هولان بيولوجي: إعلان بشأن استقالة العضو المستقل في مجلس الإدارة وتعيين عضو مستقل جديد في الدورة التاسعة من مجلس الإدارة وتعديل أعضاء اللجان المختصة بمجلس الإدارة

تداول الأسهم يتم من خلال تقارير محللي China Gold & Qilin، وهي موثوقة، احترافية، في الوقت المناسب، وشاملة؛ تساعدك على اكتشاف فرص الموضوعات ذات الإمكانات!

بيان من شركة هوا لان للبيولوجيا والهندسة المحدودة بشأن استقالة أحد المديرين المستقلين وإكمال تعيين المدير المستقل في المجلس التاسع وإجراء تعديلات على أعضاء اللجان المتخصصة التابعة لمجلس الإدارة

أولاً، بيان بشأن حالة استقالة المدير المستقل توضح شركة هوا لان للبيولوجيا والهندسة المحدودة (ويشار إليها فيما يلي بـ"الشركة") أن مجلس الإدارة تلقى مؤخراً تقرير الاستقالة المكتوب الذي قدمته السيدة ليو وانلي، وهي مدير مستقل للشركة. وقدمت السيدة ليو وانلي، لكونها ستكمل مدة تولي منصب المدير المستقل للشركة لمدة ست سنوات على التوالي، ووفقاً لأحكام التنظيمات الرقابية ذات الصلة مثل “إدارة المديرين المستقلين للشركات المدرجة”، طلبت التقدم باستقالة السيدة ليو وانلي من منصب المدير المستقل لمجلس الإدارة التاسع وأعضاء اللجان المتخصصة ذات الصلة بمجلس الإدارة. وبحسب القوانين واللوائح ذات الصلة، سيصبح تقرير استقالة السيدة ليو وانلي نافذاً بعد انتخاب مدير مستقل جديد من قبل اجتماع المساهمين.

ثانياً، بيان بشأن تعيين مدير مستقل إضافي لمجلس الإدارة التاسع توضح الشركة أنها عقدت في 27 مارس 2026 اجتماع اللجنة الترشحية للمجلس التاسع (المرة الأولى لعام 2026)، وفي التاريخ الذي يوافق ‏month ‏日 تم عقد الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة التاسع، حيث تمت مناقشة واعتماد “اقتراح تعيين مدير مستقل إضافي لمجلس الإدارة التاسع”. وقد وافق مجلس الإدارة على تعيين السيدة ليو يونغلي كمدير مستقل لمجلس الإدارة التاسع للشركة (راجع السيرة الذاتية في المرفق)، وتبدأ مدة المنصب من تاريخ اعتماد اجتماع المساهمين وحتى نهاية مدة دورة مجلس الإدارة التاسع.

لا يمكن تقديم مؤهلات تولي المنصب واستقلالية السيدة ليو يونغلي للمناقشة في اجتماع المساهمين إلا بعد مراجعة وتأكيد عدم وجود اعتراض من بورصة شنتشن للأوراق المالية.

ثالثاً، بيان بشأن تعديل أعضاء اللجان المتخصصة التابعة لمجلس الإدارة التاسع

بعد نفاذ استقالة السيدة ليو وانلي، المدير المستقل للشركة، سيتم تعويض الشواغر في اللجان المتخصصة التابعة لمجلس الإدارة التاسع (عضو لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة التاسع، وعضو لجنة المكافآت والتقييم التابعة لمجلس الإدارة التاسع) بواسطة السيدة ليو وانلي. وبالنظر إلى أن السيدة ليو وانلي هي حالياً مرشحة للمدير المستقل بالشركة ولم يتم انتخابها بعد كمدير مستقل، فإن هذا الأمر يتطلب أيضاً موافقة اجتماع المساهمين على “اقتراح تعيين مدير مستقل إضافي لمجلس الإدارة التاسع” حتى يصبح نافذاً؛ وتبدأ مدة اللجنة من تاريخ موافقة اجتماع المساهمين وحتى تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة التاسع.

بعد سريان التعديل، تكون تركيبة أفراد اللجان المتخصصة التابعة لمجلس الإدارة التاسع للشركة كما يلي:

اسم اللجنة المتخصصة الأعضاء مسؤول اللجنة (رئيس اللجنة) لجنة الاستراتيجية أن كانغ، فان بي، سو تشوغو أن كانغ لجنة المكافآت والتقييم سو تشوغو، ليو وانلي، آن ونجي سو تشوغو لجنة الترشـيح سو تشوغو، تشانغ تشيه تشيان، تشانغ تشانكي سو تشوغو لجنة التدقيق ليو وانلي، تشانغ تشيه تشيان، بان روو وين ليو وانلي

رابعاً، المستندات المرجعية

1. قرار الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة التاسع؛ 2. قرار الاجتماع الأول للجنة الترشـيح لمجلس الإدارة التاسع لعام 2026. تم الإعلان عن ذلك بموجب هذا.

