بيع هاتف غير مستخدم، وتجميد حساب البنك فجأة! الشرطة: "المشتري" يغسل الأموال، ويستخدم الأموال المسروقة لشراء سلع مستعملة، ويقوم بـ"غسل" الأموال المسروقة وتحويلها إلى أصول مادية لإعادة بيعها وتحقيق الربح

“我只是卖一部闲置手机，为什么银行卡就被冻结了？”

卖家以为只是二手平台上的一次普通二手交易，却不知自己竟成了诈骗团伙的“洗钱工具”。

3月30日，杭州市上城区警方使用AI视频还原了一个真实的套路，提醒大家要保持警惕。

近日，杭州市小张在某二手平台挂出出售一部折叠屏手机，标价为15900元。

刚挂出不久，就有买家联系他。

对方称手机交易金额较大，不愿意被平台收取额外费用，提出要线下交易，让对方上门取货。

小伙觉得要求合理，便同意了。

交易进展还算顺利，手机被取走后，对方分两笔转来15900元，其中15000元通过银行直接转账，900元则通过支付宝转账。

可没过多久，小张却发现自己的银行卡被冻结了。他急匆匆联系银行。

银行客户告诉他：“银行卡涉嫌接收诈骗资金”。

小张慌忙报警。

警方调查后揭开了“真相”：原来那个“买家”其实是诈骗团伙的洗钱手段，他用骗来的钱在二手平台上购买二手物品，再把赃款“洗”成实物，然后再转卖变现。

而小张收到的钱，正是从其他受害者账户转来的赃款。

目前，案件正在进一步侦办中。

上城警方提醒：在网上与陌生人交易，所有沟通、付款和发货都应在平台内完成，拒绝任何“线下现金”“他人代付”等要求；同时要留意异常行为，不看货、不砍价、催着成交、要求提供他人银行卡等，都是危险信号；交易完成后，平台聊天记录、交易凭证、快递单号等都要保存好，以备不时之需。

المصدر: تيّاو نيوز، المراسل المساعد من: مينغ لينغ يون، المراسل: يانغ يون هان

【المصدر: موقع مين نان】