إعلان قرار الاجتماع الخامس عشر للجنة مجلس الإدارة الثانية لشركة سيتشوان للذهب المحدودة

تسجيل الدخول إلى تطبيق Sina Finance للبحث عن 【الإفصاحات】 لعرض المزيد من مستويات التقييم

رمز السهم: 001337 اسم السهم: 四川黄金 رقم الإعلان: 2026-015

شركة Sichuan Gold Co., Ltd.

إعلان قرارات الاجتماع الخامس عشر لمجلس الإدارة في دورته الثانية

تضمن شركتنا وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن محتوى المعلومات المُفصح عنها حقيقي ودقيق وكامل، ولا يتضمن أي تسجيلات غير صحيحة أو إرشادات مضللة أو إغفالات جسيمة.

أولاً، ظروف انعقاد الاجتماع

في 29 مارس 2026، عُقد الاجتماع الخامس عشر لمجلس الإدارة في دورته الثانية لشركة Sichuan Gold Co., Ltd. (ويُشار إليها فيما بعد بـ“الشركة”) بواسطة أسلوب المراسلة. وتم إرسال إشعار عقد الاجتماع في 23 مارس 2026 عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف وغيرها من الوسائل. وتولى رئاسة هذا الاجتماع السيد فنغ شي ياو بصفته رئيس مجلس الإدارة، وكان عدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب حضورهم 12، وحضر بالفعل 12. وتتوافق إجراءات استدعاء هذا الاجتماع وانعقاده والتصويت عليه وغيرها من الإجراءات مع أحكام 《قانون جمهورية الصين الشعبية للشركات》 واللوائح القانونية ذات الصلة، ومع أحكام 《النظام الأساسي للشركة》《قواعد اجتماعات مجلس الإدارة》.

ثانياً، نتائج مراجعة البنود

(أ) تمت الموافقة على 《مشروع بشأن تأكيد المعاملات ذات الصلة بالأنشطة اليومية المرتبطة لعام 2025》

نتيجة التصويت: الموافقة 8 أصوات؛ الرفض 0 أصوات؛ الامتناع عن التصويت 0 أصوات؛ تجنب التصويت 4 أصوات.

تجنب التصويت: أعضاء مجلس الإدارة المرتبطون فنغ شي ياو وو آن دونغ و وانغ تشاو تشينغ و شو بي ليان.

وافق جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالإجماع على هذا المشروع، وجرى تأكيد أن القيمة الفعلية للمعاملات ذات الصلة (قبول خدمات) خلال عام 2025 التي خُصِّصت لوحدات/شركات تابعة لهيئة استكشاف وتطوير الموارد الجيولوجية والمعادن في مقاطعة سيتشوان (وتُسمى فيما بعد “هيئة الموارد الجيولوجية في سيتشوان”) بلغت 13,233.85 مليون يوان، وأن القيمة الفعلية للمعاملات ذات الصلة (بيع سلع) التي تمت مع شركة Guizhou Zijin Mining Co., Ltd. من شركة Guizhou Zijin بلغت 21,379.18 مليون يوان. ومن بين ذلك، تجاوزت معاملات بيع السلع ذات الصلة خلال عام 2025 المبلغ المتوقع بمقدار 1,379.18 مليون يوان، وهو ما يمثل 0.95% من صافي الأصول المدقق لأحدث فترة، وبلغ معيار الإفصاح وفق 《قواعد إدراج الأسهم في بورصة شنتشن للأوراق المالية》؛ وبناءً على المراجعة، وافق مجلس الإدارة على تأكيد/إقرار الجزء الزائد من المعاملات ذات الصلة بالأنشطة اليومية بأثر رجعي.

للاطلاع على التفاصيل، يرجى الرجوع إلى 《الإعلان بشأن تأكيد المعاملات ذات الصلة بالأنشطة اليومية لعام 2025》 المنشور في نفس اليوم على موقع الشركة في 《China Securities Journal》 و《Securities Daily》 و《Shanghai Securities News》 و《China Securities News》 وعلى شبكة معلومات Cninfo (www.cninfo.com.cn).

