التسعير في السوق والعرف الصناعي؛

13. إيرادات إصدار منتجات إدارة ثروات مثل الصناديق: يتم إصدار المنتجات بالقيمة الصافية ويتم تحصيل رسوم الإدارة وغيرها من الرسوم ذات الصلة وفقًا لمستوى التسعير في السوق؛

14. الاستثمار المشترك: يتم الاحتكام إلى مستوى التسعير في السوق، ويتم تحديد مبلغ الاستثمار وفقًا للاتفاقيات ذات الصلة.

（二） توقيع اتفاقيات المعاملات المرتبطة/المتداولة بشكل غير مباشر

ضمن نطاق التوقع السنوي للمعاملات المرتبطة/المتداولة بشكل غير مباشر، عند وقوع المعاملات فعليًا، ستقوم الشركة بالتوقيع على اتفاقيات ذات صلة بشكل منفصل. وفي حال تجاوز المعاملات نطاق التوقعات، ستقوم الشركة، وفقًا للوائح الداخلية والخارجية ذات الصلة، باستيفاء إجراءات الموافقة ذات الصلة بشكلٍ عاجل والواجبات المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات.

خامسًا، هدف المعاملات وتأثيرها على الشركة

（一） إن جميع المعاملات المرتبطة/المتداولة بشكل غير مباشر اليومية المقترح تنفيذها من قبل الشركة تفيد الشركة في توسيع الأعمال ضمن نطاق التشغيل اليومي وزيادة فرص تحقيق الربح؛

（二） تتمتع المعاملات المرتبطة/المتداولة بشكل غير مباشر ذات الصلة بأسعار في السوق يمكن الرجوع إليها. ستقوم الشركة بتنفيذها بسعر عادل، بما لا يضر بمصالح الشركة والمساهمين الصغار؛

（三） لا تؤثر المعاملات المرتبطة/المتداولة بشكل غير مباشر ذات الصلة على استقلالية الشركة، ولا تنشأ اعتمادًا من جانب الشركة على الأطراف المرتبطة نتيجة المعاملات المذكورة، إذ لم يتشكل هذا الاعتماد من خلال الأعمال الرئيسية للشركة.

سادسًا، حالة موافقة غالبية جميع المديرين المستقلين والاجتماع المتخصص للمديرين المستقلين للمراجعة

وافق الاجتماع المتخصص للمديرين المستقلين التابع لمجلس الإدارة الحادي عشر للشركة (المرة الأولى لعام 2026) على هذا المقترح. وقد وافق جميع المديرين المستقلين على المقترح، وأصدرت الجلسة الآراء التالية:

1. سيتم تنفيذ المعاملات المرتبطة/المتداولة بشكل غير مباشر ذات الصلة بسعر عادل، ولا توجد حالة تمس بمصالح الشركة أو مصالح المساهمين، ولا سيما مصالح المساهمين الصغار؛

2. ينسجم تنفيذ المعاملات المرتبطة/المتداولة بشكل غير مباشر ذات الصلة مع احتياجات الأعمال الفعلية للشركة، ويساعد على تعزيز نمو أعمال الشركة وتطورها على المدى الطويل؛

3. يجب الإفصاح عن حالة المعاملات المرتبطة/المتداولة بشكل غير مباشر ذات الصلة وفقًا للأحكام ذات الصلة من《قواعد إدراج الأسهم في بورصة شينزن للأوراق المالية》و《قواعد إدراج الأوراق المالية في هونغ كونغ للشركات المتحدة》ضمن التقرير السنوي والتقرير نصف السنوي للشركة؛

4. يوافق على تنفيذ المعاملات المرتبطة/المتداولة بشكل غير مباشر اليومية المذكورة في هذا المقترح؛ ويوافق كذلك على أنه إذا شكلت المعاملات المرتبطة/المتداولة بشكل غير مباشر المذكورة معاملة “مرتبطة” بموجب《قواعد هونغ كونغ المدرجة》، فيجب على الشركة الامتثال لمتطلبات الفصل 14A من《قواعد هونغ كونغ المدرجة》بما يخص واجبات الإفصاح عن المعلومات وإجراءات الموافقة ذات الصلة؛ ويوافق على تقديم هذا المقترح إلى اجتماع المساهمين للمراجعة.

