شركة شنغهاي زينهوا للصناعات الثقيلة (المجموعة) المحدودة

■

ثالثاً: المضمون الرئيسي لاتفاقية الضمان

لم تقم الشركة حتى الآن بتوقيع اتفاقية الضمان ذات الصلة (باستثناء اتفاقيات سابقة لا تزال ضمن فترة سريانها). وتمثل حدود الضمان المذكورة أعلاه حدود الضمان التي تعتزم الشركة تقديمها خلال السنة المالية 2026. ويخضع تحديد المبلغ الفعلي للضمان وفترة الضمان ووقت توقيع الاتفاقية للعقد/العقود التي سيتم توقيعها فعلياً.

رابعاً: ضرورة وضمانات معقولية الضمان

تستند المسائل المتعلقة بالضمان المذكورة أعلاه إلى احتياجات التطور في الأعمال اليومية للشركة القابضة المسيطرة، ويكون الطرف المضمون جميعه شركات قابضة تابعة للشركة وتمارس أعمالها بشكل طبيعي ومستمر. وبشكل عام، فإن مخاطر الضمان يمكن التحكم فيها.

خامساً: آراء مجلس الإدارة

عقدت الشركة في 30 مارس 2026 اجتماعها التاسع لمجلس الإدارة، الجلسة التاسعة عشرة، للنظر والموافقة على «مشروع القرار بشأن النظر في خطة الضمانات الخارجية للشركة للسنة المالية 2026». ورأى مجلس الإدارة أن هذا المشروع يهدف إلى ضمان استمرار تنفيذ أعمال الإنتاج والتشغيل بالشركة بشكل مستقر ومرن، وأنه تم وضعه بالاقتران مع احتياجات الضمان لدى كل شركة قابضة؛ وهو يفيد في تحقيق تطور مستقر ومستمر للشركة، ويتوافق مع الوضع الفعلي لعمليات الشركة وخطة تطويرها الشاملة. كما أن الطرف/الأطراف المضمونين جميعهم شركات قابضة تابعة للشركة تعمل بشكل طبيعي وبصورة مستمرة، وأن مخاطر الضمان بشكل عام يمكن التحكم فيها.

سادساً: إجمالي مبالغ الضمانات الخارجية التراكمية ومبلغ الضمانات المتأخرة

حتى 30 مارس 2026، بلغ إجمالي ضمان الشركة تجاه الشركات القابضة (المبالغ التي تم توقيع اتفاقيات ضمان أو عقود ضمان بشأنها) 5.89 مليار يوان، ويمثل 3.64% من صافي الأصول العائدة إلى المساهمين (بعد التدقيق) كما في أحدث فترة لشركتنا. ولا توجد لدى الشركة ضمانات خارجية أخرى، ولا توجد ضمانات متأخرة.

يُعلن عن ذلك.

مجلس إدارة شركة شينغهاي تشنغهوا للصناعات الثقيلة (المجموعة) المحدودة

31 مارس 2026

رمز السهم: 600320 900947 رمز التداول:振华重工 振华B股 رقم الإعلان:临2026-009

مجلس إدارة شركة شينغهاي تشنغهوا للصناعات الثقيلة (المجموعة) المحدودة

بشأن تغيير مكتب المحاسبين

يضمن مجلس إدارة الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن محتوى هذا الإعلان لا يحتوي على أي تسجيلات غير صحيحة أو بيانات مضللة أو إغفالات كبيرة، وأنهم يتحملون مسؤولية قانونية عن صحة ودقة واكتمال محتوى هذا الإعلان.

نقاط محورية:

● اسم مكتب المحاسبين المُزمع تعيينه: مكتب كيه بي إم جي هوا تشنغ للاستشارات المحاسبية (الشراكة الخاصة المحدودة) (ويُشار إليه فيما بعد بـ «كيه بي إم جي هوا تشنغ»)

● اسم مكتب المحاسبين المُعيَّن سابقاً: مكتب إرنست آند يونغ هوا مين للمحاسبة (الشراكة الخاصة المحدودة)

● أسباب تغيير مكتب المحاسبين باختصار وحالة اعتراض مكتب المحاسبين السابق: وفقاً للأحكام ذات الصلة من «إجراءات إدارة اختيار مكاتب المحاسبين للشركات المملوكة للدولة والشركات المدرجة»، وبالنظر إلى أن مكتب إرنست آند يونغ هوا مين للمحاسبة (الشراكة الخاصة المحدودة) قد قدّم خدمات التدقيق للشركة لمدة 10 سنوات متتالية، وللحفاظ على استقلالية وموضوعية أعمال تدقيق الشركة، مع مراعاة شاملة للوضع الراهن للأعمال والاحتياجات التطورية للشركة، تعتزم الشركة تغيير مكتب المحاسبين. تعتزم الشركة تعيين كي بي إم جي هوا تشنغ لتكون مكتب التدقيق السنوي للشركة لعام 2026. وقد أجرت الشركة تواصلاً كافياً مع كل من مكتب المحاسبين المعين سابقاً والمكتب المزمع تعيينه فيما يتعلق بمسألة تغيير مكتب المحاسبين. ولا يعترض مكتب المحاسبين المعين سابقاً على مسألة التغيير.

أولاً: المعلومات الأساسية لمكتب المحاسبين المُزمع تعيينه

(أ) معلومات المؤسسة

1. المعلومات الأساسية. تأسس مكتب كيه بي إم جي هوا تشنغ في 18 أغسطس 1992 في بكين، وتمت الموافقة على تحويله إلى شراكة خاصة محدودة من قبل وزارة المالية بتاريخ 5 يوليو 2012، ليتم تغيير اسمه إلى مكتب كيه بي إم جي هوا تشنغ للاستشارات المحاسبية (الشراكة الخاصة المحدودة)، وحصل على رخصة الأعمال لدى هيئة التسجيل الصناعي والتجاري في 10 يوليو 2012، وبدأ تشغيله رسمياً في 1 أغسطس 2012. يقع المقر الرئيسي لمكتب كيه بي إم جي هوا تشنغ في بكين، وعنوان التسجيل: المبنى رقم 2، الطابق الثامن، مكتب رقم 8، شرق تشانغآن ستريت رقم 1، شرق 2، منطقة دونغتشنغ، بكين.