(ب) تمت الموافقة على 《مشروع بشأن التنبؤ بالمعاملات ذات الصلة بالأنشطة اليومية المرتبطة لعام 2026》

1、المعاملات ذات الصلة المتعلقة بقبول الخدمات

وافق على أن لا يتجاوز مبلغ المعاملات ذات الصلة (قبول الخدمات) التي تتوقع الشركة إبرامها خلال عام 2026 مع الوحدات التابعة أو الشركات التابعة لهيئة استكشاف وتطوير الموارد الجيولوجية والمعادن في مقاطعة سيتشوان مبلغ 32,900.00 مليون يوان. وفي نطاق إجمالي المبلغ المتوقع لمعاملات قبول الخدمات ذات الصلة المشار إليها أعلاه، يمكن للشركة، بالنسبة لفئات المعاملات ذات الصلة بالأنشطة اليومية، أن تقوم—وفقاً للظروف الفعلية—بتعديل استخدام الأطراف المرتبطة ضمن نفس السيطرة (أي ضمن هيئة استكشاف وتطوير الموارد الجيولوجية والمعادن في مقاطعة سيتشوان)؛ وتُحدد القيم والمحتويات التفصيلية بموجب العقود الموقعة.

نتيجة التصويت: الموافقة 9 أصوات؛ الرفض 0 أصوات؛ الامتناع عن التصويت 0 أصوات؛ تجنب التصويت 3 أصوات.

تجنب التصويت: أعضاء مجلس الإدارة المرتبطون فنغ شي ياو وو آن دونغ و وانغ تشاو تشينغ.

2、المعاملات ذات الصلة المتعلقة ببيع السلع

وافق على أن لا يتجاوز مبلغ المعاملات ذات الصلة (بيع السلع) التي تتوقع الشركة بيعها لأطراف مرتبطة خلال عام 2026 مبلغ 4.5 مليار يوان.

نتيجة التصويت: الموافقة 11 صوتاً؛ الرفض 0 أصوات؛ الامتناع عن التصويت 0 أصوات؛ تجنب التصويت 1 صوت.

تجنب التصويت: عضو مجلس الإدارة المرتبط شو بي ليان.

لا يزال يتعين تقديم هذا المشروع إلى أقرب اجتماع للجمعية العامة للمساهمين للمراجعة.

للاطلاع على التفاصيل، يرجى الرجوع إلى 《الإعلان بشأن التنبؤ بالمعاملات ذات الصلة بالأنشطة اليومية لعام 2026》 المنشور في نفس اليوم في 《China Securities Journal》 و《Securities Daily》 و《Shanghai Securities News》 و《China Securities News》 وعلى شبكة معلومات Cninfo (www.cninfo.com.cn).

ثالثاً، المستندات المرجعية

1、قرار الاجتماع الخامس عشر لمجلس الإدارة في دورته الثانية؛

2、قرار الاجتماع الأول لمجلس الإدارة المستقلين في دورته الثانية لعام 2026؛

3、رأي التحقق الذي أصدرته شركة CICC Investment Securities Co., Ltd. بشأن توقع المعاملات ذات الصلة بالأنشطة اليومية لعام 2025 للشركة Sichuan Gold Co., Ltd.

وبهذا نُعلن

شركة Sichuan Gold Co., Ltd.

مجلس الإدارة

31 مارس 2026

رمز السهم: 001337 اسم السهم: 四川黄金 رقم الإعلان: 2026-016

شركة Sichuan Gold Co., Ltd.

إعلان بشأن تأكيد المعاملات ذات الصلة بالأنشطة اليومية لعام 2025

تضمن شركتنا وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن محتوى المعلومات المُفصح عنها حقيقي ودقيق وكامل، ولا يتضمن أي تسجيلات غير صحيحة أو إرشادات مضللة أو إغفالات جسيمة.

أولاً، الحالة الأساسية للمعاملات ذات الصلة بالأنشطة اليومية

(أ) نظرة عامة على المعاملات ذات الصلة بالأنشطة اليومية

شركة Sichuan Gold Co., Ltd. (ويُشار إليها فيما بعد بـ“الشركة”)، وبناءً على احتياجات الأعمال اليومية وعوامل مثل التعاون التاريخي وغيرها، وضمن عام 2025، قد تستمر في إجراء معاملات ذات صلة (قبول الخدمات) مع الوحدات التابعة أو الشركات التابعة للسيطرة الفعلية، وهي هيئة استكشاف وتطوير الموارد الجيولوجية والمعادن في مقاطعة سيتشوان (ويُشار إليها بـ“الهيئة الجيولوجية في سيتشوان”)، كما تنشأ معاملات ذات صلة (بيع السلع) مع شركة Guizhou Zijin Mining Co., Ltd.، وهي شركة مرتبطة بشركة 紫金矿业集团南方投资有限公司 (وتُسمى فيما بعد “Zijin Mining Group Southern Investment” )، وهي أحد المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% من الأسهم. تشمل معاملات قبول الخدمات ذات الصلة بشكل أساسي شراء خدمات الاستكشاف الجيولوجي، وأعمال إنشاء المشاريع، وخدمات تقنيات المناجم، وغيرها. تتمثل معاملات بيع السلع ذات الصلة في بيع مركزات خام الذهب (金精矿) للأطراف المرتبطة.

