إشعار شركة ووكسي يوان مينغ كونغ دي للأدوية الجديدة المحدودة بشأن عقد اجتماع المساهمين السنوي لعام 2025، والاجتماع الأول لمساهمي فئة أسهم A لعام 2026، والاجتماع الأول لمساهمي فئة أسهم H لعام 2026

تسجيل الدخول إلى تطبيق Sina Finance للبحث عن 【الإفصاح】 لعرض مستويات التقييم

رمز السهم: 603259 رمز السهم: يَاو مينغ كانغ دِه رقم الإعلان: لين 2026-015

شركة ووكسِي يَاو مينغ كانغ دِه لتطوير الأدوية الجديدة المحدودة

بخصوص إشعار عقد اجتماع المساهمين السنوي لعام 2025، واجتماع المساهمين من فئة الأسهم من نوع A الأول لعام 2026، واجتماع المساهمين من فئة الأسهم من نوع H الأول لعام 2026

يضمن مجلس إدارة الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن محتوى هذا الإعلان لا يتضمن أي تسجيلات غير صحيحة أو بيانات مضللة أو إغفالات جسيمة، وأنهم يتحملون المسؤولية القانونية عن مدى صحة ودقة واكتمال محتوى هذا الإعلان.

تنبيه بخصوص المحتوى المهم:

● تاريخ انعقاد اجتماع المساهمين: 28 أبريل 2026

● نظام التصويت عبر الإنترنت المعتمد في هذا الاجتماع: نظام تصويت شبكة اجتماعات المساهمين التابع لبورصة شنغهاي للأوراق المالية

أولاً، الظروف الأساسية لانعقاد الاجتماع

(أ) نوع اجتماع المساهمين والدورة

اجتماع المساهمين السنوي لعام 2025، واجتماع المساهمين من فئة الأسهم من نوع A الأول لعام 2026، واجتماع المساهمين من فئة الأسهم من نوع H الأول لعام 2026

(ب) مُنادي اجتماع المساهمين: مجلس الإدارة

(ج) طريقة التصويت: طريقة التصويت المعتمدة في هذا الاجتماع هي الجمع بين التصويت الحضوري والتصويت عبر الإنترنت

(د) تاريخ ووقت ومكان انعقاد الاجتماع الحضوري

تاريخ ووقت الانعقاد: 28 أبريل 2026 14:00 يبدأ تباعاً عقد اجتماع المساهمين السنوي لعام 2025، واجتماع المساهمين من فئة الأسهم من نوع A الأول لعام 2026، واجتماع المساهمين من فئة الأسهم من نوع H الأول لعام 2026

مكان الانعقاد: فندق شيراتون شيليآينغ-تشيهاو دُه شي في شنغهاي، منطقة التجارة الحرة في شنغهاي، شارع جيلونغ رقم 28

(هـ) نظام التصويت عبر الإنترنت، ومدته، ووقت التصويت

نظام التصويت عبر الإنترنت: نظام تصويت شبكة اجتماعات المساهمين التابع لبورصة شنغهاي للأوراق المالية

الفترة الزمنية للتصويت عبر الإنترنت: من 28 أبريل 2026

إلى 28 أبريل 2026

يُعتمد نظام التصويت عبر الإنترنت التابع لبورصة شنغهاي للأوراق المالية، ويكون وقت التصويت عبر منصة التصويت من خلال نظام التداول ضمن الفترة الزمنية لتداول يوم انعقاد اجتماع المساهمين، أي 9:15-9:25، 9:30-11:30، 13:00-15:00؛ ويكون وقت التصويت عبر منصة التصويت عبر الإنترنت ضمن وقت يوم انعقاد اجتماع المساهمين، أي 9:15-15:00.

(و) إجراءات التصويت لعمليات التمويل بالهامش والقروض بالأسهم والتحويل المضمون والشراء المُتفق عليه، وكذلك المستثمرين المؤهلين عبر برنامج Stock Connect لشنغهاي

بالنسبة للحسابات ذات الصلة بعمليات التمويل بالهامش والقروض بالأسهم، وتحويل الضمان، والشراء المُتفق عليه، وكذلك المستثمرين المؤهلين عبر برنامج Stock Connect لشنغهاي، يجب اتباع الأحكام ذات الصلة في 《إرشادات التنظيم الذاتي لمؤسسات/شركات بورصة شنغهاي للأوراق المالية رقم 1 - التشغيل المعياري》و《دليل التنفيذ الخاص بمشاركة شركة هونغ كونغ للمقاصة المركزية في تصويت الشبكة للشركات المدرجة عبر Stock Connect لشنغهاي》وغيرها من اللوائح ذات الصلة.