الشريك الرئيسي لمكتب كيه بي إم جي هوا تشنغ هو تشو جون، يحمل الجنسية الصينية، ويملك مؤهل محاسب قانوني معتمد مسجل في الصين. وفي 31 ديسمبر 2025، يضم مكتب كيه بي إم جي هوا تشنغ 247 شريكاً، و1,412 محاسباً قانونياً مسجلاً، منهم أكثر من 330 محاسباً قانونياً مسجلاً قد قاموا بالتوقيع على تقارير تدقيق أعمال خدمات الأوراق المالية. تجاوز إجمالي دخل أعمال مكتب كيه بي إم جي هوا تشنغ لعام 2024 الذي تم تدقيقه 4,1 مليار يوان صيني على الأقل (أكثر من 4100 مليون يوان)، وبلغ دخل أعمال التدقيق أكثر من 4,0 مليار يوان (ويشمل: دخل خدمات الأوراق المالية القانونية داخل الصين بما يزيد عن 900 مليون يوان، ودخل خدمات الأوراق المالية الأخرى بنحو 1,0 مليار يوان، ليصبح مجموع دخل خدمات الأوراق المالية أكثر من 1,9 مليار يوان). وبلغ عدد عملاء تدقيق تقارير السَنَوية للشركات المدرجة في عام 2024 لدى مكتب كيه بي إم جي هوا تشنغ 127 شركة، وكان إجمالي رسوم تدقيق البيانات المالية للشركات المدرجة حوالي 682 مليون يوان. وتشمل القطاعات الرئيسية لهذه الشركات المدرجة ما يلي: التصنيع، والقطاع المالي، والنقل والتموين والتخزين والبرىدي، ونقل المعلومات، وبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والعقارات، وإنتاج وتوريد الطاقة الكهربائية والحرارية والغاز والمياه، والتعدين، والبيع بالجملة والتجزئة، والزراعة والغابات وتربية الحيوانات وتربية الأسماك، وخدمات الإقامة والمأكولات والمشروبات، والبحث العلمي وخدمات التكنولوجيا، والصحة والعمل الاجتماعي، وإدارة مرافق المياه والبيئة والأماكن العامة، والثقافة والرياضة والترفيه، بالإضافة إلى الإيجار والخدمات التجارية. وبالنسبة لعملاء الشركات المدرجة في نفس مجال الشركة، بلغ عدد عملاء التدقيق لدى مكتب كيه بي إم جي هوا تشنغ 59 شركة في عام 2024.

2. قدرة حماية المستثمرين. تجاوز مجموع حد التعويض التراكمي للتأمين المهني الذي اشترته كيه بي إم جي هوا تشنغ وصندوق المخاطر المهنية المقتطع بما فيه أكثر من 200 مليون يوان صيني، وهو ما يطابق المتطلبات ذات الصلة للقوانين واللوائح. وفي السنوات الثلاث الأخيرة، كانت حالة تحمل كيه بي إم جي هوا تشنغ للمسؤولية المدنية في الدعاوى القضائية المدنية المرتبطة بسلوك مزاولة المهنة كما يلي: تم الفصل/إغلاق الدعاوى المدنية المتعلقة بالسندات خلال هذه الفترة، وفي حكم الدرجة النهائية، تحملت كيه بي إم جي هوا تشنغ مسؤولية التعويض بنسبة 2%-3% (حوالي 4,60 مليون يوان صيني)، وقد تم تنفيذ مبلغ المطالبات بالكامل.

3. سجل النزاهة. في السنوات الثلاث الأخيرة، لم يتعرض مكتب كيه بي إم جي هوا تشنغ وأي من العاملين فيه لأي عقوبات جنائية أو إدارية أو إجراءات إشراف وإدارة أو إجراءات رقابة ذاتية أو عقوبات تأديبية بسبب سلوك مزاولة المهنة؛ وتعرض مكتب كيه بي إم جي هوا تشنغ وأربعة من العاملين فيه لمرّة واحدة لإجراءات رقابية إدارية على شكل خطاب تنبيه صادر من هيئة تنظيم الأوراق المالية المحلية؛ وتعرض شخصان من العاملين فيهما لمرّة واحدة لإجراءات رقابة ذاتية صادرة عن جمعية/رابطة مهنية. ووفقاً لأحكام القوانين واللوائح ذات الصلة، فإن الأمور المذكورة أعلاه لا تؤثر على استمرار مكتب كيه بي إم جي هوا تشنغ في تحمل أو تنفيذ أعمال خدمات الأوراق المالية وأعمال أخرى.

(ب) معلومات المشروع

1. المعلومات الأساسية. الشريك في المشروع السيد لي جيانغ، حصل على مؤهل محاسب قانوني مسجل في الصين في عام 2003. بدأ لي جيانغ مزاولة المهنة لدى كيه بي إم جي هوا تشنغ في عام 1998، وبدأ مزاولة أعمال تدقيق الشركات المدرجة في عام 1998، ومن المقرر أن يبدأ تقديم خدمات التدقيق للشركة في عام 2026. وقام لي جيانغ خلال السنوات الثلاث الأخيرة بالتوقيع أو مراجعة 21 تقرير تدقيق للشركات المدرجة.

المحاسب القانوني المسجل الموقّع هو السيد شو هاي فنغ، حصل على مؤهل محاسب قانوني مسجل في الصين في عام 2000. بدأ شو هاي فنغ مزاولة المهنة لدى كيه بي إم جي هوا تشنغ في عام 1996، وبدأ مزاولة أعمال تدقيق الشركات المدرجة في عام 1998، ومن المقرر أن يبدأ تقديم خدمات التدقيق لهذه الشركة في عام 2026. وقام شو هاي فنغ خلال السنوات الثلاث الأخيرة بالتوقيع أو مراجعة 25 تقرير تدقيق للشركات المدرجة.