(ب) الحالة الفعلية للمعاملات ذات الصلة بالأنشطة اليومية خلال عام 2025

في 29 مارس 2025، عقدت الشركة الاجتماع الخامس عشر لمجلس الإدارة في دورته الثانية، وجرى فيه مراجعة واعتماد 《مشروع بشأن التنبؤ بالمعاملات ذات الصلة بالأنشطة اليومية لعام 2025》. وقد توقعت الشركة خلال عام 2025 إجراء معاملات ذات صلة (قبول الخدمات) مع وحدات تابعة للهيئة الجيولوجية في سيتشوان بقيمة 18,600.00 مليون يوان، في حين أن القيمة الفعلية لمعاملات قبول الخدمات بلغت 13,233.85 مليون يوان؛ وتوقعت الشركة إجراء معاملات ذات صلة (بيع السلع) مع شركة Guizhou Zijin بقيمة 20,000.00 مليون يوان، في حين أن القيمة الفعلية بلغت 21,379.18 مليون يوان. ومن ضمن ذلك، تجاوزت معاملات بيع السلع ذات الصلة خلال عام 2025 المبلغ المتوقع بمقدار 1,379.18 مليون يوان، وهو ما يمثل 0.95% من صافي الأصول المدقق لأحدث فترة؛ وجرى تحقيق معيار الإفصاح وفق 《قواعد إدراج الأسهم في بورصة شنتشن للأوراق المالية》؛ وبناءً على المراجعة، وافق مجلس الإدارة على تأكيد/إقرار الجزء الزائد من المعاملات ذات الصلة بأثر رجعي.

■

ملاحظة: المبالغ الفعلية في الجدول أعلاه هي بيانات غير مدققة.

(ج) الأسباب الرئيسية لكون معاملات بيع السلع ذات الصلة خلال عام 2025 قد تجاوزت المبلغ المتوقع

في عام 2025، ارتفع سعر الذهب بشكل كبير وبما يفوق التوقعات. فقد ارتفع سعر إغلاق نهاية العام لـ Au9999 مقارنة بسعر افتتاح بداية العام بنسبة 58.78%، مما أدى إلى ارتفاع كبير أيضاً في سعر بيع الشركة إلى شركة Guizhou Zijin. وفي النهاية، وعلى الرغم من التحكم الفعال في كمية المبيعات التي تُباع إلى شركة Guizhou Zijin، إلا أنه وبسبب الارتفاع الكبير في سعر الذهب، فقد زاد مقدار إيرادات المبيعات التي تم تأكيدها فعلياً عن المتوقع، ما أدى إلى أن تجاوزت قيمة المعاملات ذات الصلة بالأنشطة اليومية الحد المتوقع.

ثانياً، مقدمة عن الأطراف المرتبطة والعلاقة بينها

(أ) لمحة عن شركة Sichuan Gold Group Co., Ltd.

■

حتى 31 ديسمبر 2025، بلغت إجمالي أصول شركة Sichuan Gold Group Co., Ltd. 24,095.37 مليون يوان، وبلغت حقوق الملكية 19,336.04 مليون يوان؛ وحققت في عام 2025 إيرادات تشغيلية قدرها 7,793.38 مليون يوان، وصافي ربح قدره -659.31 مليون يوان. البيانات أعلاه غير مدققة، وهي بيانات الشركة الأم لشركة Sichuan Gold Group Co., Ltd.

(ب) لمحة عن شركة Sichuan Resources Pengcheng Geological Engineering Technology Co., Ltd.

■

حتى 31 ديسمبر 2025، بلغت إجمالي أصول شركة Sichuan Resources Pengcheng Geological Engineering Technology Co., Ltd. 18,470.71 مليون يوان، وبلغت حقوق الملكية 6,152.00 مليون يوان؛ وحققت في عام 2025 إيرادات تشغيلية قدرها 6,654.68 مليون يوان، وصافي ربح قدره 20.49 مليون يوان. البيانات أعلاه غير مدققة.

(ج) لمحة عن شركة Guizhou Zijin Mining Co., Ltd.