(ز) المسائل المتعلقة بالدعوة العامة لجمع حقوق تصويت المساهمين

لا يوجد

ثانياً، بنود النظر في اجتماع المساهمين

يتضمن هذا الاجتماع بنوداً يبت فيها اجتماع المساهمين وأنواع المساهمين الذين يحق لهم التصويت

(أ) بنود اجتماع المساهمين السنوي لعام 2025 وأنواع المساهمين الذين يحق لهم التصويت

■

سيستمع اجتماع المساهمين السنوي لعام 2025 إلى 《تقرير أداء المديرين المستقلين المستقلين لعام 2025》。

(ب) بنود اجتماع المساهمين من فئة الأسهم من نوع A الأول لعام 2026 وأنواع المساهمين الذين يحق لهم التصويت

■

(ج) بنود اجتماع المساهمين من فئة الأسهم من نوع H الأول لعام 2026 وأنواع المساهمين الذين يحق لهم التصويت

■

1、الوقت الذي تم فيه الإعلان عن كل بند والإعلامات التي تم فيها نشر الإعلان

تمت الموافقة على البنود المذكورة من قبل مجلس الإدارة الثالث، الاجتماع رقم 27 المنعقد في 23 مارس 2026، إلى جانب اجتماع مجلس الإدارة السنوي لعام 2025. للحصول على التفاصيل الدقيقة لإعلان قرار اجتماع مجلس الإدارة، يرجى الرجوع إلى الإعلانات ذات الصلة المنشورة في 24 مارس 2026 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) وفي وسائط الإعلام المحددة للإفصاح عن المعلومات من قِبل الشركة. سيتم الإعلان عن مواد الاجتماع لهذه المرة بشكل منفصل.

2、بند/بنود قرارات خاصة: البنود رقم 8 و16 و17 في اجتماع المساهمين السنوي لعام 2025؛ والبند رقم 2 في اجتماع المساهمين من فئة الأسهم من نوع A الأول لعام 2026؛ والبند رقم 2 في اجتماع المساهمين من فئة الأسهم من نوع H الأول لعام 2026.

3、بنود يتم فيها احتساب الأصوات بشكل منفصل للمستثمرين من صغار المساهمين: البنود رقم 2 و3 و6 و7 و11 و12 و14 و18.00 و19.00.

4、بنود تتعلق بتجنب المساهمين المرتبطين للتصويت: البنود رقم 11 و12 و13 و14 و15 في اجتماع المساهمين السنوي لعام 2025؛ والبند رقم 1 في اجتماع المساهمين من فئة الأسهم من نوع A الأول لعام 2026؛ والبند رقم 1 في اجتماع المساهمين من فئة الأسهم من نوع H الأول لعام 2026.

اسم المساهمين المرتبطين الذين يجب عليهم تجنب التصويت: المساهمون الذين تكون أسهمهم مسجلة في يوم تسجيل حقوق المساهمين لهذا الاجتماع والمزمع اعتبارهم مستحقي خطط مكافآت أسهم H لعامي 2025 و2026، وكذلك المساهمون التابعون لهم أو الذين يفوضونهم بالتصويت، ومساهمون الشركة (الذي هم أعضاء في مجلس إدارة الشركة ويملكون السيطرة عليهم)، والمساهمون في الشركة الذين تمارس السيطرة عليهم من قبلهم.

5、بنود تتعلق بمشاركة المساهمين ذوي الأسهم الممتازة في التصويت: لا يوجد

ثالثاً، ملاحظات بخصوص تصويت المساهمين

(أ) إذا مارس مساهمو الشركة حقوق التصويت من خلال نظام تصويت شبكة اجتماعات المساهمين التابع لبورصة شنغهاي للأوراق المالية، فيمكنهم إما تسجيل الدخول إلى منصة التصويت عبر نظام التداول (من خلال طرف تداول شركات الأوراق المالية المخصصة) للتصويت، أو تسجيل الدخول إلى منصة التصويت عبر الإنترنت (الرابط: vote.sseinfo.com) للتصويت. عند تسجيل الدخول لأول مرة إلى منصة التصويت عبر الإنترنت للتصويت، يتعين على المستثمر إكمال التحقق من هوية المساهم. يرجى الاطلاع على شرح الموقع الخاص بمنصة التصويت عبر الإنترنت للإجراءات التفصيلية.

(ب) إذا تجاوز عدد أصوات الترشح التي تم الإدلاء بها عدد أصوات الترشح التي يمتلكها، أو في انتخابات الفارق تم الإدلاء بالتصويت بما يتجاوز عدد الأشخاص المراد انتخابهم، فإن أصوات الترشح التي تم الإدلاء بها بشأن هذا البند تُعتبر أصواتاً غير صالحة.