سابعًا، المستندات المرجعية

1. قرار الاجتماع الرابع عشر لمجلس الإدارة الحادي عشر؛

2. قرار الاجتماع المتخصص للمديرين المستقلين التابع لمجلس الإدارة الحادي عشر (المرة الأولى لعام 2026).

على وجه الخصوص، يُعلن.

مجلس إدارة شركة 广发 للأوراق المالية المحدودة

31 مارس 2026

كود السهم: 000776 رمز السهم: 广发 للأوراق المالية رقم الإعلان: 2026-015

شركة 广发 للأوراق المالية المحدودة

بشأن إعلان مقترح لإعادة تعيين شركة التدقيق المحاسبي

تضمن هذه الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن محتوى الإفصاح عن المعلومات حقيقي ودقيق وكامل، ولا يحتوي على أي تسجيلات غير صحيحة أو إرشادات مضللة أو إغفالات جوهرية.

شركة إرنست آند يونغ هوا مينج للمحاسبة (الشراكة العامة الخاصة) وشركة إرنست آند يونغ للمحاسبة (Ernst & Young) هما الجهتان تدقيق الحسابات التابعتان لمراجعة شركة 广发 للأوراق المالية المحدودة (ويشار إليها فيما يلي بـ“الشركة” أو “هذه الشركة”) لعام 2025. وبناءً على تقييم قيامهما بمهامهما خلال عام 2025، وبالاقتران مع مستواهما المهني وخبرتهما في الخدمات، تقترح الشركة إعادة تعيين شركة إرنست آند يونغ هوا مينج للمحاسبة (الشراكة العامة الخاصة) كمؤسسة تدقيق داخلية للشركة لعام 2026، وإعادة تعيين شركة إرنست آند يونغ للمحاسبة كمؤسسة تدقيق خارجية للشركة لعام 2026. كما تطلب الشركة تفويض اجتماع المساهمين للمجلس التنفيذي للشركة للتفاوض وتحديد أتعاب التدقيق لعام 2026 وفقًا لمبادئ السوق مع كلتا الجهتين. ووفقًا للوائح ذات الصلة، توضح الشركة المعلومات ذات الصلة بشأن مقترح إعادة تعيين مؤسسة التدقيق المحاسبي كما يلي:

أولًا، معلومات المؤسسة

（一） شركة إرنست آند يونغ هوا مينج للمحاسبة (الشراكة العامة الخاصة)

1. معلومات أساسية

شركة إرنست آند يونغ هوا مينج للمحاسبة (الشراكة العامة الخاصة) (ويشار إليها فيما يلي بـ“إرنست آند يونغ هوا مينج”) تأسست في سبتمبر 1992، وأكملت التحول المحلي في أغسطس 2012، من مكتب شراكة محدودة ذات طابع تعاوني بين الصين والخارج إلى مؤسسة شراكة عامة خاصة. يقع مقر إرنست آند يونغ هوا مينج الرئيسي في بكين، وعنوانها المسجل: الطابق 17، الطابق 01-12، مبنى إرنست آند يونغ هوا مينج، مجمع الشرق الأفقي، رقم 1 شارع دونغ تشانغ آن، منطقة دونغتشنغ، بكين. وحتى نهاية 2025، تمتلك 249 شريكًا، والشريك الرئيس هو السيد ماو آن نينغ. تركز إرنست آند يونغ هوا مينج على تنمية المواهب، وحتى نهاية 2025 بلغ عدد المحاسبين القانونيين المسجلين الذين يمارسون المهنة أكثر من 1,700 محاسب، ومن بينهم أكثر من 1,500 محاسب لديهم خبرة في مجال الخدمات ذات الصلة بالأوراق المالية؛ ومن بين المحاسبين القانونيين الذين قاموا بتوقيع تقارير تدقيق أعمال خدمات الأوراق المالية يزيد عن 550. بلغ إجمالي الإيرادات من الأعمال (بعد التدقيق) لشركة إرنست آند يونغ هوا مينج لعام 2024 ما يعادل 5.710 مليار يوان صيني، منها دخل أعمال التدقيق 5.457 مليار يوان صيني، ودخل أعمال الأوراق المالية 2.369 مليار يوان صيني. في عام 2024، بلغ عدد عملاء تدقيق التقارير السنوية للشركات المدرجة في سوق A-share 155 شركة، وبلغ إجمالي الرسوم 1.189 مليار يوان صيني. وتغطي هذه الشركات المدرجة صناعات مثل التصنيع، والخدمات المالية، والتجزئة والجملة، والتعدين، ونقل المعلومات، وخدمات البرمجيات وتقنية المعلومات، وغيرها. ويبلغ عدد عملاء تدقيق قطاع الخدمات المالية المدرجة في سوق A-share 27 شركة.

