إعلان قرار الاجتماع الطارئ الأول للمساهمين لشركة دا شان لين للأدوية المحدودة لعام 2026

رمز السهم: 603233 اختصار السهم: 大参林 رقم الإعلان: 2026-011

إعلان بقرار اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى المؤقتة لعام 2026 الصادر عن شركة 大参林 القابضة للأدوية

يضمن مجلس إدارة شركتنا وجميع أعضاء مجلس الإدارة عدم احتواء مضمون هذا الإعلان على أي تسجيلات خاطئة أو بيانات مضللة أو إغفالات جوهرية، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة محتواه ودقته واكتماله.

بيان المحتوى المهم:

● هل تتضمن هذه الجلسة مقترحات تتعلق بالرفض: لا

أولاً، انعقاد الاجتماع وحضور الأطراف ذات الصلة

(أ) وقت انعقاد الجمعية العامة: 30 مارس 2026

(ب) مكان انعقاد الجمعية العامة: غرفة اجتماعات في الطابق الرابع، المبنى الإداري الشامل لمجموعة 大参林، رقم 410 طريق لونغ شي، منطقة لي وان، مدينة قوانغتشو

(ج) المساهمون العاديون الحاضرون، ومساهمو الأسهم الممتازة الذين استعادوا حق التصويت، وبيانات ما يملكونه من حصص:

■

(د) هل طريقة التصويت تتوافق مع أحكام 《قانون الشركات》 و《نظام الشركة》، وحالة رئاسة الاجتماع وما إلى ذلك.

تمت الدعوة إلى هذا الاجتماع من قبل مجلس إدارة الشركة، وبعد ترشيح ما يزيد على نصف أعضاء مجلس الإدارة، تولى السيد كوو غوشيانغ رئاسة هذا الاجتماع. تم عقد الاجتماع والتصويت عليه بطريقة التصويت الفعلي والتصويت عبر الشبكة. وتتماشى عملية دعوة الاجتماع وانعقاده مع الأحكام ذات الصلة لـ《قانون الشركات》 و《لوائح جمعيات المستثمرين للشركات المدرجة》 و《نظام الشركة》 وغيرها من النصوص ذات الصلة.

(هـ) حضور مديري الشركة وأمين سر مجلس الإدارة

1、 يوجد 8 أعضاء في مجلس الإدارة لدى الشركة، وقد حضر 8 أعضاء؛

2、 أمين سر مجلس الإدارة، بنغ غوانزهي، حضر الاجتماع الحالي.

ثانياً، مناقشة مقترحات الاجتماع

(أ) مقترحات التصويت غير التراكمي

1、 اسم المقترح: مقترح تعديل 《نظام الشركة》 وملحقه

نتيجة المراجعة: تمت الموافقة

بيانات التصويت:

■

2、 اسم المقترح: مقترح إتاحة تمديد أعمال شركة تابعة مملوكة بالكامل من خلال السيطرة، تيان تشين لصحة الأعمال، لتشمل التأمين التجاري والصيدليات المتخصصة

نتيجة المراجعة: تمت الموافقة

بيانات التصويت:

■

(ب) نتائج التصويت على مقترحات التصويت التراكمي

3、 بشأن انتخاب أعضاء مجلس إدارة غير مستقلين للدورة الخامسة للشركة

■

4、 بشأن انتخاب أعضاء مجلس إدارة مستقلين للدورة الخامسة للشركة

■

(ج) فيما يتعلق بمسائل جسيمة، بيانات تصويت المساهمين الذين تقل نسبتهم عن 5%

■

(د) شرح الحالات المتعلقة بتصويت المقترحات

يُعد المقترح 1 من مسائل قرارات خاصة للجمعية العامة، وقد تمت الموافقة عليه بأكثر من ثلثي حقوق التصويت التي يحملها المساهمون وأفراد وكلائهم الحاضرون في الاجتماع. وقد قام المساهمون المرتبطون في المقترح 2 بوفاء التزامهم بالامتناع عن التصويت. وقد تمت الموافقة على جميع مقترحات المراجعة في هذا الاجتماع.

ثالثاً، حالة الإشهاد القانوني من المحامي

1、 مكتب المحاماة الذي شهد الاجتماع: مكتب دَشونغ دُو (قوانغتشو) للمحاماة

المحاميان: ليو شياوغانغ، زي شياودونغ

2、 رأي المحامين بشأن نتيجة الإشهاد:

يرى محامونا أن إجراءات دعوة هذا الاجتماع للجمعية العامة وعقده تتوافق مع أحكام 《قانون الشركات》 و《قانون الأوراق المالية》 وغيرها من القوانين واللوائح الإدارية ذات الصلة، وكذلك مع أحكام 《لوائح جمعيات المستثمرين للشركات المدرجة》 و《نظام الشركة》؛ وأن مؤهلات الأشخاص الحاضرين في هذا الاجتماع للجمعية العامة ومؤهلات الجهة الداعية صحيحة وفعّالة؛ وأن إجراءات التصويت ونتائج التصويت في هذا الاجتماع للجمعية العامة صحيحة وفعّالة.

وعليه، يُعلن ذلك.

مجلس إدارة شركة 大参林 القابضة للأدوية

31 مارس 2026

معلومات وفيرة، تفسير دقيق، كل ذلك متاح عبر تطبيق Sina Finance