(ج) إذا تم تكرار التصويت لنفس حق التصويت عبر التصويت الحضوري أو منصة تصويت شبكة بورصة شنغهاي للأوراق المالية أو بطرق أخرى، فإن النتيجة المعتمدة تكون نتيجة التصويت الأول.

(د) بالنسبة للمساهمين الذين لديهم عدة حسابات مساهمين، فإن كمية حقوق التصويت التي يمكنهم ممارستها تساوي مجموع كميات الأسهم العادية من نفس الفئة والأسهم الممتازة من نفس النوع التي يمتلكونها في جميع حسابات المساهمين التابعة لهم.

يمكن للمساهمين الذين لديهم عدة حسابات مساهمين والذين يشاركون في التصويت عبر شبكة اجتماعات المساهمين التابع لبورصة شنغهاي للأوراق المالية، المشاركة من خلال أي حساب مساهم لديهم. بعد التصويت، يُعتبر أن جميع حسابات المساهمين الخاصة بهم قد أصدرت جميعها، وبشكل منفصل، أصواتاً تصويتية بنفس الرأي بشأن الأسهم العادية من نفس الفئة والأسهم الممتازة من نفس النوع.

بالنسبة للمساهمين الذين يكررون التصويت من خلال عدة حسابات مساهمين، فإن آراء التصويت الخاصة بهم بشأن الأسهم العادية من نفس الفئة والأسهم الممتازة من نفس النوع في جميع حسابات المساهمين تكون، لكل فئة ولكل نوع من الأسهم، وفقاً لنتيجة التصويت الأولى.

(هـ) لا يمكن تقديم التصويت إلا بعد الانتهاء من التصويت على جميع البنود.

(و) عند استخدام نظام التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المستقلين، يُرجى الرجوع إلى التفاصيل في الملحق 3.

(ز) بالنسبة لمساهمي A الذين يشاركون في التصويت عبر الإنترنت، فإن تصويتهم في اجتماع المساهمين السنوي للشركة لعام 2025 سيُعتبر بمثابة تصويتهم في اجتماع المساهمين من فئة الأسهم من نوع A الأول للشركة لعام 2026 على البنود المقابلة لمساهمي فئة A. أما مساهمو A الذين يحضرون اجتماعاً حضوره، فيقومون بالتصويت على التوالي في اجتماع المساهمين السنوي لعام 2025 واجتماع المساهمين من فئة الأسهم من نوع A الأول لعام 2026.

رابعاً، الجهات التي يحق لها حضور الاجتماع

(أ) يحق لمساهمو الشركة من نوع A المسجلون في نهاية يوم عمل يوم تسجيل حقوق المساهمين لدى شركة تسجيل وتصفية الأوراق المالية الصينية المحدودة فرع شنغهاي، حضور اجتماع المساهمين السنوي لعام 2025 واجتماع المساهمين من فئة الأسهم من نوع A الأول لعام 2026 (تُراجع التفاصيل في الجدول أدناه)، ويمكنهم أيضاً تكليف وكيل بالحضور والمشاركة في التصويت خطياً. ولا يشترط أن يكون الوكيل من المساهمين في الشركة.

■

(ب) أعضاء مجلس إدارة الشركة والإدارة العليا.

(ج) المحامون الذين توظفهم الشركة.

(د) أشخاص آخرون.

خامساً، طريقة تسجيل حضور الاجتماع

بالنسبة للمساهمين الذين تتوفر لديهم شروط الحضور المذكورة أعلاه والذين يرغبون في حضور الاجتماع الحضوري، يجب تقديم بيانات التسجيل التالية:

1、مساهمو الشركات: إذا حضر الممثل القانوني لمساهمي الشركة، فيجب أن يحمل رخصة عمل، وبطاقة حساب أسهم مساهم الشركة، وبطاقة الهوية الشخصية للممثل؛ ويجب أن يقدم أيضاً مستنداً صالحاً يثبت أنه يتمتع بصفة الممثل القانوني للشركة. في حال حضور وكيل مفوض، يجب أن يحمل الوكيل رخصة عمل، وبطاقة حساب أسهم مساهم الشركة، وبطاقة الهوية الشخصية، وخطاب تفويض خطي صادر بشكل قانوني عن الممثل القانوني لوحدة مساهم الشركة (تُراجع الملحق 1 والملحق 2).