2. قدرات حماية المستثمرين

تتمتع إرنست آند يونغ هوا مينج بقدرة جيدة على حماية المستثمرين، وقد قامت وفقًا للمتطلبات القانونية واللوائح ذات الصلة باحتساب صندوق مخاطر مهني وشراء تأمين مهني. ويغطي التأمين جميع فروع المكاتب بما فيها المقر الرئيسي في بكين. إن إجمالي الحد الأقصى للتعويض المترتب على صندوق مخاطر مهني الذي تم احتسابه وتأمين مهني تم شراؤه يتجاوز 200 مليون يوان صيني. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، لم توجد لدى إرنست آند يونغ هوا مينج أي حالات تتطلب تحمل مسؤولية مدنية بسبب دعاوى قضائية مدنية مرتبطة بأعمال ممارسة المهنة.

3. سجلات النزاهة

خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تلقت إرنست آند يونغ هوا مينج 0 مرات عقوبات جنائية، و0 مرات عقوبات إدارية، و3 مرات تدابير إشراف وتنظيم، و1 مرة تدابير تنظيم ذاتي، و0 مرة عقوبات تأديبية. وفي السنوات الثلاث الأخيرة، تلقى 19 من العاملين 0 مرة عقوبات جنائية، و2 مرات عقوبات إدارية، و4 مرات تدابير إشراف وتنظيم، و2 مرات تدابير تنظيم ذاتي، و1 مرة عقوبات تأديبية في الصناعة، و0 مرة عقوبات تأديبية؛ وتلقى شخصان من العاملين 1 مرة لكل منهما تدابير إشراف إداري بسبب سلوك شخصي، ولا يتعلق الأمر بجودة ممارسة المهنة في مشاريع التدقيق. وبناءً على أحكام القوانين واللوائح ذات الصلة، لا تؤثر الأمور المذكورة أعلاه على استمرار إرنست آند يونغ هوا مينج في قبول أو تنفيذ أعمال خدمات الأوراق المالية وغيرها من الأعمال.

（二） مكتب إرنست للمحاسبة

1. معلومات أساسية

مكتب إرنست للمحاسبة (ويشار إليه فيما يلي بـ“إرنست هونغ كونغ”) هو مكتب شراكة تأسس وفقًا لقوانين هونغ كونغ، يملكه شركاؤه ملكية كاملة. يقدم خدمات مهنية مثل التدقيق وغيرها للعديد من الشركات المدرجة في هونغ كونغ، بما في ذلك مؤسسات مالية مثل البنوك وشركات التأمين وشركات الأوراق المالية. ويعد إرنست هونغ كونغ عضوًا في شبكة إرنست العالمية، وهو أيضًا كيان قانوني مستقل، مثل إرنست آند يونغ هوا مينج.

2. قدرات حماية المستثمرين

يسجل إرنست هونغ كونغ بصفته “مدققًا لكيانات ذات منفعة عامة” بموجب قانون《会计及财务汇报局条例》 في هونغ كونغ. بالإضافة إلى ذلك، حصل إرنست هونغ كونغ بموافقة وزارة المالية في جمهورية الصين الشعبية على رخصة مؤقتة لتنفيذ أعمال تدقيق في البر الرئيسي للصين، وهو أيضًا مكتب محاسبة مسجل لممارسة أعمال التدقيق ذات الصلة لدى هيئة الرقابة على محاسبي الشركات العامة في الولايات المتحدة (US PCAOB) وهيئة الخدمات المالية اليابانية (Japanese Financial Services Authority Agency). ويشتري إرنست هونغ كونغ تأمينًا مهنيًا سنويًا وفقًا للمتطلبات القانونية واللوائح ذات الصلة.