■

حتى 31 ديسمبر 2025، بلغت إجمالي أصول شركة Guizhou Zijin Mining Co., Ltd. 304,907.22 مليون يوان، وبلغت حقوق الملكية 214,644.89 مليون يوان؛ وحققت في عام 2025 إيرادات تشغيلية قدرها 289,607.00 مليون يوان، وصافي ربح قدره 70,442.34 مليون يوان. البيانات أعلاه غير مدققة.

ثالثاً، المحتوى الرئيسي للمعاملات ذات الصلة وأساس التسعير

وفقاً لاتفاقيات البيع الموقعة مع العميل وفقاً لاحتياجات العميل، يتم بيع مركزات خام الذهب (金精矿). إن طريقة تسعير معاملات بيع السلع للشركة للأطراف المرتبطة هي نفسها تماماً لطريقة التسعير عند بيع السلع للعملاء غير المرتبطين الآخرين. وتتمثل سياسة البيع ونمط البيع لدى الشركة فيما يلي: تقوم الشركة والعميل بتوقيع عقد شراء وبيع مركزات خام الذهب (《金精矿购销合同》) لكل دفعة؛ بعد أن يقوم العميل بدفع الدفعة المقدمة، تقوم الشركة بتنظيم الشحن. يقوم الطرفان معاً باختيار غرفة ميزان مرخصة بمؤهلات مهنية لوزن المنتج وتحديد الوزن؛ ويُؤكد المحتوى في كل دفعة من مركزات خام الذهب (درجة النقاوة) بناءً على تقرير الاختبار الصادر عن مؤسسة فحص تم تعيينها بشكل مشترك من الطرفين. تقوم الشركة بتحديد سعر التثمين لمركزات خام الذهب ضمن فترة تحديد السعر المتفق عليها في العقد. يُحدد سعر التسوية لمنتجات الشركة اعتماداً على متوسط سعر الذهب المرجح في بورصة شنغهاي لتجارة الذهب مضروباً في معامل الخصم (معامل الخصم). يختلف معامل الخصم وفقاً لدرجة النقاوة لمركزات خام الذهب وسعر الذهب.

رابعاً، هدف المعاملات ذات الصلة وتأثيرها على الشركة

تقوم الشركة بأعمال انتقاء وتشغيل مناجم الذهب وبيعها، والمنتجات الرئيسية هي مركزات خام الذهب (金精矿) وسبائك/الذهب الممزوج (合质金). يتمثل العملاء في شركات صهر الذهب أو شركات التكرير. شركة Guizhou Zijin هي شركة تابعة مرتبطة لشركة 紫金矿业集团南方投资有限公司، وهي أحد المساهمين الذين تمتلك الشركة 5% من أسهمهم. إن الأطراف المرتبطة المذكورة أعلاه تعمل في مجال صهر الذهب أو التكرير؛ وبالتالي فإن حدوث معاملات بيع السلع لها ناتج عن احتياجات العمل الفعلية لكلا الطرفين، وهو مرتبط ارتباطاً مباشراً بالعمل الرئيسي للشركة. وبالنسبة لمعاملات بيع السلع التي تمت مع شركة Guizhou Zijin، فقد تم إجراؤها على أساس أسعار عادلة وفقاً للسوق، واتبعت مبدأ الشفافية والإنصاف والعدالة، ولا توجد حالات من شأنها الإضرار بمصالح الشركة المدرجة أو بالمصالح القانونية للمساهمين الصغار والمتوسطين، ولا توجد أيضاً حالات لنقل المنافع إلى الشركة أو الأطراف المرتبطة. وبالنسبة لعام 2025، فإن تجاوز معاملات بيع السلع للمبلغ المتوقع بمقدار 1,379.18 مليون يوان، يمثل نسبة صغيرة من صافي الأصول المدقق لأحدث فترة؛ وتأثيره على الوضع المالي للشركة في هذه الفترة وعلى المستقبل ونتائج التشغيل محدود جداً.

خامساً، الآراء ذات الصلة

(أ) اجتماع مجلس الإدارة والاجتماع المتخصص للمستقلين

وافق اجتماع المستقلين الأول لمجلس الإدارة في دورته الثانية لعام 2026 على هذا المشروع في اجتماعه الأول المنعقد في 29 مارس 2026، ووافق على تقديم هذا المشروع لمراجعة مجلس الإدارة الحالي. وقد وافق الاجتماع الخامس عشر لمجلس الإدارة في دورته الثانية على 《مشروع بشأن تأكيد المعاملات ذات الصلة بالأنشطة اليومية لعام 2025》، حيث قام أعضاء مجلس الإدارة المرتبطون بإجراء إجراءات تجنب التصويت، بينما وافق جميع أعضاء مجلس الإدارة غير المرتبطين وأقروا هذا المشروع.

