تم ترحيل لي هيوونج، أحد الأعضاء الأساسيين في مجموعة الأمير، إلى الصين، وكان قد استغل عائلة ذات نفوذ في كمبوديا لتوسيع نفوذه

بناءً على المساعدة من جانب كمبوديا، قامت مجموعة عمل تابعة لوزارة الأمن العام الصينية في الأول من أبريل/نيسان بترحيل عضوٍ محوري من البنية الأساسية لمجموعة تشين تشي للجريمة، لي شيو، من بنوم بنه في كمبوديا إلى الوطن.

ووفقًا لما ورد في تقرير صادر عن شبكة سي سي تي في (CCTV)، كان لي شيو يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة هويونغ هولدنجز (Huione Group) التابعة لما يسمى بـ«مجموعة تايزى» في كمبوديا، وهي مجموعة مشهورة بالسمعة السيئة. ويُشتبه في تورطه في ارتكاب عدة جرائم، منها تنظيم القمار، والاحتيال، وممارسة أنشطة غير قانونية، وإخفاء أو التستر على العائدات الإجرامية.

قدّم لي شيو، عبر شركة هويونغ هولدنجز، دعمًا ماليًا لأنشطة إجرامية ومسارات لغسل الأموال. وخلال وجوده في كمبوديا، كان يستغل علاقاته مع عائلات نافذة محلية مثل ابن عم رئيس وزراء هذا البلد، لتوسيع نفوذه. وترى تحليلات أن تساهل الجهات الكمبودية في الرقابة يرتبط بالجهات القوية التي تقف وراء لي شيو.

تشير معلومات منشورة إلى أن شركة هويونغ هولدنجز تأسست في عام 2014، ومقرها يقع في العاصمة بنوم بنه. وتدّعي أن نشاطها الرئيسي هو التكنولوجيا المالية، لكن في الواقع ظلّ جوهر أعمالها لفترة طويلة مرتبطًا بتقديم الدعم لأنشطة غير قانونية مثل الاحتيال عبر الاتصالات المتعددة الجنسيات، والقمار عبر الإنترنت، وغسل الأموال، وهي الأداة الأساسية التي جرى عبرها «تَشْييء» الأرباح الإجرامية الناتجة عن الجرائم المرتكبة من قبل مجموعة تايزى مثل الاحتيال عبر الهواتف الذكية والمراهنات عبر الإنترنت.

وقد فرضت الحكومات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وغيرها عقوبات على شركة هويونغ هولدنجز‌.

وتتهم وزارة الخزانة الأمريكية لي شيو بأنه قام خلال السنوات الأربع الماضية بغسل ما لا يقل عن 4,0 مليار دولار أمريكي من الأموال غير القانونية‌، وأدرجته في مايو/أيار 2025 ضمن فئة «مؤسسات المخاطر الرئيسية المتعلقة بغسل الأموال».

ما زال مجمعٌ كبير للاحتياال في كمبوديا، المجمع رقم 8، يعمل حتى بعد عدة جولات من العقوبات الدولية والإجراءات التنفيذية، وقد تبيّن أنه يرتبط في الوقت نفسه بمجموعة تايزى وشركة هويونغ هولدنجز. ويمكن للمجمع أن يستوعب 20 ألف شخص. وفي بداية هذا العام، كانت ما لا يقل عن 10 متاجر داخل المجمع قد تلقت عبر السلسلة ما يقارب 39.3 مليون دولار أمريكي من USDT.

وبخلاف ذلك، لا توجد معلومات منشورة كثيرة عن لي شيو. وفي الوقت نفسه، تم القبض على مؤسس مجموعة تايزى، تشين تشي، في كمبوديا في يناير/كانون الثاني 2026، ثم جرى نقله بسرعة إلى الصين.

ولد تشين تشي عام 1987 في مقاطعة ليانجيانغ بمدينة فوتشو بمقاطعة فوجيان، ومنذ عام 2017 اتخذ سنغافورة نقطة محورية لبناء منظومة إدارة أصوله في الخارج. كما يقع المقر الرئيسي لمجموعة تايزى في بنوم بنه، وتدّعي علنًا أنها تدير أكثر من 100 مؤسسة تجارية في أكثر من 30 دولة.

وبحسب ما يَظهر عند الاطلاع على لائحة الاتهام ذات الصلة من موقع Jiemian News (جيانميان نيوز)، فإنه منذ نحو عام 2015 تقريبًا، قام تشين تشي ببناء ما لا يقل عن 10 مجمعات احتيال في كمبوديا. وقد كانت هذه المجمعات محاطة بجدران عالية وشبكات سلكية، حيث تم تهريب آلاف العمال عبر الحدود الذين يبحثون عن فرص عمل إلى هناك، وإجبارهم تحت تهديد العنف على تنفيذ عمليات احتيال شبكي واسعة النطاق.

وقبل وقت مبكر من الاتهامات المشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في العام الماضي، كانت الصين قد اتخذت إجراءات لمهاجمة جماعة تشين تشي. ففي عام 2020، أنشأت دائرة شرطة بكين مجموعة مخصصة باسم 5.27 للتحقيق في قضية «مجموعة كبيرة متخصصة في القمار عبر الحدود المرتبط بـمجموعة تايزى في كمبوديا»؛ وفي عام 2023، نظرت محكمة وانغ قانغ التابعة لمقاطعة سيتشوان في جلسة محاكمة قضية كبيرة لفتح دور قمار على الإنترنت عبر الحدود.

وقد تم اعتبار الشخص المشتبه تورطه، يوان مو هوا (袁某华)، أنه منذ عام 2016 على الأقل شارك مع أصحاب مصالح مرتبطين بمجموعة تايزى في تأسيس شركة قمار على الإنترنت موجهة ضد المواطنين الصينيين، وأن المبالغ محل الاشتباه تتجاوز 5 مليارات يوان. وفي الخامس من يناير/كانون الثاني من هذا العام، حثّت وزارة الأمن العام مجموعة جرائم تشين تشي الأشخاص المشتبهين الهاربين على تسليم أنفسهم والاعتراف بالجرم.