3. سجلات النزاهة

تقوم هيئة《会计及财务汇报局》في هونغ كونغ بإجراء فحوصات على إرنست هونغ كونغ سنويًا بصفته مدققًا لكيانات ذات منفعة عامة. ولم يتم العثور على أي أمور خلال الفحوصات المتعلقة بجودة ممارسة المهنة في السنوات الثلاث الأخيرة تؤثر بشكل جوهري على أعمال تدقيق إرنست هونغ كونغ.

ثانيًا، معلومات المشروع

（一） معلومات أساسية

المدير الشريك للمشروع والمحاسب القانوني المُوقّع على تقرير تدقيق أسهم A، السيدة قاو هي، أصبحت محاسبة قانونية في 2014، وبدأت العمل لدى إرنست آند يونغ هوا مينج في 2006 وبدأت في ممارسة أعمال تدقيق الشركات المدرجة. ومنذ عام 2025 بدأت في تقديم خدمات التدقيق لهذه الشركة. شاركت لعدة سنوات متتالية في أعمال تدقيق العديد من المؤسسات المالية الكبيرة والشركات المدرجة، وكانت الصناعات التي تشارك فيها هي القطاع المالي.

مراجع جودة المراجعة والمحاسب القانوني السيد تشن شنغ، أصبح محاسبًا قانونيًا في 2001، وبدأ العمل لدى إرنست آند يونغ هوا مينج في 2002 وبدأ ممارسة أعمال تدقيق الشركات المدرجة. ومنذ عام 2025 بدأت في تقديم خدمات التدقيق لهذه الشركة. شارك لعدة سنوات متتالية في أعمال تدقيق العديد من المؤسسات المالية الكبيرة والشركات المدرجة، وكانت الصناعات التي تشارك فيها هي القطاع المالي.

المحاسب القانوني الثاني المُوقّع على تقرير تدقيق أسهم A السيد خه مينغ تشي، أصبح محاسبًا قانونيًا في 2016، وبدأ العمل في تدقيق الشركات المدرجة في 2014. وبدأ العمل لدى إرنست آند يونغ هوا مينج في 2016، وبدأ تقديم خدمات التدقيق لهذه الشركة في 2023. شارك لعدة سنوات متتالية في أعمال تدقيق العديد من المؤسسات المالية الكبيرة والشركات المدرجة، وكانت الصناعات التي تشارك فيها هي القطاع المالي.

المحاسب المُوقّع على تقرير تدقيق أسهم H السيد تشان جون ون، أصبح عضوًا في معهد المحاسبين المحترفين في هونغ كونغ في 2006. وبدأ العمل لدى إرنست هونغ كونغ في 2005 وبدأ ممارسة أعمال تدقيق الشركات المدرجة. ومنذ عام 2025 بدأ تقديم خدمات التدقيق لهذه الشركة. شارك لعدة سنوات متتالية في أعمال تدقيق العديد من المؤسسات المالية الكبيرة والشركات المدرجة، وكانت الصناعات التي تشارك فيها هي القطاع المالي.

（二） سجلات النزاهة

خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لم يتعرض الشريك في المشروع، والمحاسبون القانونيون المُوقّعون، ومراجع جودة المشروع، لأي عقوبات جنائية بسبب ممارسة المهنة؛ ولم يتعرضوا لعقوبات إدارية وتدابير إشراف وإدارة من هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية أو هيئاتها المفوضة أو الجهات الإدارية المختصة؛ ولم يتعرضوا كذلك لتدابير إشراف تنظيم ذاتي أو عقوبات تأديبية من جهات ذاتية مثل بورصة الأوراق المالية أو الجمعيات المهنية.