مراجع التحكم في جودة المشروع هو قاو سونغ، حصل على مؤهل محاسب قانوني مسجل في الصين في عام 2002. بدأ قاو سونغ مزاولة المهنة لدى كيه بي إم جي هوا تشنغ في عام 2002، وبدأ ممارسة أعمال تدقيق الشركات المدرجة في عام 2005، ومن المقرر أن يبدأ تقديم خدمات التدقيق لهذه الشركة في عام 2026. وقام قاو سونغ خلال السنوات الثلاث الأخيرة بالتوقيع أو مراجعة 8 تقارير تدقيق للشركات المدرجة.

2. سجل النزاهة. لم يتعرض الشريك في المشروع والمحاسب القانوني المسجل الموقّع ومراجع التحكم في جودة المشروع خلال السنوات الثلاث الأخيرة لأي عقوبات جنائية أو إدارية بسبب سلوك مزاولة المهنة، أو لأي إجراءات رقابية إدارية صادرة عن هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية ومكاتبها المرسلة، أو أي إجراءات رقابة ذاتية صادرة عن جهات ذاتية التنظيم مثل بورصة الأوراق المالية أو جمعيات الصناعة أو أي عقوبات تأديبية.

3. الاستقلالية. يحافظ كل من كيه بي إم جي هوا تشنغ والشريك في المشروع والمحاسب القانوني المسجل الموقّع ومراجع التحكم في جودة المشروع على الاستقلالية وفقاً لأحكام مدونة أخلاقيات المهنة ومعايير الاستقلالية.

4. أتعاب التدقيق. تبلغ أتعاب تدقيق الشركة لعام 2025 مبلغ 530 مليون يوان صيني (وتتضمن أتعاب تدقيق الرقابة الداخلية 4,50 مليون يوان وأتعاب تدقيق التقرير السنوي 485 مليون يوان). وبناءً على نتائج المناقصة العامة والتفاوض بين الطرفين، فإن أتعاب خدمات التدقيق لعام 2026 مقترحة لتبلغ 5,00 مليون يوان/سنة (وتتضمن أتعاب تدقيق الرقابة الداخلية 4,0 مليون يوان وأتعاب تدقيق التقرير السنوي 460 مليون يوان)، ويتم تحديد هذه الأتعاب وفقاً لحجم أعمال التدقيق ومبدأ الإنصاف والمعقولية. وإذا حدث تغيير كبير في نطاق التدقيق أو ظروف السوق في السنوات اللاحقة، فسيُفوَّض مستوى الإدارة لإجراء التعديل المناسب وفقاً للأحكام ذات الصلة.

ثانياً: شرح حالة تغيير مكتب المحاسبين المقترح

(أ) حالة مكتب المحاسبين السابق ورأي التدقيق في العام السابق

مكتب المحاسبين السابق للشركة هو مكتب إرنست آند يونغ هوا مين للمحاسبة (الشراكة الخاصة المحدودة). وقد قدم هذا المكتب خدمات التدقيق للشركة لمدة 10 سنوات متتالية، وصدر عنه في عام 2025 تقرير تدقيق برأي قياسي غير متحفظ. ولا توجد لدى الشركة حالات تتعلق بأنها قامت بتفويض مكتب المحاسبين السابق للقيام بجزء من أعمال التدقيق ثم قامت بإلغاء/إنهاء تعيينه.

(ب) أسباب تغيير مكتب المحاسبين

وفقاً للأحكام ذات الصلة من «إجراءات إدارة اختيار مكاتب المحاسبين للشركات المملوكة للدولة والشركات المدرجة»، وبالنظر إلى أن مكتب إرنست آند يونغ هوا مين للمحاسبة (الشراكة الخاصة المحدودة) قد قدم خدمات التدقيق للشركة لمدة 10 سنوات متتالية، وللحفاظ على استقلالية وموضوعية أعمال تدقيق الشركة، مع مراعاة شاملة للوضع الراهن للأعمال والاحتياجات التطورية للشركة، تعتزم الشركة تغيير مكتب المحاسبين. تعتزم الشركة تعيين كيه بي إم جي هوا تشنغ لتكون مكتب التدقيق السنوي للشركة لعام 2026.

(ج) التواصل بين الشركة المدرجة ومكاتب المحاسبين السابق والمزمع

وقد أجرت الشركة تواصلاً كافياً مع مكاتب المحاسبين السابق والمزمع فيما يتعلق بمسألة تغيير مكتب المحاسبين، وأن مكتب المحاسبين المعين سابقاً لا يعترض على مسألة التغيير. وسيعمل كل من مكاتب المحاسبين السابق والمزمع، وفقاً لأحكام «معيار التدقيق للمحاسبين القانونيين المسجلين رقم 1153 - التواصل بين المحاسب القانوني المسجل السابق والمحاسب القانوني المسجل اللاحق» وغيرها من معايير الممارسة ذات الصلة، على إجراء التواصل والتعاون بشكل إيجابي.