2、مساهمو الأفراد: إذا حضر مساهمو الأفراد الاجتماع بأنفسهم، فيجب أن يحملوا بطاقة الهوية الشخصية أو أي مستند ساري آخر يوضح الهوية، وبطاقة حساب الأسهم. إذا حضر وكيل مفوض، فيجب على الوكيل أيضاً حمل مستند هوية الوكيل الساري، وخطاب تفويض المساهم (تُراجع الملحق 1 والملحق 2).

3、مستثمرو التمويل بالهامش والأوراق المالية المقترضة: يجب عليهم، عند حضور الاجتماع، حمل رخصة عمل لشركة الأوراق المالية المرتبطة بالتمويل بالهامش والأوراق المقترضة، وإثبات حساب الأوراق المالية، وخطاب التفويض الصادر من الشركة للمستثمرين. إذا كان المستثمر شخصاً طبيعياً، فيجب أيضاً حمل بطاقة الهوية الشخصية أو أي مستند ساري آخر يوضح هويته؛ وإذا كان المستثمر وحدة، فيجب أيضاً حمل رخصة عمل الوحدة، وبطاقة هوية الشخص/الأشخاص الحاضرين، وخطاب التفويض الصادر عن الممثل القانوني للوحدة (تُراجع الملحق 1 والملحق 2).

4、بالنسبة للمساهمين الذين يختارون التصويت عبر الإنترنت، يمكنهم المشاركة مباشرة في تصويت اجتماع المساهمين عبر نظام بورصة شنغهاي للأوراق المالية أو منصة التصويت عبر الإنترنت.

(ب) وقت تسجيل الاجتماع الحضوري

28 أبريل 2026 (يوم الثلاثاء) 13:30-14:00، بعد هذه الفترة الزمنية لن يتم بعد ذلك التعامل مع إجراءات تسجيل حضور الاجتماع الحضوري للمساهمين.

(ج) مكان تسجيل الاجتماع الحضوري

فندق شيراتون شيليآينغ-تشيهاو دُه شي في شنغهاي، منطقة التجارة الحرة في شنغهاي، شارع جيلونغ رقم 28.

سادساً، أمور أخرى

1、جهة الاتصال بخصوص شؤون المؤتمر: هان مين

2、رقم الهاتف: 021-20663091

3、رقم الفاكس: 021-50463093

4、البريد الإلكتروني: ir@wuxiapptec.com

5、عنوان التواصل: رقم 288، طريق فوتي جونغ، منطقة بودونغ الجديدة، شنغهاي

6、يتحمل المشاركون في هذا الاجتماع من المساهمين والمفوضون عنهم بأنفسهم تكاليف الإقامة والتنقل.

7、تفاصيل ما يخص حضور مساهمي H راجع ما نشرته الشركة على موقع شركة بورصة هونغ كونغ المحدودة للتبادل (

على وجه التحديد

مجلس إدارة شركة ووكسِي يَاو مينغ كانغ دِه لتطوير الأدوية الجديدة المحدودة

25 مارس 2026

الملحق 1: خطاب تفويض المساهمين لاجتماع المساهمين السنوي لعام 2025

الملحق 2: خطاب تفويض المساهمين لاجتماع المساهمين من فئة الأسهم من نوع A الأول لعام 2026

الملحق 3: بيان طريقة التصويت عند استخدام نظام التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المستقلين

الملحق 1: خطاب تفويض المساهمين لاجتماع المساهمين السنوي لعام 2025

خطاب تفويض المساهمين لاجتماع المساهمين السنوي لعام 2025

شركة ووكسِي يَاو مينغ كانغ دِه لتطوير الأدوية الجديدة المحدودة:

بموجب هذا، أفوض السيد/السيدة نيابةً عن هذه الجهة (أو نيابةً عني) لحضور اجتماع المساهمين السنوي لعام 2025 الخاص بشركتكم والذي سيتم عقده في 28 أبريل 2026، والقيام نيابةً عنها/عنّي بممارسة حقوق التصويت.

عدد الأسهم العادية المملوكة من قِبل المُفوض:

عدد الأسهم الممتازة المملوكة من قِبل المُفوض:

رقم حساب المساهم للمفوض:

■

توقيع المفوض (ختم): توقيع الوكيل:

رقم بطاقة هوية المفوض: رقم بطاقة هوية الوكيل:

تاريخ التفويض: السنة الشهر اليوم

ملاحظة:

يجب على المُفوض اختيار أحد الخيارات في خطاب التفويض بشأن نوايا 《الموافقة》أو 《الرفض》أو 《الامتناع عن التصويت》ووضع علامة 《√》، وفي حال عدم تقديم تعليمات محددة من قِبل المُفوض ضمن خطاب تفويض الوكالة هذا، يحق للوكيل ممارسة التصويت وفقاً لنياته الخاصة.