（三） الاستقلالية

لا توجد لدى إرنست آند يونغ هوا مينج، والجهات المرتبطة في المشروع المذكورة أعلاه، والمحاسبين القانونيين المُوقّعين، ومراجعي جودة المشروع، وما إلى ذلك، حالات تتعارض مع متطلبات الاستقلالية المنصوص عليها في《المعيار رقم 1 للاستقلالية لدى المحاسبين القانونيين المسجلين في الصين》و《مدونة السلوك المهني للمحاسبين القانونيين المسجلين في الصين》。

（四） أتعاب التدقيق

إن الشركة مدرجة في سوق A+H، وبناءً على متطلبات الإشراف داخل وخارج الصين، ستكون إرنست آند يونغ هوا مينج وإرنست هونغ كونغ مسؤولتين على التوالي عن تقديم خدمات التدقيق وخدمات المراجعة لبياناتها المالية التي يتم إعدادها وفقًا لمعايير المحاسبة للشركات الصينية ومعايير التقارير المالية الدولية. وتتوقع الشركة إجمالي أتعاب تدقيق البيانات المالية ومراجعة البيانات المالية نصف السنوية لعام 2026 بمبلغ 3,792,000 يوان صيني (شاملًا للضريبة)، وأتعاب تدقيق الرقابة الداخلية بمبلغ 350,000 يوان صيني (شاملًا للضريبة). ويتم تحديد الرسوم الخاصة بخدمات التدقيق بالتفاوض بين الطرفين وفقًا لمقدار أعمال التدقيق ومبدأ العدالة والمعقولية. وتطلب الشركة من اجتماع المساهمين تفويض الإدارة التنفيذية للتفاوض مع إرنست آند يونغ هوا مينج وإرنست هونغ كونغ لتحديد أتعاب التدقيق النهائية لعام 2026 وفقًا لمبادئ السوق.

ثالثًا، إجراءات تنفيذ إعادة تعيين مؤسسة التدقيق المقترحة

（一） حالة قيام لجنة التدقيق بمهامها

تلتزم لجنة تدقيق مجلس الإدارة بشكل صارم باللوائح ذات الصلة مثل《ميثاق شركة 广发 للأوراق المالية المحدودة》و《قواعد إجراءات عمل لجنة تدقيق مجلس الإدارة》وغيرها، وتعمل بجد واجتهاد وبأداء مسؤول، وتقوم بدور فعال في المراجعة والإشراف. وقد قامت بمراجعة مؤهلات مؤسسة التدقيق المحاسبي وقدرات ممارسة المهنة للمحاسبين القانونيين المقترح توقيعهم، إضافة إلى الاستقلالية والنزاهة، خلال فترة تدقيق التقرير السنوي، أجرت مناقشات واتصالات كافية مع مؤسسة التدقيق المحاسبي، وقامت بإشراف فعال على أعمال تدقيق الشركة، ووفّت فعليًا بمسؤولية لجنة التدقيق عن الإشراف على مؤسسة التدقيق المحاسبي.

وافقت لجنة تدقيق مجلس الإدارة الحادي عشر للشركة في اجتماعها الأول لعام 2026 على《مقترح تعيين مؤسسة تدقيق لعام 2026》. رأت لجنة التدقيق أن إرنست آند يونغ هوا مينج وإرنست هونغ كونغ لديهما مؤهلات تدقيق الشركات المدرجة داخل وخارج الصين، وقدرات كفاءة مهنية، وقدرات حماية المستثمرين؛ وأن استقلاليتهما ونزاهتهما تتوافق مع متطلبات الإشراف ذات الصلة. وفي سياق قيامهما بدور مؤسسة تدقيق للشركة وتنفيذ مختلف أعمال تدقيق خاصة وتدقيق البيانات المالية للشركة، التزمت المؤسسة بمعايير الممارسة المستقلة والموضوعية والعادلة. وقد أديا واجباتهما بجد واجتهاد. ووافقت على أن يقترح مجلس الإدارة إعادة تعيين إرنست آند يونغ هوا مينج كمؤسسة تدقيق داخلية للشركة لعام 2026، وإعادة تعيين إرنست هونغ كونغ كمؤسسة تدقيق خارجية للشركة لعام 2026.