ثالثاً: الإجراءات الواجب استكمالها لتغيير مكتب المحاسبين المقترح

(أ) أداء لجنة المراجعة والمخاطر

قامت لجنة المراجعة والمخاطر التابعة لمجلس الإدارة التاسع بمراجعة تقريرا المالية للعام 2026 للشركة وخطة اختيار مكتب محاسبين تدقيق الرقابة الداخلية وخطة اختيار مكتب التدقيق، وعناصر التقييم ومعايير الدرجات التفصيلية، والإشراف على عملية الاختيار. كما قامت بمراجعة كيه بي إم جي هوا تشنغ، ومن حيث المؤهلات المتعلقة بالأعمال المتعلقة بالأوراق المالية، فإن كيه بي إم جي هوا تشنغ تستوفي جميع المتطلبات ذات الصلة المنصوص عليها من قبل هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية. فهي تملك مؤهل مزاولة أعمال الأوراق المالية، وتمتلك خبرة غنية في تدقيق التقارير للشركات المدرجة، كما تتواصل في الوقت المناسب مع لجنة المراجعة والمخاطر للشركة والأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة ومستوى الإدارة التشغيلية للشركة، وتؤدي على نحو ملموس مسؤوليات والتزامات مؤسسة التدقيق الخارجية، ويمكنها بشكل مستقل وموضوعي وعادل وفي الوقت المناسب إنهاء جميع أعمال التدقيق المنصوص عليها والمتفق عليها مع الشركة. وقد وافقت على «مشروع القرار بشأن النظر في تعيين مكتب محاسبين تدقيق داخل الصين لأعمال التدقيق لعام 2026 للشركة»، ووافقت على تقديمه إلى مجلس الإدارة للمراجعة.

(ب) مراجعة مجلس الإدارة والمداولات والتصويت

في 30 مارس 2026، عقدت الشركة اجتماعها التاسع لمجلس الإدارة، الجلسة التاسعة عشرة، ووافقت على «مشروع القرار بشأن النظر في تعيين مكتب محاسبين تدقيق داخل الصين لأعمال التدقيق لعام 2026 للشركة». ولا يزال هذا المشروع بحاجة إلى تقديمه للمراجعة من قبل اجتماع المساهمين للشركة.

(ج) تاريخ النفاذ

إن مسألة تعيين مكتب المحاسبين هذه لا تزال بحاجة إلى تقديمها للمراجعة من قبل اجتماع المساهمين للشركة، وتبدأ من تاريخ موافقة اجتماع المساهمين للشركة.

يُعلن عن ذلك.

مجلس إدارة شركة شينغهاي تشنغهوا للصناعات الثقيلة (المجموعة) المحدودة

31 مارس 2026

رمز السهم: 600320 900947 رمز التداول:振华重工 振华B股 رقم الإعلان:临2026-008

مجلس إدارة شركة شينغهاي تشنغهوا للصناعات الثقيلة (المجموعة) المحدودة

بشأن مقترح توزيع الأرباح للسنة المالية 2025 وترتيبات تفويض توزيع الأرباح المؤقتة لعام 2026

يضمن مجلس إدارة الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن محتوى هذا الإعلان لا يحتوي على أي تسجيلات غير صحيحة أو بيانات مضللة أو إغفالات كبيرة، وأنهم يتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ودقة واكتمال محتوى هذا الإعلان.

نقاط محورية:

● نسبة التوزيع لكل سهم: سيتم توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.055 يوان صيني لكل سهم (يشمل ضريبة)؛ ولن يتم إجراء تحويل من احتياطي رأس المال إلى زيادة الأسهم للسنة المالية 2025، ولن يتم توزيع أسهم مجانية.

● سيتم احتساب توزيع الأرباح في هذه المرة على أساس إجمالي عدد الأسهم المسجل في يوم تسجيل حقوق التوزيع (بعد خصم الأسهم الموجودة في حساب الأسهم المخصص لإعادة الشراء لدى الشركة). وسيتم تحديد التاريخ الدقيق ليوم تسجيل حقوق التوزيع في إعلان تنفيذ توزيع الأرباح.

● إذا حدث تغير في إجمالي رأس مال الشركة قبل يوم تسجيل حقوق توزيع الأرباح، فستقوم الشركة بالحفاظ على نسبة توزيع الأرباح لكل سهم دون تغيير، مع تعديل إجمالي مبلغ التوزيع وفقاً لذلك، وسيتم الإعلان بشكل منفصل عن تفاصيل التعديل.

● لم تقع الشركة في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة 9.8.1 الفقرة الأولى البند (8) من «قواعد تداول الأسهم الخاصة ببورصة شنغهاي للأوراق المالية» والتي قد تؤدي إلى تنفيذ تحذير/إشعار مخاطر أخرى.

أولاً: محتوى مقترح توزيع الأرباح

(أ) محتوى مقترح توزيع الأرباح بالتفصيل

بعد تدقيق مكتب إرنست آند يونغ هوا مين للمحاسبة (الشراكة الخاصة المحدودة)، بلغت أرباح الشركة لعام 2025 العائدة إلى مساهمي الشركة الأم صافي أرباح يقارب 7.32 مليار يوان صيني. وحتى 31 ديسمبر 2025، بلغت أرباح الشركة غير الموزعة لدى الشركة الأم ما يقارب 26.89 مليار يوان صيني. وبالاقتران مع أداء الشركة لعام 2025، وبناءً على قرار مجلس الإدارة، يكون مقترح توزيع الأرباح السنوي لعام 2025 كما يلي:

ستنوي الشركة في عام 2025 أن توزع على جميع المساهمين أرباحاً نقدية قدرها 0.055 يوان صيني لكل سهم (يشمل ضريبة) بناءً على إجمالي عدد الأسهم المسجل في يوم تسجيل حقوق التوزيع لتنفيذ توزيع الأرباح (بعد خصم الأسهم الموجودة في حساب إعادة الشراء المخصص لدى الشركة). وسيتم دفع أرباح نقدية للمساهمين من فئة B بالعملة الأمريكية. ووفقاً لأحكام «تفاصيل تنفيذ أحكام الشركات المحدودة المساهمة ذات الأسهم الأجنبية المدرجة داخل الصين»، سيتم احتساب سعر صرف الدولار مقابل الرنمينبي على أساس السعر المتوسط للدولار إلى الرنمينبي الذي تنشره أداة بنك الشعب الصيني في يوم العمل التالي لقرار اجتماع المساهمين السنوي للشركة. ولن يتم إجراء تحويل من احتياطي رأس المال إلى زيادة الأسهم للسنة المالية 2025، ولن يتم توزيع أسهم مجانية.