(ب) رأي الجهة الراعية

بعد الفحص، يرى الراعي أن: إن مسألة تأكيد المعاملات ذات الصلة بالأنشطة اليومية لعام 2025 المذكورة أعلاه تمت مراجعتها واعتمادها من خلال اجتماع المستقلين الأول لمجلس الإدارة في دورته الثانية لعام 2026، واجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر في دورته الثانية، وتم تجنب تصويت أعضاء مجلس الإدارة المرتبطين، وتم استيفاء إجراءات القرار اللازمة. وتتوافق مع متطلبات القوانين واللوائح والأحكام التنظيمية مثل 《قانون الشركات》 و《قواعد إدراج الأسهم في بورصة شنتشن للأوراق المالية》 و《إرشادات الرقابة الذاتية للشركات المدرجة في بورصة شنتشن رقم 1—تنظيم عمل الشركات المدرجة في اللوحة الرئيسية》 وغيرها، وكذلك مع أحكام 《النظام الأساسي للشركة》. لا يعترض الراعي على مسألة تأكيد المعاملات ذات الصلة بالأنشطة اليومية لعام 2025 للشركة.

سادساً، المستندات المرجعية

1、قرار الاجتماع الخامس عشر لمجلس الإدارة في دورته الثانية؛

2、قرار اجتماع المستقلين الأول لمجلس الإدارة في دورته الثانية لعام 2026؛

3、رأي التحقق الذي أصدرته شركة CICC Investment Securities Co., Ltd. بشأن تأكيد المعاملات ذات الصلة بالأنشطة اليومية لعام 2025 للشركة Sichuan Gold Co., Ltd.

وبهذا نُعلن

شركة Sichuan Gold Co., Ltd.

مجلس الإدارة

31 مارس 2026

رمز السهم: 001337 اسم السهم: 四川黄金 رقم الإعلان: 2026-017

شركة Sichuan Gold Co., Ltd.

إعلان بشأن التنبؤ بالمعاملات ذات الصلة بالأنشطة اليومية لعام 2026

تضمن شركتنا وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن محتوى المعلومات المُفصح عنها حقيقي ودقيق وكامل، ولا يتضمن أي تسجيلات غير صحيحة أو إرشادات مضللة أو إغفالات جسيمة.

أولاً، الحالة الأساسية للمعاملات ذات الصلة بالأنشطة اليومية

(أ) نظرة عامة على المعاملات ذات الصلة بالأنشطة اليومية

شركة Sichuan Gold Co., Ltd. (ويُشار إليها فيما بعد بـ“الشركة”)، وبناءً على احتياجات الأعمال اليومية وعوامل مثل التعاون التاريخي وغيرها، قد تستمر خلال عام 2026 في إجراء معاملات ذات صلة (قبول الخدمات) مع الوحدات التابعة أو الشركات التابعة للسيطرة الفعلية، وهي هيئة استكشاف وتطوير الموارد الجيولوجية والمعادن في مقاطعة سيتشوان (ويُشار إليها بـ“الهيئة الجيولوجية في سيتشوان”)، كما قد تنشأ معاملات ذات صلة (بيع السلع) مع شركة Guizhou Zijin Mining Co., Ltd.، وهي شركة تابعة لشركة 紫金矿业集团南方投资有限公司 (وتُسمى فيما بعد “Zijin Mining Group Southern Investment”)، وهي أحد المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% من الأسهم. وتشمل معاملات قبول الخدمات ذات الصلة بشكل أساسي خدمات مثل شراء خدمات الاستكشاف الجيولوجي، والهندسة الجيولوجية، وإصلاح بيئة المناجم (الاستعادة البيئية لمواقع المناجم)، وغيرها من خدمات المناجم. تتمثل معاملات بيع السلع ذات الصلة في بيع مركزات خام الذهب للأطراف المرتبطة.

