لقد رأيت للتو إعلان وزارة العدل حول حملة واسعة ضد عمليات الاحتيال في العملات الرقمية. يقولون إنه تم مصادرة أكثر من $580 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى منذ بدء فريق العمل في نوفمبر الماضي. هذا أمر مذهل عندما تفكر في حجم ما يحدث بصمت عبر هذه الشبكات.

إذن، ما لفت انتباهي هو أن الأمريكيين يخسرون شيئًا يقارب $10 مليار دولار سنويًا بسبب عمليات التسمين التي تديرها مجموعات في ميانمار، كمبوديا، ولاوس. المبالغ التي تم استردادها تمثل حوالي ستة أسابيع من هذا الضرر السنوي، مما يضع الأمور في سياق مدى تنظيم واستمرارية هذه العمليات في الواقع.

بالنسبة لأولئك غير المتعمقين في هذا العالم، فإن التسمين ليس مجرد تسمية لعملية احتيال عشوائية. الآليات قاسية جدًا. يقترب منك شخص ما على وسائل التواصل الاجتماعي، يبني ثقة على مدى أسابيع أو شهور، يجعلك تشعر أنه يهتم بك فعلاً، ثم يقدم بشكل غير رسمي استثمار العملات الرقمية. يقودك نحو منصة وهمية تظهر عوائد زائفة، يسمح لك بالسحب المبكر لبناء الثقة، ثم يطلب منك بشكل كبير. بمجرد أن تتحرك أموالك، يختفي كل من الشخص والمنصة.

ما يجعل هذا الإجراء القانوني ملحوظًا هو أنهم يعالجونه كجريمة مالية وتحقيق في الاتجار بالبشر في آن واحد. الكثير من الأشخاص الذين يديرون هذه الاحتيالات من تلك المواقع كانوا أنفسهم تعرضوا للاتجار هناك، وُعدوا بوظائف حقيقية، ثم أُجبروا على تنفيذ مخططات احتيالية تحت التهديد. ربما يكون هذا التعقيد هو السبب في أن وزارة العدل استدعت مكتب التحقيقات الفيدرالي، وخدمة السرية، ووزارة الخزانة جميعًا في آن واحد.

وتيرة المصادرات في الربع الأول مثيرة للاهتمام. إما أن لديهم كمية هائلة من المعلومات الاستخبارية جاهزة تنتظر الهيكل المؤسسي المناسب للتحرك، أو أن الظروف كانت غير عادية مواتية. على أي حال، لديك الآن عملية متعددة الوكالات مخصصة تستهدف هذه الشبكات بشكل خاص. الفجوة بين خسائر $580M مليار دولار سنويًا و$10 مليون دولار تم استردادها لا تزال هائلة، لكن على الأقل هناك عملية مخصصة تعمل على تقليلها.