حتى 30 مارس 2026، بلغ إجمالي عدد أسهم الشركة 5,268,353,501 سهم. وبعد خصم 11,791,762 سهم من فئة A الموجودة في حساب الأسهم المخصص لإعادة الشراء لدى الشركة، يصبح العدد 5,256,561,739 سهم. وبناءً على ذلك، فإنه يتم حساب إجمالي أرباح نقدية مقترح توزيعها قدره 289,110,895.65 يوان صيني (يشمل ضريبة). بلغ إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للشركة لعام 2025 (ومن ضمنها توزيعات الأرباح النقدية التي تم توزيعها بالفعل خلال النصف الأول من عام 2025) 394,348,574.43 يوان صيني. وفي عام 2025، وباعتبارها مقابل النقد، تمت عمليات إعادة شراء أسهم بقيمة 29,006,008.72 يوان صيني تم تنفيذها باستخدام أسلوب التداول بالمزايدة المركزية (集中竞价). ويبلغ مجموع توزيعات الأرباح النقدية وإعادة الشراء 423,354,583.15 يوان صيني، وهو ما يمثل حوالي 57.85% من صافي أرباح الشركة لعام 2025 العائدة إلى المساهمين في الشركة المدرجة. ولم تنفذ الشركة في عام 2025 عمليات إلغاء للأسهم التي تمت إعادة شرائها مقابل النقد باستخدام أسلوب التداول بالمزايدة المركزية.

إذا حدث تغير في إجمالي عدد أسهم الشركة من تاريخ نشر هذا الإعلان وحتى تاريخ يوم تسجيل حقوق توزيع الأرباح، فستقوم الشركة بالحفاظ على نسبة توزيع الأرباح لكل سهم دون تغيير، مع تعديل إجمالي مبلغ التوزيع وفقاً لذلك. وفي حال حدث تغيير لاحق في إجمالي عدد الأسهم، سيتم الإعلان بشكل منفصل عن تفاصيل التعديل المحددة.

إن مقترح توزيع الأرباح هذا لا يزال بحاجة إلى تقديمه للمراجعة من قبل اجتماع المساهمين.

(ب) ما إذا كان من المحتمل التعرض لحالات تحذير مخاطر أخرى

■

ملاحظة: كما يظهر في الجدول أعلاه، فإن مبلغ توزيعات الأرباح النقدية التراكمية للشركة في آخر ثلاث سنوات محاسبية أعلى من 30% من متوسط صافي الأرباح السنوي في آخر ثلاث سنوات محاسبية، وبالتالي لا تقع الشركة ضمن الحالات التي قد تؤدي إلى تنفيذ تحذير مخاطر آخر وفقاً للبند (8) من الفقرة الأولى في المادة 9.8.1 من «قواعد تداول الأسهم الخاصة ببورصة شنغهاي للأوراق المالية».

ثانياً: ترتيبات تفويض توزيع الأرباح المؤقتة لعام 2026

لتحسين إجراءات اتخاذ قرار توزيع الأرباح المؤقتة، يعتزم مجلس الإدارة أن يطلب من اجتماع المساهمين تفويضه. وبموافقة اجتماع المساهمين، سيقوم مجلس الإدارة، عندما تتوفر شروط توزيع الأرباح المؤقتة لدى الشركة، بإعداد وتنفيذ خطة توزيع الأرباح المؤقتة المحددة.

1. شروط ما قبل توزيع الأرباح المؤقتة هي:

(1) أن تكون أرباح الشركة في الفترة الحالية والأرباح غير الموزعة التراكمية إيجابية؛

(2) أن تضمن التدفقات النقدية للشركة تلبية احتياجات التشغيل الطبيعي والتطور المستمر.

2. وبحسب الأحكام ذات الصلة من «إرشادات الرقابة للشركات المدرجة رقم 3 - توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة»، يضع مجلس الإدارة خطة توزيع الأرباح المؤقتة المحددة خلال الامتثال لشروط توزيع الأرباح استناداً إلى قرار اجتماع المساهمين.

يرغب مجلس إدارة الشركة في طلب موافقة اجتماع المساهمين، وتفويض مجلس الإدارة لإعداد وتنفيذ خطة توزيع الأرباح المؤقتة المحددة وفقاً لشروط توزيع الأرباح كما يلي:

(1) محتوى التفويض: يفوض اجتماع المساهمين مجلس الإدارة، في ظل استيفاء شروط توزيع الأرباح المؤقتة المذكورة أعلاه، بإعداد وتنفيذ خطة توزيع الأرباح المؤقتة للشركة لعام 2026.

(2) مدة التفويض: من تاريخ اعتمادها في اجتماع المساهمين السنوي لعام 2025 وحتى تاريخ انعقاد اجتماع المساهمين السنوي للشركة لعام 2026.

ثالثاً: إجراءات اتخاذ القرار التي قامت بها الشركة

عقدت الشركة في 30 مارس 2026 اجتماعها التاسع لمجلس الإدارة، الجلسة التاسعة عشرة، ووافقت على «مشروع القرار بشأن النظر في مقترح توزيع الأرباح السنوي للشركة لعام 2025 وترتيبات تفويض توزيع الأرباح المؤقتة لعام 2026». ويطابق هذا المشروع سياسات توزيع الأرباح المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة وخطة ردّ الأرباح للمساهمين خلال السنوات الثلاث المقبلة التي قامت الشركة بالإفصاح عنها (2025 إلى 2027).

رابعاً: تنبيهات المخاطر ذات الصلة

لا يزال مقترح توزيع الأرباح هذا وترتيبات تفويض توزيع الأرباح المؤقتة لعام 2026 بحاجة إلى تقديمهما للمراجعة من قبل اجتماع المساهمين للشركة. يرجى من جميع المستثمرين الانتباه إلى مخاطر الاستثمار.

يُعلن عن ذلك.