من المتوقع ألا يتجاوز مبلغ معاملات قبول الخدمات خلال عام 2026 32,900.00 مليون يوان، ومن المتوقع ألا يتجاوز مبلغ معاملات بيع السلع 45,000.00 مليون يوان. وبناءً على مراجعة واعتماد 《مشروع بشأن التنبؤ بالمعاملات ذات الصلة بالأنشطة اليومية لعام 2026》 في اجتماع المستقلين الأول لمجلس الإدارة في دورته الثانية لعام 2026، وكذلك بعد مراجعة مجلس الإدارة الخامس عشر في دورته الثانية المنعقد في 29 مارس 2026، تم اعتماد المشروع. قام أعضاء مجلس الإدارة المرتبطون فنغ شي ياو وو آن دونغ ووانغ تشاو تشينغ بالامتناع عن التصويت بشأن “معاملات قبول الخدمات”، وقام عضو مجلس الإدارة المرتبط شو بي ليان بالامتناع عن التصويت بشأن “معاملات بيع السلع”، بينما وافق جميع أعضاء مجلس الإدارة غير المرتبطين بالإجماع وتم اعتماد التصويت للمشروع المذكور. وفقاً للأحكام ذات الصلة مثل 《قواعد إدراج الأسهم في بورصة شنتشن للأوراق المالية》 و《النظام الأساسي للشركة》، يتعين تقديم هذا المشروع للمراجعة من قبل اجتماع المساهمين. وفي ذلك الوقت، يتعين على المساهم المرتبط شركة Sichuan Gold Group Co., Ltd. الامتناع عن التصويت بشأن “معاملات قبول الخدمات”، ويتعين على شركة Zijin Mining Group Southern Investment الامتناع عن التصويت بشأن “معاملات بيع السلع”.

(ب) فئات ومبالغ المعاملات ذات الصلة بالأنشطة اليومية المتوقعة لعام 2026

■

ملاحظة: نظراً لأن خدمات مثل الاستكشاف الجيولوجي والوقاية من الكوارث الجيولوجية (الأضرار الجيولوجية) وإصلاح البيئة (الاستعادة البيئية) وأعمال إنجاز المشاريع لا تزال بحاجة، وفقاً لنظام إدارة الشركة، إلى إجراءات مثل طرح المناقصات والاختيار التنافسي أو المفاوضات التجارية، فإن احتمال فوز الوحدات التابعة أو الشركات التابعة لهيئة استكشاف وتطوير الموارد الجيولوجية والمعادن في مقاطعة سيتشوان بمشاريع الخدمات التقنية ذات الصلة غير مؤكد. وبناءً على أسباب التعاون التاريخي للشركة معها واحتياجات الإنتاج والتشغيل، وحرصاً على تحسين كفاءة اتخاذ القرار، تتوقع الشركة إجراء هذه المعاملة. وإذا لم تفز الوحدات أو الشركات ذات الصلة التابعة لهيئة سيتشوان الجيولوجية بمشاريع الخدمات ذات الصلة، فلن تحدث هذه المعاملة.

ضمن نطاق إجمالي توقعات المعاملات ذات الصلة المذكورة أعلاه، يمكن للشركة، بالنسبة لفئات المعاملات ذات الصلة بالأنشطة اليومية، أن تقوم—وفقاً للظروف الفعلية—بتعديل استخدام الأطراف المرتبطة ضمن نفس السيطرة (أي ضمن هيئة استكشاف وتطوير الموارد الجيولوجية والمعادن في مقاطعة سيتشوان)؛ ويُحدد المبلغ والمحتوى التفصيليان بموجب العقود الموقعة.

(ج) الحالة الفعلية للمعاملات ذات الصلة بالأنشطة اليومية خلال عام 2025

■

ملاحظة: المبالغ الفعلية في الجدول أعلاه هي بيانات غير مدققة.

ثانياً، مقدمة عن الأطراف المرتبطة والعلاقة بينها

(أ) لمحة عن شركة Sichuan Gold Group Co., Ltd.

■

حتى 31 ديسمبر 2025، بلغت إجمالي أصول شركة Sichuan Gold Group Co., Ltd. 24,095.37 مليون يوان، وبلغت حقوق الملكية 19,336.04 مليون يوان؛ وحققت في عام 2025 إيرادات تشغيلية قدرها 7,793.38 مليون يوان، وصافي ربح قدره -659.31 مليون يوان. البيانات أعلاه غير مدققة، وهي بيانات الشركة الأم لشركة Sichuan Gold Group Co., Ltd.

(ب) لمحة عن شركة Sichuan Resources Pengcheng Geological Engineering Technology Co., Ltd.

■

حتى 31 ديسمبر 2025، بلغت إجمالي أصول شركة Sichuan Resources Pengcheng Geological Engineering Technology Co., Ltd. 18,470.71 مليون يوان، وبلغت حقوق الملكية 6,152.00 مليون يوان؛ وحققت في عام 2025 إيرادات تشغيلية قدرها 6,654.68 مليون يوان، وصافي ربح قدره 20.49 مليون يوان. البيانات أعلاه غير مدققة.