（二） حالة مراجعة واعتماد مجلس الإدارة للمقترح والتصويت عليه

وافق الاجتماع الرابع عشر لمجلس الإدارة الحادي عشر على《مقترح تعيين مؤسسة تدقيق لعام 2026》؛ وكان عدد الأصوات القابلة للاعتماد في التصويت الفعّال 11 صوتًا، والموافقون 11 صوتًا، والمعارضون 0، والممتنعون عن التصويت 0.

（三） تاريخ النفاذ

لا يزال يتعين تقديم مسألة إعادة تعيين مؤسسة التدقيق المحاسبي هذه إلى اجتماع المساهمين للمراجعة، وتبدأ من تاريخ موافقة اجتماع المساهمين.

رابعًا، المستندات المرجعية

1. قرار الاجتماع الرابع عشر لمجلس الإدارة الحادي عشر؛

2. قرار الاجتماع الأول للجنة تدقيق مجلس الإدارة الحادي عشر لعام 2026؛

3. توضيح مؤسسة التدقيق المقترح إعادة تعيينها بشأن حالاتها الأساسية.

على وجه الخصوص، يُعلن.

مجلس إدارة شركة 广发 للأوراق المالية المحدودة

31 مارس 2026

كود السهم: 000776 رمز السهم: 广发 للأوراق المالية رقم الإعلان: 2026-013

شركة 广发 للأوراق المالية المحدودة

إعلان قرار اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر (للمجلس الحادي عشر)

تضمن هذه الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن محتوى الإفصاح عن المعلومات حقيقي ودقيق وكامل، ولا يحتوي على أي تسجيلات غير صحيحة أو إرشادات مضللة أو إغفالات جوهرية.

أعلنت شركة 广发 للأوراق المالية المحدودة (ويشار إليها فيما يلي بـ“广发 للأوراق المالية” أو “الشركة”) أن إشعار الاجتماع الرابع عشر لمجلس الإدارة الحادي عشر قد تم إرساله إلى 26 مارس 2026 عبر موظف تسليم مباشر أو بالبريد الإلكتروني، وعقد الاجتماع في 30 مارس 2026 في قاعة الاجتماعات 5501، الطابق 55، مبنى 广发 للأوراق المالية، رقم 26 طريق ما تشانغ، منطقة تيانخه، مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ، وبطريقة تجمع بين الحضور الشخصي والاجتماع عن بُعد. وبالنسبة لهذا الاجتماع، كان من المقرر حضور 11 من أعضاء مجلس الإدارة، وحضر فعليًا 11 عضوًا. وقد حضر المديرون التنفيذيون للشركة الاجتماع. وتتوافق طريقة عقد الاجتماع مع أحكام القوانين واللوائح ذات الصلة مثل《قانون الشركات》وغيره، ومع أحكام《ميثاق شركة 广发 للأوراق المالية المحدودة》（ويشار إليه فيما يلي بـ“《ميثاق الشركة》”）.

ترأس الاجتماع السيد لين تشوانهوي، رئيس مجلس الإدارة.

وقد وافق الاجتماع على المقترحات التالية:

أولًا، الموافقة على《تقرير مجلس الإدارة لشركة 广发 للأوراق المالية لعام 2025》

تمت الموافقة على هذا المقترح بـ11 صوتًا، ورفضه 0، وامتناع 0.

أسباب رفض الأصوات أو الامتناع عن التصويت: لا ينطبق.

يتعين تقديم هذا المقترح إلى اجتماع المساهمين للمراجعة.

يمكن الاطلاع على تفاصيل《تقرير مجلس الإدارة لشركة 广发 للأوراق المالية لعام 2025》ضمن الجزء الرابع والجزء الخامس من تقرير《تقرير 广发 للأوراق المالية لعام 2025》المنشور على موقع cninfo.com.cn جنبا إلى جنب مع هذا الإعلان.