مجلس إدارة شركة شينغهاي تشنغهوا للصناعات الثقيلة (المجموعة) المحدودة

31 مارس 2026

رمز السهم: 600320 900947 رمز التداول:振华重工 振华B股 رقم الإعلان:临 2026-012

مجلس إدارة شركة شينغهاي تشنغهوا للصناعات الثقيلة (المجموعة) المحدودة

بشأن الإعلان عن التوقعات لمبالغ المعاملات ذات الصلة اليومية لعام 2026

يضمن مجلس إدارة الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن محتوى هذا الإعلان لا يحتوي على أي تسجيلات غير صحيحة أو بيانات مضللة أو إغفالات كبيرة، وأنهم يتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ودقة واكتمال محتوى هذا الإعلان.

نقاط محورية:

● إن وقوع المعاملات ذات الصلة اليومية لشركة شينغهاي تشنغهوا للصناعات الثقيلة (المجموعة) المحدودة (ويشار إليها فيما بعد بـ «تشينغهوا للصناعات الثقيلة» أو «الشركة») يرجع إلى احتياجات التشغيل والإنتاج اليومية؛ كما تتبع المعاملات ذات الصلة اليومية ذات الصلة بدقة مبادئ الشفافية والعدالة والإنصاف. ولا توجد حالات تمس بمصالح الشركة وجميع المساهمين ولا يؤثر ذلك على استقلالية الشركة.

● تمت الموافقة على «مشروع القرار بشأن توقيع <اتفاقية إطار للمعاملات ذات الصلة اليومية للفترة 2025-2027>» من قبل الاجتماع المتخصص للمستقلين في مجلس الإدارة التاسع، واجتماع مجلس الإدارة التاسع، الجلسة العاشرة، واجتماع مجلس المراقبين التاسع، الجلسة السابعة، واجتماع المساهمين السنوي لعام 2024.

● تمت الموافقة على «مشروع القرار بشأن توقيع <اتفاقية إطار الخدمات المالية> بين الشركة وشركة تشونغ جياو للتمويل المحدودة وإجراء معاملات ذات صلة» من قبل الاجتماع المتخصص للمستقلين في مجلس الإدارة الثامن، واجتماع مجلس الإدارة الثامن، الجلسة الثانية والثلاثون، واجتماع مجلس المراقبين الثامن، الجلسة الثامنة عشرة، واجتماع المساهمين السنوي لعام 2023.

أولاً: معلومات أساسية عن المعاملة ذات الصلة

(أ) معلومات أساسية عن المعاملات ذات الصلة اليومية

1. إجراءات الموافقة التي تم تنفيذها

بتاريخ 26 مارس 2025 و27 مارس 2025 و28 مايو 2025، عقدت الشركة على التوالي اجتماع اللجنة المتخصصة للمستقلين في مجلس الإدارة التاسع، واجتماع مجلس الإدارة التاسع، الجلسة العاشرة، واجتماع مجلس المراقبين التاسع، الجلسة السابعة، بالإضافة إلى اجتماع المساهمين السنوي لعام 2024. وتمت الموافقة على «مشروع القرار بشأن النظر في <اتفاقية إطار للمعاملات ذات الصلة اليومية للفترة 2025-2027>». وقد قام المديرون المرتبطون والمساهمون المرتبطون بالامتناع عن التصويت.

وتفاصيل ذلك موجودة في إعلان الشركة بتاريخ 28 مارس 2025 و29 مايو 2025 على التوالي «تشينغهوا للصناعات الثقيلة بشأن توقيع <اتفاقية إطار للمعاملات ذات الصلة اليومية للفترة 2025-2027>» (رقم الإعلان:临2025-011) و«إعلان نتائج/قرارات اجتماع المساهمين السنوي للشركة 2024» (رقم الإعلان:临2025-022).

2. التوقعات والتنفيذ للمعاملات ذات الصلة اليومية لعام 2025

الوحدة: مليار يوان/رنمينبي

■

3. المبالغ المتوقعة وفئات المعاملات ذات الصلة اليومية لعام 2026

الوحدة: مليار يوان/رنمينبي

■

(ب) حالة المعاملات ذات الصلة مع شركة تشونغ جياو للتمويل المحدودة

1. إجراءات الموافقة التي تم تنفيذها

بتاريخ 25 مارس 2024 و28 مارس 2024 و17 يونيو 2024، عقدت الشركة على التوالي اجتماع اللجنة المتخصصة للمستقلين في مجلس الإدارة الثامن، واجتماع مجلس الإدارة الثامن، الجلسة الثانية والثلاثون، واجتماع مجلس المراقبين الثامن، الجلسة الثامنة عشرة، بالإضافة إلى اجتماع المساهمين السنوي لعام 2023، وتمت الموافقة على «مشروع القرار بشأن توقيع <اتفاقية إطار الخدمات المالية> بين الشركة وشركة تشونغ جياو للتمويل المحدودة وإجراء معاملات ذات صلة». وقامت الشركة بتوقيع «اتفاقية إطار الخدمات المالية» مع شركة تشونغ جياو للتمويل المحدودة في يونيو 2024، وكانت مدة سريان الاتفاقية 3 سنوات.

وتفاصيل ذلك موجودة في إعلانات الشركة بتاريخ 29 مارس 2024 و18 يونيو 2024 على التوالي «تشينغهوا للصناعات الثقيلة بشأن توقيع <اتفاقية إطار الخدمات المالية> بين الشركة وشركة تشونغ جياو للتمويل المحدودة وإجراء معاملات ذات صلة» (رقم الإعلان:临2024-010) و«إعلان نتائج/قرارات اجتماع المساهمين السنوي لعام 2023 للشركة تشينغهوا للصناعات الثقيلة» (رقم الإعلان:临2024-027).