(ج) لمحة عن شركة Guizhou Zijin Mining Co., Ltd.

■

حتى 31 ديسمبر 2025، بلغت إجمالي أصول شركة Guizhou Zijin Mining Co., Ltd. 304,907.22 مليون يوان، وبلغت حقوق الملكية 214,644.89 مليون يوان؛ وحققت في عام 2025 إيرادات تشغيلية قدرها 289,607.00 مليون يوان، وصافي ربح قدره 70,442.34 مليون يوان. البيانات أعلاه غير مدققة.

ثالثاً، المحتوى الرئيسي للمعاملات ذات الصلة

(أ) سياسة التسعير وأساسه

تتم جميع معاملات قبول الخدمات التي تقوم بها الشركة من الأطراف المرتبطة وفقاً لمبادئ المساواة والاختيار الحر والمنفعة المتبادلة والعدالة والإنصاف؛ وتتم إحالة أسعار المعاملات إلى الأسعار السوقية للسلع أو الخدمات المماثلة للشركة أو إلى معايير الميزانية الصادرة عن الجهات ذات الصلة. إن طريقة تسعير معاملات بيع السلع للأطراف المرتبطة هي نفسها تماماً لطريقة تسعير بيع السلع للعملاء غير المرتبطين الآخرين.

(ب) توقيع اتفاقيات المعاملات ذات الصلة

ستقوم الشركة، وفقاً للصلاحيات المحددة في نظام الإدارة الداخلي، وبعد تحديد الموردين عبر إجراءات مثل طرح المناقصات والاختيار التنافسي أو المفاوضات التجارية، بتوقيع اتفاقيات مع الأطراف ذات الصلة. وبناءً على احتياجات العملاء والتفاوض والتوافق مع الأطراف المرتبطة، يتم توقيع اتفاقيات بيع مركزات خام الذهب.

رابعاً، هدف المعاملات ذات الصلة وتأثيرها على الشركة

(أ) ضرورة المعاملات ذات الصلة

1、معاملات قبول الخدمات المرتبطة

تعمل الشركة في أعمال استخراج/اختيار وبيع الذهب. وخلال عملية الإنتاج، تحتاج إلى شراء خدمات المناجم المذكورة من جهات خارجية، ومنذ تأسيس الشركة وهي تقوم على نحو مستمر بشراء خدمات المناجم ذات الصلة من وحدات أو شركات تابعة للسيطرة الفعلية. إن المعاملات ذات الصلة التي تحدث بين الشركة ووحدات أو شركات تابعة لهيئة استكشاف وتطوير الموارد الجيولوجية والمعادن في مقاطعة سيتشوان هي أفعال تجارة تجارية طبيعية، وهي من الاحتياجات العادية لمزاولة الشركة لأعمالها، كما أن جميع الأطراف تقوم—وفقاً لأحكام العقد—بتنفيذ الحقوق والالتزامات الخاصة بها، وقد لعبت دوراً إيجابياً في ضمان التشغيل الطبيعي والمتواصل والثابت لأنشطة الإنتاج والتشغيل للشركة، كما يمكنها تحقيق تكامل مزايا الموارد بين الشركة وجميع الأطراف المرتبطة.

2、معاملات بيع السلع المرتبطة

تعمل الشركة في أعمال استخراج/اختيار وبيع الذهب. وتتمثل المنتجات الرئيسية في مركزات خام الذهب وذهب الصهر/المركب (合质金). ويكون العملاء من شركات صهر الذهب أو شركات التكرير. شركة Guizhou Zijin Mining Co., Ltd. هي شركة مرتبطة بشركة Zijin Mining Group Southern Investment، وهي أحد المساهمين الذين تمتلك الشركة لديهم أكثر من 5% من الأسهم. إن الطرف المرتبط المذكور أعلاه هو شركة تعمل في مجال صهر الذهب أو التكرير؛ وبالتالي فإن حدوث معاملات بيع السلع لها ناتج عن احتياجات الأعمال الفعلية لكلا الطرفين، وهو مرتبط ارتباطاً مباشراً بالعمل الرئيسي للشركة.