مجلس إدارة شركة هوا لان للبيولوجيا والهندسة المحدودة

2026年

month

day

المرفق:

سيرة السيدة ليو وانلي الذاتية

ليو وانلي: أنثى، من مواليد 1977، حاملة للجنسية الصينية، لا تملك إقامة دائمة دائمة خارجية، حاصلة على درجة الدكتوراه. تخرجت في يونيو 1998 من كلية الاقتصاد والمالية في خنان في تخصص المحاسبة، وحصلت على درجة البكالوريوس. درست في الفترة من سبتمبر 2005 إلى يونيو 2008 في جامعة جامعة تيانغ كونغ (Xi’an) لتخصص إدارة الأعمال، وحصلت على درجة الماجستير. درست في الفترة من يناير 2009 إلى شهر ‏month ‏ من جامعة جامعة العلوم والتكنولوجيا لوسط الصين (Huazhong University of Science and Technology) في تخصص المحاسبة، وحصلت على درجة الدكتوراه. عملت من يناير 2001 إلى أغسطس 2009 في قسم الشؤون المالية بمركز خدمات التبادل التعليمي الخارجي في مدينة تشنغتشو كمشرف محاسبة؛ ومن يوليو 2013 إلى أبريل 2024 شغلت منصب محاضر/أستاذ مساعد في كلية إدارة الأعمال بكلية الطيران والعلوم الصناعية في مدينة تشنغتشو. وهي حالياً أستاذة في كلية إدارة الأعمال بكلية الطيران والعلوم الصناعية في مدينة تشنغتشو، ومديرة مستقلة في شركة Sinopharm? (N/A) Technology? (N/A) (شركة تشانغ إنغ قوانغ د ني؟) وعضو مدير مستقل في شركة هينغ يو شين تونغ لمعدات الطيران (بكين) المحدودة. حتى تاريخ اليوم، لا تمتلك السيدة ليو وانلي أسهماً في الشركة، ولا توجد علاقة قرابة مع أي من المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 5% من أسهم الشركة أو مع المالك الفعلي أو المديرين الآخرين أو موظفي الإدارة العليا، ولا توجد تعرضت لأي عقوبات من هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية أو من الجهات المعنية الأخرى، ولم يتم معاقبتها من قبل بورصة الأوراق المالية بعقوبات تأديبية. لم يتم فتح تحقيق من قبل السلطات القضائية بسبب الاشتباه في ارتكاب جريمة، كما لم تتم إحالتها للتحقيق من قبل هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية بسبب الاشتباه في مخالفات للقوانين واللوائح دون وجود نتيجة واضحة بعد. ولم يتم الإعلان عنها في منصة الاستعلام العلني لمعلومات عدم الأمانة والالتزام أو فقدان الثقة في أسواق الأوراق المالية والعقود الآجلة من قبل هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، أو إدراجها ضمن قائمة الأشخاص غير الموثوقين من قبل محاكم الشعب. لا توجد حالات واردة في المادة 3.2.2 من “إرشادات الإشراف الذاتي التنظيمي للشركات المدرجة رقم 1 — التشغيل القياسي للشركات المدرجة في اللوحة الرئيسية”؛ وتستوفي شروط تولي المنصب المنصوص عليها في “قانون جمهورية الصين الشعبية للشركات” و"章程 الشركة".

إعلان: توجد مخاطر في السوق، والاستثمار يتطلب حذراً. تم نشر هذا المقال تلقائياً استناداً إلى قاعدة بيانات طرف ثالث، ولا يمثل آراء Sina Finance. وتُستخدم أي معلومات تظهر في هذا المقال فقط كمرجع ولا تشكل نصيحة استثمارية شخصية. وفي حال وجود أي اختلاف، يرجى الرجوع إلى الإعلان الفعلي. إذا كانت لديك أسئلة، يرجى التواصل مع biz@staff.sina.com.cn.

كم هائل من المعلومات، وتفسير دقيق، كل شيء متاح عبر تطبيق Sina Finance

المسؤول: xiaolang kuai bao