2. التوقعات والتنفيذ لأعمال الخدمات المالية بين الشركة وشركة تشونغ جياو للتمويل المحدودة في عام 2025

الوحدة: مليار يوان/رنمينبي

■

3. التوقعات لأعمال الخدمات المالية بين الشركة وشركة تشونغ جياو للتمويل المحدودة في عام 2026

الوحدة: مليار يوان/رنمينبي

■

ثانياً: معلومات الأطراف المرتبطة وتحليل قدرة الطرف المرتبط على الالتزام

1. معلومات شركة مجموعة تشاينا كوميونيكيشنز كونستراكشن جروب المحدودة

(1) اسم الشركة: مجموعة تشاينا كوميونيكيشنز كونستراكشن جروب المحدودة (ويشار إليها فيما بعد بـ «مجموعة تشونغ جياو»)

(2) رمز الائتمان الموحد الاجتماعي: 91110000710933809D

(3) تاريخ التأسيس: 8 ديسمبر 2005

(4) طبيعة المؤسسة: شركة محدودة المسؤولية (مملوكة بالكامل للدولة)

(5) الممثل القانوني: سونغ هايليانغ

(6) رأس المال المسجل: 727,402.38297 مليون يوان صيني

(7) عنوان التسجيل: شارع ديسشنغمنواي دا جي 85، منطقة شيشنغ، بكين

(8) نطاق الأعمال: المقاولة لمشاريع خارجية ومشاريع دولية للمزايدات داخلية؛ بناء مقاولات شاملة لسفن متخصصة بمختلف أنواعها؛ تأجير وصيانة السفن المتخصصة ومعدات الإنشاء؛ خدمات متخصصة مرتبطة بالسحب البحري والهندسة البحرية؛ خدمات الاستشارات التقنية للمعدات المساندة للسفن والموانئ؛ تحمل مقاولات شاملة لمشاريع الموانئ والممرات الملاحية والطرق والجسور داخل الصين وخارجها (بما في ذلك الاستشارات في الجوانب التقنية-الاقتصادية للمشاريع، والدراسات الجدوى، والمسح، والتصميم، والبناء، والإشراف، والمعدات الكاملة ذات الصلة، وشراء وتوريد المواد، وتركيب المعدات)؛ تحمل مقاولات شاملة لمشاريع المباني الصناعية والمدنية والسكك الحديدية والصلب والبتروكيماويات والأنفاق والطاقة الكهربائية والمناجم ومشاريع المياه والبناء البلدي؛ تحمل أعمال الاستيراد والتصدير؛ تطوير العقارات وإدارة الممتلكات؛ استثمار وإدارة قطاعات النقل والفنادق والسياحة. (ويختار كيان السوق بشكل مستقل وبموجب القانون مشاريع التشغيل، ويفضل تنفيذ الأنشطة التجارية وفقاً للموافقة. وبالنسبة للمشاريع التي تتطلب موافقة، يتم تنفيذها وفقاً لمحتوى الموافقة بعد موافقة الجهات ذات الصلة. ولا يجوز ممارسة أنشطة التشغيل الخاصة بالمشاريع المحظورة أو المحدودة ضمن السياسات الصناعية للدولة ولتلك الخاصة بهذه المدينة.)

(9) حتى 31 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي أصول مجموعة تشونغ جياو 27,084.58 مليار يوان، وإجمالي الخصوم 20,728.12 مليار يوان، وصافي الأصول 6,356.45 مليار يوان، ونسبة الأصول إلى الخصوم 76.53%؛ وفي عام 2024، بلغ صافي الربح 250.77 مليار يوان ودخل التشغيل 10,017.75 مليار يوان (بعد التدقيق).

حتى 30 سبتمبر 2025، بلغ إجمالي أصول مجموعة تشونغ جياو 28,932.06 مليار يوان، وإجمالي الخصوم 22,403.73 مليار يوان، وصافي الأصول 6,528.33 مليار يوان، ونسبة الأصول إلى الخصوم 77.44%؛ وتحقيق دخل التشغيل 6,353.60 مليار يوان وصافي ربح 162.93 مليار يوان خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 (غير مدقق).

(10) العلاقة ذات الصلة: تعتبر مجموعة تشونغ جياو المساهم المسيطر للشركة. وتنتمي مجموعة تشونغ جياو ووحداتها التابعة (باستثناء تشينغهوا للصناعات الثقيلة والوحدات المدمجة في قائمة تشينغهوا للصناعات الثقيلة) إلى الجهات المرتبطة بشركة تشينغهوا للصناعات الثقيلة. وتنطبق عليها حالات منصوص عليها في المادة 6.3.3 من «قواعد تداول الأسهم الخاصة ببورصة شنغهاي للأوراق المالية».

(11) قدرة الطرف المرتبط على الالتزام: يستمر الطرف المرتبط وفقاً للقانون في الوجود، ولديه قدرة على الاستمرار في التشغيل وتقديم الخدمات، كما أن وضعه الائتماني جيد.

2. معلومات شركة تشونغ جياو للتمويل المحدودة

(1) اسم الشركة: شركة تشونغ جياو للتمويل المحدودة (ويشار إليها فيما بعد بـ «شركة التمويل»)

(2) رمز الائتمان الموحد الاجتماعي: 91110000071677369E

(3) تاريخ التأسيس: 1 يوليو 2013

(4) طبيعة المؤسسة: شركة أخرى محدودة المسؤولية

(5) الممثل القانوني: جيانغ فنغ

(6) رأس المال المسجل: 700,000 مليون يوان صيني

(7) عنوان التسجيل: الطابق 16، مبنى B، رقم 83 شارع ديسشنغمنواي دا جي، منطقة شيشنغ، بكين، 1603-1609

(8) نطاق الأعمال: المشاريع المرخصة: خدمات شركات التمويل المملوكة لمجموعات الشركات. (ويجب ألا تبدأ الأنشطة إلا بعد الحصول على الموافقة وفقاً للقانون، وتكون المشاريع المحددة وفقاً لوثائق الموافقة أو التراخيص الصادرة عن الجهات ذات الصلة) (ولا يجوز ممارسة أنشطة التشغيل الخاصة بالمشاريع المحظورة أو المحدودة ضمن السياسات الصناعية للدولة وهذه المدينة).

