إعلان قرار الاجتماع الثاني للجنة مجلس الإدارة العاشرة لشركة صناعة الأدوية والصحة الصينية المحدودة

الرمز السهمي: 600056 الاسم المختصر: الصين للأدوية رقم الإعلان: (2026) رقم 022

شركة الصين للصناعات الصحية للأدوية المحدودة

إعلان بخصوص قرار اجتماع الدورة العاشرة لمجلس الإدارة – الجلسة الثانية

يضمن مجلس الإدارة لدينا وجميع أعضائه عدم احتواء مضمون هذا الإعلان على أي معلومات غير صحيحة أو مضللة أو أي إغفال جسيم، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ومطابقة ودقة واكتمال محتواه.

أولاً، ظروف انعقاد الاجتماع

(أ) تم عقد اجتماع الدورة العاشرة لمجلس إدارة شركة الصين للصناعات الصحية للأدوية المحدودة (ويُشار إليه فيما يلي بـ“الشركة”) – الجلسة الثانية (ويُشار إليه فيما يلي بـ“هذا الاجتماع”) في 31 مارس 2026، بطريقة تجمع بين الحضور الفعلي والاجتماع عبر وسائل اتصال، حيث ترأس الاجتماع السيد يانغ قوانغ رئيس مجلس الإدارة والمدير العام. حضر الاجتماع مديرون تنفيذيون/إداريون رفيعو المستوى ذوو الصلة بالشركة.

(ب) تم إرسال إشعار هذا الاجتماع إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة في 26 مارس 2026 عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية والاتصال الهاتفي أو الفاكس.

(ج) كان من المقرر حضور أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم 8 في هذا الاجتماع، وقد حضر فعلًا جميع أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم 8.

(د) إن انعقاد هذا الاجتماع يتوافق مع أحكام《قانون الشركات》 و《النظام الأساسي للشركة》 ذات الصلة، كما أن قرار الاجتماع يُعد قرارًا ساريًا.

ثانيًا، نتائج المداولة في الاجتماع

ناقش هذا الاجتماع واعتمد اقتراح تعيين نائب مدير عام للشركة.

وبموجب القرار، وافق مجلس الإدارة على تعيين السيد كوي يا فنغ نائبًا للمدير العام للشركة، لتبدأ فترة توليه المنصب من تاريخ اعتماد هذا المجلس لقرار التعيين حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة للدورة العاشرة. وقد تمت مناقشة هذا المقترح من قبل لجنة الترشيح بمجلس الإدارة واعتمدته، مع الموافقة على تقديمه للمداولة في هذا الاجتماع. وفيما يلي السيرة الذاتية لنائب المدير العام:

السيد كوي يا فنغ، 52 عامًا، دراسات عليا (ماجستير)

شغل سابقًا منصب مدير في شركة سين شيان شين تونغ المحدودة (ذات المسؤولية المحدودة)؛ كما شغل منصب مدير عام ونائب مدير عام لقسم الاستثمار بالبنك الاستثماري؛ ونائب رئيس شركة بكين كانغ قوان دي لإدارة الاستثمار المحدودة؛ ومدير استثمار للمشاريع الرئيسي في شركة تشاو ين لإدارة الثروات المحدودة (مستوى نائب مدير عام لفرع على مستوى المقر)، وعضوًا في لجنة الحزب؛ ونائب رئيس شركة تشاو ين لإدارة الثروات المحدودة (مستوى نائب مدير عام لفرع على مستوى المقر)، وعضو لجنة الحزب؛ ونائب مدير عام شركة شركة رأس المال التابعة لمجموعة التكنولوجيا العامة المحدودة.

نتيجة التصويت: موافقة 8 أصوات؛ رفض 0 صوت؛ امتناع عن التصويت 0 صوت.

حرر هذا الإعلان.

مجلس إدارة شركة الصين للصناعات الصحية للأدوية المحدودة

1 أبريل 2026

كمّ هائل من الأخبار، قراءة دقيقة، كل ذلك متاح في تطبيق Sina Finance