(ب) عدالة تسعير المعاملات ذات الصلة

1、معاملات قبول الخدمات المرتبطة

تتم معاملات قبول الخدمات من الأطراف المرتبطة من قبل الشركة بناءً على احتياجات الأعمال الفعلية لكلا الطرفين، حيث يتم تحديدها عبر طرق مثل طرح المناقصات والاختيار التنافسي أو المفاوضات التجارية، مما يجعلها معقولة؛ وأسعار المعاملات عادلة ولا توجد حالات تضر بمصالح الشركة؛ ولا توجد حالات لنقل المنافع إلى الشركة أو إلى الأطراف المرتبطة.

2、معاملات بيع السلع المرتبطة

تطبق الشركة سياسة تسعير موحدة على جميع عملاء مركزات خام الذهب، ويتم تحديد سعر التسوية للمنتجات اعتماداً على متوسط سعر الذهب في بورصة شنغهاي لتجارة الذهب في يوم تحديد السعر الذي تحدده الشركة، مضروباً في معامل الخصم؛ ويُحدد معامل الخصم بناءً على درجة نقاوة مركزات خام الذهب التي يتم تحديدها في تقرير الاختبار الصادر عن مؤسسة فحص تحددها الشركة والعميل بشكل مشترك عند تسليم المنتج. إن طريقة تسعير قيام الشركة ببيع مركزات خام الذهب إلى شركة Guizhou Zijin Mining Co., Ltd. هي نفسها تماماً طريقة تسعير بيع مركزات خام الذهب إلى العملاء الآخرين.

(ج) تأثير ذلك على الشركة

إن معاملات قبول الخدمات وبيع السلع المذكورة أعلاه هي أفعال تجارية عادية، وهي من الاحتياجات الطبيعية لمزاولة الشركة لأعمالها. كما أن جميع الأطراف—وفقاً لأحكام العقد—تنفذ الحقوق والالتزامات الخاصة بها، وقد ساهمت بشكل إيجابي في ضمان التشغيل الطبيعي والمتواصل والثابت لأنشطة الإنتاج والتشغيل للشركة، كما تحقق تكامل مزايا الموارد بين الشركة وجميع الأطراف المرتبطة. واستندت جميع المعاملات ذات الصلة المذكورة أعلاه إلى أسعار عادلة وفقاً للسوق واتبعت مبادئ الشفافية والإنصاف والعدالة؛ ولا توجد حالات تضر بمصالح الشركة المدرجة والمصالح القانونية للمساهمين الصغار والمتوسطين، ولا توجد أيضاً حالات لنقل المنافع إلى الشركة أو إلى الأطراف المرتبطة.

خامساً، قرارات اجتماع المديرين المستقلين

عقد مديرو الشركة المستقلون في 29 مارس 2026 اجتماع المستقلين الأول لمجلس الإدارة في دورته الثانية لعام 2026، وراجعوا واعتمدوا 《مشروع بشأن التنبؤ بالمعاملات ذات الصلة بالأنشطة اليومية لعام 2026》. واعتبر المديرون المستقلون للشركة: أن قيام الشركة بشراء خدمات مثل الاستكشاف الجيولوجي والهندسة الجيولوجية وإصلاح بيئة المناجم من وحدات أو شركات تابعة للسيطرة الفعلية هو ناتج عن احتياجات الأعمال التشغيلية الطبيعية للشركة، ومتصِل مباشرة بالعمل الرئيسي للشركة، كما أن الشركة في تاريخها اشترت أيضاً السلع والخدمات ذات الصلة من الأطراف المرتبطة المذكورة أعلاه؛ وأن الأسعار عادلة بما يعادل السوق، ولن تضر بمصالح الشركة والمستثمرين الصغار والمتوسطين. وفي الوقت نفسه، فإن قيام الشركة ببيع مركزات خام الذهب للأطراف المرتبطة أيضاً يستند إلى احتياجات الأعمال اليومية؛ كما أن سياسة مبيعات الشركة تجاه الأطراف المرتبطة تتوافق مع سياسة بيعها للعملاء غير المرتبطين، وأن الأسعار عادلة، ولن تضر بمصالح الشركة والمستثمرين الصغار والمتوسطين. وقد وافق المديرون المستقلون بالإجماع على مسألة التنبؤ بالمعاملات ذات الصلة بالأنشطة اليومية هذه، ووافقوا كذلك على تقديمها لمراجعة مجلس إدارة الشركة.

سادساً، المستندات المرجعية

1、قرار الاجتماع الخامس عشر لمجلس الإدارة في دورته الثانية؛

2、قرار اجتماع المستقلين الأول لمجلس الإدارة في دورته الثانية لعام 2026.

وبهذا نُعلن

شركة Sichuan Gold Co., Ltd.

مجلس الإدارة

31 مارس 2026