وبموافقة الهيئة الوطنية لتنظيم الإشراف على الخدمات المالية في بكين، يمكن للشركة ممارسة الأعمال التالية: (1) استقبال الودائع من الوحدات الأعضاء؛ (2) تقديم القروض للوحدات الأعضاء؛ (3) إجراء خصم الأوراق المالية/السندات الإذنية للوحدات الأعضاء؛ (4) إجراء تسوية الأموال بين الوحدات الأعضاء والتعامل في الدفع والاستلام؛ (5) تقديم القروض الموكلة للوحدات الأعضاء، وتغطية إصدار/ضمان الاكتتاب بالسندات، وضمانات غير تمويلية، وخدمات استشارات مالية، وخدمات إصدار شهادات ائتمانية، وخدمات وكالات استشارية؛ (6) ممارسة الإقراض فيما بين المؤسسات؛ (7) إصدار قبول الأوراق المالية/الأوراق الإذنية للوحدات الأعضاء؛ (8) إجراء قروض شراء منتجات وقروض استهلاك للوحدات الأعضاء؛ (9) الاستثمار في الأوراق المالية ذات العائد الثابت.

(9) حتى 31 ديسمبر 2025، بلغ إجمالي أصول شركة التمويل 91.895 مليار يوان، وإجمالي الخصوم 80.516 مليار يوان، وصافي الأصول 11.378 مليار يوان، ونسبة الأصول إلى الخصوم 87.62%؛ وفي عام 2025، بلغ دخل التشغيل 1.212 مليار يوان وصافي الربح 711 مليون يوان (بعد التدقيق).

(10) العلاقة ذات الصلة: شركة التمويل هي شركة يسيطر عليها بنك/شركة مجموعة تشاينا كوميونيكيشنز كونستراكشن المحدودة المساهم الذي يملك أكثر من 5% من أسهم الشركة. وتنطبق عليها حالات منصوص عليها في المادة 6.3.3 من «قواعد تداول الأسهم الخاصة ببورصة شنغهاي للأوراق المالية».

(11) قدرة الطرف المرتبط على الالتزام: يستمر الطرف المرتبط وفقاً للقانون في الوجود، ولديه قدرة على الاستمرار في التشغيل وتقديم الخدمات، كما أن وضعه الائتماني جيد.

ثالثاً: المضمون الرئيسي للمعاملات ذات الصلة وسياسات التسعير

(أ) المعاملات ذات الصلة اليومية

1. أنواع المعاملات ذات الصلة اليومية

شراء المنتجات: تقوم الشركة ووحداتها التابعة بشراء المنتجات من مجموعة تشونغ جياو ووحداتها التابعة.

تلقي الخدمات: تقوم الشركة ووحداتها التابعة بتلقي الخدمات من مجموعة تشونغ جياو ووحداتها التابعة.

بيع المنتجات: تقوم الشركة ووحداتها التابعة ببيع المنتجات إلى مجموعة تشونغ جياو ووحداتها التابعة.

تقديم الخدمات: تقوم الشركة ووحداتها التابعة بتقديم الخدمات إلى مجموعة تشونغ جياو ووحداتها التابعة.

2. سياسة التسعير

يجب أن تتم ممارسة المعاملات ذات الصلة اليومية وفقاً لمبادئ الشفافية والعدالة والإنصاف. وتشمل مبادئ التسعير: (1) تسعير الدولة؛ أو (2) عند عدم وجود تسعير الدولة، استخدام سعر السوق؛ أو (3) عند عدم انطباق (1) و(2) أعلاه، يتم اعتبار تكلفة المواد والمنتجات أو الخدمات التي يقدمها الطرف المُقدّم مضافاً إليها معدل ربح معقول كأساس.

(ب) أعمال الخدمات المالية بين شركة التمويل وشركة تشونغ جياو

بعد أن تمت الموافقة عليها من قبل اجتماع المساهمين السنوي للشركة لعام 2023، قامت الشركة في يونيو 2024 بتوقيع «اتفاقية إطار الخدمات المالية» مع شركة تشونغ جياو للتمويل المحدودة، وكانت مدة سريان الاتفاقية 3 سنوات. خلال مدة سريان الاتفاقية، لا يتجاوز إجمالي رصيد ودائع الشركة والشركات التابعة لها في شركة التمويل في أي يوم من الأيام ما لا يزيد عن 2,000 مليون يوان صيني. كما لا يتجاوز إجمالي حدود الائتمان الشاملة التي تقدمها شركة التمويل للشركة والشركات التابعة لها (لاستخدامها في القروض، وقبول الأوراق الإذنية/السندات، والخصم، وتقديم الضمانات غير التمويلية وما إلى ذلك) ما لا يزيد عن 2,000 مليون يوان صيني.

تقدم شركة التمويل خدمات مالية مثل الودائع والقروض والائتمان، ولا تتجاوز معايير الرسوم المقدمة من البنوك التجارية الرئيسية في الداخل لنفس الفترة ونفس النوع من الخدمات. وفي الوقت نفسه، لا تتجاوز أيضاً معايير الرسوم التي تقدمها شركة التمويل لنفس الفترة ونفس النوع من الخدمات للشركات/الوحدات الأعضاء الأخرى.

رابعاً: هدف المعاملات ذات الصلة اليومية وأثرها على الشركة

إن تنفيذ المعاملات ذات الصلة اليومية يعود إلى احتياجات التشغيل اليومي للشركة، ويساعد على تطوير أعمال الشركة وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق. ولا توجد ضمن المعاملات المرتبطة المذكورة أعلاه حالات تؤدي إلى الإضرار بمصالح الشركة وجميع المساهمين. ولا يحدث ذلك أي أثر سلبي على الوضع المالي للشركة أو نتائج التشغيل، كما لا يؤثر على استقلالية الشركة.

يُعلن عن ذلك.

مجلس إدارة شركة شينغهاي تشنغهوا للصناعات الثقيلة (المجموعة) المحدودة

31 مارس 2026