ثانيًا، الموافقة على《تقرير عمل لجنة استراتيجية مجلس الإدارة لشركة 广发 للأوراق المالية لعام 2025》

تمت الموافقة على هذا المقترح بـ11 صوتًا، ورفضه 0، وامتناع 0.

أسباب رفض الأصوات أو الامتناع عن التصويت: لا ينطبق.

ثالثًا، الموافقة على《تقرير عمل لجنة الترشيح بمجلس الإدارة لشركة 广发 للأوراق المالية لعام 2025》

وقد وافقت لجنة الترشيح التابعة لمجلس الإدارة الحادي عشر للشركة في اجتماعها الأول لعام 2026 على هذا المقترح.

تمت الموافقة على هذا المقترح بـ11 صوتًا، ورفضه 0، وامتناع 0.

أسباب رفض الأصوات أو الامتناع عن التصويت: لا ينطبق.

رابعًا، الموافقة على《تقرير عمل لجنة الأجور والتقييم بمجلس الإدارة لشركة 广发 للأوراق المالية لعام 2025》

وقد وافقت لجنة الأجور والتقييم التابعة لمجلس الإدارة الحادي عشر للشركة في اجتماعها الأول لعام 2026 على هذا المقترح.

تمت الموافقة على هذا المقترح بـ11 صوتًا، ورفضه 0، وامتناع 0.

أسباب رفض الأصوات أو الامتناع عن التصويت: لا ينطبق.

خامسًا، الموافقة على《تقرير عمل لجنة التدقيق بمجلس الإدارة لشركة 广发 للأوراق المالية لعام 2025》

وقد وافقت لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة الحادي عشر للشركة في اجتماعها الأول لعام 2026 على هذا المقترح.

تمت الموافقة على هذا المقترح بـ11 صوتًا، ورفضه 0، وامتناع 0.

أسباب رفض الأصوات أو الامتناع عن التصويت: لا ينطبق.

سادسًا، الموافقة على《تقرير عمل لجنة إدارة المخاطر بمجلس الإدارة لشركة 广发 للأوراق المالية لعام 2025》

تمت الموافقة على هذا المقترح بـ11 صوتًا، ورفضه 0، وامتناع 0.

أسباب رفض الأصوات أو الامتناع عن التصويت: لا ينطبق.

سابعًا، الموافقة على《تقرير أداء المديرين المستقلين عن عام 2025》

تمت الموافقة على هذا المقترح بـ11 صوتًا، ورفضه 0، وامتناع 0.

أسباب رفض الأصوات أو الامتناع عن التصويت: لا ينطبق.

يتعين تقديم هذا المقترح إلى اجتماع المساهمين للمراجعة.

سيتم الإفصاح عن《تقرير أداء المديرين المستقلين عن عام 2025 لشركة 广发 للأوراق المالية》في الوقت نفسه مع هذا الإعلان على موقع cninfo.com.cn.

ثامنًا، الموافقة على《تقرير عمل المدير العام التنفيذي لشركة 广发 للأوراق المالية لعام 2025》

تمت الموافقة على هذا المقترح بـ11 صوتًا، ورفضه 0، وامتناع 0.

أسباب رفض الأصوات أو الامتناع عن التصويت: لا ينطبق.

تاسعًا، الموافقة على《مقترح تقييم أداء عمل المديرين لعام 2025》

اعتمد هذا المقترح أسلوب التصويت على البنود، حيث يتجنب كل مدير التصويت عند مناقشة بند تقييم أداءه الوظيفي (المقترحات الفرعية). وقد وافقت لجنة الأجور والتقييم التابعة لمجلس الإدارة الحادي عشر للشركة في اجتماعها الأول لعام 2026 على هذا المقترح.

وبناءً على مبادئ وإجراءات تقييم أداء عمل المديرين، فإن نتائج تقييم أداء كل مدير عن عام 2025 هي كما يلي:

（1） نتيجة تقييم أداء المدير السيد لين تشوانهوي لعام 2025 هي “كفؤ”.

تجنب السيد لين تشوانهوي التصويت.

تمت الموافقة على هذا المقترح بـ10 أصوات، ورفضه 0، وامتناع 0.

أسب