لقد تواكبت للتو مع بعض أخبار التنفيذ المهمة التي كانت تمر دون أن يلاحظها الكثير من الناس. منذ نوفمبر، كانت قوة مكافحة الاحتيال التي أنشأها قسم العدل الأمريكي تعمل بهدوء، وخلال ثلاثة أشهر فقط تمكنت من تجميد ومصادرة أكثر من $580 مليون دولار من الأصول المشفرة المرتبطة بشبكات الاحتيال العابرة للحدود. هذا رقم يستحق الانتباه.

للسياق، يخسر الضحايا الأمريكيون حوالي $10 مليار دولار سنويًا فقط من عمليات الاحتيال التي تنفذها شبكات جنوب شرق آسيا. لذلك، ما نراه هنا هو في الأساس تعويض عن ستة أسابيع من هذا الضرر السنوي تم استرداده في ربع واحد من خلال القنوات القانونية الصحيحة. ليس سيئًا لعملية بدأت للتو.

الشبكات التي يستهدفونها هي عصابات "تسمين الخنازير" التي تعمل من ميانمار، كمبوديا، ولاوس، وغالبًا ما تكون مرتبطة بالجريمة المنظمة الصينية. إذا كنت قد قضيت وقتًا طويلًا في عالم العملات المشفرة، فمن المحتمل أنك سمعت المصطلح يتداول، لكن الآليات الفعلية تستحق الفهم. يتم اقتراب الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة، أحيانًا من خلال رقم خاطئ مزيف أو طلب عبر لينكدإن. ثم تأتي مرحلة بناء العلاقة، وهي عملية صبر قد تمتد لأسابيع أو شهور. يتم بناء الثقة، ومشاركة التفاصيل الشخصية. ثم، عندما يشعرون أن الوقت مناسب، يتم تقديم استثمار في العملات المشفرة بشكل غير رسمي، كأنه جاء بشكل طبيعي في الحديث. يتم توجيه الضحايا إلى منصات احتيالية تظهر عوائد وهمية. أحيانًا تتم عمليات سحب صغيرة لبناء الثقة. وأخيرًا، يأتي الطلب الكبير، غالبًا ما يُصوّر على أنه فرصة محدودة أو متطلب ضريبي. يتم تحويل الأموال، ويختفي المنصة، ويختفي الاتصال. فترة "التسمين" قبل الضربة المالية هي ما يميز هذا عن الاحتيالات الأبسط، ولهذا السبب أيضًا تتطلب هذه العمليات الكثير من العمل.

لكن الجزء الذي يصبح أكثر ظلامًا هو أن الكثير من الأشخاص الذين يديرون هذه الاحتيالات لم يكونوا هناك عن اختيارهم. تم تج