الملحق 2: خطاب تفويض المساهمين لاجتماع المساهمين من فئة الأسهم من نوع A الأول لعام 2026

خطاب تفويض المساهمين لاجتماع المساهمين من فئة الأسهم من نوع A الأول لعام 2026

شركة ووكسِي يَاو مينغ كانغ دِه لتطوير الأدوية الجديدة المحدودة:

بموجب هذا، أفوض السيد/السيدة نيابةً عن هذه الجهة (أو نيابةً عني) لحضور اجتماع المساهمين من فئة الأسهم من نوع A الأول لعام 2026 الخاص بشركتكم والذي سيتم عقده في 28 أبريل 2026، والقيام نيابةً عنها/عنّي بممارسة حقوق التصويت.

عدد الأسهم العادية المملوكة من قِبل المُفوض:

عدد الأسهم الممتازة المملوكة من قِبل المُفوض:

رقم حساب الأسهم للمفوض:

■

توقيع المفوض (ختم): توقيع الوكيل:

رقم بطاقة هوية المفوض: رقم بطاقة هوية الوكيل:

تاريخ التفويض: السنة الشهر اليوم

ملاحظة:

يجب على المُفوض اختيار أحد الخيارات في خطاب التفويض بشأن نوايا 《الموافقة》أو 《الرفض》أو 《الامتناع عن التصويت》ووضع علامة 《√》، وفي حال عدم تقديم تعليمات محددة من قِبل المُفوض ضمن خطاب تفويض الوكالة هذا، يحق للوكيل ممارسة التصويت وفقاً لنياته الخاصة.

الملحق 3: بيان طريقة التصويت عند استخدام نظام التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المستقلين

أولاً، يتم ترقيم انتخابات مرشحي مجلس الإدارة وانتخابات مرشحي المديرين المستقلين كـمجموعات من البنود على حدة. يجب على المستثمر التصويت على كل مرشح ضمن كل مجموعة من البنود.

ثانياً، تمثل كمية الإخطار عدد أصوات الترشح. بالنسبة لكل مجموعة من البنود، يمتلك كل مساهم يملك سهماً واحداً إجمالي عدد أصوات الترشح الذي يساوي عدد المديرين المراد انتخابهم تحت تلك المجموعة. إذا كان لدى مساهم ما 100 سهم من الأسهم في الشركة المدرجة، فإنه في هذا الاجتماع يتعين انتخاب 10 أعضاء في مجلس الإدارة، ويكون عدد مرشحي مجلس الإدارة 12 مرشحاً، فإن ذلك المساهم يملك 1000 صوت ترشيح لمجموعة بند انتخاب مجلس الإدارة.

ثالثاً، يجب على المساهم التصويت ضمن حدود عدد أصوات الترشح لكل مجموعة من البنود. يقوم المساهمون بالتصويت وفقاً لرغبتهم، ويمكنهم إما تجميع عدد أصوات الترشح على مرشح واحد، أو توزيعها حسب أي تركيبة على مرشحين مختلفين. بعد انتهاء التصويت، يتم احتساب عدد الأصوات لكل بند على حدة بشكل تراكمي.

رابعاً، مثال:

تقوم شركة مدرجة بعقد اجتماع للمساهمين اعتماداً لنظام التصويت التراكمي لإعادة انتخاب مجلس الإدارة، بحيث يتم انتخاب 5 أعضاء في مجلس الإدارة، ولدى مجلس الإدارة مرشحون 6؛ ويتم انتخاب 2 من المديرين المستقلين، ولدى المديرين المستقلين مرشحون 3. الأمور التي يتطلب التصويت عليها هي كالتالي:

■

في تاريخ قفل تداول الأسهم في يوم تسجيل حقوق المساهمين، يمتلك مستثمر ما 100 سهم في هذه الشركة، وباستخدام نظام التصويت التراكمي، فإنه يملك 500 صوتاً لحق التصويت بشأن البند رقم 4.00 《بخصوص انتخاب أعضاء مجلس الإدارة》، ويملك 200 صوتاً لحق التصويت بشأن البند رقم 5.00 《بخصوص انتخاب المديرين المستقلين》。

يمكن لهذا المستثمر، وبحد أقصى 500 صوت، أن يصوت على البند 4.00 وفقاً لرغبتِه. يمكنه/يمكنها إما تخصيص 500 صوت على مرشح واحد، أو توزيعها حسب أي تركيبة على أي عدد من المرشحين.

كما هو مبين في الجدول:

■

معلومات هائلة وتفسير دقيق، كل ذلك على تطبيق Sina Finance